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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/09 | 15:30 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| 2026年２月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| /2 期 社内取締役男 4 人 4 人 4 人 社外取締役男 1 人 1 人 1 人 女 1 人 1 人 1 人 社外取締役比率 33.3% 33.3% 33.3% 女性取締役比率 16.7% 16.7% 16.7% 社外監査役男 3 人 3 人 3 人 30 ブランドコレクト表参道 1 号店 目次 1. 決算概要 2. 業績予想・配当予想 3. 中期経営計画 4. サステナビリティ 参考資料 1)ビジネスモデルと当社の強み 2) 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 3) 会社概要と当社の歩み 1)ビジネスモデルと当社の強み ビジネスモデル 2026 年 2 月期決算説明資料 多 | |||
| 04/09 | 15:30 | 6814 | 古野電気 |
| 業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知ら せいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。)が、中 期的な経営計画目標の着実な達成を促し、当社の業績及び株式価値と当社取締役の報酬と の連動性を高めるため、対象取締役に対して、予め定める一定期間 ( 以下、「 業績評価期間 」 といいます。)の業績目標達成度等に応じて算定される数の当社普通株式であって、一定の 譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服するもの( 以下、「 譲渡制限付株式 | |||
| 04/09 | 15:30 | 9560 | プログリット |
| 2026年8月期 第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 91 83 85 85 1Q 2Q 3Q 4Q 2026/8 1. 2Qは年末年始休業、3Qはゴールデンウィーク休業、4Qはお盆休業の休業期間がそれぞれ7 日間存在。 Copyright © PROGRIT Inc. All rights reserved 73 経営陣 岡田祥吾 山碕峻太郎 谷内亮太 相木孝仁 代表取締役社長 取締役副社長 取締役 CFO 社外取締役 • 2014 年、マッキンゼー・アンド・カ ンパニーに入社 • 製造業、ヘルスケア業界、金融業界な ど幅広い業界の企業に向けてコンサル ティングサービスを提供 • 2016 年、山碕と共に当社を創業 • 2020 年 | |||
| 04/09 | 15:10 | 5997 | 協立エアテック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 5,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 795 円 (4) 処分価額の総額 4,054,500 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※1) 3 名 4,300 株 当社の監査役 (※2) 1 名 800 株 ※1 社外取締役を除く。 ※2 社外監査役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 20 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。) 及び監査役 ( 社外監査役を除く。)( 以下、総称して「 対象役員 」という。)に当社 の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象役員と株主の 皆様との一層の価値共有を進 | |||
| 04/09 | 15:00 | 8198 | マックスバリュ東海 |
| 取締役、監査役の候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 取締役候補者 記 【 氏名 】 【 新職 】 新任または重任 作道政昭代表取締役社長重任 齋藤論取締役重任 向後周一取締役新任 久保田義彦取締役重任 矢部謙介取締役 ※1 重任 ※2 梶本丈喜取締役 ※1 重任 ※2 足羽由美子取締役 ※1 重任 ※2 (※1) 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 (※2) 会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であり、また、東京証券取 引所の定める独立役員の候補者であります。 (2) 退任予定取締役 【 氏名 】 【 現職 】 二上芳彦 取締役兼執行役員人事総務本部長 2. 監査役の異動 (1) 監査 | |||
| 04/09 | 13:30 | 4343 | イオンファンタジー |
| 役員候補の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 義徳 取締役重任田村純宏 取締役新任李爽 取締役兼専務執行役員 管理統括兼リスクマネジメント担当 取締役兼執行役員 海外事業責任者 取締役兼執行役員 人事総務本部本部長 取締役 ※ 重任山下真実社外取締役 ( 独立役員 ) 取締役 ※ 重任草島智咲社外取締役 ( 独立役員 ) 取締役 ※ 重任齋藤政彦社外取締役 ( 独立役員 ) ※の 3 名は会社法上の社外取締役および東京証券取引所が定める独立役員に該当いたします。 2. 監査役候補者 役位氏名現担当・主な職業 監査役新任横山宏イオン㈱ 事業構造改革部長 現監査役野口克義氏は 2026 年 5 月 21 日開催予定の定時株主総会の終結の時をも | |||
| 04/09 | 13:30 | 7512 | イオン北海道 |
| 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役 ( 社外取締役 ) 廣部眞行現取締役 ( 社外取締役 ) 樋泉実現取締役 ( 社外取締役 ) 柚木和代現取締役 ( 社外取締役 ) (4) 退任予定取締役及び監査役 代表取締役社長青栁英樹氏、監査役西松正人氏は、2026 年 5 月 21 日開催予定の定時 株主総会の終結の時をもって任期満了により退任予定です。 【 代表取締役社長候補者の略歴 】 氏名 ( 生年月日 ) こてらひろゆき 小寺博之 (1968 年 4 月 11 日 ) 【 新任取締役候補者の略歴 】 氏名 ( 生年月日 ) ばんどうさとし 坂東聡 (1964 年 6 月 24 日 ) 略歴、地位、担当及び法人等の代表状況 | |||
