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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 289 件 ( 161 ～ 180) 応答時間：0.13 秒
ページ数： 15 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/25 | 16:30 | 1948 | 弘電社 |
| 株式会社きんでんによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR | |||
| 決議に基づき、公開買付関連当事者並び本取引の成否のいずれ からも独立した委員である村田佳生氏 ( 当社社外取締役兼独立役員、東京情報デザイン専 門職大学教授 )、高野恭子氏 ( 当社社外取締役兼独立役員 )、友常理子氏 ( 当社社外取締役 兼独立役員 ( 監査等委員 )、弁護士、宝ホールディングス株式会社社外取締役 )、西村誉弘氏 ( 当社社外取締役兼独立役員 ( 監査等委員 )、公認会計士・税理士、株式会社アイ・ピー・エ ス社外監査役 )、の4 名によって構成される本特別委員会を設置いたしました。なお、本特 別委員会の委員の互選により、村田佳生氏が本特別委員会の委員長に就任しております。 ま | |||
| 05/25 | 16:30 | 3951 | 朝日印刷 |
| 役員報酬枠の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、月額 30 百万円以 内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人部分は含まない。)とご承認いただいておりますが、「 取締役の個人 別の報酬等の内容に係る決定方針 」を改定し、役員賞与を導入することに伴い、取締役の報酬額を「 年額 360 百万円以内 (うち社外取締役分として 100 百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人部分は含ま ない。)」と変更することを付議いたします。 また、2017 年 6 月 29 日開催の第 101 回定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を対 | |||
| 05/25 | 16:30 | 3774 | インターネットイニシアティブ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (※2) 非常勤取締役、社外取締役及び非居住者を除く 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 5 月 24 日開催の取締役会において、2024 年 5 月 10 日付で公表している中期経営計画 ( 当該 中期経営計画及び当該計画の期間終了後に順次策定する中期の経営計画を以下 「 中期経営計画 」と総称する。) に掲げる目標の達成による中長期的な企業価値向上に向け最適にインセンティブを働かせると共に、株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを狙いに、当社の業務執行取締役 ( 以下 「 対象取締役 」という。)、執行役 員、当社の子会社取締役及び執行役員に対し、中期経営計画の達成度合いに連動 | |||
| 05/25 | 16:30 | 1944 | きんでん |
| 株式会社弘電社（証券コード：1948）の株券に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| いかについての意見を取得することを目的として、2025 年 10 月 27 日開催 の対象者取締役会決議に基づき、公開買付関連当事者及び本取引の成否のいずれ からも独立した委員である村田佳生氏 ( 対象者社外取締役兼独立役員、東京情報デ ザイン専門職大学教授 )、高野恭子氏 ( 対象者社外取締役兼独立役員 )、友常理子氏 ( 対象者社外取締役兼独立役員 ( 監査等委員 )、弁護士、宝ホールディングス株式会 社社外取締役 )、西村誉弘氏 ( 対象者社外取締役兼独立役員 ( 監査等委員 )、公認会 計士・税理士、株式会社アイ・ピー・エス社外監査役 )、の4 名によって構成され る本特別委員会を設置 | |||
| 05/25 | 16:20 | 7822 | 永大産業 |
| 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の更新について その他のIR | |||
| 判断により、継続的に企業価値の向上を図ってまいります。 これらを実現するためには、コーポレートガバナンスの強化・充実を経営上の重要課題と して捉え、コーポレートガバナンス体制の構築に努めてまいります。 当社のガバナンス体制の概要は以下のとおりです。 1 取締役会 取締役会は、事業内容に精通している社内取締役に加え、法務、会計及び木質分野の 専門知識を有し、高い見識と企業経営に関する豊富な経験を備えた3 名の社外取締役で 構成しております。取締役会においては、重要事項についての意思決定を行うほか、当 社グループの経営方針及び経営戦略について中長期的な見地から建設的な議論を行って おります。 また | |||
| 05/25 | 16:00 | 5695 | パウダーテック |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 、当社は同社のグループ内資金集中管理システムに参加しており、 資金の一部を預け入れ、効率化を図っております。また、同社から原材料の仕入等を行っており ますが、営業取引における依存度は低く、当社は独立した事業活動を行っております。 人的関係については、当社の社外取締役 4 名のうち1 名が同社の執行役員であります。なお、 出向者の受入れはありません。 当社は同社グループと事業の棲み分けがなされており、また、取締役の兼任の状況は、当社独 自の経営判断を妨げるものではなく、独立性が確保されていると認識しております。 1 (2) 株式会社南悠商社との関係について 株式会社南悠商社は、当社の議決権を | |||
| 05/25 | 16:00 | 5922 | 那須電機鉄工 |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| において、社外取締役を含む全会一致で、本株主提案のすべての議 案に反対することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 提案株主 NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC 2. 本株主提案の内容 (1) 議題 1 当社株式の大規模買付行為への対応方針 ( 買収への対応方針 ) 廃止の件 2 自己株式取得の件 3 社外取締役の員数に関する定款変更の件 4 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 5 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件 (2) 議案の内容及び提案の理由 別紙の本株主提案書面に記載のとおりです。 なお、別紙は、提案株主から提出され | |||
