開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/13 | 15:30 | 6266 | タツモ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 5 月 12 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 9,272 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,577 円 (4) 処分総額 23,893,944 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 5 名 9,272 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書の効 力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」とい | |||
| 04/13 | 14:00 | 9982 | タキヒヨー |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 名新現 PAUL CANDLAND 社外取締役 ― 三輪孝秀取締役 ( 監査等委員 ) 執行役員 経理セクションリーダー 水野大社外取締役 ( 監査等委員 ) ― (2) 退任予定取締役 氏名新現 武藤篤 ― 取締役専務執行役員 社長補佐兼スタッフ担当 丹羽卓三 参与 取締役 ( 監査等委員 ) 経理セクションリーダー 鷲野直久 ― 社外取締役 ( 監査等委員 ) 2. 新任取締役候補者略歴 氏名 PAUL CANDLAND(ポールキャンドランド) 生年月日 1958 年 12 月 4 日 略歴 1985 年 6 月 Owens Corning Corporation 入社 1987 年 4 | |||
| 04/13 | 14:00 | 9982 | タキヒヨー |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| る大 規模買付行為に対する相応の対抗措置を定めることといたしました。 当社の「 買収への対応方針 」は、2024 年 5 月 29 日開催の第 113 期定時株主総会で継続の承 認を得たものでありますが、その際には、経済産業省が 2023 年 8 月 31 日に公表した「 企業 買収における行動指針 」を踏まえ、「 買収への対応方針 」における当社取締役会の諮問機関と して、当社の独立役員である社外取締役のみから構成される独立委員会を設置し、当社取締役 会が判断を行う際には独立委員会の勧告を最大限尊重することとする内容の見直しを行って おり、「 企業買収における行動指針 」を含む買収への対応方 | |||
| 04/13 | 13:00 | 3649 | ファインデックス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 4 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 13,787 株 (3) 処分価額 1 株につき 870 円 (4) 処分総額 11,994,690 円 (5) 割当先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 5 名 10,605 株 当社執行役員 2 名 3,182 株 以上 | |||
| 04/10 | 18:15 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 指名委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 知らせ」のとおり、検証委員会より、「Abalance グループ全体におい て、公正・公平な人事制度を実現することが不可欠であり、そのために、取締役会の中に取締役や 執行役の選任・解任案を決定する社外取締役中心の指名委員会を設置すべきと考える。」と提言を 受けておりました。 これを受け、取締役の指名に関する手続きの公正性、透明性並びに客観性を強化し、当社コーポ レートガバナンスの充実を図るため、任意の指名委員会を設置するものです。 2. 指名委員会の役割 指名委員会は、その権限において、取締役及び執行役員の選任・解任に関する議案を決定する こととし、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して | |||
| 04/10 | 18:00 | 5304 | ＳＥＣカーボン |
| 中長期経営目標・中期経営計画の見直しに関するお知らせ その他のIR | |||
| 分野の育成に取り組みます。 2 資本政策の推進 2031 年 3 月期に ROE12%の達成を目指します。 政策保有株式の縮減、向こう 3 年で 70 億円を目安とする自己株式取得、通期 100 円配当または配当性 向 30%のいずか高い方を基準とした株主還元を進めます。 3 経営体質の強化 ガバナンス、モノづくり、人材、IT 基盤を強化し、変化に強い経営基盤を構築します。 社外取締役比率は現行 29%から速やかに 3 分の 1 超へ引き上げ、将来的には 50%を目指します。 参考資料 2023 年 5 月 12 日付開示資料 「 中長期経営ビジョンおよび中長期経営目標の策定 」 https | |||
| 04/10 | 17:15 | 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション |
| 業務資本提携に関する契約の締結並びに第三者割当による第7回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| については未定です。 今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。 9. 企業行動規範上の手続に関する事項 本第三者割当において、本新株予約権の行使及び本新株予約権付社債が全て転換された場合、希薄化率が 25% 以上になることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手又 は株主の意思確認手続が必要となります。そのため、本第三者割当については当社の意思決定の過程の公平性、 透明性及び客観性を確保すべく、当社経営者から一定程度独立した者として、当社の社外取締役である須原伸太 郎氏、立岡登與次氏、齋藤理英氏の3 名を委員とする特別委員会 | |||
