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発表日	時刻	コード	企業名
09/27	12:00	136A	三興商事
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
数株主の利益を毀損する取引を排除する体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 15 名以内 1 年 取締役社長 8 名 選任している 4 名 0 名 会社との関係 (1) 氏名属性会
09/27	12:00	249A	ヒューマンアジャスト
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
運用を行うことで、関連当事者取引を取締役会において適時把握し、少数株主の利 益を損なう取引を排除する体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名以内 2 年 取締役社長 4 名
09/18	12:00	3493	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人
法定事前開示書類（投資法人の合併）［三井不動産ロジスティクスパーク投資法人］ その他
合は小数第 2 位未満を切り捨てて記載しています。 (3) 役員等に関する事項 1 当期における執行役員、監督役員及び会計監査人は以下のとおりです。 役職名氏名又は名称主な兼職等 当該営業期間に おける役職毎の 報酬の総額 ( 千円 ) 執行役員浅井裕史 - 3,000 監督役員 後藤出シティユーワ法律事務所弁護士 1,800 大澤栄子 大澤公認会計士事務所代表公認会計士 エクシオグループ株式会社社外監査役 任天堂株式会社社外取締役 ( 監査等委 員 ) 1,800 会計監査人有限責任あずさ監査法人 - 12,000 ( 注 1)2024 年 7 月 31 日現在、執行役員浅井裕史は、自己の名
09/13	12:00	6031	サイジニア
法定事前開示書類(合併)(ZETA株式会社及びデクワス株式会社) その他
株式会社代表取締役会長 取締役渡辺英治渡辺税理士事務所代表 常勤監査役内田直康猪木法律事務所代表 特定非営利活動法人コモンスフィア理事 監査役猪木俊宏 監査役吉澤伸幸 サイバーボンド株式会社代表取締役 さくらインターネット株式会社社外取締役 株式会社 ZEALS 社外監査役 株式会社 FABRIC TOKYO 社外監査役 サイジニア株式会社常勤監査役 株式会社シン・コーポレーション取締役 ( 注 )1. 取締役渡辺英治氏は、社外取締役であります。 2. 監査役内田直康氏及び猪木俊宏氏は、社外監査役であります。 2 責任限定契約の内容の概要 当社と取締役渡辺英治氏、監査役内田直康氏及び猪木俊宏氏
09/10	12:00	4824	メディアシーク
法定事前開示書類 （株式交換）（日本リビング保証株式会社） その他
ません。 (イ) 独立した法律事務所からの助言 本経営統合のリーガル・アドバイザーとして、日本リビング保証は TOS グループを、当社は 中村・角田・松本法律事務所を選任し、それぞれ本経営統合の諸手続及び意思決定の方法・過 程等について、法的な観点から助言を得ております。なお、TOS グループ及び中村・角田・松 本法律事務所はいずれも日本リビング保証及び当社から独立しており、重要な利害関係を有し ません。 2 利益相反を回避するための措置 当社の代表取締役である西尾直紀は、日本リビング保証の社外取締役を兼務しておりますと ころ、利益相反を回避する観点から、本経営統合に関する議案を決議した
09/10	12:00	6236	ＮＣホールディングス
法定事前開示書類（株式併合） その他
) 又は 支配株主による公開買付けには該当しないものの、日比谷パーク法律事務所の助言 を踏まえ、2024 年 2 月 21 日付で、当社の独立社外取締役である北川健太郎氏 ( 監査 等委員・弁護士 )、橋本泰氏及び松木謙一郎氏 ( 監査等委員・公認会計士 )の3 名か ら構成される、公開買付関連当事者から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」 といいます。)を設置し、本取引に係る協議・交渉を行う体制を構築いたしました( 本 特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、本意見表明プレス リリースの「3. 本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 」の「(6) 買付
09/06	12:00	239A	バレッグス
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
を取締役会において適時把握し、少数株主の利益を損なう取引を排除する体制 を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 3 名以上 5 名以内 1 年 取締役社長 5 名 選任しています。 1
08/30	12:00	7098	エージェント
2024年１月期発行者情報 その他
