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発表日	時刻	コード	企業名
02/25	12:00	2977	アーバンビジョン
2024年９月期発行者情報 その他
: 日本ア イ・ビー・エム株式会社 ) 入社 イーソリューションズ株式会社入社 株式会社サイバード入社 株式会社サイバードモバイルキャス ティング取締役 アーサー・ディ・リトル・ジャパン 株式会社入社 楽天株式会社 ( 現 : 楽天グループ株式会社 ) 入社 同社執行役員 株式会社ドリコム取締役 ターゲット株式会社代表取締役 株式会社ハウスパートナーホールディ ングス代表取締役 株式会社サカエ不動産代表取締役 株式会社イズミ装美代表取締役 株式会社アーキテクト代表取締役 ( 現任 ) Cocolive 株式会社社外取締役 ( 現任 ) 当社社外取締役 ( 現任 ) キルフェボン株式会社社外取締役 同
02/19	12:00	9169	大伸社
2024年11月期　発行者情報 その他
、2023 年 11 月期に係る定時株主総会終結の時から2027 年 11 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 ( 注 )4. 2024 年 11 月期における役員報酬の総額は42,010 千円を支給しております。 ( 注 )5. 取締役スティーブ・岩村及びCarl Kayは、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 6. 監査役竹内直及び貝住大祐は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 ( 注 )7. 代表取締役上平泰輔の所有株式数には、同氏及びその親族が株式を保有する資産管理会社である有限会社ビジネスレターの保 有株式数 595,220 株は
02/19	12:00	9169	大伸社
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 15 名以内 2 年 代表取締役 CEO 11 名 2 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 選任しています。 2 名 0 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k Carl Kay スティーブ・岩村 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※1 会社との関係についての選択項目
02/17	12:00	1973	ＮＥＣネッツエスアイ
法定事前開示書類（株式併合） その他
を受領した直後の同月 8 日開催の 取締役会決議により、芦澤美智子氏 ( 当社独立社外取締役 )、吉田守氏 ( 当社独立 社外取締役 ) 及び森本美紀子氏 ( 当社独立社外取締役 )の3 名から構成される特別 委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の検討の経緯及び判断内 容等については、下記 「(2) 親会社等がある場合における当該親会社等以外の株 主の利益を害さないように留意した事項 」の「3 当社における独立した特別委員会 の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」をご参照ください。)を設置し、本特 別委員会に対し、(1) 本取引の目的の合理性 ( 本取引が当社の企
02/13	12:00	9612	ラックランド
改善状況報告書 その他
合って議論できていませんでした。 このようなことから、役員指名ガバナンスについて真剣に取り組んでこなかったことが、当社 における取締役会や監査等委員会のガバナンス機能不全の一因となっておりました。 また、当社は、独立役員候補者の適遚格性や役員構成の適遚切性について、望月氏による属人的な 確認は実施されていたものの、取締役会では形式的な議論しかなされておらず、取締役会議事録 において、深堀した議論がなされた形跡が残っておりませんでした。そのため、独立社外取締役 についても、期待される牽制の役割及びそのための情報提供の仕組みが十分に意識されずに単に 17 独立役員の要件を形式的に満たしているかとい
02/12	12:00	4471	三洋化成工業
法定事前開示書類（合併）（ＳＤＰグローバル株式会社） その他
入により設定された、当社の取締役等を受益者とする信託が保有 する当社株式 (104,500 株 )は、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )の所有株式 (1,225,200 株 )に含まれており、自己株式 (1,344,455 株 )には含まれておりません。 3. 株主名簿上にカナ表記のある外国法人については、〈 〉 内にカナ表記をしております。 (5) 当事業年度中に会社役員 ( 会社役員であった者を含む)に対して職務執行の対価として交付し た株式に関する事項 対象株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 7,187 株 1 名 3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び
01/30	12:00	132A	アイエヌＨＤ
2024年10月期　発行者情報 その他
外役員の状況 当社では、社外取締役を選任しておりませんが、社外監査役 1 名を選任しており、客観的及び中 立的立場からの経営に対する監視、監督機能を担っております。社外監査役の村中剛士氏は、公認 会計士、税理士としての豊富な経験と専門知識を有しており、財務及び会計に関する豊富な知見に よる助言を通じて当社の監査役体制を強化しております。同氏と当社との間には、人的関係・資本 ― 38 ― 的関係・取引関係その他の利害関係は一切ありません。 なお、当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針について特段の定め はありませんが、選任に際しては、客観的、中立の経営管理機能が十分に発揮
01/30	12:00	132A	アイエヌＨＤ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制 の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 5 名以内 2 年 取締役 CEO 4 名 選任していない ― ― 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 なし 2 【 監査役関係
01/23	12:00	8890	レーサム
法定事前開示書類（株式併合） その他
当社の社外取締役・監査等委員である深井崇史氏及び中瀬進一氏 により構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の具体的 な活動内容等については、下記 「(2) 親会社等がある場合における当該親会社等以外の 株主の利益を害さないように留意した事項 」の「4 当社における独立した特別委員会から の答申書の取得 」をご参照ください。)を設置することを決議しました。また、当社は、 本特別委員会から、中瀬進一氏の紹介を受けた外部有識者である中務正裕氏 ( 弁護士 )を 追加の特別委員候補者として推薦されたことを受け、2024 年 3 月 22 日開催の当社取締役 会におい
