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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 830 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.421 秒
ページ数： 42 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/14 | 12:00 | 4005 | 住友化学 |
| 法定事前開示資料（株式交換）（広栄化学株式会社） その他 | |||
| つい ての意見を取得することを目的として、2025 年 11 月 17 日、瀧口健氏 ( 広栄化学社外取締役 ( 監査等委員 )・独立役員 )、八田陽子氏 ( 広栄化学社外取締役 ( 監査等委員 )・独立役員 ) 及 び上田亮子氏 ( 広栄化学社外取締役・独立役員 )の3 名により構成される本特別委員会を設置 いたしました。また、本特別委員会の委員の互選により本特別委員会の委員長として瀧口健氏 が選定されました。 なお、本特別委員会の委員の報酬は、本株式交換の成否及び答申内容にかかわらず支払われ る固定報酬のみであり、本株式交換の成立等を条件に支払われる成功報酬は含まれておりませ ん。 また | |||
| 05/12 | 12:00 | 6951 | 日本電子 |
| 法定事前開示書類（会社分割）（株式会社医用機器事業分割準備会社） その他 | |||
| 日付で、シスメックス株式会社との間で、本件分割の実 行を前提として、株式会社医用機器事業分割準備会社の株式の全てをシスメッ クス株式会社に譲渡することに関する株式譲渡契約を締結しました。なお、こ の株式譲渡の効力発生日は、2026 年 4 月 1 日を予定しております。 (ⅳ) 当社は、2025 年 11 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締 役、非業務執行取締役および国外居住者を除く。)および当社と委任契約を締結 している執行役員を対象とした業績連動型株式報酬制度を運用するために、当 社が設定した信託による金銭の追加拠出を決定し、2025 年 12 月 1 日付で | |||
| 05/08 | 12:00 | 293A | Ｐ－ＢＡＢＹ ＪＯＢ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 2 【 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 9 名以内 1 年以内 取締役社長 5 名 選任している 3 名 3 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 前田効多郎他の会社の出身者 ◯ 大野麻衣子他の会社の出身者 ◯ 米ノ井 | |||
| 05/07 | 12:00 | 8362 | 福井銀行 |
| 法定事後開示書面(合併)(株式会社福邦銀行) その他 | |||
| 括 リスク統括室担当 ――― ――― 小林郁邓夫 取締役 営業支援グループ担当 ――― 中村毅 小林義史 瀧波史織 取締役 事務企画グループ担当・ 営業支援グループ副担当 取締役 経営企画グループ・ 経営管理室・ F プロジェクト推進逭室担当 取締役 ――― 株式会社福井銀行執行役 ――― 中川忠洋 西島康隆 南出暁弥 上野嘉蔵 森口功一 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 監査役 ( 常勤監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) ――― サインポスト株式会社専務取締役 ――― ――― 弁護士 福井さくら法律事務所代表 〔 注 〕 1. 取締役中川 | |||
| 05/01 | 12:00 | 455A | Ｐ－バリューソフト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】【 更新 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名 2 年 取締役社長 4 名 選任していない ― 2 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の なし 委員会の有無 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置していない 上限の定めはない 2 名 監査役、会計監査人、内部 | |||
| 04/28 | 12:00 | 411A | マリタイムバンク |
| 2026年1月期 発行者情報 その他 | |||
| リスク 当社グループは、本発行者情報公表日現在、取締役 6 名 ( 内、社外取締役 1 名 )、監査役 2 名 ( 内、社外 監査役 2 名 )、従業員 18 名の小規模な組織であり、内部管理や業務執行に関しても規模に応じた体制とな っております。また当社の事業活動は、現在の経営陣や各部門で重要な役割を担う従業員に依存するところ があります。当社では、今後の業務拡大及び業務内容の多様化に対応するため、人員の補強及び内部管理体 制や業務執行体制の一層の充実を図っていく方針であります。現時点で問題はないと考えておりますが、施 策が適切に行われない場合、また現在の経営陣が退任、各部門で重要な役割を担う従 | |||
| 04/28 | 12:00 | 411A | マリタイムバンク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はございません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体 制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 2 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名以内 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 取締役社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 ― 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d | |||
