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発表日	時刻	コード	企業名
04/30	12:00	5598	Ｐ－Ｙｏｔｔａｖｉａ
2025年1月期 発行者情報 その他
) 当社取締役 ( 監査等委員 ) ( 現任 ) 自治医科大学付属病院入職 練馬光が丘病院入職 ( 現任 ) 当社取締役 ( 監査等委員 ) ( 現任 ) ( 注 ) 2 ( 注 ) 2 ( 注 ) 3 ( 注 ) 3 ( 注 ) 3 ( 注 ) 4 ( 注 ) 4 ( 注 ) 4 ( 注 ) 4 ( 注 ) 4 所有株式 数 ( 株 ) 255,000 ( 注 )5 1,000 - 1,900 - 計 257,900 ( 注 ) 1. 取締役栢原和男、空手宏樹及び大西翼は、社外取締役であります。 2. 監査等委員でない取締役の任期は、2025 年 1 月期に係る定時株主総会終結時から2026 年
04/30	12:00	5598	Ｐ－Ｙｏｔｔａｖｉａ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
の員数 10 名以内 うち監査等委員である取締役 5 名以内 定款上の取締役の任期 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)1 年 監査等委員である取締役 2 年 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 代表取締役社長 5 名 選任している 3 名 0 名 2 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 栢原和男 空手宏樹 大西翼 弁護士 他の会社の出身者 医師 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社の親会
04/28	12:00	7386	ジャパンワランティサポート
法定事前開示書類（株式併合） その他
て、当社は、JBRから独立した立場で当社の企業価値の向上及び当社の少数 株主の皆様の利益の確保の観点から本株式併合の提案に係る検討、交渉及び判断す るための体制を整備いたしました。具体的には、当社取締役会は、2025 年 1 月 14 日 9 に、当社の社外取締役及び社外監査役から構成される特別委員会 ( 以下、「 本特別委 員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会自らJBR 及びその他の取引関係者と 協議・交渉する権限を付与するとともに、本株式併合に関する決定を行うに際して本 特別委員会の意見を最大限尊重し、本特別委員会が本株式併合について妥当でない と判断した場合には、本株式併合を行う
04/25	12:00	5531	中山不動産
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
で、支配株主を含む関連当事者取引を取締役会におい て適時把握し、少数株主の利益を損なう取引を排除する体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の 状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役に指定されている 人数 5 名以内 1 年 代表取締役 3 名
04/09	12:00	4480	メドレー
法定事前開示書類（株式交換）（アクシスルートホールディングス株式会社） その他
役 データセクション㈱ 取締役 ㈱ソニックス取締役 取締役勝間和代 ㈱ 監査と分析取締役 ㈱オフィスコスモポリタン取締役 中央大学大学院戦略経営研究科客員教授 監査役上枝誠司 ㈱アクシス監査役 アクシスイノベーション㈱ 監査役 監査役安田憲生安田憲生公認会計士事務所代表 ㈱フィックスポイント監査役 WizBiz㈱ 監査役 AQUAVIE㈱ 監査役 監査役佐 々 木通博 ㈱タイトー監査役 ㈱ラック取締役 ( 注 ) 1. 取締役石谷伊左奈氏、中嶋淳氏、勝間和代氏は社外取締役であります。 2. 監査役安田憲生氏、佐 々 木通博氏は、社外監査役であります。 3. 監査役安田憲生氏は、公認会計士であり
04/01	12:00	3844	コムチュア
法定事後開示書類（合併）（タクトシステムズ株式会社） その他
会社役員に交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は、取締役に付与した特定譲渡制限付き株式であります。社外取締 役および監査等委員である取締役へは交付しておりません。 区分株式数対象者数 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。) 2,675 株 2 人 3 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況 該当事項はありません。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社従業員等に対し交付した新株予約権 等の状況 該当事項はありません。 (3)その他新株予約権等に関する重要な事項 該当事項はあ
04/01	12:00	4480	メドレー
法定事後開示書類（吸収合併）（株式会社オフショア、株式会社グッピーズ） その他
