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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 15:30 | 7844 | マーベラス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 名 (うち社外取締役 6 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )が出席 する取締役会等において討議及び決議がなされ、当社の責任のもとに意思決定を行い、業務執行してお り、当社の独立性は確保されております。Tencent Holdings Limited とは、相互に自主・独立性を十分 に尊重しつつ、綿密な連携を保ちながら、継続的な成長、発展、業績の向上に努めております。 4. 支配株主等との取引に関する事項 記載すべき重要な事項はありません。 以上 | |||
| 05/15 | 15:30 | 7868 | 広済堂ホールディングス |
| 2026年３月期決算説明会資料 その他のIR | |||
| を構築し、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、基本的な考え方に基づき、経営の公正性及び透明性の向上に努めています。また、独 立社外取締役及び独立社外監査役を主なメンバーとする任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役の報酬及びその決定方針並びに取締役の各 候補者案について審議を行い、取締役会に対して答申を行っています。取締役会は業務執行取締役 2 名、非常勤取締役 1 名及び社外取締役 5 名並びに監査役が出席し、原則月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営目標や経営戦略など重要な事業戦略、ま た法令で定められた事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督しています | |||
| 05/15 | 15:30 | 7795 | ＫＹＯＲＩＴＳＵ |
| 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| お知らせいたします。 なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更につきましては、本日付の「 定款一部変更に 関するお知らせ」にて別途開示しております。 記 1. 取締役 ( 監査等委員会である取締役を除く。) 候補者 (2026 年 6 月 26 日開催予定の第 45 期定時株主総会および同株主総会後の取締役会に付議予定 ) 氏名新役職名旧役職名 景山豊代表取締役社長同左 田坂優英専務取締役同左 2. 監査等委員である取締役候補者 (2026 年 6 月 26 日開催予定の第 45 期定時株主総会および同株主総会後の監査等委員会に付議予定 ) 氏名新役職名旧役職名 川尻建三社外取締役常 | |||
| 05/15 | 15:30 | 7571 | ヤマノホールディングス |
| 株式給付信託（BBT）に係る追加拠出に伴う自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| います。)を締結することによって設 定されている信託口であります。なお、本自己株式処分は、本制度に基づいて当社の取締役 ( 社 外取締役を含みます。) 及び執行役員並びに本制度の対象となる当社子会社の取締役 ( 社外取 締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)への給付を行うために行わ れるものであり、当社及び本制度の対象となる当社子会社に対する役務提供の対価として取締 役等に対して株式を割り当てる場合と実質的に同一であります。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2016 年 6 月 29 日開催の定時株主総会の決議に基づき、本制度を導入しております。その 後 | |||
| 05/15 | 15:30 | 7614 | オーエムツーネットワーク |
| 取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の種類当社普通株式 1,950 株 及び株式数 (3) 処分価額 1 株につき 1,550 円 (4) 処分価額の総額 3,022,500 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※1) 1 名 867 株 当社完全子会社の取締役 (※2) 2 名 1,083 株 ※1 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 ※2 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 3 月 14 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社 外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社 グループの企 | |||
| 05/15 | 15:30 | 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ |
| 2026年12月期第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 役コーポレート本部部長 浅川秀治 社外取締役 日本電信電話、マイクロソフト、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ、オウケイ ウェイヴを経て、ティブコパートナーソリューションズに入社。Cloud Software Group, Inc. Spotfire Partner Accounts, Sr. Director( 現任 ) 小原毅也 社外取締役 日本興業銀行、リーマン・ブラザーズ、ゴールドマン・サックス証券、バークレイズ 証券、エッジベル・キャピタルを経て、トポロジを創業し代表取締役に就任 ( 現任 )。 日本公共収納代表取締役 ( 現任 )。オリックス投資事業本部非常勤顧問 ( 現任 | |||
| 05/15 | 15:30 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