| 04/27 | 12:00 | 2540 | 養命酒製造 |
| 法定事前開示書類（株式併合）（養命酒製造株式会社） その他 | |||
| 。また、当社は2026 年 1 月 9 日に至るまで湯沢らから当社株式の 非公開化に関する具体性並びに実現可能性が確認できる提案を受領しておりません。 また、当社は、本資本政策が当社株式を非公開化することを目的としており当社の一般株 主に大きな影響を与えること等を踏まえて、当社は、本資本政策に係る手続の公正性を担保 することにより、本資本政策に係る取引条件の公正性を確保する観点から、2025 年 7 月 30 日 開催の取締役会において、本非公開化パートナー候補及び当社のいずれからも独立した、当 社の監査等委員である独立社外取締役 3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委 員会 | |||
| 04/22 | 12:00 | 362A | エクシオＨＤ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 後も取引を行うことも予 定しておりませんが、取引を検討する場合、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引理由及び その必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議した上 で意思決定を行うこととしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 なし II. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社 | |||
| 04/21 | 12:00 | 9107 | 川崎汽船 |
| 法定事前開示書類（会社分割）（ケイラインシップマネージメントホールディングス株式会社） その他 | |||
| 所有者別 株式分布 糊 ( 社外取締役を除き、執行役を含む)2 名に業績連動型株式報酬として、 個人・その他 95,916 千株 15.00% の他国内法人 51,333 千 1 朱 8,03% 金融機関 159,153 千株 24.90% 409,948 株を交 -39- (6)その他株式に関する重要な事項 1 自己株式の分割 2024 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株を3 株に分割する株式分割を実施しました。ゥ 2 自己株式の取得 2024 年 5 月 7 日開催の取締役会決議により、以下のとおり自己株式を取得しました。 ・取得した株式の種類及び総数当社普通株式 | |||
| 04/21 | 12:00 | 9067 | 丸運 |
| 法定事前開示書類（株式併合） その他 | |||
| 務所の助 言も得つつ、公開買付者との間で重要な利害関係を有しない鳴瀧英也氏 ( 社外取締役、 独立役員、監査等委員 )、安原貴彦氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等委員 )、平野双 葉氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等委員、弁護士 ) 及び上場会社の非公開化案件につ いて豊富な経験を有すると考えられる安田昌彦氏 ( 社外有識者、公認会計士、ベネデ ィ・コンサルティング株式会社代表取締役社長 )に対して、公開買付者から2025 年 7 月 4 日に本件取引の実施に向けた検討・協議を開始したい旨の初期的意向表明書を受領し た旨、本件取引に係る検討・交渉等を行うにあたっては、本特別委員会の設置をは | |||
| 04/20 | 12:00 | 557A | フェリエスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 項はありません。 2 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 4 名 1 年 社長 3 名 選任していない 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の なし 委員会の有無 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置していない 3 名 1 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査役は、取締役会 | |||
| 04/20 | 12:00 | 3807 | フィスコ |
| 改善状況報告書 その他 | |||
| ( 社外監査役 ) 委員 : 岡本純子 ( 財務担当取締役 ) 委員 : 木呂子義之 ( 社外取締役 ) (b) 調査目的 上記社内調査委員会の調査結果に関して、事実認定その他不十分な点を補うため、 主に外部機関から提供を受けた資料に基づいて追加社内調査を行いました。 (c) 調査期間 2025 年 6 月 12 日から同年 7 月 30 日 (d) 当該調査形態選択理由 上記社内調査について外部機関から不十分な点の指摘を受け、当社においても追加 調査の必要性を認識したことから追加調査を実施することとしましたが、すでに外部 機関から必要な資料や情報の提供を受けており社内調査によっても調査の客観性 | |||
| 04/09 | 12:00 | 3593 | ホギメディカル |
| 法定事前開示書類（株式併合） その他 | |||
