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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 15:30 | 2540 | 養命酒製造 |
| 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ その他のIR | |||
| 札プロセスの存在を伝達しておりません。また、当社は 2026 年 1 月 9 日に至るまで湯沢らから当社株式の非公開化に関する具体性並びに実現可能性が確認でき る提案を受領しておりません。 また、当社は、本資本政策が当社株式を非公開化することを目的としており当社の一般株主 に大きな影響を与えること等を踏まえて、当社は、本資本政策に係る手続の公正性を担保する ことにより、本資本政策に係る取引条件の公正性を確保する観点から、2025 年 7 月 30 日開催 の取締役会において、本非公開化パートナー候補及び当社のいずれからも独立した、当社の監 査等委員である独立社外取締役 3 名によって構成される | |||
| 04/27 | 15:30 | 1944 | きんでん |
| 代表取締役及び役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 新任取締役候補者 取締役 取締役 いぬ 犬 やま 山 づか 塚 ぐち 口 とも 智 りき 力 こ 子 ※ 犬塚力及び山口智子の両氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役候補者です。 (2) 退任予定取締役 とり 鳥 やま 山 はん 半 ろく 六 ( 現取締役 ) (3) 新任監査役候補者 監査役 ( 常勤 ) やま 山 もと 本 てつ 哲 や 也 ( 現専務執行役員 ) (4) 退任予定監査役 顧問に就任予定 た 田 なか 中 ひ 日 で 出 お 男 ( 現監査役 ( 常勤 )) 3. 経営執行役員異動の内容 (1) 昇任経営執行役員 ( 取締役 ) 経営執行役員専務 い 伊 | |||
| 04/27 | 15:00 | 6436 | アマノ |
| 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 27 日 会社名アマノ株式会社 代表者名代表取締役社長山 﨑 学 (コード番号 6436 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員 経営企画本部長室井清孝 (TEL:045-439-1591) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および 一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2017 年度より導入している当社の取締役 ( 社外取締役、国外 居住者を除く。)および委任契約を締結している執行役員 ( 国外居住者を除く。以下、取締役と併せて「 取 締役等 」という。)を対象とした株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)の継続および一部改定 | |||
| 04/27 | 15:00 | 4109 | ステラケミファ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| / 新任氏名新職名現職名 再任 菊山裕久 取締役 ( 監査等委員 ) 同左 再任 松村真恵 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 ( 注 ) 山本淳 ― 社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任 西野佳代子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 再任 内田明美 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 新任 中原周一 社外取締役 ( 監査等委員 ) ― ( 注 ) 山本淳氏は、2025 年 6 月 27 日に選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに 関する定時株主総会の終結の時までが任期となります。 3. 新任取締役候補者 ( 定時株主総会承認後 ) 新職名 社外取締役 ( 監査等委 | |||
| 04/27 | 15:00 | 5101 | 横浜ゴム |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 44,922 株 (3) 処分価額 1 株につき 6,313 円 (4) 処分価額の総額 283,592,586 円 当社の取締役 ( 注 ) 5 名 22,973 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 15 名 15,212 株 当社の理事 21 名 6,737 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時 報告書を提出しております。 ( 注 ) 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 19 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様 | |||
| 04/27 | 15:00 | 9048 | 名古屋鉄道 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役社長 ( 現任 ) 別紙 2 役員体制 (2026 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会日付 ) 取締役 10 名 ※2026 年 2 月 26 日公表内容から変更はありません 代表取締役会長 安藤隆司 代表取締役社長 * 髙 﨑 裕樹 取締役 * 岩切道郎 ( 新任 ) 取締役 * 坂野公治 取締役 * 加藤悟司 取締役 * 鈴木武 ( 新任 ) 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 内藤弘康 村上晃彦 高村江津子 奥村浩子 * 印は執行役員を兼務 監査役 5 名 常任監査役 安達宗德 常任監査役古橋幸長 ( 新任 ) 社外監査役 社外監査役 社外監査役 武藤浩 水野明久 小笠 | |||
| 04/27 | 14:00 | 3577 | 東海染工 |