| 05/25 | 16:00 | 8030 | 中央魚類 |
| 譲渡制限付き株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| たしましたので、下記のとおり、 お知らせいたします。 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め ることを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては当社の普通株式あるいは当社の普通株式を取得するため の金銭債権を報酬として支給することとなるため、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき 株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。なお、2025 年 6 月 27 日開催の第 | |||
| 05/25 | 16:00 | 9051 | センコン物流 |
| 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 行役員取締役執行役員 (3) 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 おおつか たかふみ 大塚貴史 社外取締役監査等委員 - (4) 辞任予定取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 氏名現役職名 かわだ ますぞう 川田増三 社外取締役監査等委員 ・辞任理由 : 一身上の都合によるものであります。 以 上 【ご参考 】 異動後の新体制 (2026 年 6 月 26 日以降 ) 役職名氏名 代表取締役会長兼社長 専務取締役 常務取締役 取締役 取締役専務執行役員 くぼた くぼた けんじ 久保田賢二 しばさきとしあき 柴崎敏明 はなざわそういちろう 花澤聡一郎 ひでき 久保田秀揮 よしかわじゅんや 吉川淳也 取締役監査等委員 おがしわ 小柏 かおる 薫 * 取締役監査等委員 取締役監査等委員 さとう ゆういち 佐藤裕一 おおつかたかふみ 大塚貴史 * * ( 注 ) *は、社外取締役であります。 | |||
| 05/25 | 16:00 | 7138 | ＴＯＲＩＣＯ |
| 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| gumi を設立し代表取締役等を歴任するなど、エンターテインメント・IT 領域にお ける豊富な経営経験を有するとともに、現在は株式会社 Mint Town 代表取締役等として Web3 業界に おける深い知見を有しております。これらの経験と専門的見地に基づく客観的な立場から、当社の経 営に対する有益な助言や適切な監督、並びに新たな暗号資産投資事業の推進に大きく貢献していただ けるものと判断し、新たに社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。 ( 注 )1. 尾下順治氏及び國光宏尚氏は、新任の取締役候補者であります。 2. 國光宏尚氏は、社外取締役候補者であります。 3. 株式会社 | |||
| 05/25 | 16:00 | 7593 | ＶＴホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」という。)に付議することとい たしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」 という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上へ の貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度 として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬等として 支給することとなるため、本制度の導入は、本株主 | |||
| 05/25 | 16:00 | 1950 | 日本電設工業 |
| 人事異動のお知らせ その他のIR | |||
| 表取締役専務取締役 代表取締役専務取締役 社長補佐・経営企画・谷山雅昭社長補佐・経営企画・ 安全・鉄道・情報通信・安全・鉄道・情報通信・ システム担当 システム担当 常務取締役 常務取締役 営業・環境エネルギー・外川友司営業・環境エネルギー・ 技術開発担当 技術開発担当 常務取締役 常務取締役 関連事業・監査・財務・松井克彦関連事業・監査・財務・ 人事・総務担当 人事・総務担当 取締役 ( 非常勤 ) 加藤修取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) 玉木伸明株式会社明電舎 顧問 なお、加藤修および玉木伸明の2 名は、社外取締役の候補者であります。 1/6 2. 監査等委員である取締役候補 | |||
| 05/25 | 16:00 | 2674 | ハードオフコーポレーション |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の更新に 関するお知らせ その他のIR | |||
| 環として従来から社外取締役・社外監査役を選任しており、現在も社外取締役 2 名・社 外監査役 3 名を選任しております。 また、株主・投資家の皆様をはじめ、当社を取り巻くあらゆるステークホルダーへ迅速かつ正 確な情報開示に努め、株主総会・取締役会・監査役会などの機能を一層強化・改善・整備しなが ら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。 このような考え方に基づいて、1 取締役会による経営に関する重要事項の決定と各部門の業務 執行の監督、2 社長直轄の内部監査室による内部監査の実施、3 監査役による取締役の職務執行 についての監査、4「コンプライアンス委員会 」の設置 | |||