| とから、本公開買付けの実施を決 定するに至る意思決定の過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除しつつ、本取引に 係る手続及び条件の公正性を確保し、もって取締役の善管注意義務の適切な履行を確保する 観点から、2025 年 7 月 25 日、当社、本件パートナー候補 ( 公開買付者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバラ ンスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 当社独立社外取締役、監 査等委員 )の3 名か | |||
| 04/09 | 12:00 | 4917 | マンダム |
| 法定事前開示書類（株式併合） その他 | |||
| ) 親会社等がある場合における当該親会社等以外 の株主の利益を害さないように留意した事項 」の「3 当社における独立した特別委員会の 設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 3 月 6 日開催の取締役会により、公開買 付者ら及び当社のいずれからも独立した、当社の社外取締役兼独立役員の3 名及び社外監 査役兼独立役員の2 名によって構成される本特別委員会を設置する旨を決議しました。な お、本特別委員会の委員の構成、具体的な委嘱事項、付与された権限、検討の経緯及び判断 内容等については、下記 「(2) 親会社等がある場合における当該親会社等以外の株主の利 益を害さないように留意した事項 | |||
| 04/01 | 12:00 | 3407 | 旭化成 |
| 法定事後開示書類（合併）（旭化成エポキシ株式会社） その他 | |||
| 、独立社外 4 名 ) 指名諮問委員会 報酬諮問委員会 監査部 監督 監査 ポイント ※ ⃝ 取締役の40%が独立社外取締役 ⃝ 女性取締役が2 名在籍 ⃝ 多様なバックグラウンドを持つ取締役メンバー ⃝ 監査役の3/5が独立社外監査役 ⃝ 監査役を補佐する監査役室を設置 ⃝ 監査部は社長と取締役会の双方に報告 ※ 参考書類記載の議案について、原案どおりご承認いた だければ、4/9が独立社外取締役になります。 3 取締役会・任意の委員会・監査役会の活動状況 (2024 年度 ) 種類年間開催回数平均出席率主な議題 取締役会 15 回 99% 指名諮問 委員会 報酬諮問 委員会 ( 取締役および | |||
| 04/01 | 12:00 | 3641 | パピレス |
| 法定事後開示書類（吸収合併）（株式会社ネオアルド） その他 | |||
| 監査役松村貞浩株式会社パピレス常勤監査役 アルド・エージェンシー・グローバル株式会社 監査役 JadeComiX 株式会社監査役 2 取締役及び監査役の報酬等 該当事項はありません。 3 社外役員に関する事項 該当事項はありません。 4 社外取締役を置くことが相当でない理由 当社は、監査役 1 名による監査が実施されている現状の体制において、当社の経営規模や組織 体制を総合的に勘案すると、ガバナンスは適正に構築、運用されていると判断し、社外取締役を 設置しておりません。第 10 期計算書類 自 2024 年 4 月 01 日 至 2025 年 3 月 31 日 貸借対照表 損益計算書 株主資 | |||
| 04/01 | 12:00 | 4480 | メドレー |
| 法定事後開示書類（吸収合併）（株式会社ASFON TRUST NETWORK） その他 | |||
| 衆の縦覧に供されている大量保有報告書 ( 変更報告書 )において、2024 年 12 月 24 日現在でOLP Capital Management Limitedが2,831,600 株 ( 保有割合 8.65%) 保有している旨が記載 されております。しかし、当社として当事業年度末における同社の実質保有株式数の確認ができていな いため、上記大株主には含めておりません。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社の企業価値の継続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主と一層の価 値共有を進めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に | |||
| 04/01 | 12:00 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 法定事後開示書類（合併）（日本製鋼所Ｍ＆Ｅ株式会社） その他 | |||
| 本 にし 西 にし 西 い 井 むら 村 き 木 もと 本 とし 敏 ひろ 宏 しげ 茂 せい 誠 ひで 英 よし 義 ひさ 久 じゅん 潤 やす 康 のぶ 伸 お 夫 き 樹 き 樹 じ 司 お 雄 ゆき 之 お 夫 こ 子 ゆき 幸 こ 子 再任 再任 再任 新任 再任 備考 再任社外取締役候補者独立役員 再任社外取締役候補者独立役員 再任社外取締役候補者独立役員 再任社外取締役候補者独立役員 再任社外取締役候補者独立役員 ( 注 ) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 当社は、会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との | |||
| 03/31 | 12:00 | 2344 | 平安レイサービス |
| 法定事前開示書類（株式併合） その他 | |||
| 立場で当社の企業価値の向上及び当社 の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本株式併合の提案に係る検討、交渉及び 判断するための体制を整備いたしました。具体的には、当社取締役会は、2025 年 12 月 8 日に、当社の社外取締役及び社外監査役から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特 別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会自ら創業家株主ら及びその他の取 引関係者と協議・交渉する権限を付与するとともに、本株式併合に関する決定を行う に際して本特別委員会の意見を最大限尊重し、本特別委員会が本株式併合について 妥当でないと判断した場合には、本株式併合を行う旨の意思決定を行わないことを 決 | |||