| 剰余金の配当及び代表取締役ならびに役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役の異動 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) (1) 新任取締役候補 小田吉哉 ( 元丸石化学品株式会社代表取締役 ) 橋場健次 ( 元大阪染工株式会社代表取締役 ) ( 注 ) 小田吉哉氏、橋場健次氏の両氏は、社外取締役候補者であります。 (2) 退任予定取締役 古池威 ( 現社外取締役 ) 増田芳隆 ( 現社外取締役 ) 4. 補欠監査役の異動 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) (1) 新任補欠監査役候補 加藤厚 ( 現加藤・上田総合法律事務所共同代表 ) (2) 退任予定補欠監査役 岩田憲明 以上 2 | |||
| 04/27 | 14:00 | 5410 | 合同製鐵 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 介 営業に関する事項管掌、棒鋼事業担当、東京営業所長、兼ねて 関東デーバースチール㈱ 代表取締役社長委嘱兼ねて 合同デーバーエンジニアリング㈱ 代表取締役社長委嘱 独立社外取締役 (㈱ 国際協力銀行社外監査役 ) ( 一般社団法人日本商工倶楽部理事長 ) 独立社外取締役 ( 一般財団法人都市農地活用支援センター理事長 ) ( 学校法人近畿大学総合社会学部客員教授 ) 独立社外取締役 ( 弁護士増岡総合法律事務所所長 ) ( 伊藤忠食品 ㈱ 社外監査役 ) (㈱TJMデザイン社外監査役 ) 常務執行役員木村眞人構造用鋼事業担当、姫路製造所長 〃 丸草幸雄 構造用鋼営業部長、 構造用鋼事業に関する | |||
| 04/27 | 12:30 | 3778 | さくらインターネット |
| 2026年3月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 評価制度 」 ( 通称 :ISMAP)※ に登録 (2021 年 12 月 ) ※ 日本政府が求めるセキュリティ要求を満たしているクラウドサービスを、運営委員会があらかじめ評価・登録する制度 コーポレート・ガバナンスの強化 指名報酬手続きの公平性・透明性・客観性強化 取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置。 独立社外取締役が委員の過半数を占め、かつ委員長を務めることで、取締 役および監査役の指名・報酬、その関連事項に関する取締役会の機能に対 し、これまで以上にガバナンスを効かせる 指名報酬委員会の構成 • 「さくらのクラウド」がクラウド環境における個人情報保護に特化した国際的 な | |||
| 04/27 | 12:00 | 6999 | ＫＯＡ |
| 2026年3月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 2024 年度 2025 年度 2026 年度 予定 予想 ©2026 KOA CORPORATION. All Rights Reserved. 20 5 企業ガバナンスの進化 • 指名・報酬委員会 • 企業経営と業務執行の分離 • 取締役会改革 • 新役員報酬体系 ©2026 KOA CORPORATION. All Rights Reserved. 5 企業ガバナンスの進化 指名・報酬委員会 指名・報酬委員会の最大活用による役員人事権の実質的な「 社外化 」 ・ 2021 年 3 月任意の委員会として設置 ( 制度規則 : 委員の過半数は社外取締役、社外取締役が委員長に) ・年間平均 7 回の | |||
| 04/27 | 12:00 | 4725 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| します。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 42,510 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,832 円 (3) 処分総額 77,878,320 円 (4) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 (5) 払込期日 2026 年 4 月 24 日 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 23,661 株 当社の執行役員 ( 取締役兼務者及び雇用契約の無い者を除 く) 4 名 11,352 株 当社子会社の取締役 8 名 7,497 株 以上 | |||
| 04/27 | 11:30 | 6484 | ＫＶＫ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役須藤崇宏海外事業室担当、大連北村閥門有限公司副董事長 取締役坪内康営業本部長 取締役加藤浩二生産本部長兼本社工場長 取締役長野聡之研究開発本部長、品質保証室担当 取締役 ( 社外 ) 奥田真之 取締役 ( 社外 ) 山田晋也 常勤監査役 恒川哲也 監査役 ( 社外 ) 杉浦勝美 監査役 ( 社外 ) 森裕之 ※ 取締役奥田真之氏および山田晋也氏は、社外取締役であります。なお、両氏は東京証券取引所の定める独立 役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 ※ 監査役杉浦勝美氏および森裕之氏は、社外監査役であります。なお、両氏は東京証券取引所の定める独立役 員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。 | |||
| 04/27 | 11:00 | 1921 | 巴コーポレーション |
| 当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）の導入について その他のIR | |||
| きる手段が設けられており、経済産業省が令和 5 年 8 月 31 日 に発表した「 企業買収における行動指針 」の定める株主意思の原則を充足しております。さらに、 本プランの導入につきましては、株主の皆様の意思をより反映させるという観点から、令和 8 年 6 月 26 日開催予定の当社定時株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」といいます。)において議案 ( 普通 決議 )としてお諮りさせていただくことを予定しております。 なお、本プランの導入につきましては、上記取締役会において、社外取締役 3 名 (いずれも監査 等委員である取締役 )を含む当社取締役全員の賛成により承認されております | |||
| 04/27 | 11:00 | 7897 | ホクシン |
| （訂正）「役員人事に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ その他のIR | |||
