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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/17 | 15:00 | 7611 | ハイデイ日高 |
| 取締役および執行役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 除く。) 候補者 (2026 年 5 月 26 日付 ) 予定される役職氏名現役職 代表取締役執行役員会長神田正 (かんだただし) 代表取締役執行役員会長 代表取締役執行役員社長青野敬成 (あおのひろしげ) 代表取締役執行役員社長 取締役執行役員 取締役執行役員 原田隆行 (はらだたかゆき) 営業本部長兼営業第 3 部長 営業本部長兼営業第 1 部長 取締役執行役員 取締役執行役員 島崎幸司 (しまざきこうじ) 行田工場長 行田工場長 社外取締役石田徹 (いしだとおる) 社外取締役 社外取締役齊藤三希子 (さいとうみきこ) 社外取締役 2. 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候 | |||
| 04/17 | 15:00 | 7611 | ハイデイ日高 |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| り、お知らせいたします。 なお、上記に関する取締役会の決議は、取締役会の任意の諮問機関であり、過半数を独立社外取締役 で構成する指名・報酬委員会での審議結果・答申を踏まえた上で行っております。 記 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティ ブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度 です。 (2) 導入の条件 本制度が導入された場合、対象取締役は | |||
| 04/17 | 14:30 | 8002 | 丸紅 |
| 取締役候補者の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、下記 ( 下線 )の通り変更することについて決議しましたので、お知ら せいたします。 記 1. 変更の内容 (1) 取締役候補者 ( 変更前 ) 氏名新役職現役職 ■ 柿木真澄取締役会長取締役会長 ★ 大本晶之取締役代表執行役社長代表取締役社長 ★ 及川健一郎取締役代表執行役副社長代表取締役副社長執行役員 ★ 古谷孝之取締役代表執行役専務代表取締役専務執行役員 〇 石塚茂樹社外取締役社外取締役 安藤久佳社外取締役社外取締役 南壮一郎社外取締役社外取締役 小島啓二社外取締役社外取締役 梶原ゆみ子社外取締役社外取締役 岩村水樹社外取締役社外取締役 ◎ 安藤孝夫取締役監査役 ◎ 小田原加奈社外取締役社 | |||
| 04/17 | 14:30 | 8002 | 丸紅 |
| 定款の一部変更について その他のIR | |||
| 委員会は、3 名以上 の取締役で組織するものとし、その過半数は社外取締 役とする。 ( 新設 ) 第 24 条 ( 選定 ) 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を構成する委 員は、取締役の中から取締役会の決議によって選定す る。 2. 各委員会の委員長は、取締役会において選定する。 ( 新設 ) 第 6 章執行役及び執行役員 ( 新設 ) 第 25 条 ( 選任 ) 執行役は、取締役会の決議によって選任する。 ( 新設 ) 第 26 条 ( 任期 ) 執行役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事 業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終 結後最初に招集される取締役会の終結の時に満了す | |||
| 04/17 | 14:00 | 5078 | セレコーポレーション |
| 2026年２月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 売上構成 ※ 49% ※:2026 年 2 月期売上高に占める各事業の売上高 ( 注 )2026 年 3 月 1 日付でリフォームカンパニーをプロパティコミュニティカンパニーに統合いたしました CEL Corporation ALL Rights Reserved 2026 5 役員体制について • 社外取締役を3 名から4 名へ増員 ( 取締役 10 名体制 ) • 社外取締役 2 名、社外監査役 1 名を新任で選任 • 常勤取締役の世代交代を実施 • 女性役員を2 名から3 名に増員 代表取締役社長執行役員山口貴載 取締役専務執行役員西本昌善 取締役常務執行役員鈴木謙一 取締役常務執行役員 | |||
| 04/17 | 14:00 | 5078 | セレコーポレーション |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 輔 新任男性取締役 (※3) - なか 中 やま 山 なお 尚 み 美 新任女性取締役 (※3) - ※1 上記候補者の任期は、2027 年 5 月開催予定の定時株主総会開催の時までとなります。 ※2 取締役大嶋正史及び取締役白石徹の両氏は、2026 年 5 月 28 日開催予定の第 35 回定時株主総会 開催の時を以て退任いたします。 ※3 取締役候補者渡辺衛男、奥地正敏、伊藤大輔及び中山尚美の各氏は、社外取締役候補者であ ります。なお、各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出ております。 1 2. 監査役候補者 氏名新任 / 再任性別新役職現役職 ゆ 遊 さ 佐 たか 卓 とも | |||
| 04/17 | 08:30 | 4088 | エア・ウォーター |
| 代表取締役の異動および取締役を含む役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 異動の理由 内部統制およびガバナンス体制を一層強化し、不適切会計の再発防止を図るとともに、当社グループの持続 的成長に向けた経営体制の充実を図るものであります。 (2) 異動の内容 氏名現役職新役職 千歳喜弘 (せんざいよしひろ) 唐渡有 (からとゆう) 松林良祐 (まつばやしりょうすけ) 取締役会議長社外取締役 専務執行役員経理・財務統括責任者 代表取締役社長 CEO 兼 COO 代表取締役 代表取締役 取締役 ※ 本異動に伴い、2026 年 6 月 29 日以降の当社の代表取締役は、千歳喜弘および唐渡有の 2 名となります。 なお、執行上の役職につきましては決定次第、お知らせいたします | |||
