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発表日	時刻	コード	企業名
12/27	12:00	3039	碧
2024年９月期 発行者情報 その他
に係る定時株主総会終結の時から 2025 年 9 月期に係る定時株主総会終 結の時までであります。 - 33 - 2. 監査役安富祖治雄氏の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、2023 年 9 月期に係る定時株主総会終結の時から前任者の任期満了の時である 2026 年 9 月期に係る定時株主総会 終結の時までであります。 3.2024 年 9 月期における役員報酬の総額は 25,575 千円を支給しております。 4. 取締役上原トミ子氏及び浅井道雄氏は、社外取締役であります。 5. 監査役安富祖治雄氏は、社外監査役であります。 6. 取締役会長奥間弘子は、代表取締役
12/27	12:00	3039	碧
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
の方策に関する指針 該当事項はありません。 ■5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制 の状況 ■1. 機関構成・組織運営等に係る事項 (1) 組織形態監査役設置会社 (2) 取締役関係 1 定款上の取締役の員数 10 名 2 定款上の取締役の任期 1 年 3 取締役会の議長 取締役社長 4 取締役の人数 5 名 5 社外取締役の選任状況 選任している イ. 社外取締役の人数 2 名 ロ. 社外取締役のうち独立役員に指定 されている人数 0 名 ハ. 会
12/26	12:00	9224	環境のミカタ
2024年９月期 発行者情報 その他
・スイス・グループAG 入社 リーマン・ブラザーズ証券 ㈱ 入社 ドイツ証券 ㈱ 入社 ㈱レッドクイーン入社 当社入社管理本部長 当社取締役管理本部長就任 ( 現任 ) 弁護士登録 ( 第二東京弁護士会 ) 弁護士登録 ( 静岡県弁護士会 )、静 岡合同法律事務所所属 オーシャニック法律事務所開設、代 表 ( 現任 ) 当社社外取締役就任 ( 現任 ) 月島機械 ㈱ 入社 トーマツイノベーション㈱ 入社 トーマツイノベーション㈱パートナ ー就任 ワイズコンサルティング開業 ワイズコンサルティング㈱ 設立、代 表取締役就任 ( 現任 ) 当社社外取締役就任 ( 現任 ) 焼津信用金庫 ( 現 :しず
12/26	12:00	9224	環境のミカタ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
に取締役会の承認を必要とい たします。このような運用を行うことで、関連当事者取引を取締役会において適時把握し、少数株主 の利益を損なう取引を排除する体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 2 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 更新 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指
12/26	12:00	187A	サムティホールディングス
法定事前開示書類（株式併合） その他
の、TMI 総合法律事務所の助言を踏まえ、本取引に関す る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及 び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保する観点から、2024 年 6 月 12 日付で、 いずれも当社の独立社外取締役である三瓶勝一氏 ( 当社社外取締役、公認会計士・あけ ぼの監査法人・代表社員 )、河合順子氏 ( 当社社外取締役、弁護士・弁護士法人梅ヶ枝 中央法律事務所・パートナー)、小井光介氏 ( 当社社外取締役 )、小寺哲夫氏 ( 当社社外 取締役、弁護士・小寺法律事務所 ) 及び村田直隆氏 ( 当社社外取締役、公認会計士・監 査法人だいち・代表
12/25	12:00	6504	富士電機
法定事前開示書類（株式交換）（富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社） その他
会の決議により、本株式交換に関し、親会社であり支配株主である当 社との構造的な利益相反のおそれがあることから、当社及び富士古河 E&Cから独立した 立場で本株式交換の検討を行うことで、本株式交換に対する富士古河 E&C 取締役会にお ける意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保する とともに、富士古河 E&C 取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることが少数 株主にとって不利益なものであるかどうかについての意見を取得することを目的として、 当社から独立した、富士古河 E&Cの社外取締役及び社外監査役 ( 富士古河 E&Cの社外 取締役である山口和良氏、三
12/17	12:00	8362	福井銀行
法定事前開示書類（合併）（株式会社福邦銀行） その他