| 】 (1) 第 76 期定時株主総会に付議する監査等委員以外の取締役候補者 4 名 氏名新任・重任現役職 高橋英明重任代表取締役社長執行役員 廣田昌俊重任取締役上席執行役員 池本輝男新任取締役上席執行役員 小泉浩一新任取締役 ( 社外・非常勤 ) 小泉浩一氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員の候補者 であります。 【 訂正後 】 (1) 第 76 期定時株主総会に付議する監査等委員以外の取締役候補者 4 名 氏名新任・重任現役職 高橋英明重任代表取締役社長執行役員 廣田昌俊重任取締役上席執行役員 池本輝男新任執行役員 小泉浩一新任 - 小泉浩一氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員の候補者 であります。 以上 | |||
| 04/27 | 11:00 | 9368 | キムラユニティー |
| 定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当会社から受ける財産上 の利益は、株主総会の決議によって定め る。 ( 報酬等 ) 第 28 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行 の対価として当会社から受ける財産上 の利益は、監査等委員である取締役と それ以外の取締役とを区別して、株主 総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 28 条 ( 条文省略 ) 2. 当会社は、社外取締役との間で、当該社 外取締役の会社法第 423 条第 1 項の 責任につき、善意でかつ重大な過失が ないときは、金 240 万円以上であら かじめ定める金額又は法令が定める額 のいずれか高い額を限度として責任を 負担する契約を締結することができ る | |||
| 04/24 | 19:00 | 184A | 学びエイド |
| ＮＯＶＡホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ その他のIR | |||
| とです。本公開買付け成立後の 当社の経営体制については、当社の上場会社としての独立性を尊重した適切なガバナンスと、公開買 付者とのシナジー効果を最大限実現できる体制作りのため、当社の現経営陣には、本公開買付け成立 後も引き続き事業運営の中核として、事業の発展に尽力していただきたいと考えているとのことです。 なお、公開買付者は、本日現在、当社に対して2 名の社外取締役を派遣しております。公開買付者は、 本公開買付け成立後も、引き続き、当社に対する取締役の派遣を予定しているとのことですが、その 具体的な人数、時期及び候補者等については現時点で未定であり、本公開買付けの成立後、当社との 間で協議の上 | |||
| 04/24 | 18:30 | 3548 | バロックジャパンリミテッド |
| 取締役等に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 24 日 会社名株式会社バロックジャパンリミテッド 代表者名代表取締役社長村井博之 (コード番号 :3548 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員経営企画室長関達也 (TEL:03―5738―5775) 取締役等に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度導入に関するお知らせ 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 現行 BBT 制度 」といいます。)を、2017 年 4 月 26 日開催の第 18 期定時株主総会におい てご承認いただいております( 以下 | |||
| 04/24 | 18:30 | 3548 | バロックジャパンリミテッド |
| 取締役及び執行役員の担務の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 定される予定です。 記 1. 取締役候補者 役職名 氏名 代表取締役社長 村井博之 取締役常務執行役員 趙珊 社外取締役 * 松 﨑 曉独立役員 社外取締役 * 奥村萬壽雄独立役員 社外取締役 * 盛放 * 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。 2. 退任取締役 (2026 年 5 月 27 日付 ) 役職名 氏名 取締役副社長深澤哲人退任 3. 執行役員の担務の変更 2026 年 5 月 1 日付 ( 下線部が変更箇所 ) 氏名新しい役位及び担務現在の役位及び担務 深澤哲人取締役副社長 営業推進本部長 取締役副社長 営業統括本部長同販売統括部長 重点戦略ユニット長 2026 年 5 月 27 日付 ( 下線部が変更箇所 ) 氏名新しい役位及び担務変更前の役位及び担務 深澤哲人 常務執行役員 営業推進本部長 副社長 営業推進本部長 以上 | |||
| 04/24 | 18:00 | 9941 | 太洋物産 |
| 第三者割当による第６回新株予約権の発行（行使価額修正選択権付き）に関するお知らせ その他のIR | |||
| な公正価格であると考えられ、当該評価額を基準とし て決定される本新株予約権の発行価額の決定方法は合理的であると判断しました。 なお、本日開催の当社取締役会に出席した監査等委員 3 名 ( 全員が社外取締役 ) 全員から第三者算定機関であるエー スターコンサルティング株式会社は、当社と継続的な取引関係は無いことから当社経営陣から一定程度独立している と認められること、割当予定先からも独立した立場で評価を行っていること、また、本新株予約権の価額算定方法とし ては市場慣行に従った一般的な方法で行われている同社の新株予約権算定報告書において報告された公正価値評価額 と同等額の払込金額を決定していること | |||
| 04/24 | 18:00 | 9941 | 太洋物産 |
| 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| AE 文 2026 年 4 月 24 日 各位 会社名太洋物産株式会社 代表者名代表取締役社長松島伸介 (コード番号 :9941 東証スタンダード) 問合せ先総務部部長井坂勇登 電話 :03-5946-8000 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補 者の選任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任につきましては、2026 年 6 月下 旬に開催予定の臨時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。臨時株主総会の詳細に | |||