| 04/10 | 17:00 | 3551 | ダイニック |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| つお 哲雄 事業部門統括兼貿易部門統括 常務取締役 なかざと 中里 たけお 岳雄 情報関連事業統括兼市場開拓担当 取締役 あらいえ 新家 たかし 隆 財務部門統括 取締役 さかもと 坂本 あきら 啓 住宅工業用途関連事業統括兼第四事業部長 取締役 つかだ 塚田 かずのり 一範 王子・真岡工場生産部門統括兼食品包材事業統括 取締役 ふくだ 福田 あきはる 明治 滋賀・埼玉・富士工場生産部門統括 取締役 たけした 竹下 まさひろ 昌弘 総務・人事部門統括兼営業所統括・東京本社所長 取締役 おざく 尾作 わたる 亘 開発部門統括 社外取締役 いとう 伊藤 ゆうこ 祐子 社外取締役 しもなか 下中 みと 美都 監査役 やました 山下 たかし 隆司 監査役 しげまつ 重松 なおき 直樹 社外監査役 おくたに 奥谷 ひろゆき 洋之 社外監査役 わたなべ 渡辺 のぶみつ 伸充 | |||
| 04/10 | 16:30 | 4634 | ａｒｔｉｅｎｃｅ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,935 円 (4) 処分総額 64,065,735 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 9,654 株 当社の執行役員 10 名 2,801 株 当社の顧問 11 名 3,826 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 23 日開催の当社第 184 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)が株価 変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意 欲をよ | |||
| 04/10 | 16:00 | 6506 | 安川電機 |
| 代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| の初年度にあたり、持続的な成長と企業価値の 向上を加速するため、経営体制の見直しを行うことといたしました。 このような状況のもと、代表取締役社長の小川昌寛より、発展領域である AI ロボティクス事 業および新メカトロニクス応用事業の拡大に向けて実行トップとして専念することと、持病の療 養のため、2026 年 5 月 27 日の取締役任期満了をもって代表取締役社長を退任したい旨の申し出 があり、当社はこれを受理いたしました。 これを受け、社外取締役が過半数を占める指名諮問委員会における審議を経て、2026 年 4 月 10 日開催の取締役会において、2026 年 5 月 27 日付で代表取締役会 | |||
| 04/10 | 16:00 | 7487 | 小津産業 |
| 2026年５月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 起源とする「 紙と不織布 」の製造商社 • 現在では、クリーン分野、ウェルネスケア分野、エコプロダクツ分野、 コンシューマー分野などを展開 • 機能性不織布製品の企画開発から 製造・販売までをメインとした幅広い サービスを提供 24 小津産業株式会社概要 会社名 小津産業株式会社 代表取締役社長執行役員 取締役常務執行役員 柴 﨑 治 村尾茂 本社所在地 東京都中央区日本橋本町 3-6-2 取締役常務執行役員 取締役上席執行役員 三 﨑 剛志 立野智之 社外取締役 山下俊史 創業 1653 年 ( 承応 2 年 ) 役員等 社外取締役 社外取締役 阿部光伸 青木常子 常勤監査役 近藤聡 設立 | |||
| 04/10 | 16:00 | 6882 | 三社電機製作所 |
| 社外取締役解任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 10 日 会社名株式会社三社電機製作所 代表者名代表取締役社長山内得志 (コード:6882 東証スタンダード市場 ) 問合せ先人事総務部部長白木応実 (TEL 06-6321-0321) 社外取締役解任に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 10 日開催の臨時取締役会において、2026 年 6 月開催予定の第 92 期定時株主総 会に下記取締役の解任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 解任議案付議予定の取締役 記 社外取締役宇野輝氏 2. 解任の理由 社外取締役宇野輝氏について、取締役会等での議論内容に関する守秘義 | |||
| 04/10 | 15:45 | 7373 | アイドマ・ホールディングス |
| 2026年８月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| コーポレート・ガバナンス体制の強化 � 企業価値向上を目指し、コーポレート・ガバナンスの更なる強化、経営の透明性・客観性確保に取り組む。 � 社外取締役が委員 ⾧ 及び過半数を占める任意の指名・報酬委員会を23 年 4 月設立。 株主総会 選任・解任選任・解任選任・解任 指名・報酬委員会 諮問 答申 取締役会 (6 名 ) 社外取締役 2 名 監査 監査役会 社外監査役 3 名 連携 会計監査人 社内 委員 ⾧ 社外 報告選定・解職・監督 代表取締役 指示 内部監査 連携 報告 報告 経営会議 内部監査 報告 指示 コンプライアンス委員会 各部門・関係会社 ※:2026 年 2 月末現在 | |||