画グループ・ 経営管理室・ F プロジェクト推進逭室担当 取締役 ――― 株式会社福井銀行執行役 ――― 中川忠洋 西島康隆 南出暁弥 上野嘉蔵 森口功一 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 監査役 ( 常勤監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) ――― サインポスト株式会社専務取締役 ――― ――― 弁護士 福井さくら法律事務所代表 〔 注 〕 1. 取締役中川忠洋および西島康隆の両氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役上野嘉蔵および森口功一の両氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります
12/02	12:00	8056	ＢＩＰＲＯＧＹ
法定事後開示書類（合併）（キャナルグローブ株式会社） その他
て当社役員に交付した株式の状況 株式数 ( 株 ) 交付対象者数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 15,100 3 社外取締役 0 0 監査役 0 0 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「3 会社役員に関する事項 」の「⑸ 取締役および監査役の報酬等 」に記載しています。 - 10 - ⑹ その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 (ご参考 ) 当社が保有する株式に関する事項 (1) 政策保有に関する方針 当社は、取引先との関係維持・強化により収益基盤の拡大に繋がる等、当社の企業価値向上に資す ると認められる場合には、当該取引先の株式を政策的に保有すること
11/29	12:00	7137	グラントマト
2024年８月期　発行者情報 その他
る定 時株主総会終結の時までであります。 2. 監査等委員である取締役の任期は、2024 年 8 月期に係る定時株主総会終結の時から 2026 年 8 月期に係る定 時株主総会終結の時までであります。 3.2024 年 8 月期における役員報酬の総額は 71,680 千円を支給しております。 4. 監査等委員である取締役鈴木秀総氏及び三瓶正氏は、社外取締役 ( 監査等委員 )であります。 31 6【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの状況 】 株主総会 選任・解任 選任・解任 任命 取締役会 選定・解職・監督 報告 代表取締役社長 改善命令 コンプライアンス
11/29	12:00	7137	グラントマト
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
監査等委員である取締役は3 名以内 定款上の取締役の任期 監査等委員でない取締役 1 年 監査等委員である取締役 2 年 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 代表取締役社長 7 名 選任している 2 名 0 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k l m 鈴木秀総 他の会社の出身者 / 公認 会計士 三瓶正 他の会社の出身者 / 弁護 士 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社又はその子会社の非業務
11/29	12:00	8114	デサント
法定事前開示書類（株式併合） その他
的として、吉岡 3 浩一氏 ( 当社独立社外監査役 ( 現当社社外取締役 ))、松本章氏 ( 当社独立社外監査役 ) 及 び笠原安代氏 ( 当社独立社外取締役 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員 会 」といいます。)を設置いたしました。( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び 判断内容等については、下記 「(2) 親会社等がある場合における当該親会社等以外の株主 の利益を害さないように留意した事項 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及 び特別委員会からの答申書の取得 」をご参照ください。) なお、本特別委員会は、下記 「(2) 親会社等がある場合にお
11/29	12:00	8570	イオンフィナンシャルサービス
法定事前開示書類(会社分割)(イオンリテール株式会社) その他
」といいます。)、当社のリーガル・アドバイザーである森・ 濱田松本法律事務所からの助言、並びにイオン及び吸収分割会社から独立した当 2 社の独立社外取締役のみから構成される取引等審査委員会 (その詳細については、 下記 (3)「 利益相反を回避するための措置 」をご参照ください。)から 2024 年 10 月 28 日付で受領した意見書 ( 詳細については、下記 (3)1「 当社における利害関係を 有しない取引等審査委員会からの意見書の取得 」をご参照ください。)の内容等を 踏まえ、吸収分割会社に対して、本吸収分割の対価を当社の株式とした場合に当社 の株主に希釈化が生じることを回避するため、AR
11/29	12:00	8570	イオンフィナンシャルサービス
法定事前開示書類(会社分割)(株式会社イオン銀行） その他
、グループ横断での経営資源の 戦略的活用と更なる意思決定の迅速化を図るとともに、決済事業を中心としたクロスセル展開を加速し、 当社グループの金融商品やサービスの拡充及び顧客基盤の更なる拡大を目指しております。 さらに、世界各地での政情不安やサイバーリスクの顕在化を踏まえ、国内外グループ各社において研 修による知識習得や不審メール対応訓練等、情報セキュリティ対策の強化に取り組むとともに、地震、 水害、その他の事象を想定した危機対応訓練は、展開地域ごとに多様な被害シナリオをもとに実施して います。 この他、コーポレート・ガバナンス体制については、社外取締役のみで構成される取引等審査委員会 の開催頻度を増や
