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発表日	時刻	コード	企業名
03/28	12:00	252A	ウェッジ
2024年12月期発行者情報 その他
員区分 報酬等の総額 ( 千円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 固定報酬業績連動報酬退職慰労金 対象となる 役員の員数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 監査役 ( 社外監査役を除く) 61,137 61,137 - - 5 2,400 2,400 - - 1 社外役員 - - - - - 計 63,537 63,537 - - 6 ( 注 )1 上記の他に、連結子会社から役員報酬 1,650 千円を支給しております。 2 当社の当事業年度末現在の役員数は、取締役 3 名、監査役 1 名であります。取締役 ( 社外取締役を 除く)の報酬等の総額及び対象となる役員の員数には
03/28	12:00	252A	ウェッジ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
者取引については、取引の際に取締役会の承認を必要といたします。このような 運用を行うことで、関連当事者取引を取締役会において適時把握し、少数株主の利益を損なう取引 を排除する体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役の
03/28	12:00	9167	フトン巻きジロー
2024年12月期　発行者情報 その他
役の任期は、2025 年 3 月 27 日開催の定時株主総会終結の時から2027 年 12 月期に係る定時株主総会終結の 時までです。 2. 監査役の任期は、2023 年 5 月 18 日開催の臨時株主総会終結の時から2026 年 12 月期に係る定時株主総会終結の 時までです。 3.2024 年 12 月期における役員報酬の総額は22,040 千円を支給しております。 4. 代表取締役社長森下洋次郎氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるバズー株式会社が所有する株式 数を含んでおります。 5. 蓮本泰之氏は、社外取締役です。 6. 大西一史氏は、社外監査役です 36 6【コーポレート
03/28	12:00	9167	フトン巻きジロー
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
PRO Market 12 月 サービス業 100 人未満 100 億円未満 10 社未満 4. 支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ― Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 更新 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人 7 名以内
03/28	12:00	154A	ＧＡＩＡ
2024年12月期発行者情報 その他
( 注 )1. 取締役久保賢太郎は、社外取締役であります。 2. 監査役瀧日聡は、社外監査役であります。 3. 取締役の任期は、2024 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から2026 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時 までであります。 4. 監査役の任期は、2023 年 12 月開催の臨時株主総会の時から2026 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時までで あります。 5.2024 年 12 月期における役員報酬の総額は、37,332 千円を支給しております。 6. 当社では、担当業務に高いスキルを持つ人材を活用し、更なる業容・事業拡大を図るために執行役員制度を 導入しておりま
03/28	12:00	154A	ＧＡＩＡ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
取締役会の議 ⾧ 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 5 名以内 2 年 代表取締役社 ⾧ 3 名 選任している 1 名 0 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 久保賢太郎 弁護士 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c. 上場会社の兄弟会社の業務執行者 d. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 e. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 f. 上
03/26	12:00	5135	ＡＩＲ－Ｕ
2024年12月期 発行者情報 その他
2020 年 11 月株式会社 Wiz 社外取締役 取締役 - 二宮康真 1972 年 8 月 18 日生 2021 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 3 月 LOGIGEAR CORPORATION 取締役 ( 現任 ) 2021 年 6 月株式会社デジタルハーツホールディングス 代表取締役社長 2021 年 6 月株式会社デジタルハーツ 代表取締役社長 2021 年 12 月株式会社 AGEST 代表取締役社長 ( 現任 ) 2022 年 4 月株式会社デジタルハーツ取締役 2023 年 4 月株式会社アイデンティティー取締役 2023 年 8 月 DEVELOPING
03/26	12:00	5135	ＡＩＲ－Ｕ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
、関連当事者取引を取締役会において適時把握し、少数株主の利益を損な う取引を排除する体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 5 名 1 年 社長 3 名 選任している 1 名
03/11	12:00	9260	西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス
法定事前開示書類（株式併合） その他
べて も遜遏色ないプレミアム水準が確保されており、合理的なプレミアムが付された価格で あると評価できること (c) 本公開買付価格の決定に際しては、下記 「(2) 親会社等がある場合における当該親会 社等以外の当社の株主の利益を害さないように留意した事項 」に記載の利益相反を解 消するための措置がとられていること等、少数株主の利益への配郤慮がなされていると 認められること (d) 上記利益相反を解消するための措置がとられた上で、当社と公開買付者の間で独立当 事者間の取引における協議・交渉と同等の協議・交渉が複数回行われた上で決定され た価格であること、より具体的には、独立社外取締役で構成される
03/06	12:00	3254	プレサンスコーポレーション
法定事前開示書類（特別支配株主による株式等売渡請求に係る承認）（株式会社オープンハウスグループ） その他
より本取引に関する初期的な意向表明 書を受領いたしました。 これらを受けて、当社は、当社の少数株主の皆様への影響に配慮し、本公開買付けを含む本取 引に関し、当社の意思決定の恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性のある意思決定過程を 確立することを目的として、酒谷佳弘氏 ( 監査等委員である独立社外取締役、公認会計士 )、西 岡慶子氏 ( 監査等委員である独立社外取締役 )、及び我孫子俊裕氏 ( 監査等委員である独立社外 取締役 )の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員 会の具体的な活動内容等については、下記 「(2) 本株式売渡請求の承認に
