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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/02 | 15:10 | 7847 | グラファイトデザイン |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 田壮司 ( 重任 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 徳山秀明 ( 重任 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) ※ 取締役 ( 社外取締役 ) 和田壮司氏 (11 年経過 )、取締役 ( 社外取締役 ) 徳山秀明氏 ( 5 年経過 ) 2. 退任予定取締役 任期満了により第 37 回定時株主総会をもって退任する。 役職名 ( 現任 ) 氏名 常務取締役 窪田悟 管理部担当 ( 注 ) 取締役退任後は管理部顧問に就任予定 以上 | |||
| 04/02 | 08:00 | 542A | ビタブリッドジャパン |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| ・ビューティ市場熟知 ● 製造技術業界知見 ●ダイレクトマーケティング熟知 ● デジタル・コンテンツマーケ熟知 取締役 CFO 関智洋 Tomohiro Seki 取締役 新馬場隼 Shun Shinbaba 社外取締役 宮本雅恵 Masae Miyamoto 社外取締役 青木康時 Koji Aoki 社外監査役 荒井久美子 Kumiko Arai 社外監査役 遠藤優太 Yuta Endo 社外監査役 青木美佳 Mika Aoki 監査役 後藤洋介 Yosuke Goto ●グローバル通販事業開発経験者 ● 財務・人事・法務・ 2023 年に取締役就任。 上場企業にて管理を歴任し一部 鞍替え2 | |||
| 04/01 | 17:00 | 3696 | セレス |
| 株式会社SQUIZの株式の取得（子会社化）及び第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2 位を四捨五入。株価 に対するディスカウント率については以下同様 )、取締役会決議日の直近営業日から遡る直近 3か月間の 終値平均 1,706 円に対して 16.8%%のディスカウント、同直近 6か月間の終値平均 1,954 円に対して 27.4%のディスカウントとなっております。 さらに、上記処分価額につきましては、当社の監査等委員会 (うち3 名が社外取締役 )より、特に有利 な処分価額には該当せず、適法である旨の意見表明を受けております。 (2) 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本自己株式処分に係る処分株式の合計は、211,416 株 ( 議決権数 | |||
| 04/01 | 17:00 | 4840 | トライアイズ |
| 組織変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 資委員会は、担当者、 常勤役員、社外取締役、子会社社長または会長、執行役員で構成し、5 名以上の出席をもって開催する投 資案件選別会議です。 当社は、今後、より機動的かつ積極的な事業投資を進めていく一方で、過去の投資案件における経験 も踏まえ、社外取締役を含む外部の慎重な視点を意思決定プロセスに取り入れることで、投資判断の客 観性・透明性を高め、投資規律の一層の強化を図ってまいります。 (2)「 情報技術戦略部 」の新設 管理部の一部を改組し、新たに「 情報技術戦略部 」を設置いたします。情報技術戦略部は、CTO の主導 のもと、当社およびグループ会社における AI 活用を推進し、業務の高度化 | |||
| 04/01 | 15:30 | 3565 | アセンテック |
| （訂正）「2026年１月期 決算説明会資料」の一部訂正について その他のIR | |||
| 痍 * 取締役高棺谷英一 * 取締役松田英典 * 取締役吉檆井清 * 取締役彭雅秀 * *:: 社外取締役 上場市場 :: 東証スĤタĪンンダīードĴ ( 証券桐コĞードĴ:35665) 事業櫤概要甮 :: V[DDIJ 及檘びèセĦキĘュュリリテıィĎにà 関すÎるĀ 製品開発及檘びè 販売、 シĢスĤテıムムイďンンテıグěレレーシĢョョンンサĠービビスĤのã 提供檽をć 通しÌ、 コĞンンサĠルル、設計歑、構棕築、保守、運用をćEE2EEでÜサĠポポートij グěルループプ:: 株式会社ワワンンズĥコĞーポポレレーシĢョョンン 株式会社ブブレレイďクĚアčウđトij 株式会社 CCX]JK | |||
| 04/01 | 15:30 | 3565 | アセンテック |