| 04/16 | 17:30 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 第19回株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の発行（割当）について その他のIR | |||
| る株式会社 5 株式移転 株式移転により設立する株式会社 (13) 新株予約権証券の発行 新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に係る新株予約権証券の発行請求を行わないものとする。 (14) 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本金の額は1 株当たり帳 簿価額と行使価額との合計額の2 分の1(1 円未満の端数は切り上げる。)とし、増加する資本準備金の額は 当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。 (15) 割当先 2025 年 5 月 23 日開催の株主総会で選任 ( 再任を含む)された社外取締役及び非常勤取締役を除く当社の取締役 に計 78 個を割り当てる。 (16) 新株予約権の割当日 2026 年 6 月 1 日とする。 以上 | |||
| 04/16 | 17:20 | 7229 | ユタカ技研 |
| 株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 引が当社の少数株主にとっ て不利益なものではない旨の、特別委員全員の一致による、森田幸光氏 ( 当社独立社外取締役 )、 内田優子氏 ( 当社独立社外取締役 )、鈴木祐介氏 ( 当社独立社外監査役 )、仁科秀隆氏 ( 弁護士、 中村・角田・松本法律事務所 ) 及び長谷川臣介氏 ( 公認会計士兼税理士、長谷川公認会計士事務 所 )の5 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)の意見を入手して おり、当該意見に変更はないこと、(c) 本基本契約の締結日及び本決定日において、本田技研工 業の表明保証 (ただし、本意見表明プレスリリースの「4. 公開買付者と当社の株主と | |||
| 04/16 | 17:10 | 4124 | 大阪油化工業 |
| その他の関係会社の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 主であ る筆頭株主のエルアール株式会社の代表取締役である本田佳人氏が当社の社外取締役に 就任されたこと、また、2025 年 12 月 19 日開催の取締役会決議に基づき、2026 年 1 月 30 日付で 226,800 株の自己株式の消却を行った結果、2026 年 1 月 30 日時点でのエルアール 株式会社の議決権所有割合が推計で 42.27%に至ったことを受け、改めて当社内で協議し た結果、2026 年 1 月 30 日付でエルアール株式会社及び同社の親会社である Peninsula Rock Ltd が当社の「その他の関係会社 」に該当することと判断いたしました。 2. 異動するその他 | |||
| 04/16 | 17:00 | 6226 | 守谷輸送機工業 |
| (訂正)取締役人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 16 日 会社名守谷輸送機工業株式会社 代表者名 代表取締役社長守谷貞夫 (コード番号 :6226 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役管理本部長土屋寛 (TEL 045-785-3111) ( 訂正 ) 取締役人事に関するお知らせ 本日 4 月 16 日に公表しました「 取締役人事に関するお知らせ」につきまして一部誤りがあ りましたので、下記の通り訂正いたします。なお、訂正部分には網掛けを付して表示してい ます。 記 ( 訂正前 ) 2. 監査等委員である取締役候補者及び役位 ふり 氏 さかの 坂野 がな 名 ひでお 英雄 新役位備考現役職名 社外取締役 監査等委員 新任社外取締役監査等委員 ( 訂正後 ) 2. 監査等委員である取締役候補者及び役位 ふり 氏 さかの 坂野 がな 名 ひでお 英雄 新役位備考現役職名 社外取締役 監査等委員 新任 以上 | |||
| 04/16 | 17:00 | 7578 | ニチリョク |
| 新株予約権の取得・消却、第三者割当による新株式、新株予約権付社債及び新株予約権の発行、業務資本提携に関する契約の締結並びに親会社の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 4の2(5)1において述べたとおり、当委員会が設け られていることが挙げられるほか、当社が親会社との取引における少数株主の利益の保護のた めに従来から設けている、社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名の計 4 名で構成する特別委員会 からも、バリューアップ・ファンドに対する本新株予約権第三者割当てについて諮問を行い、 48 当社がバリューアップ・ファンドに対する新株予約権の割当てについての決定をすることは、 当社の少数株主にとって不利益なものでないと認められる旨の答申を得ている。 次に(ⅱ)については、本意見書の第 4の2(5)2において述べたとおり、当社は弁護士による 独立した専門的助言 | |||
| 04/16 | 17:00 | 8136 | サンリオ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 16 日 会社名株式会社サンリオ 代表者名の代表取締役 辻朋邦 役職氏名社長 (コード番号 8136 東証プライム市場 ) 問合せ先常務執行役員松本成一郎 電話番号 03 (3779) 8058 役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動を決議いたしましたのでお知らせいた します。なお本件は、2026 年 6 月開催予定の第 66 回定時株主総会における承認を経て、正式に決定する予 定です。 記 1. 取締役の異動 (2026 年 6 月開催予定の第 66 回定時株主総会後 ) (1) 就任予定社外取締役 ( 監査等委員 | |||
| 04/16 | 17:00 | 3997 | トレードワークス |
| 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-３）による 自己株式の買付けに関するお知らせ その他のIR | |||