| 04/09 | 13:30 | 7512 | イオン北海道 |
| 株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行について（発行個数等確定） その他のIR | |||
| 利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。 2 (12) 新株予約権証券の発行 新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に係る新株予約権証券の発行請求を行わ ないものとする。 (13) 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において増加する資本金及び 資本準備金 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本金の 額は1 株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2 分の1(1 円未満の端数は切り上げる) とし、増加する資本準備金の額は当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。 (14) 新株予約権の対象者及びその人数 2025 年 5 月 20 日開催の株主総会で選任 ( 再任を含む)された当社の取締役 5 名 ( 社外取締 役を除く)に割り当てる。 (15) 新株予約権の割当日 2026 年 4 月 30 日とする。 以上 3 | |||
| 04/09 | 13:00 | 2653 | イオン九州 |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ㈱ 代表取締役社長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ※ 黒須綾希子氏、柚木和代氏、青柳俊彦氏は社外取締役候補者です。 1 <ご参考 > ( 新任取締役候補者の略歴等 ) 氏名西嶋洋一郎 (にしじまよういちろう) 生年月日 1969 年 9 月 5 日 主な略歴 1987 年 4 月 ㈱ 寿屋 ( 後、マックスバリュ九州 ㈱) 入社 2006 年 7 月マックスバリュ九州 ㈱ マックスバリュ国府店店長 2010 年 6 月同社佐賀営業部長 2012 年 10 月同社デイリー部長 2016 年 3 月同社熊本事業部長 2020 年 9 月当社執行役員 SM・DS 営業副本部長 2021 年 3 月当社執行役員食品本部長 2021 年 9 月当社執行役員商品本部長 ( 兼 ) 食品商品統括部長 2022 年 3 月当社執行役員食品商品本部長 2022 年 5 月当社上席執行役員食品商品本部長 2026 年 3 月当社上席執行役員商品担当 ( 兼 ) 食品商品本部長 ( 現任 ) 以上 2 | |||
| 04/09 | 12:30 | 6592 | マブチモーター |
| 株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 37,120 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,675.5 円 (4) 処分価額の総額 62,194,560 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 24,640 株 執行役員 7 名 11,430 株 理事 1 名 1,050 株 ※ 国外居住者、監査等委員である取締役及び社外取 締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 23 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。) 及び執行役員に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るイン センティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めるこ | |||
| 04/09 | 12:00 | 4432 | ウイングアーク１ｓｔ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 3 名 氏名 役職 内野弘幸 (※1) 社内重任取締役会長 田中潤社内重任代表取締役社長執行役員 CEO 島澤甲社内重任取締役執行役員 CTO 藤本泰輔社内重任取締役執行役員 CFO 山澤光太郎社外重任社外取締役 矢島孝應社外重任社外取締役 岡田俊輔社外重任社外取締役 小野陽子 (※2、3) 社外新任社外取締役 ( 戸籍名橋口陽子 ) 浅枝芳隆社外重任社外監査役 岩下成規社外重任社外監査役 ( 常勤 ) 小林貴恵 (※2、3) 社外新任社外監査役 ※1 内野弘幸氏は社内取締役でありますが、非業務執行取締役であります。 ※2 小野陽子氏、小林貴恵氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同 | |||
| 04/08 | 17:35 | 8746 | ＵＮＢＡＮＫＥＤ |
| （開示事項の変更）第三者割当により発行される第３回新株予約権の発行数量変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 程 上述のとおり、本第三者割当増資に係る希薄化率が25% 以上となることから、東京証券取引所の定める有価証券上場 規程第 432 条の規定に基づき、1 経営者から一定程度独立した者による当該割当の必要性及び相当性に関する意見の入 手又は2 当該割当に係る株主総会決議などによる株主の意思確認手続きのいずれかが必要となります。 本資金調達により25% 以上の希薄化が生じる場合には、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、 以下のいずれかの手続きが必要となります。 ⑴. 経営陣から一定程度独立した者 ( 第三者委員会、社外取締役、社外監査役等 )による、第三者割当の必要性及び相 | |||
| 04/08 | 17:30 | 2686 | ジーフット |
| （訂正）「役員候補の決定について」の一部訂正について その他のIR | |||
| ) (1) 取締役の氏名および役職名 木下尚久 ( 重任 )( 現代表取締役兼社長執行役員 ) 上山功樹 ( 新任 )( 現常務執行役員兼商品・マーケティング ・EC 事業担当 ) 熊谷直義 ( 重任 )( 現取締役兼執行役員兼経営管理担当 ) 濱田和成 ( 新任 )( 現イオン株式会社サービス・専門店事業担当 ) 川内由加 ( 重任 )( 現社外取締役 ) 石津卓 ( 新任 )( 現社外監査役 ) ※ 川内由加氏および石津卓氏は、社外取締役候補、独立役員候補で あります。 4. 新任役員の略歴 氏名 (よみがな) 濱田和成 (はまだかずまさ) 生年月日 1964 年 12 月 30 日 略歴 | |||