11/29	12:00	9009	京成電鉄
法定事前開示書類(合併)(新京成電鉄株式会社) その他
に関する事項 (1) 取締役及び監査役の状況 (2024 年 3 月 31 日現在 ) 当社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長眞下幸人 専務取締役田口和己 鉄道事業本部長 京成電鉄株式会社取締役 専務取締役長見真治財務戦略・開発推進担当 常務取締役吉川邦彦内部監査部長・総務人事担当 常務取締役河合義一 経営企画担当 東葉高速鉄道株式会社社外取締役 船橋新京成バス株式会社代表取締役会長 取締役多田聡一鉄道事業本部鉄道施設部長 取締役相原栄鉄道事業本部車両電気部長 取締役小林敏也 京成電鉄株式会社代表取締役社長社長執行役員 北総鉄道株式会社監査役 取締役天野貴夫京成電鉄株式会
11/28	12:00	5581	カイテクノロジー
2024年８月期　発行者情報 その他
録 2017 年 3 月株式会社ネオキャリア入社 2019 年 2 月当社常勤監査役 2021 年 9 月当社取締役監査等委員 ( 現任 ) 2021 年 9 月藤原拓也税理士事務所代表 ( 現任 ) 2024 年 6 月株式会社 H I C サービス監査役 ( 現任 ) 2006 年 10 月弁護士登録 2015 年 8 月阿部・井窪・片山法律事務所入所 2016 年 1 月株式会社ジー・スリーホールディング ス社外監査役 2016 年 11 月同社社外取締役 2018 年 3 月当社社外監査役 2020 年 6 月八千代工業株式会社社外監査役 2021 年 9 月当社取締役監査等委員
11/28	12:00	5581	カイテクノロジー
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
努めることにより、少数株主の利益を害することのないように対 応いたします。 関連当事者取引については取締役会の承認を必要としており、関連当事者取引を取締役会が適時適切に把握 し、少数株主の利益を毀損する取引を排除する体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の
11/27	12:00	139A	東日本地所
2024年8月期 発行者情報 その他
査する体制を構築しております。監 査の実効性確保の観点からガバナンス機能を発揮させるためにも経営企画部門・会計監査人と連携 し、業務執行の監視を行っています。 当社は、社外取締役を設置しておりませんが、社外監査役においては豊富な経験から経営課題に対 する提言を行うとともに適宜取締役会の意思決定の適法性について意見を交わし、経営監督の実効性 を高めております。 現行実施しておりますコーポレート・ガバナンスの体制を図示しますと以下のとおりであります。 株式会社東日本地所コーポレート・ガバナンス体制の模式図 株主総会 選任・解任 選任・解任 選任・解任 取締役会 ( 取締役 3 名 ) 選定・解職
11/27	12:00	139A	東日本地所
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナン ス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 更新 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名以内 2 年 取締役社長 3 名 選任していない ― ― 2 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 なし 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置していない 3 名以内 2 名 監査役、会計監査人、内
11/18	12:00	256A	飛島ホールディングス
法定事前開示書類（吸収分割）（飛島ホールディングス株式会社） その他
存勤務期間以内の一定の年数 (5 年 ) による定額法により費用処理している。 役員株式給付引当金 役員株式給付規程に基づく取締役 ( 社外取締役を除く)に対する将来の当社株式の給付に備える ため、当事業年度末における株式給付債務の見込額を計上している。 (4) 収益及び費用の計上基準 1 企業の主要な事業における主な履行義務の内容 当社では、顧客との工事契約に基づく建設事業 ( 土木事業、建築事業 )を主要な事業としてお り、その主な履行義務は土木構築物、建築物等の新設、修繕等である。 2 企業が当該履行義務を充足する通常の時点 ( 収益を認識する通常の時点 ) 事業年度末における未成工事の
11/14	12:00	7280	ミツバ
法定事前開示書類（株式交換）（株式会社タツミ） その他
程における恣意性を排除し、その公正性、透明性及び客観性を確保する とともに、本株式交換の是非や取引条件の妥当性、手続の公正性等について検討の上、 当該取締役会において本株式交換を行う旨を決定することがタツミの少数株主にとっ て不利益なものでないことを確認することを目的として、2024 年 8 月 6 日開催の取締 役会の決議に基づき、いずれもミツバと利害関係を有しておらず、タツミの社外取締役 であり東京証券取引所に独立役員として届け出ている竹原正貴氏 ( 弁護士、公認会計士、 東京清新法律事務所 ) 及び三澤益巳氏 ( 糸井商事株式会社顧問 )、並びに両社と利害関係 を有しない独立した外部の有