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発表日	時刻	コード	企業名
07/01	12:00	321A	Ｐ－ヒューマンＳＨＤ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名以内 2 年 社長 5 名 選任していない 選任していない 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の なし 委員会の有無 2 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置していない 3 名以内 1 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査役は、監査役監査の実効性を高めるため、内部監査責任者及び監査法人との連携を図っており、 それぞれが行った監査の実施状況と結果等の報告を受けるとともに意見交換を行う三様監査を行 い、各監査の実行の確保に努めており
06/30	12:00	5620	エスピーオー
2025年３月期 発行者情報 その他
( 現任 ) 2016 年 6 月東邦アセチレン株式会社社外取締役 計 1,019,800 ( 注 ) 1. 取締役小澤謙一は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役柏嵜周弘は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 取締役の任期は、2025 年 6 月 27 日開催の定時株主総会終結の時から、選任後 2 年内に終了する事業年度のう ち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。 4. 監査役の任期は、2023 年 10 月 30 日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後 4 年内に終了する事業年度のう ち、最終のものに関
06/30	12:00	5620	エスピーオー
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
締役会において適時に把握し、少数 株主の利益を損なう取引を排除する体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名以内 2 年 会長 4 名 選任している 1 名 0 名 2 会社と
06/30	12:00	7176	シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス
2025年３月期 発行者情報 その他
成 26 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 平成 27 年 4 月 昭和 58 年 4 月 ㈱イムラ封筒社外取締役 シティバンク東京支店入社 平成 7 年 9 月 ソロモンブラザーズ東京支店マネジングディレクター 取締役 - 平成 9 年 9 ㈱シンプレクス・テクノロジー( 現シンプレクス㈱) 代表取 三上芳宏昭和 33 年 10 月 8 日月 注 1 締役 934,650 平成 11 年 11 月 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社代表取締役 平成 28 年 12 月当社取締役 ( 現任 ) 昭和 56 年 4 月 昭和 62 年 7 月 平成 5 年 6 月 平成 8 年
06/30	12:00	7176	シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
1,000 億円未満 (6) 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 該当事項はありません。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 (1) 組織形態監査役設置会社 (2) 取締役関係 1 定款上の取締役の員数上限の定めはない 2 定款上の取締役の任期 1 年 3 取締役会の議長社長 4 取締役の人数 4 名 5 社外取締役の選任状
05/30	12:00	1452	横浜ライト工業
2025年２月期 発行者情報 その他
めのアドバイスを受ける体制をとっております。 5 社外取締役及び社外監査役の状況 当社は、社外取締役を選任しておりませんが、社外監査役が1 名選任されており、外部からの 客観的及び中立的な立場から経営を監視する体制が構築され、ガバナンスは適正に運用されて おります。なお、社外監査役と当社の間には特別な利害関係を有しておらず、一般株主との利益 相反の恐れはありません。 また、社外取締役に関しましては、当社の経営規模・体制及び社外取締役の役割等を総合的に 勘案し十分な議論と検証を重ね、設置の必要があると判断する場合には、具体的に検討したいと 考えております。 6 役員報酬の内容 役員区分 取締役
05/30	12:00	1452	横浜ライト工業
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制 の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されてい る人数 5 名以内 2 年 取締役社長 3 名 選任しておりません ― ― 2 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意 の委員会の有無 ― 【 監査役関
05/30	12:00	185A	Ｐ－リサイクルテック
2025年２月期発行者情報 その他
・使用人が法令順守のもと、高い倫理観 をもって行動することが必要不可欠であることから、コンプライアンス規程を定め、啓蒙活動を行っており ます。 3 社外取締役及び社外監査役との関係について 当社では社外取締役は選任しておらず、社外監査役は1 名選任しております。社外監査役は数社における 管理職経験を有しており、独自の見識に基づいた経営監視及び監査機能を有することで、適切な経営意思決 定や経営の透明性確保に貢献していると考えております。なお、当社との間には人的関係、資本的関係、取 引関係その他利害関係は一切ありません。 4 リスク管理体制の整備の状況 当社は、想定される事業リスクを最小限に留める
05/30	12:00	185A	Ｐ－リサイクルテック
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
な運用を行うことにより、少数株主の利益を損なうことを排除する体制を構築 してまいります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 10 名以内 2 年 社長 7 名 選任していない 0 名 0 名 【 任意
05/29	12:00	5585	エコナビスタ
法定事前開示書類（特別支配株主による株式売渡請求に係る承認）（エーザイ株式会社） その他
に、エーザイ、当社及び本応募合意株主から独立 した委員 ( 当社の社外取締役兼独立役員である土井一真氏 ( 公認会計士・税理士 )、当 社の社外監査役兼独立役員である須田雅秋氏 ( 公認会計士 ) 及び当社の社外監査役兼 独立役員である佐藤弘康氏 ( 弁護士 )の3 名 )によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の具体的な活動内容等については、本意 見表明プレスリリースの「3. 本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 」の 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するため の措置等、本公開買付けの公正性を担保するた