| 取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 取締役候補者の概要 取締役全員は、第 18 期定時株主総会の時をもって任期満了となりますので、新たに選任を付 議するものであります。 (2026 年 4 月 28 日開催予定の第 18 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名 就任後の新役職名現役職名選任種別 (ふりがな) さとうなおひろ 佐藤直浩 取締役会長取締役会長重任 まつうら 松浦 ぺん 彭 いわさき 岩崎 や 雅 たかし 崇 しょう 秀 りょう 遼 代表取締役社長代表取締役社長重任 社外取締役社外取締役重任 取締役営業本部長執行役員営業本部長新任 (2) 新任取締役候補者の略歴 氏名 (ふりがな) ( 生年月日 ) いわさきりょう 岩 | |||
| 04/01 | 15:30 | 377A | エージェントＩＧホールディングス |
| (開示事項の経過)当社子会社による株式取得（孫会社の異動）完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 100% 2. 株式会社不二越総合保険事務所の経営体制 (2026 年 4 月 1 日付 ) 役職氏名当社及び当社子会社における役職 ㈱エージェントIGホールディングス取締役会長 代表取締役会長唐津敏徳 ㈱エージェント・インシュアランス・グループ取締役会長 ㈱ 保険ショップエージェント取締役 取締役社長 𠮷 田朱里 ㈱エージェント・インシュアランス・グループ東京東支店長 シニアマネージャー 取締役石井広美 ― ㈱エージェントIGホールディングス社外取締役常勤監査等委員 監査役 長島芳明 ㈱エージェント・インシュアランス・グループ監査役 ㈱ 保険ショップエージェント監査役 以上 | |||
| 04/01 | 15:30 | 5929 | 三和ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式数当社普通株式 35,701 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,537 円 (4) 処分価額の総額 126,274,437 円 (5) 割当予定先当社子会社の取締役 5 名 14,870 株 当社子会社の執行役員 12 名 20,831 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時 報告書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員で ある取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブ | |||
| 04/01 | 15:30 | 5929 | 三和ホールディングス |
| 従業員持株会を通じた株式付与としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ます。 なお、この処分金額の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値平均からの乖離率 ( 小数点以下第 3 位を四捨五入 )は次のとおりとなります。 期間終値平均 ( 円未満切捨て) 乖離率 1ヶ月 (2026 年 3 月 1 日 ~2026 年 3 月 31 日 ) 3,737 円 ‐5.36% 3ヶ月 (2026 年 1 月 1 日 ~2026 年 3 月 31 日 ) 3,897 円 ‐9.24% 6ヶ月 (2025 年 10 月 1 日 ~2026 年 3 月 31 日 ) 4,001 円 ‐11.60% 本日開催の取締役会に出席した監査等委員 4 名全員 (うち社外取締役 3 | |||
| 04/01 | 15:30 | 8876 | リログループ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ひこ) 小山克彦 取締役 CHRO (たむらよしかつ) 田村佳克 取締役 (さくらいまさお) 櫻井政夫 社外取締役 (おおきのぶよし) 大木延佳 取締役 ( 常勤監査等委員 ) (つつみたけあかね) 堤竹あかね 取締役 ( 常勤監査等委員 ) (さとうかおり) 佐藤香織 社外取締役 ( 監査等委員 ) (ほんまよういち) 本間洋一 社外取締役 ( 監査等委員 ) (やまもとせつこ) 山本節子 社外取締役 ( 監査等委員 ) (くりやまなおよし) 栗山直能 上席執行役員 (すぎやましんご) 杉山新吾 執行役員 (くにやあゆむ) 國谷歩務 執行役員 (とばしけんぞう) 戸橋謙造 執行役員 (かじやまあきふみ) 梶山暁史 執行役員 (おかもとしげる) 岡本盛 執行役員 以上 | |||