。 しかし、当社として当事業年度末における同社の実質保有株式数の確認ができていないため、上記大株 主には含めておりません。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社の企業価値の継続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主と一層の価 値共有を進めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に、譲渡制限付株式 報酬を付与するため次のとおり株式を交付しております。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 1,500 株 1 名 ( 注 )1. 当社の株式報酬の内容につきましては「4.(4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報
04/01	12:00	5644	メタルアート
法定事後開示書類（合併）（株式会社メタルフォージ） その他
メタルフォージ取締役 PT.METALART ASTRA INDONESIA 副社長監査役 本社工場、人材育成センター、安全環境室、 PT.METALART ASTRA INDONESIA 担当 [ 重要な兼職の状況 ] 株式会社メタルフォージ代表取締役社長 [ 重要な兼職の状況 ] 株式会社プロアクティブ代表取締役社長 竹林公認会計士事務所代表 新日本理化株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) [ 重要な兼職の状況 ] 藤井正大法律事務所所長 [ 重要な兼職の状況 ] 株式会社メタルフォージ監査役 PT.METALART ASTRA INDONESIA 監査役 [ 重要な兼職の状況
04/01	12:00	5706	三井金属鉱業
法定事後開示書類（合併）（日本イットリウム株式会社） その他
千人民元 100.0 自動車用ドアロックの製造、販売 100.0 自動車用ドアロックの製造、販売 100.0 自動車用ドアロックの製造、販売 100.0 自動車用ドアロックの販売 三井金属商事株式会社 240 100.0 非鉄金属および電子材料等の販売 三井金属エンジニアリング株式会社 1,085 100.0 各種産業プラントエンジニアリン グおよびポリエチレン複合パイプ の製造、販売、工事事業報告 2 会社の現況 会社役員の状況 1 取締役および監査役の状況 (2024 年 3 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当重要な兼職の状況 代表取締役社長納武士パウダーテック株式会社社外取締役 代
04/01	12:00	5713	住友金属鉱山
法定事後開示書類（合併）（株式会社サイコックス） その他
竹林優 取締役石井妙子 取締役木下学 常任監査役 ( 常勤 ) 今井浩二 監査役 ( 常勤 ) 野沢剛志 ★ ※ 監査役吉田亙 ★ ※ 監査役松昭司 太田・石井法律事務所弁護士 株式会社 DTS 社外取締役監査等委員 大日本印刷株式会社社外監査役 株式会社ふるさとサービス社外監査役 アルフレッサホールディングス株式会社社外取締役 株式会社明電舎社外取締役 (2023 年 6 月 28 日就任 ) 松公認会計士事務所公認会計士・税理士 三井住建道路株式会社社外監査役 ( 注 ) 1.* 印は、代表取締役です。 2.☆ 印は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 3.★ 印は、会社
04/01	12:00	5886	ＯＯＫＡＢＥ　ＧＬＡＳＳ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
は、取引の際に取締役会の承認を必要と いたします。このような運用を行うことで、関連当事者取引を取締役会において適時把握し、少数株 主の利益を損なう取引を排除する体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 - Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数
03/31	12:00	134A	アプライズ
2024年12月期　発行者情報 その他
それぞれ保有する情報や意見の交換を行い、連携の取れ る場を定期的に設けております。 4 社外取締役及び社外監査役 現状、社外取締役の選任はしておりませんが、経営機能の牽制強化と意思決定のプロセスの透明性を担保 するため適任者が見つかり次第、選任する予定であります。社外監査役永井太郎氏は、公認会計士としての 経験及び知見を有しており、客観的・専門的な視点からの当社の監査役体制の強化を期待し、選任しており ます。なお、同氏は、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。 なお、当社は社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませ
03/31	12:00	134A	アプライズ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名以内 2 年 社長 4 名 選任していない 0 名 0 名 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委 なし 員会の有無 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置していない 3 名以内 1 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