01/21	12:00	2015	ｉＦ米国債７１０Ｈ無
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り
01/21	12:00	2016	ｉＦ米国債７１０Ｈ有
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会
01/20	12:00	8732	マネーパートナーズグループ
法定事前開示書類（特別支配株主による株式等売渡請求に係る承認）（株式会社外為どっとコム） その他
り、本取引に係る取引条件の公正性を確保し、企業価値の向 上及び少数株主の利益を図る観点から、TMI 総合法律事務所の助言も踏まえ て、2024 年 5 月 17 日付の当社取締役会決議により、東京証券取引所に独立役員 として届け出ている当社の社外取締役・監査等委員である百瀬茂氏、東京証券取 引所に独立役員として届け出ている当社の社外取締役・監査等委員である根本 博史氏並びに弁護士として上場会社を完全子会社とすることを目的とした同種 の取引について高度な見識を有する外部有識者である小久保崇氏の3 名から構 成される、当社、外為どっとコム、戦略的パートナー候補のいずれからも独立し た本特別委員会を
01/20	12:00	9009	京成電鉄
(訂正)法定事前開示書類(合併)(新京成電鉄株式会社) その他
現在 ) 当社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長眞下幸人 専務取締役田口和己 鉄道事業本部長 京成電鉄株式会社取締役 専務取締役長見真治財務戦略・開発推進担当 常務取締役吉川邦彦内部監査部長・総務人事担当 常務取締役河合義一 経営企画担当 東葉高速鉄道株式会社社外取締役 船橋新京成バス株式会社代表取締役会長 取締役多田聡一鉄道事業本部鉄道施設部長 取締役相原栄鉄道事業本部車両電気部長 取締役小林敏也 京成電鉄株式会社代表取締役社長社長執行役員 北総鉄道株式会社監査役 取締役天野貴夫京成電鉄株式会社代表取締役専務執行役員 取締役池田等 常勤監査役北田良仁 監査役金子庄吉京成
01/16	12:00	3844	コムチュア
法定事前開示書類（合併）（タクトシステムズ株式会社） その他
. 689,200 2.16 532,400 1.67 向容子 392,300 1.23 BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH - PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACCOUNT 384,160 1.20 ( 注 )1. 当社は、自己株式 356,904 株を保有しております。また、持株比率は、自己株式を控除して計算しております。 2. 有限会社コムは、創業家の資産管理会社であります。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は、取締役に付与した特定譲渡制限付き株式であります。社外取締 役および
01/08	12:00	309A	コスモス調剤
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 3 名以上 1 年 取締役社長 3 名 選任していない 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委 なし 員会の有無 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 設置していない 1 名以上 2 監査役の人数 1 名 監査
12/30	12:00	2977	アーバンビジョン
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
除いて算出しております。 3. 企業属性 上場市場区分 決算期 業種 直前事業年度末における( 連結 ) 従業員数 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 直前事業年度末における連結子会社数 TOKYO PRO Market 9 月 不動産業 100 人未満 100 億円未満 10 社未満 4. 支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 当社は、支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針として、支配株主等 との取引条件等については、他の会社と取引を行う場合と同様に契約条件や市場価格を参考としてその 妥当性を検討するとともに、社外取締役・社外監査
12/27	12:00	239A	バレッグス
2024年９月期　発行者情報 その他
監査等委員 ( 現 任 ) ( 注 ) 1 ( 注 ) 1 ( 注 ) 1 ( 注 ) 1 ( 注 ) 1 ( 注 ) 2 ( 注 ) 2 ( 注 ) 3 ( 注 ) 3 ( 注 ) 3 - ( 注 ) 3 - ( 注 ) 3 所有 株式数 ( 株 ) 1,599,900 - - - - - - 25 役名職名氏名生年月日略歴任期報酬 取締役 監査等 委員 - 厚井久弥 1979 年 4 月 10 日生 2014 年 12 月山田・尾 﨑 法律事務所弁 護士 2023 年 3 月当社社外取締役 2023 年 5 月薬研坂法律事務所代表 ( 現任 ) 2024 年 12 月当社取締役監査等委員
12/27	12:00	239A	バレッグス
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
し、少数株 主の利益を損なう取引を排除する体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は7 名以内 監査等委員である取締役は5 名以内 定款上の取締役の任期 監査等委員でない取締役 1 年 監査等委員である取締役 2 年 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況
12/27	12:00	243A	トップス
2024年９月期　発行者情報 その他
京証券取引所 TOKYO PRO Market におけるものであります。 2. 当社株式は2024 年 9 月 26 日をもって同取引所に上場いたしましたので、それ以前の株価については、該 当事項はありません。 - 27 - 5【 役員の状況 】 役名職名氏名生年月日略歴任期報酬 代表 取締役 代表 取締役 取締役 取締役 社外 取締役 常勤 監査役 男性 6 名女性 2 名 ( 役員のうち女性の比率 25.0%) 社長 副社長 兼 管理 本部長 専務 兼 営業 本部長 商品 本部長 - - 箱崎英次 村本光彦 四谷秋水 小林英樹 赤松育子 豊村耕司 1960 年 9 月 5 日 1964 年
12/27	12:00	243A	トップス
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 10 名以内 2 年 代表取締役社長 5 名 選任している 1 名 0 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) 赤松育子 公認会計士 a b c d e f g h i j k l m ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 d. 上場会社の親会社の監査役 e. 上場会社