| 代表取締役等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 美津枝氏は、社外取締役の候補者であります。 2. 再任監査等委員である取締役候補者 天谷知子 ※ ※ 天谷知子氏は、社外の監査等委員である取締役の候補者であります。 3. 新任監査等委員である取締役候補者 安田浩己 ※ ※ 安田浩己氏は、社外の監査等委員である取締役の候補者であります。 4. 監査等委員である取締役退任予定者 取締役常勤監査等委員樹下 尚 ( 注 ) 今回の役員選任により、取締役数は17 名 ( 現在 16 名 )となります。代表取締役および役付取締役は、上記株主総会終了後の取締役会において決定されますが、その予定者は 次のとおりです。 1. 取締役会長予定者 深澤祐二 ( 現 | |||
| 05/15 | 15:30 | 8929 | 青山財産ネットワークス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分期日 2026 年 6 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 78,229 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,377 円 (4) 処分総額 107,721,333 円 (5) (6) その他 処分先及びその人数並びに 処分する株式の数 当社の取締役 (※) 4 名 50,000 株 当社子会社の取締役 2 名 28,229 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく臨時報 告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 30 日開催の当社第 31 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 | |||
| 05/15 | 15:30 | 4053 | Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ |
| 2026年12月期第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| (6) 506 万円 従業員数 (1) 2,060⼈ Sun Asterisk : 500 Sun Asterisk Vietnam :1,222 Sun Asterisk Software Development: 35 Sun terras: 132 NEWh: 26 Trys: 60 GlobalGear: 49 Mixsense: 36 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ⼩ 澤稔弘 ⽯ 井絵梨 ⼦ ⽯ 渡万希 ⼦ EBITDA (2)(3) 12.6 億円 売上 ⾼CAGR (4) 32.9% ⽉ 次平均取引継続率 (7) 92.6% (1 | |||
| 05/15 | 15:30 | 7161 | じもとホールディングス |
| 当社及び当社連結子会社における役員異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 4 月同社常務執行役員コーポレート担当、IR 担当 最高デジタル責任者 (CDO) 2025 年 4 月同社常務執行役員 IR 担当、最高デジタル責任者 (CDO) 2026 年 4 月株式会社トークネット取締役会長 ( 現任 ) 同氏は、東北電力の常務執行役員として経営管理部門を統括し、現在は グループ会社取締役会長として経営を指揮するなど、優れた知識と経験 を備えており、当社社外取締役として、当社発展に十分に貢献できる人 材と判断したものです。 2-2 株式会社きらやか銀行 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く) 氏名 くろ E さわじゅんいち E E E 生年月日 略歴 指名理 | |||
| 05/15 | 15:30 | 9887 | 松屋フーズホールディングス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 令和 8 年 5 月 15 日 会社名株式会社松屋フーズホールディングス 代表者名代表取締役社長瓦葺一利 (コード番号 9887 東証プライム市場 ) お問合せ先常務取締役中村洋一 (TEL 0422-38-1121) 役員の異動に関するお知らせ 当社は令和 8 年 5 月 15 日開催の取締役会において、来る令和 8 年 6 月 25 日開催予定の第 51 期定時株主総会での承認を前提に、下記の通り役員の異動を決議いたしましたのでお知ら せいたします。 1. 取締役の異動 ( 令和 8 年 6 月 25 日付 ) 記 氏名新役職名旧役職名 かわらぶき 瓦葺 としお 利夫 退任 ( 創業者名誉会長就任予定 ) 取締役会長 なかたに 中谷 ともこ 智子 社外取締役 ― 瓦葺利夫氏は、取締役退任後は創業者名誉会長並び商品開発顧問として業務執行に携わる予 定であります。 3. 異動の理由経営体制変更のため 以上 | |||
| 05/15 | 15:30 | 7072 | インティメート・マージャー |
| 2026年９月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| を兼務 ) 2012 年 12 月 : 株式会社フリークアウト入社 2013 年 6 月 :インティメート・マージャーを創業 ©Intimate Merger, Inc. All Rights Reserved. 30 基礎情報 会社名 株式会社インティメート・マージャー 代表取締役簗島亮次常勤監査役石沢美穂子 経営陣 取締役木村祐一監査役横山幸太郎 独立社外取締役寺門峻佑監査役大杉泉 設立 所在地 事業内容 決算期 2013 年 6 月 東京都港区六本木 3-5-27 六本木山田ビル4F DMP(データマネジメントプラットフォーム) 事業 9 月 従業員数 59 名 (2026 年 3 月末 | |||
| 05/15 | 15:30 | 7091 | リビングプラットフォーム |
| 2026年3月期決算説明資料 その他のIR | |||
| の書式設定 06 会社概要および事業領域等 株式会社リビングプラットフォーム 証券コード: 7091 © Living Platform, Ltd. マスターテキストの書式設定 会社概要 51 会社名 株式会社リビングプラットフォーム 役員 設立日 代表取締役 専務取締役 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 2011 年 6 月 28 日 金子洋文 林隆祐 田中宏明 ( 弁護士 ) 平尾喜昭 後藤充宏 ( 公認会計士 ) 片倉秀次 ( 弁護士 ) 角野里奈 ( 公認会計士 ) 上場日 | |||
| 05/15 | 15:30 | 7114 | フーディソン |