05/28	12:00	293A	Ｐ－ＢＡＢＹ　ＪＯＢ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
取締役会において適時把握し、少数株 主の利益を損なう取引を排除する体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 2 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 関係 】 更新 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数更新 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 9 名以内 1
05/23	12:00	357A	エフアンドエフ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名以内 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 代表取締役社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 0 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a B c d e f g h i j k l m 大平昭夫 他の会社の
05/22	12:00	8276	平和堂
法定事後開示書類（合併）（株式会社ヤナゲン） その他
長 應義塾大学名誉教授 大学院大学至善館特命教授 株式会社麻生社外監査役 株式会社マイスターエンジニアリング社外取締役 取締役上山信一アドバンテッジアドバイザーズ株式会社顧問 株式会社スターフライヤー社外取締役 大阪府・大阪市特別顧問 京都市特別顧問 愛知県政策顧問 取締役行木陽子 中央大学商学部特任教授 株式会社足利銀行社外取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 本持真二 取締役 ( 監査等委員 ) 髙島志郎 弁護士法人淀屋橋・山上合同弁護士 株式会社トーア紡コーポレーション社外取締役 日本包装運輸株式会社監査役 取締役 木村惠子公認会計士事務所公認会計士 木村惠子 ( 監査等委員 ) 株式
05/20	12:00	275A	Ｐ－ハンワホームズ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名以内 監査等委員である取締役は5 名以内 定款上の取締役の任期 監査等委員でない取締役 1 年 監査等委員である取締役 2 年 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 取締役社長 8 名 選任している 4 名 2 名 2 会社との関係 (1) 氏名属
05/20	12:00	275A	Ｐ－ハンワホームズ
2025年２月期　発行者情報 その他
年 5 月金融庁総務企画局市場課 ( 専門官 ) 2020 年 1 月 TMI 総合法律事務所パートナー( 現 任 ) ( 注 )3 ( 注 )4 - 2021 年 4 月日本証券アナリスト協会認定アナリス ト 2022 年 1 月当社監査役就任 2024 年 7 月 当社取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現 任 ) 計 1,999,000 ( 注 ) 1. 取締役稲川勝幸氏、辻泰崇氏、松本正則氏、塚本晃浩氏は、社外取締役であります。 2. 取締役の任期は、2026 年 2 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 3. 監査等委員である取締役の任期は、2026 年 2 月期に係る
05/20	12:00	3450	サトウ産業
2025年２月期　発行者情報 その他
内部監査室 監査役 報告 監査 指示報告監査 各部門 指導・助言 弁護士他 外部専門家 3 内部統制システムの整備の状況について 当社は、会社法上の大会社に該当しないため、法令上内部統制システムの整備に関する取締役会決議 を行っておりませんが、内部統制システムの構築は重要な課題と認識しており、会社法上の内部統制は もとより、金融商品取引法における内部統制の整備及び運用の充実を目指しております。現状において も、当社の企業規模に対応した、適切で有効な内部統制機能を確保しているものと考えております。 4 社外取締役および社外監査役との関係について 当社は社外取締役を選任しておりません。社外監査役が
05/20	12:00	3450	サトウ産業
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 3 名以上 7 名以内 2 年 取締役社長 4 名 選任していない 0 名 0 名 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会 なし の有無 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置していない 2 名以内 1 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 当社は大会社ではないため、会計監査人を設置しておりませんが、OAG 監査法人との間では金融商品 取引法に準じた監査契約を締結しており、随時、監査方針や監査実施状況に関する協議・連携の機
05/15	12:00	4304	Ｅストアー
法定事前開示書類（株式併合） その他
社独立社外取締役 )、中村渡氏 ( 当社独立社外取締役 )、岩出誠氏 ( 当社 独立社外取締役 ) 及び吉村孝郎氏 ( 社外有識者、公認会計士吉村孝郎事務所所長 )の4 名から構成される本特別委員会を設置いたしました。また、本特別委員会の委員の互選 により本特別委員会の委員長として金子昌史氏を選定いたしました。なお、吉村孝郎氏 は、公認会計士として本取引と同様の類型の取引につき豊富な経験を有していること、 当社との間で顧問契約を締結し当社に対し経営に関し継続的にアドバイスを行ってお り、当社の事業及び経営に関し十分な知見を有していること、当該顧問契約を締結して いるものの、吉村孝郎氏は当社に限
05/02	12:00	3458	シーアールイー
（訂正）法定事前開示書類（株式併合） その他
11 月 4 日付の取 締役会決議に基づき、当社取締役会において本公開買付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先 立って、本公開買付けを含む本取引における当社の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、 透明性及び客観性を確保することを目的として、公開買付者ら、本応募合意株主及び本不応募合意株主 並びに当社から独立した、当社社外取締役から成る委員 ( 当社の社外取締役である清水 琢 麿氏 ( 監査等 委員である社外取締役 )、奥田かつ枝氏及び石久保善之氏 ( 監査等委員である社外取締役 )の3 名 )に よって構成される本特別委員会を設置しました。なお、本特別委員会の互選により、清
05/02	12:00	3978	マクロミル
法定事前開示書類（株式併合） その他
ずれからも独立した、 いずれも当社の社外取締役である志賀裕二氏 ( 当社社外取締役・独立役員 )、中川有紀子氏 ( 当 社社外取締役・独立役員 )、伊藤公健氏 ( 当社社外取締役・独立役員 ) 及びコバリ・クレチマ ーリ・シルビア氏 ( 当社社外取締役・独立役員 )の4 名によって構成される特別委員会 (な お、当社は、2024 年 9 月 25 日開催の当社取締役会により、同日付で当社の社外取締役として 選任された西谷剛史氏 ( 当社社外取締役・独立役員 )を本特別委員会 ( 以下に定義します。) の委員として追加で選任しており、当該追加選任前においては西谷剛史氏を除く4 名によっ て構成さ