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発表日	時刻	コード	企業名
11/13	12:00	6302	住友重機械工業
法定事前開示書類（会社分割）（住重特機サービス株式会社） その他
35 56 2019 年度 ( 第 124 期 ) 29.8 65 56 9 2020 年度 ( 第 125 期 ) 32.0 115 80 35 2021 年度 ( 第 126 期 ) 90 45 45 2022 年度 ( 第 127 期 ) 120 60 ( 予定 ) 60 2023 年度 ( 第 128 期 ) - 9 - 第 2 号議案 取締役 11 名選任の件 取締役全員 (11 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役 4 名 を含む取締役 11 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 候補者 属性 氏名現
11/13	12:00	6362	石井鐵工所
法定事前開示書類（株式併合） その他
(MBO)に該当するも のであり、構造的な利益相反の問題が存在するために、当社の少数株主の皆様の保護を目的として、 本取引における本公開買付価格の公正性の担保、本取引の実施を決定するに至る意思決定の過程にお ける恣意性の排除及び利益相反の観点から本取引の公正性を担保する措置の一つとして、意思決定の 恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性のある意思決定過程を確立するため、石井氏及び当社か ら独立し、高度の識見を有すると考えている河村博氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )、井本憲 邦氏 ( 元当社独立社外取締役、元監査等委員 (2024 年 6 月 27 日退任 )) 及び當眞瑞代氏 ( 当社独
11/11	12:00	9360	鈴与シンワート
法定事前開示書類（株式交換）（株式会社インタークエスト） その他
久取締役 - 理事 佐藤滋美取締役監査等委員 - 参与 b. 当社における、利害関係を有しない者からの意見書の取得 当社は、本株式交換が当社の少数株主にとって不利益な条件の下で行われることを防止 するため、本株式交換に係る取締役会に先立って、当社の社外取締役であり東京証券取引 所に独立役員として届け出ている吉田芳之氏 ( 取締役 )、河合健一氏 ( 取締役監査等委員 )、 杉田光秀氏 ( 取締役監査等委員 )の 3 氏に対して、本株式交換の目的並びに本株式交換比 率を含む諸条件等を説明し、本株式交換が、(ⅰ) 本株式交換の目的の正当性・合理性、 (ⅱ) 本株式交換に係る手続きの公正性、(ⅲ
11/06	12:00	4268	エッジテクノロジー
法定事前開示書類（特別支配株主による株式等売渡請求に係る承認）（株式会社千葉銀行） その他
2 月 1 日開催の取締役会において、特別 委員会の委員の候補となる当社の社外取締役及び社外監査役について、千葉銀行を含む本選定プロ セスにおける意向表明書を提出した候補者、住本氏及び当社との間で利害関係を有しておらず、また 本取引の成否に関して一般株主とは異なる重要な利害関係を有していないことに加え、委員として の適格性を有することを確認した上で、高畠和明氏 ( 当社独立社外取締役 )、串田隆徳氏 ( 当社独立 社外監査役、公認会計士、税理士 )、及び清水幸明氏 ( 当社独立社外監査役、弁護士 )の3 名から構 成される本特別委員会を設置いたしました(なお、本特別委員会の委員は設置当初から変
11/01	12:00	7355	一寸房
法定事後開示書類（吸収合併）（株式会社一寸房コンサル） その他
ら 2029 年 7 月 21 日まで 2021 年 7 月 20 日から 2029 年 7 月 19 日まで 行使条件 ( 注 2) ( 注 3) ( 注 )1. 取締役には社外取締役は含まれておりません。 2. 本新株予約権行使の条件 1 新株予約権の割り当てを受けた者 ( 以下 「 新株予約権者 」という。)は、本新株予約権の 行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての 本新株予約権を行使することができない。 a. 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合 ( 払込金額 が会社法第 199 条第 3 項・同第 200 条第
10/29	12:00	172A	ネオホーム
2024年7月期発行者情報 その他
11 月西田鉄工株式会社社外取締役 ( 注 )3 ( 注 )4 - 2015 年 5 月同社取締役管理本部長 2021 年 7 月当社監査役 ( 現任 ) ( 注 )1. 監査役松永盛文は、社外監査役であります。 2. 取締役の任期は、2024 年 1 月 18 日開催の臨時株主総会の時から 2025 年 7 月期に係る定時株主総会終結の時ま でであります。 3. 監査役の任期は、2024 年 1 月 18 日開催の臨時株主総会の時から 2027 年 7 月期に係る定時株主総会終結の時ま でであります。 4.2024 年 7 月期における役員報酬の総額は、44,970 千円を支給しております
10/29	12:00	172A	ネオホーム
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
必要性、取引条件の妥当性等を十分に検討することで、少数株主の利益を害することのな いように対応する方針です。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 5 名以内 2 年 取締役社長 3 名 選任していない