| 04/01 | 15:30 | 8881 | 日神グループホールディングス |
| 役員人事内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6 月 26 日就任予定 ) 氏名新役職名現役職名 佐藤俊也 取締役 ( 多田建設株式会社代表取締役社長 ) ― ( 多田建設株式会社代表取締役社長 ) 伊藤和子 社外取締役 ( 衆議院法制局参与 ( 非常勤 )) 衆議院法制局参与 ( 非常勤 ) ※ 伊藤和子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引 所に届ける予定であります。 〈ご参考 〉 新任取締役候補者略歴 1988 年 4 月 2007 年 4 月 佐藤俊也 2011 年 6 月 (1958 年 8 月 1 日生 ) 2014 年 6 月 2018 年 6 月 伊藤和子 (1963 年 5 | |||
| 04/01 | 15:30 | 9160 | ノバレーゼ |
| 代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 2020 年 7 月株式会社エスクリ代表取締役社長 CEO 2024 年 6 月 SHIBUTANIエステート・パートナ ーズ株式会社代表取締役会長兼社長 ( 現任 ) 2025 年 3 月リリカラ株式会社社外取締役 2025 年 11 月リリカラ株式会社取締役 ( 現任 ) ( 注 )「 所有株式数 」は株式会社エスクリの 2026 年 1 月 31 日付株主名簿に記載された渋谷守浩氏 の所有している株式会社エスクリの普通株式数に対し、当社株式の割当比率 (0.558)を乗じ て計算した株数 (1 株未満切り捨て)を記載しております。 4. 就任及び役職の変更日 2026 年 4 月 1 日 以上 | |||
| 04/01 | 15:30 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 当社の役員人事等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ります。 1. 新任社外取締役候補者 記 (1) 取締役候補者 ( 監査等委員ではない) 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 1980 年 4 月株式会社三菱総合研究所入社 2001 年 7 月社団法人全国民営職業紹介事業協会理事 ( 現任 ) 2006 年 3 月株式会社三菱総合研究所退職 ( 主席研究員 ) 2006 年 4 月早稲田大学教授嘱任 むとうやすあき 武藤泰明 2010 年 11 月日本スポーツマネジメント学会顧問 ( 現任 ) (1955 年 6 月 9 日 ) 2016 年 9 月早稲田大学大学院スポーツ科学研究科長 2018 年 4 月学校法人早稲田大学評議員 2020 年 7 | |||
| 04/01 | 15:00 | 2461 | ファンコミュニケーションズ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| の貸借および保証そ の他の重要な関係はなく、純投資の観点から株式を保有しているものと認識しております。 (2) 経営・事業活動への影響 光通信グループは当社に対して議決権行使以外の形での関与を行っておらず、当社の事業方針・経営判断に 対して指示・干渉を受ける関係にはありません。また、当社の業績が光通信グループの業績動向に依存する関係も存在しません。 (3) 独立性確保の考え方および施策 当社は上場会社として以下の施策により独立性を確保しております。 ・独立社外取締役 4 名を選任し、取締役会における独立した意思決定体制を整備しております。 ・光通信グループとの間に営業上の依存関係および資本的依 | |||
| 04/01 | 14:15 | 543A | ＡＲＣＨＩＯＮ |
| 持株会社体制への移行に伴う役員体制、会計監査人の選任並びにトヨタ自動車株式会社及びダイムラートラック社からの資金調達枠に関する基本合意に関するお知らせ その他のIR | |||
| 理本部長 CFO 小木曽聡 取締役製品・開発・調達本部長 CTO 安部和志 取締役 * 独立社外取締役 江藤彰洋 取締役 ( 監査等委員 ) * 独立社外取締役 君嶋祥子 取締役 ( 監査等委員 ) * 独立社外取締役 小林いずみ 取締役 ( 監査等委員 ) * 独立社外取締役 伊勢清貴取締役 ( 監査等委員 ) クリスチャン・ヘルマン取締役 ( 監査等委員 ) (2) 日野自動車の役員体制 氏名 役職名 サティヤカーム・アーリャ代表取締役社長 CEO 佐藤直樹代表取締役 COO( 専務役員 ) 中野靖取締役 ( 専務役員 ) ロベルト・ピータ・デュルス取締役 ト 橋本博 監査役 加島竜 監査 | |||