| 04/10 | 15:30 | 8200 | リンガーハット |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| て任期満了となります。つきましては、 取締役 6 名の選任を付議するものであります。 なお、本議案につきましては、指名・報酬委員会の答申を踏まえております。 【 取締役候補者 】 ふくはら 福原 氏名新任・再任選任後の役職 ( 予定 ) かわうち 川内 きたはら 北原 かわさき 川 﨑 あべ 安部 かわら 瓦 ふみお 扶美勇 たつお 辰雄 のりかず 憲和 あつし 享 えり 映里 みゆき 美雪 再任 再任 新任 再任 再任 新任 代表取締役社長兼 CEO 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 【 新任取締役候補者の略歴 】 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 きたはら 北原 のりかず 憲 | |||
| 04/10 | 15:30 | 8244 | 近鉄百貨店 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1のとおり) 和束紀明 ( 現執行役員商業施設運営本部上本町店長 ) 伊東知康 ( 元株式会社ワコール代表取締役社長執行役員 ) 平山みゆき(フリーアナウンサー) ( 注 ) 伊東知康氏および平山みゆき氏は社外取締役候補者です。また、両氏は、東京証券 取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出 る予定であります。 (2) 退任予定取締役 取締役常務執行役員北村浩 ( 株式会社シュテルン近鉄代表取締役社長に就任予定 ) 取締役向井利明 取締役吉川一三 2. 監査役の異動 (2026 年 5 月 26 日付 ) (1) 新任監査役候補者 ( 略歴等は別紙 2のとおり | |||
| 04/10 | 15:30 | 8166 | タカキュー |
| 取締役候補者の選任ならびに機構改革、人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 議いたしましたの でお知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名区分現役職 伊藤健治重任代表取締役社長執行役員兼事業本部長 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名区分現役職 岸本雄介重任社外取締役 古川徳厚重任社外取締役 河手優美重任社外取締役 3. 補欠の監査等委員である取締役候補者 氏名区分現役職 西村俊輝重任 - 4. 退任予定取締役 氏名 林宏夫 現役職 取締役常務執行役員管理本部長 以上の取締役は、第 77 回定時株主総会の終結のときをもって、任期満了により退任いたします。 5. 機構改革 1 組織変更 (2026 年 5 月 1 日付 | |||
| 04/10 | 15:30 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,901 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,660 円 (3) 処分総額 39,897,660 円 (4) 処分先及びその人数並びに当社の取締役 4 名 * 及び執行役員 5 名 処分株式の数 10,901 株 (5) 払込期日 2026 年 4 月 10 日 * 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く 以上 | |||
| 04/10 | 15:30 | 3192 | 白鳩 |
| 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ その他のIR | |||
| アドバンストファイバー㈱ 出向 代表取締役社長 2015 年 1 月日本カーボン㈱ 執行役員 2015 年 3 月日本カーボンエンジニアリング㈱ 出向代表取 締役社長 2017 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 取締役 奥澤明 ( 注 )4 1958 年 11 月 13 日 ( 注 )1 - 1977 年 4 月大阪瓦斯 ㈱ 入社 2004 年 6 月同社エネルギー技術研究所長 2005 年 6 月同社取締役 2008 年 6 月同社常務取締役技術統括兼技術開発本部長 2009 年 6 月同社取締役常務執行役員、ガス製造・発電事業 部長 ( 注 )1 - 2012 年 4 月 Osaka | |||
| 04/10 | 15:30 | 6844 | 新電元工業 |
| 執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を 対象執行役員にも広げることで、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与す るとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としています。 2. 本制度の概要 対象執行役員は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産とし て払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。割当決議の際に、自己 株式の利用及び新株式の発行いずれも行えるように手当しております。 本制度に基づき対象執行役員に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額 60 百万円以内 (た だし、使 | |||
| 04/10 | 15:30 | 6844 | 新電元工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 10 日 会社名新電元工業株式会社 代表者名代表取締役社長田中信吉 (コード番号 6844 東証プライム) 問合せ先執行役員社長室長松原功 (TEL 048 – 483 – 5311) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について決議いたしましたので、お知らせいた します。なお、本件は 2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会において正式に決定される予定です。 記 1. 取締役の異動 2026 年 6 月 26 日 ( 就任予定日 ) 新任取締役候補者 社外取締役 ( 非常勤 | |||