| 05/25 | 16:00 | 323A | フライヤー |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| 役員 CRO 兼 CCO 久保彩 富 ⼠フイルムビジネスイノベーション株式会社 ( 旧富 ⼠ゼロックス株式会社 ) 退職後、グロービ ス経営 ⼤ 学院にてMBAを取得、株式会社クニ エを経て、2020 年 2⽉、当社に参画 社外取締役 服部結花 京都 ⼤ 学を卒業後、株式会社リクルートを経て、 インクルージョン・ジャパン株式会社を設 ⽴、 代表取締役就任。ESGテーマのベンチャーに投 資を⾏うVCを運営。2022 年 5⽉、当社に参画。 COPYRIGHT @ FLIER INC. ALL RIGHTS RESERVED. 6 社外取締役安 ⽥ 雅彦常勤監査役佐藤純 監査役鈴 ⽊ 克征監査役 | |||
| 05/25 | 16:00 | 323A | フライヤー |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| に関する事項 当社売上取引において、同社との協業取引が1 件、また、同社への当社の法人向けサービス「flier business」を一顧客として提供する取引が1 件継続していましたが、協業取引は 2026 年 2 月期中に終了 しております。なお、いずれも少額かつ一般的な取引条件での取引であります。 4. 支配株主等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、支配株主 ( 親会社 )との間に取引が発生する場合、一般の取引条件と同様の適切な条件とする ことを基本方針とし、独立社外取締役も参加する取締役会において当該取引の合理性及び必要性並びに取引条件の妥当性について慎重に審議したうえで事前に意思決定を行い、定期的に取引実績を取締役会に報 告することで、少数株主の保護に努めております。2026 年 2 月期においても、同社との取引については、 取締役会での確認・承認を行い、取引条件や取引の合理性に問題がないことを確認しています。 以上 | |||
| 05/25 | 16:00 | 1711 | ＳＤＳホールディングス |
| ストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 25 日 会社名 : 株式会社 SDS ホールディングス 代表者名 : 代表取締役社長渡辺悠介 (コード番号 :1711 東証スタンダード) 問い合わせ先 : 取締役管理本部長田中圭 (Tel:03-6821-0004) ストックオプション( 新株予約権 )の付与に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2025 年 6 月 27 日開催の定時株主総会の委任を受け、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び従業員並びに当社完全子会社の従業員に対する | |||
| 05/25 | 15:45 | 5983 | イワブチ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名現役職名備考 渡邉尚浩常務取締役営業本部長兼営業企画部長当社顧問に就任予定 松下茂取締役大阪支店担当当社顧問に就任予定 3. 昇格取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名新役職名現役職名 富樫一郎取締役副社長管理本部長兼社長室長専務取締役管理本部長兼社長室長 奥山孝義常務取締役営業本部長兼営業第一部長取締役営業第一部長 4. 新任監査等委員である取締役 氏名新役職名現役職名 日高甲太郎社外取締役 ( 監査等委員 ) 住友商事グローバルメタルズ㈱ 薄板事業部部長付 以上 | |||
| 05/25 | 15:35 | 4488 | ＡＩ ｉｎｓｉｄｅ |
| 取締役候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6 月 26 日開催予定の株主総会に 付議予定 ) 氏名役職名選任 渡久地択代表取締役社長 CEO 再任 岩松秀樹取締役 COO 再任 烏野裕明取締役 CFO 再任 2. 取締役体制 ( 本年 6 月 26 日より実施予定 ) (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名 役職名 渡久地択代表取締役社長 CEO 岩松秀樹取締役 COO 烏野裕明取締役 CFO (2) 監査等委員である取締役 氏名 佐藤孝幸 役職名 社外取締役監査等委員 1 氏名 役職名 加川亘社外取締役監査等委員 蔵元左近社外取締役監査等委員 ( 注 ) 佐藤孝幸氏、加川亘氏、蔵元左近氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候 補者であります。 以上 2 | |||
| 05/25 | 15:30 | 7898 | ウッドワン |
| 当社株式の大規模買付行為等に関する対応方針（第九回買収防衛策）の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| い企業倫理の育成と健全な企業風土の醸成に努めており、今後さらにこ の規範等の充実、整備を進めていく方針であります。 3 イ. コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 (ア) 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレー ト・ガバナンス体制の状況 当社は、監査役制度を採用しております。4 名の監査役 (そのうち社外監査役 2 名 )により、取締役及び執行役員の職務執行について、厳正な監視を行っており ます。 また、当社取締役会は、本日現在 11 名の取締役 (そのうち社外取締役 2 名 ) で構成され、重要な業務執行の決定及び取締役の職務の執行状況の監督を行う | |||
| 05/25 | 15:30 | 7898 | ウッドワン |
| ストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役に対して金銭でない報酬としてストックオプションとし ての新株予約権を付与することについて承認を求める議案を、2026 年 6 月 26 日開催予定の 第 74 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた します。 記 1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由 当社取締役及び執行役員の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、長期的 な業績向上を図ることを目的とし、当社取締役及び執行役員に対して、後述 5.に 記載される内容の新株予約権 ( 以下 「 本新株予約権 」という。)を発行する。 2. 本新株予約権の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役は | |||