10/29	12:00	1878	大東建託
法定事前開示書類（株式交換）(ハウスコム株式会社） その他
件の公正性 を担保し、本株式交換に関する意思決定の恣意性を排除し、ハウスコムの意思決定過程の公正性、 透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するとともに、ハウスコムが本株式交換を行う旨の決 定をすることがハウスコムの一般株主の皆様にとって不利益なものではないことを確認することを 目的として、いずれも、当社と利害関係を有しておらず、ハウスコムの社外取締役であり東京証券 取引所に独立役員として届け出ている社外取締役である石本哲敏氏及び角田朋子氏、並びに、両社 と利害関係を有しない外部の有識者である阿南剛氏 ( 弁護士 )の3 名により構成される本特別委員 会を設置いたしました(なお、本特別委員会
10/21	12:00	6058	ベクトル
法定事前開示書類（合併）（株式会社NewsTV） その他
締役 ( 注 ) 1 前田徹也 取締役 ( 注 ) 1 野林徳行 取締役 ( 注 ) 1 藤原章一 常勤監査役 ( 注 )2、3 平塚栄 監査役 ( 注 )2、4 田中紀行 監査役 ( 注 )2、5 佐藤雄太 ( 注 )1. 取締役前田徹也氏、取締役野林徳行氏、取締役藤原章一氏は社外取締役であり ます。 2. 常勤監査役平塚栄氏、監査役田中紀行氏、監査役佐藤雄太氏は社外監査役であ ります。 3. 常勤監査役平塚栄氏は、会社経営に関する高い見識と豊富な経験を有するもの であります。 4. 監査役田中紀行氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度 の知見を有するものであります。 5
10/18	12:00	6698	ヴィスコ・テクノロジーズ
法定事前開示書類（特別支配株主による株式等売渡請求に係る承認）（三菱電機株式会社） その他
いて、本取引に係る当社の 意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び 利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、公開買付 関連当事者との間に利害関係を有しない、当社社外取締役である鈴木健二氏及び 松木茂氏並びに当社社外監査役である橋本裕幸氏の3 名によって構成される本 特別委員会を設置し、同委員会による答申内容を最大限尊重した意思決定を行う ことを決議いたしました。なお、本特別委員会の委員は設置当初から変更してお りません。また、本特別委員会の委員の報酬は、本取引の成否にかかわらず支払 われる固定報酬のみであり、本取引の成立等を条件とする成功
10/16	12:00	9702	アイ・エス・ビー
法定事後開示書類（合併）（株式会社アイエスビー東北） その他
A N K OF C A N A D A ( C H A N N E L I S L A N D S ) 160,000 1.40 LIMITED - REGISTERED CUSTODY J P モルガン証券株式会社 134,178 1.17 ( 注 ) 持株比率は自己株式 (149 株 )を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 取締役 ( 監査等委員および 社外取締役を除く。) 株式数 交付対象者数 24,828 株 6 名 ( 注 )1. 当社の株式報酬の内容につきましては、「(3)4 取締役の報酬等 」に記載しておりま す
10/10	12:00	9044	南海電気鉄道
法定事前開示書類（合併）（泉北高速鉄道株式会社） その他
とした当社独自の意思決定に基づき業務執行をしてお り、経営の独立性を確保しながら、適切に経営及び事業活動を行っております。 3 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 (3) 重要な子会社の状況 会社名資本金 ( 百万円 ) 当社の議決権比率 主な事業内容 泉鉄産業 ㈱ 10 100 % コンビニエンスストアの経 営、酒類及びタバコの販売 並びに郵便切手類、印紙及 び宝くじ等の売りさばき、 広告代理店業、不動産の管 理及び賃貸並びに管理の受 託、泉北高速鉄道の旅客誘 致及びPRに関する業務の 受託、泉北高速鉄道の旅客 サービスに必要な事業 ㈱ パンジョ
10/02	12:00	6737	ＥＩＺＯ
法定事後開示書類（合併）（EIZOエンジニアリング株式会社） その他
567 2.76 村田ヒロシ 478 2.33 EIZO 社員持株会 462 2.25 株式会社 FUJI 379 1.85 ( 注 )1. 当社は、自己株式を1,405,254 株所有しておりますが、上記の表には記載しておりません。 2. 持株比率は、自己株式を控除して計算し、小数第 3 位を四捨五入しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対して交付した株式の状況 交付対象者株式数 ( 株 ) 交付対象者数 ( 名 ) 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 3,432 株 2 名 ( 注 )1. 当社の株式報酬につきましては、事業報告 「2.(2
10/01	12:00	3845	アイフリークモバイル
法定事後開示書類（合併）（株式会社I-FREEK GAMES） その他