03/31	12:00	216A	Ｐ－ライフクリエイト
2024年12月期　発行者情報 その他
2006 年 2 月 ㈲ライフクリエイト入社 2016 年 2 月 ㈱ライフクリエイト社名変更常務取締役 ( 現任 ) 2001 年 4 月 ㈱ 福岡銀行入社 2020 年 7 月中小企業診断士登録 2020 年 11 月宮地中小企業診断士事務所開設代表 ( 現任 ) 2023 年 2 月 ㈱ライフクリエイト社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 7 月 ㈱ 事業承継パートナーズ代表取締役 ( 現任 ) 2016 年 12 月司法研修所入所 2018 年 1 月ナリッジ共同法律事務所入所 監査役 - 阪本志雄 1985 年 10 月 25 日生 2023 年 1 月城野法律事務所開設代表弁護士
03/31	12:00	216A	Ｐ－ライフクリエイト
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
に対 応いたします。関連当事者取引については、取引の際に取締役会の承認を必要といたします。このような運用 を行うことで、関連当事者取引を取締役会において適時把握し、少数株主の利益を損なう取引を排除する体 制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社
03/31	12:00	305A	Ｐ－ダブルツリー
2024年12月期発行者情報 その他
グス( 現株式会社 H&D) 監査役就任 株式会社ダブルツリーホールディン グス( 現株式会社 H&D) 監査役退任 当社監査役就任 ( 現任 ) 日立造船株式会社入社 重近信夫税理士事務所入所 税理士登録 中国税理士会副会長就任 日本税理士連合会常務理事就任 中国税理士政治連盟会長就任 税理士法人重近事務所代表社員就任 当社監査役就任 ( 就任予定 ) ( 注 )4 ( 注 )8 - ( 注 ) 5、7 - ( 注 )1. 取締役笹西真理氏及び取締役桂川恵利子氏は、社外取締役であります。 - 20 - 計 2,999,700 2. 監査役永山由起史氏、監査役下林啓二氏及び監査役重近實氏は、社
03/31	12:00	305A	Ｐ－ダブルツリー
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
株主の利益を損なう取引を排除する体制を構築、 履行する方針としております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 6 名 1 年 取締役社長 5 名 選任している 2 名 0 名 会社との関係 (1) 氏
03/28	12:00	222A	Ｐ－ＮＩＣＳ
2024年12月期発行者情報 その他
円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 賞与 役員退職慰労 引当金繰入額 ストック オプション 対象とな る 役員の員 数 ( 人 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 27,080 16,080 100 10,900 ― 5 監査役 ( 社外監査役を除く) 3,584 3,134 100 350 ― 2 社外監査役 1,540 1,200 200 140 ― 2 ロ. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの 総額 ( 千円 ) 対象となる役員の員数 ( 名 ) 内容 23,977 3 従業員としての給与であります。 9 取締役及び監査役の定数 当社の取締役は15 名以内、監
03/28	12:00	222A	Ｐ－ＮＩＣＳ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 15 名 2 年 取締役社長 5 名 選任していない 0 名 ― 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員 なし 会の有無 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置している 3 名以内 3 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 当社は、監査役会置会社であります。監査役は3 名であり、うち1 名は常勤監査役であります。監査 役は適正な経営活動の確保を
03/28	12:00	227A	インサイトラボ
2024年12月期発行者情報 その他
締役社長 CEOが委員長となり、リスク・コンプライアンス委員会規程に定められた委員によって構 成されるリスク・コンプライアンス委員会を原則として四半期毎に開催しております。 - 29 - 6 社外取締役及び社外監査役の状況 監査役である西浦政秀氏は、前職においてプライム市場上場会社の取締役の経験があり、財務及び企業経営に 関する豊富な知見を有しております。同氏と当社の間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係は ありません。 監査役である中村光裕氏は、公認会計士としての高度な専門的知見を有し、証券会社での勤務経験、また事業 会社における取締役として豊富な経験を有しております。同氏と当