第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 取締役の任期は、2023 年 4 月 25 日開催の定時株主総会から2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時株主総会の終結時までであります。 3. 監査役金子隆の任期は、2024 年 3 月 29 日から4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の 終結時までであります。 4. 代表取締役四宮浩二の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社エージェントホールディングスの所有する 4,999,900 株が含まれております。 5.2024 年 1 月期における役員報酬の総額は 53,412 千円を支給し
08/30	12:00	7113	マナベインテリア
2024年５月期　発行者情報 その他
6 月ニッポン高度紙工業株式会社監査役 ( 現任 ) 2021 年 8 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) ( 注 )3 ( 注 )4 ― 計 5,367 ( 注 ) 1. 取締役 ( 監査等委員 )の尾熊弘之及び斉藤章は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員以外 )の任期は、2024 年 5 月期に係る定時株主総会の終結の時から2025 年 5 月期に係る 定時株主総会終結の時までであります。 3. 取締役 ( 監査等委員 )の任期は2023 年 5 月期に係る定時株主総会の終結の時から2025 年 5 月期に係る定時株 主総会終結の時までであります。 4
08/30	12:00	7113	マナベインテリア
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役 ( 監査等委員以外 )の員数 定款上の取締役 ( 監査等委員以外 )の任期 定款上の取締役 ( 監査等委員 )の員数 定款上の取締役 ( 監査等委員以外 )の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 7 名以内 1 年 5 名以内 2 年 社長 7 名 選任している 2 社外取締役の人数 2 名 ( 監査等委員 ) 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名 ( 監査等委員 ) 会社と
08/30	12:00	7139	東京高圧山崎
2024年５月期　発行者情報 その他
) 所有 株式数 ( 株 ) ( 注 )4 ( 注 )5 - 計 73,680 ( 注 ) 1. 取締役額田みさ子氏、増田 隆 氏及び山口立太氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 三浦宏之氏及び中村司氏は、社外取締役であります。 3. 取締役の任期は、2024 年 5 月期に係る定時株主総会終結の時から2025 年 5 月期に係る定時株主総会終結の時 までであります。 4. 取締役 ( 監査等委員 )の任期は、2023 年 5 月期に係る定時株主総会終結の時から2025 年 5 月期に係る定時株 主総会終結の時までであります。 5.2024 年 5 月期における役員報
08/30	12:00	7139	東京高圧山崎
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 監査等委員でない取締役 11 名以内 監査等委員である取締役 4 名以内 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 1 年 社長 ( 取締役会においてあらかじめ定めた取締 役とする) 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 13 名 選任している 5 名 ― 2 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 額田みさ子 増
08/09	12:00	2984	ヤマイチ・ユニハイムエステート
法定事前開示書類（吸収合併）（富士物産株式会社） その他
締役田中伸幸氏、監 査役田中ヒロミ氏は 2024 年 2 月 29 日をもって辞任いたしました。 (2) 責任限定契約の内容の概要 該当事項はありません。 3 (3) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額 役員区分 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 計 支給 人数 3 人 (-) - 人 (-) 3 人 (-) 基本報酬 千円 38,500 (-) 千円 - (-) 千円 38,500 (-) 報酬等の種類別の額 業績連動 報酬等 - (-) - (-) - (-) 非金銭報 酬等 - (-) - (-) - (-) 計 千円 38,500 (-) 千円
08/09	12:00	3172	ティーライフ
法定事前開示書類（合併）（株式会社ダイカイ） その他
グループ子会社の兼務の状況は、重要性の観点から省略しております。 (2) 事業年度中に退任した取締役および監査役 該当事項はありません。 - 4 - (3) 取締役および監査役の報酬等 当事業年度に係る報酬等の総額 区分支給員数報酬等の額 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 合計 (うち社外役員 ) 1 名 (- 名 ) - 名 (- 名 ) 1 名 (- 名 ) 7,800 千円 (- 千円 ) - 千円 (- 千円 ) 7,800 千円 (- 千円 ) ( 注 )1. 支給員数は、無報酬かつ当事業年度在籍の取締役および監査役の4 名を除いており ます。 2. 取締役の報酬