| 2026年3月期 通期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 投資の実行 2 | 収益貢献が見込める案件は資産計上により投資対効果を可視化 3 | 業務効率化にとどまらない、サービスの売上・利益成長に直結するAI 投資 人的資本 1 | 株式を含めた採用競争力のある報酬水準の設定 2 | ミッション・ビジョン・バリューを軸とした組織力強化 3 | 全社的なAIスキルの底上げ 47 取締役会の体制変更 業績予想 谷村氏の任期満了に伴い社外取締役を交代。新任の大倉氏が持つ外食の知見を活かし、今後の成長戦略加速に繋げる予定 (1) 取締役会構成 2026 年 3 月期 2027 年 3 月期 社内取締役 2 名 山本徹 創業者・代表取締役 CEO 内藤直樹 取 | |||
| 05/15 | 15:30 | 7114 | フーディソン |
| 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| イターナルサービス( 現株式会社エターナルホスピタ リティグループ) 設立代表取締役社長就任 同社代表取締役社長 CEO 就任 ( 現任 ) ダイキチシステム株式会社取締役会長 ( 現任 ) TORIKIZOKU USA INC. 取締役 ( 現任 ) 株式会社マコトフードサービス社外取締役 ( 現任 ) 鳥貴成股份有限公司董事 ( 現任 ) Torikizoku Shanghai Co.,Ltd. 董事 ( 現任 ) 株式会社エターナルホスピタリティジャパン取締役 ( 現任 ) [ 候補者とした理由 ] 企業経営者としての豊富な経験を有していることに加え、当社の事業において主な顧客となる飲食業界 に関する深 | |||
| 05/15 | 15:30 | 6820 | アイコム |
| 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 代表取締役の異動 退任予定取締役 (2026 年 6 月 24 日付 ) 氏名 現職 井上徳造代表取締役会長 退任の理由 任期満了に伴うものであります 2. 取締役候補者 氏名新職現職 中岡洋詞重任代表取締役社長同左 榎本芳記重任取締役同左 野田憲一新任取締役国内営業部長執行役員国内営業部長 吉澤晴幸重任社外取締役 (※) 同左 本夛昭文重任社外取締役 (※) 同左 村上洋子重任社外取締役 (※) 同左 ※ 吉澤晴幸、本夛昭文、村上洋子の3 氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) のだ 野田 けんいち 憲一 (1969 年 12 月 11 日生 ) 略歴 1993 年 4 月当社入社 2010 年 4 月同大阪営業所長 2014 年 4 月同国内営業部販売課長兼大阪営業所長 2015 年 4 月同東京営業所長 2017 年 4 月同国内営業部長 2018 年 6 月同執行役員国内営業部長 ( 現任 ) 以 上 | |||
| 05/15 | 15:30 | 6820 | アイコム |
| 当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策（買収への対応方針）の継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| 行プランに所要の調整を行った上で( 以下、変更後のプラン を「 本プラン」といいます。)、継続することを決議しましたのでお知らせいたします。なお、 本プランによる買収への対応方針の継続に当たり、趣旨の明確化を含む表現の修正等を行ってお りますが、本プランは、現行プランの内容を実質的に変更するものではありません。 また、本取締役会において、本プランによる買収への対応方針の継続に関する承認議案を 2026 年 6 月 24 日開催予定の当社第 62 期定時株主総会 ( 以下、「 本定時株主総会 」といいます。) 1 に提出することを独立社外取締役 3 名を含む出席取締役全員の賛成により決定しました | |||
| 05/15 | 15:30 | 6750 | エレコム |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社長執行役員重任 田中昌樹取締役専務執行役員重任 町一浩取締役常務執行役員重任 葉田甲太執行役員 ※ 新任 池田博之社外取締役重任 渡辺美紀社外取締役重任 長岡孝社外取締役重任 䕃 山秀一社外取締役重任 【 新任取締役候補の略歴 】 氏名 ( 生年月日 ) はだ 葉田 こおた 甲太 (1984 年 5 月 28 日生 ) 略歴 2011 年 4 月 ~2015 年 7 月医師として臨床研修 ( 初期研修医・後期研修医 ) 2015 年 8 月公益社団法人地域医療振興協会入職 ( 後期研修医 ) 2021 年 4 月同法人真鶴町国民健康保険診療所管理者就任 2023 年 2 月エレコムヘルスケア | |||
| 05/15 | 15:30 | 6960 | フクダ電子 |
| 業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| (BBT-RS(= Board Benefit Trust-Restricted Stock))」( 以下 「 本制度 」といいます。)に改定すること( 以下 「 本 改定 」といいます。)を決議し、本制度に関する議案を 2026 年 6 月 26 日開催の第 79 回定時株主総会 ( 以 下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本改定の背景及び目的 当社は、2016 年 6 月 29 日開催の第 69 回定時株主総会において当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。以下、断りがない限り、同じとします。)に対する現行 BBT | |||
| 05/15 | 15:30 | 8836 | ＲＩＳＥ |
| JTMホールディング株による当社株式に対する公開買付けに関する賛同及び応募中立の意見表明、連結子会社の異動を伴う株式譲渡及び優先株式に係る剰余金の配当 その他のIR | |||
| 得 (ⅰ) 設置等の経緯 当社取締役会は、本公開買付けを含む本取引の検討に際し当社の意思決定の恣 意性及び利益相反のおそれを排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性 16 を確保し、本取引の公正性を担保することを目的として、ヨウテイホールディン グス及び公開買付者グループから独立し、高度の知見を有すると考えている森岡 幸人氏 ( 当社独立社外取締役 )、池田勉氏 ( 当社独立社外監査役、公認会計士 ) 及 び松本健吾氏 ( 当社独立社外監査役、弁護士 )の3 名から構成される本特別委員 会を、2025 年 11 月 26 日に設置し、本諮問事項を諮問いたしました。なお、森岡 幸人氏は、本 | |||