| 04/08 | 16:00 | 9946 | ミニストップ |
| 取締役および監査役の候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 時点 ) 取締役重任堀田昌嗣代表取締役社長 取締役重任仲澤光晴取締役営業担当 取締役新任竹内眞人執行役員商品担当 非常勤取締役新任井出武美 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディン グス株式会社代表取締役社長 イオン株式会社執行役スーパーマーケット事業 兼首都圏担当 社外取締役重任香川進吾社外取締役 社外取締役重任池側千絵社外取締役 社外取締役重任榊枝誠社外取締役 ※ 香川進吾氏、池側千絵氏、榊枝誠氏は会社法上の社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基 づく独立役員に該当いたします。 (2) 退任予定取締役 (2026 年 5 月 22 日付 ) 現役職 氏名 取締役 藤本明裕 非常 | |||
| 04/08 | 15:30 | 2686 | ジーフット |
| 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、一般株主の皆様は公正な株式買取価格の決定を求めて 裁判所に申立てを行うことができること等、一般株主の皆様の利益保護に資する制度が設けられて いること等から、不合理とはいえないとの考えに至り、上記の本格的な検討を開始したものです。 そして、当社は、イオンから独立した立場で当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の 利益の確保の観点から本株式併合の提案に係る検討、交渉及び判断をするための体制を整備いたし ました。具体的には、当社取締役会は、2026 年 2 月 27 日に、当社の社外取締役及び社外監査役から 構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本株式併合 | |||
| 04/08 | 15:30 | 1726 | ビーアールホールディングス |
| 株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 引等には該当しないものの、当社の取締役会の過半数が 社外取締役でないこと、また、本取引においてキャッシュアウトによる当社株式の非公開化が 予定されており、取引条件の適正さが株主利益にとって特に重要になることを踏まえて、上場 会社である当社における本取引に係る意思決定の恣意性を排除し、当社の意思決定過程の公正 性、透明性及び客観性を確立すること等を目的に、下記 「3. 株式併合に係る端数処理により 株主に交付することが見込まれる金銭の額の根拠等 」の「(3) 本取引の公正性を担保するため の措置及び利益相反を回避するための措置 」の「5 当社における独立した特別委員会の設置及 び特別委員会からの | |||
| 04/08 | 15:30 | 6552 | ＧａｍｅＷｉｔｈ |
| 2026年５月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 一丁目 4 番 1 号住友不動産麻布十番ビル4 階 ゲーム情報等の提供を行うメディア事業およびeスポーツ・エンタメ事業、ISP 事業 ならびにゲームに関連する新規事業 2013 年 6 月 経営体制 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 常勤監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 今泉 日吉 黒太 武市 濵村 大橋 半谷 後藤 森田 矢崎 奥田 冬野 熊倉 卓也 秀行 薫 智行 弘一 一登 智之 勝也 徹 高広 大介 和政 陵平 資本金 553 百万円 (2026 年 | |||
| 04/08 | 15:30 | 2686 | ジーフット |
| 役員候補の決定について その他のIR | |||
| 式会社サービス・専門店事業担当 ) 川内由加 ( 重任 )( 現社外取締役 ) 石津卓 ( 新任 )( 現社外監査役 ) ※ 川内由加氏および石津卓氏は、社外取締役候補、独立役員候補で あります。 (2) 監査役の氏名及び役職名 岡本直登 ( 新任 )( 現イオントップバリュ株式会社管理本部長付 ) 松浦由子 ( 重任 )( 現社外監査役 ) 米満昭弘 ( 新任 )( 現イオン株式会社関連企業部長 ) ※ 岡本直登氏は、常勤監査役候補、社外監査役候補であります。 ※ 松浦由子氏は、社外監査役候補、独立役員候補であります。 4. 新任役員の略歴 氏名 (よみがな) 上山功樹 (うえやまこうき | |||
| 04/08 | 15:30 | 3455 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 |
| (訂正)「資産運用会社における取締役の変更予定に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| ます。 記 訂正箇所及び訂正内容 ( 訂正箇所は下線にて表示しています。) 1. 資産運用会社における取締役の変更予定に関するお知らせ 2 ページ 「 就任予定の取締役の略歴 」 ( 訂正前 ) 役職名氏名主要略歴 社外取締役 ( 非常勤 ) 増田晶 ( 前略 ) 2026 年 4 月株式会社三井住友ファイナンシャルグループ執行 役員 ( 現任 ) ( 後略 ) ( 訂正後 ) 役職名氏名主要略歴 社外取締役 ( 非常勤 ) 増田晶 ( 前略 ) 2026 年 4 月株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役 員 ( 現任 ) ( 後略 ) 以上 * 本投資法人のホームページアドレス:https://hcm3455.co.jp/ 1 | |||
| 04/08 | 15:30 | 9166 | ＧＥＮＤＡ |
| 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 4 月 30 日開催予定の当社第 8 回定時株主総会 ( 以下、「 本定時株主総会 」という。)に 付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 今般、当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、当社の 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対す るインセンティブ・プランの見直しを行い、対象取締役が、当社の経営目標の達成に対するコミ ットメントをより一層高めるとともに、株主の皆様と株価変動の利益とリスクを共有し、株価上 昇及び企業価値 | |||