08/08	12:00	8346	東邦銀行
法定事前開示書類（会社分割）（野村證券株式会社） その他
America Inc. Director 大塚徹取締役常務野村ホールディングス株式会社執行役 水野晋一代表取締役常務 島崎憲明取締役 監査等委員 ( 委員長 ) 野村ホールディングス株式会社社外取締役 株式会社ロジネットジャパン社外取締役 稲田伸夫社外取締役 監査等委員 増田要社外取締役 監査等委員 栁井健寿取締役 監査特命取締役 山川敦子取締役 監査特命取締役 増田パートナーズ法律事務所代表パートナー 株式会社 M&Pマネジメント代表取締役 GMOインターネットグループ株式会社社外取締役 ジャパン・ホテル・リート投資法人執行役員 野村信託銀行株式会社社外取締役 野村信託銀行株式会社社外取締役 - 12
08/05	12:00	227A	インサイトラボ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の 委員会の有無 なし 7 名以内 2 年 代表取締役社長 CEO 3 名 選任していない ― ― 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置していない 3 名以内 2 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 良質な企業統治体制の確立に向けて、いわゆる
07/31	12:00	4689	ＬＩＮＥヤフー
法定事前開示書類(合併)(ゼットラボ株式会社) その他
する 重要な財産の譲渡等、Aホールディングス㈱の議決権割合が完全希釈化後ベースで50% 以下となる議決権割 合に影響が生じる新株・新株予約権・新株予約権付社債の発行等についてはAホールディングス㈱の事前承 諾を要する契約を締結しております。 また、当社はAホールディングス㈱との間で、同契約において、当社の取締役については10 名以内とし、 このうち、監査等委員である独立社外取締役を除く社内取締役については、事前に当社および監査等委員で ある独立社外取締役 (3 名以上 4 名以内 )および社内取締役 (1 名以上 2 名以内 )により構成される当社の 指名報酬委員会と協議を行うことを条件として
07/29	12:00	7680	軽自動車館
2024年４月期 発行者情報 その他
らに、必要な場合には、弁護士、公認会 計士、社会保険労務士等の社外の専門家から助言を受けることとしており、リスクの早期発見及び防止に 取組んでおります。 5 社外監査役 当社の社外監査役は2 名 (うち1 名は常勤監査役 )であります。 社外監査役 2 名と当社の間に、特別の利害関係はありません。 なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めており ませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして おります。 24 6 会計監査の状況 当社は、監査法人ハイビスカスと監査契約を締結し、監査を受けております
07/29	12:00	7680	軽自動車館
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 8 名以内 2 年 取締役社長 3 名 選任していない 0 名 0 名 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会 の有無 無 2 【 監査役関係 】 監査役会の設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 無 3 名以内 2 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 当社は大会社ではないため、会計監査人を設置しておりませんが、監査法人ハイビスカスとの間で金融商品 取引法に準じた監査契約を締結しております。監査役と監査法人は、定期的に監査方針や監査実施状況に関
07/26	12:00	9078	エスライングループ本社
法定事前開示書類（株式併合） その他
ため、シティユーワ法律事務所の助言を踏まえ、2024 年 3 月 19 日開催の取締役会決議に より、中村源次郎邛氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 ))、岡本実氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査 等委員 ))、林一成氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )) 及びM&A 業務に従事する専門家とし て本取引の検討を行う専門性・適遚格性を有すると考えられる社外有識者である片寄学氏 ( 公認会計 士・税理士、株式会社 J-TAPアドバイザリー)の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特 別委員会 」といいます。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容等については