03/03	12:00	326A	Ｐ－エアロラボ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 7 名以内 2 年 取締役社長 4 名 選任していない 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の 無 委員会の有無 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 無 3 名以内 1 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 三様監査ミーティングを定期的に開催し、監査役と監査法人及び内部監査ユニットと緊密な連携を 行うことにより、適切な監査体制を維持しております。 具体的には、監査
03/03	12:00	3695	ＧＭＯリサーチ＆ＡＩ
法定事前開示書類（株式交換）（GMOタウンWiFi株式会社） その他
」の「(ii) 算定の概 要 」に記載する、当社の第三者算定機関である KPMG による本株式交換における 株式交換比率の分析、並びに、下記 「2(2) 利益相反を回避するための措置 」 の「1 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の 取得 」に記載する、当社グループ並びに GMO-TW 及び GMO-IG と利害関係を有しな い当社の社外取締役である橋本昌司氏、当社の社外監査役である手塚奈 々 子氏及 び浜谷正俊氏の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下、「 本特別委員会 」と いいます。)から 2025 年 2 月 10 日付で受領した答申書の内容を踏まえて
02/28	12:00	226A	勝美ジャパン
2024年11月期発行者情報 その他
2014 年 1 月 ㈱AGSコンサルティング入社 監査役佐藤晋治 1987 年 3 月 28 日 2015 年 6 月ケイアイスター不動産 ㈱ 監査役就 任 ( 注 )5 ( 注 )6 ― 2021 年 2 月佐藤晋治公認会計士事務所開設所 長 ( 現任 ) 2022 年 2 月当社監査役就任 ( 現任 ) 計 ( 注 ) 1. 取締役和田浩興、奥沢剛彦は、社外取締役であります。 2. 監査役佐藤晋治は、社外監査役であります。 3.2024 年 5 月開催の臨時株主総会の時から2025 年 11 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 4.2025 年 2 月開催の定時株主総会の時から
02/28	12:00	226A	勝美ジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
策に関する指針 当社が支配株主との取引を行う際は、一般の取引と同様の適切な条件で行うことを基本方針として 必要性・合理性を十分に検証の上、取締役会において十分審議した上で、意思決定を行うこととして おります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社
02/28	12:00	229A	Ｐ－アスミＨＤ
2024年11月期　発行者情報 その他
う努めております。 4 内部監査及び監査役の状況 当社グループの内部監査は、内部監査担当者が業務を監査しております。各部の監査結果並びに改善点につき ましては、内部監査担当者より、社長に対し報告書並びに改善指示書を提出する体制をとっております。 5 リスク管理体制の整備の状況 当社グループのリスク管理体制は、リスク管理の主管部署として総務部が情報の一元化を行っております。ま た、当社グループは企業経営及び日常の業務に関して、必要に応じて弁護士等の複数の専門家から経営判断上の 参考とするためのアドバイスを受ける体制をとっております。 6 社外取締役及び社外監査役の状況 当社の社外監査役は1 名を
02/28	12:00	229A	Ｐ－アスミＨＤ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
取締役の人数 社外取締役の選任状況 10 名以内 1 年 代表取締役社長 4 名 選任していない 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 なし 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置していない 5 名以内 1 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査役、内部監査担当者及び監査法人は、定期的な会合を持ち、相互の監査計画の交換及 び監査結果等について説明、報告を行い、監査の品質向上を図っております。 2 社外監査役の選任状況 社外監査役の人数 社外監査役のうち独立役員に 指定されている人数 選任している 1
02/27	12:00	9226	アイガー
2024年11月期　発行者情報 その他
10 月 2016 年 4 月 2019 年 10 月 2021 年 2 月 有限会社セカンドライン入社 株式会社イグザック入社 当社入社 当社主任 当社課長代理 当社課長 当社部長 当社取締役制作局長就任 ( 現任 ) ( 注 ) 3 ( 注 ) 5 ― 社外 取締役 ― 岡田康男 1942 年 11 月 23 日生 1965 年 4 月 1982 年 4 月 1985 年 4 月 2011 年 8 月 2018 年 1 月 2018 年 2 月 東海紙製品株式会社入社 弁護士名簿登録 ( 東京弁護士会入会 ) 岡田康男法律事務所 ( 現太陽コスモ法律事務所 ) 開設 当社法律顧問就任 当社
02/27	12:00	9226	アイガー
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
取引等に該当する取引を行う場合は、取引条件の妥当性、当該取引の合理性 ( 事 業上の必要性 ) 等を慎重に検討した上で、取締役会の承認を得ることとしており、取引の適正性を確保 する体制を築いております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事業 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 7 名
02/26	12:00	5536	Ｐ－京橋アートレジ
2024年11月期発行者情報 その他
㈱ジョイント・プロパティ取締役専務執 行役員就任 ㈱アスリート( 現当社 ) 監査役就任 ( 現任 ) ㈱SQUARES 監査役就任 ㈱L-CUBE 監査役就任 ( 現任 ) 所有株式数 ( 株 ) ( 注 )3 - - ( 注 )4 ( 注 )5 - 計 3,996,000 ( 注 ) 1. 取締役立石ベルヌジョーは、社外取締役であります。 2. 監査役小塚博文は、社外監査役であります。 3. 取締役の任期は、2025 年 2 月 26 日開催の定時株主総会の時から2026 年 11 月期に係る定時株主総会終結の 時までであります。 4. 監査役の任期は、2023 年 8 月 31 日開催の臨時株主総
02/26	12:00	5536	Ｐ－京橋アートレジ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名以内 2 年 代表取締役 5 名 選任している 1 名 1 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 立石ベルヌジョー 他の会社の出身者 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c. 上場会社の兄弟会社の業務執行者 d. 上場会社を主要な取引先とする者又はその