| 04/01 | 14:00 | 546A | ＭＩＲＡＩＮＩホールディングス |
| MIRAINIホールディングス株式会社の設立に関するお知らせ その他のIR | |||
| 執行役員財務経理本部長 取締役常務執行役員総務法務本部長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役常勤監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 常務執行役員総務法務本部副本部長 常務執行役員経営企画本部 ( 事業統合推進担当 ) 常務執行役員経営企画本部 ( 事業統合推進担当 ) 常務執行役員 IT システム本部長 3 はせがわ 長谷川 おのでら 小野寺 すずき 鈴木 まさゆき 政行 よしたか 芳孝 たかひろ 貴宏 常務執行役員経営企画本部副本部長 執行役員財務経理本部副本部長兼 IT システム本部副本部長 執行役員人事企画本部副本部長 5. 当社普通株式 | |||
| 04/01 | 14:00 | 546A | ＭＩＲＡＩＮＩホールディングス |
| 指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役員の 報酬体系、および報酬決定に関する事項 (5) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)と監査等委員である取締役ならびに執行役員の ( 個人別の) 報酬等内容 (6) 後継者計画の策定・運用に関する事項 (7)その他、取締役会が必要と判断した事項 3. 委員会の構成 (1) 取締役会の決議によって選定された3 名以上の取締役で構成され、過半数を独立社外取締役とし ます。 (2) 委員長は独立社外取締役である委員の中から、取締役会決議により選定いたします。 4. 設置日 2026 年 4 月 1 日 以上 1 | |||
| 04/01 | 13:30 | 4736 | 日本ラッド |
| 内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| システムの構築に努めます。 2. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ・当社は、毎月定期的に取締役会を開催し、取締役間の円滑な意思疎通を図るとともに、相互に業務 執行を監視し、法令や定款および社内規程の違反を未然に防止します。 ・取締役が、他の取締役の法令や定款などに違反する行為を発見した場合は、直ちに監査役および取 締役会に報告します。 ・監査役は、取締役の職務執行について、監査役会の定める監査の方針に従い監査を行う他、取締役 会に出席し、会社の決議事項のプロセス及び内容が、法令及び定款などに適合しているか確認します。 ・社外取締役は、取締役会に出席し、取締役の | |||
| 04/01 | 13:00 | 9902 | 日伝 |
| 新任社外取締役候補者の選任および異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 1 日 上場会社名株式会社日伝 代表者代表取締役社長執行役員福家利一 (コード番号 9902 東証プライム) 問合せ先責任者取締役常務執行役員管理本部長寒川睦志 (TEL 06-7637-7000) 新任社外取締役候補者の選任および異動に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 1 日開催の取締役会において、2026 年 6 月 19 日開催予定の第 75 期定時株主総 会に新任社外取締役候補者の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおり お知らせいたします。なお、取締役の異動・退任につきましても、同日開催予定の第 75 期定時株主総 | |||
| 04/01 | 12:00 | 244A | グロースエクスパートナーズ |
| 執行役員の選任および人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ひろのり 寛典 執行役員 コーポレート統括本部経営企画部長 ― 2. 執行役員の異動 氏名新役職名旧役職名 みむら 三村 たいへい 泰平 執行役員 コーポレート統括本部副本部長 グループ戦略企画室副室長 執行役員 コーポレート統括本部副本部長 兼経営企画部長 グループ戦略企画室副室長 3. 人事異動 氏名新役職名旧役職名 たかぎ 高木 しんや 真也 エグゼクティブアドバイザー ― ※ご参考 : 上記異動後の経営体制 役職 代表取締役社長 /グループ CEO 取締役 CFO 取締役 CMO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 監査役 監査役 監査役 グループ執行役員 株式会社 | |||