| より読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき自己株式を取得すること及びその具体的な取 得方法について決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 自己株式の取得を行う理由 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に交付する譲渡制限付株式に充当するために行うものであり ます。 2. 取得の方法 本日 (2026 年 4 月 16 日 )の終値 ( 最終特別気配を含む)389 円で、2026 年 4 月 17 日午前 8 時 45 分の東 京証券取引所の自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3)による買付けの委託を行います。なお、当該 買付注文は当該取引時間限りの注文とし | |||
| 04/16 | 16:30 | 7363 | ベビーカレンダー |
| 再発防止策及び内部統制改善計画に関するお知らせ その他のIR | |||
| 排除いたします。 4. 役員報酬の減額 ・本件に関する経営責任を明確にするため、以下のとおり取締役の役員報酬の減額を実施いたし ます。また、監査役におきましても、本件を重く受け止め、報酬を自主返上する旨の申し出を 受けております。 代表取締役安田啓司 取締役、社外取締役 3 名 月額報酬の 20%を2か月減額 月額報酬の 10%を2か月減額 監査役 3 名月額報酬の 10%を2か月自主返上 ・対象期間は、2026 年 5 月から 2026 年 6 月までの2か月間といたします。 (※2025 年 3 月 28 日に就任した現取締役 CFO については、本件不正事案の発生期間外の選任で あるため | |||
| 04/16 | 16:00 | 8113 | ユニ・チャーム |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| らせ」をご参照ください。 記 1. 自己株式処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 313,800 株 (2) 処分価額 1 株につき 958.1 円 (3) 処分総額 300,651,780 円 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 2 名 155,000 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 19 名 152,800 株 当社の上席理事 3 名 6,000 株 (5) 処分期日 2026 年 4 月 16 日 以 上 | |||
| 04/16 | 16:00 | 6648 | かわでん |
| 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、 任意の指名・報酬委員会を設置するものです。 2. 委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等について、取締役、監査役及び執行役員それぞれの役 割や位置づけを踏まえた観点から審議を行い、取締役会への答申を行います。 (1) 指名に関する事項 ・取締役会の構成・バランスに関する事項 ・取締役、監査役及び執行役員の選任及び解任に関する事項 ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項 ・社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準に関する事項 ・後継者計画に関する事項 (2) 報酬に関する事項 ・取締役、監査役及び執行役員の報酬決定の方針及び手続に関する事項 ・取締役、監査役及び執行役員の報酬の内容に関する事項 3. 委員会の構成 (1) 取締役会が選定した3 名以上の取締役で構成するものとします。 (2) 委員会の過半数は、独立社外取締役とします。 4. 設置日 2026 年 4 月 16 日 以上 | |||
| 04/16 | 15:40 | 9753 | アイエックス・ナレッジ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ・株式会社社会価値変革研究所顧問・ ナミテクノロジー・ジャパン株式会社エグゼクティブアドバイザー) ※ 社外取締役候補者であります。 2. 監査役の異動 (1) 新任監査役候補者 監査役椎名千恵 ( 現株式会社アイヴィス経営管理本部本部長補佐 ) ※ 社外監査役候補者であります (2) 退任監査役 監査役高木真也第 48 回定時株主総会終了後の取締役及び監査役の体制は次のとおりであります。 地位氏名担当等 代表取締役会長 代表取締役社長 安藤文男 犬飼博文 代表取締役専務執行役員中谷彰宏管理部門担当 取締役常務執行役員市川美徳事業部門・営業部門担当 取締役佐藤孝夫 取締役佐藤未央 取締役高木真 | |||
| 04/16 | 15:40 | 2685 | アンドエスティＨＤ |
| 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 4 月 16 日 各位 会社名株式会社アンドエスティ H D 代表者代表取締役社長福田泰生 (コード番号 2685 東証プライム市場 ) グループ執行役員 問合せ先 林正武 経営企画本部長 ( T E L : 03- 5466- 2060) 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2016 年より導入している取締役 ( 監査等委員である取締 役、社外取締役および国内非居住者を除く。以下同じ。)に対する業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」という。)の継続について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします | |||
| 04/16 | 15:40 | 2685 | アンドエスティＨＤ |
| 補欠の監査等委員である取締役候補者の追加選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 補者の選任を決定し、第 76 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知 らせいたします。これに伴い、補欠の監査等委員である取締役候補者は2 名となります。 なお、補欠の監査等委員である取締役につきましては、2026 年 5 月開催予定の第 76 回定 時株主総会の決議により正式に選任される予定です。 記 新たな補欠の監査等委員である取締役の候補者 (2026 年 5 月開催予定の第 76 回定時株主総会に付議予定 ) 役職名氏名区分 補欠の監査等委員である取締役針谷直樹新任 ※ 監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、社外取 締役以外の監査等委員で | |||