社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づいて、非業務執行取締役等の責任限定契約に関する規定を設けて おります。 当該定款の規定に基づき当社が締結した責任限定契約における内容の概要は、当該役員が、その任務を怠っ たことにより会社に損害を与えた場合において、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないとき は、会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額を限度として、会社に対し損害賠償を負うものとするもので あります。 (3) 取締役及び監査役の報酬等の額 区分支給人員報酬等の額 取締役 (うち社外取締役 ) 4 名 (0 名 ) 8,075 千円 (0 千円 ) 監査役 1
10/01	12:00	4388	エーアイ
法定事後開示書類（合併）（株式会社フュートレック） その他
を確保するため、2023 年 11 月 22 日開催 の取締役会の決議により、エーアイから独立した、フュートレックの独立役員 3 名 (フ ュートレックの社外取締役兼独立役員である奥田孝雄氏及び伊藤弥生氏、杉村領一氏 ) によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置しました。 フュートレックは、当初から上記 3 名を本特別委員会の委員として選定しており、本 特別委員会の委員を変更した事実はありません。また、本特別委員会の委員の互選によ り、奥田孝雄氏が本特別委員会の委員長に就任しております。なお、本特別委員会の委 員の報酬は本経営統合の成否にかかわらず支払わ
10/01	12:00	4689	ＬＩＮＥヤフー
法定事後開示書類(合併)(ゼットラボ株式会社) その他
Aホールディングス㈱との間で、同契約において、当社の取締役については10 名以内とし、 このうち、監査等委員である独立社外取締役を除く社内取締役については、事前に当社および監査等委員で ある独立社外取締役 (3 名以上 4 名以内 )および社内取締役 (1 名以上 2 名以内 )により構成される当社の 指名報酬委員会と協議を行うことを条件として、Aホールディングス㈱が指名し、その場合には当社は当該 指名に従って当該取締役を選任すべく合理的な範囲で最大限協力するものと定めております。また、同契約 において、Aホールディングス㈱は、当社の監査等委員である独立社外取締役の選任議案に対する議決権の 行
09/30	12:00	171A	ゼロジャパン
2024年６月期発行者情報 その他
取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 報酬等の総額 ( 千円 ) 48,220 (-) 1,200 (1,200) 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 基本報酬 業績連動非金銭 報酬等報酬等 48,220 (-) - - 1,200 (1,200) - - 対象となる 役員の員数 ( 人 ) 4 (-) 1 (1) 7 役員ごとの報酬等の総額等 報酬等の総額が1 億円以上の者が存在しないため、記載しておりません。 8 支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 支配株主との取引が発生する場合には、取締役会にて当該取引の必要性、取引条件の妥当性等 を
09/30	12:00	171A	ゼロジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
の維持に努めることにより、少数株主の利益を害することのな いように対応いたします。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名以内 2 年 社長 3 名 選任していない ― ― 【 任意の委員会 】 指
09/30	12:00	251A	ニューロマジック
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
ジェフリー・サムズ 11,500 1.40 ヘンリック・ファルクトフト 5,500 0.67 石川修一 4,000 0.49 マイケル・チュウ 3,500 0.42 ロバート・スタイン 3,000 0.36 安田善一郎 1,000 0.12 株式会社ミント・コーポレーション 1,000 0.12 支配株主名 親会社名 親会社の上場取引所 黒井基晴 - - 補足説明 当社は、業務執行取締役 ( 社外取締役を除く。)に、企業価値の持続的な向上を図るイン センティブを与えるとともに、株主の皆様とのより一層の価値共有を進めることを目的と して、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。当社取締役である黒井基晴
09/27	12:00	136A	三興商事
2024年６月期　発行者情報 その他
) アートジャパン㈱ 取締役 ( 現任 ) 当社社外取締役 ( 現任 ) ㈱ニチベイパーツ取締役 ( 現任 ) ㈱PIZZAREVO 取締役 ( 現任 ) ㈱ファーネス取締役 ( 現任 ) ㈱ 石川保安商会取締役 ( 現任 ) ( 注 ) 1、3 - - 取締役 - 岡 﨑 俊亮 1971 年 1 月 19 日 1994 年 4 月 2005 年 7 月 2018 年 4 月 2019 年 1 月 2021 年 10 月 2022 年 10 月 2022 年 12 月 2022 年 12 月 2023 年 4 月 2023 年 12 月 日本合同ファイナンス㈱ 入社 大和証券 SMBC㈱ 入社 ㈱ 日本投資