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発表日	時刻	コード	企業名
07/25	12:00	4781	日本ハウズイング
法定事前開示書類（株式併合） その他
を構築するため、当社の独立社外取締役に対して、公開買付者から上記申入れを受 けた旨、並びに本取引が構造的な利益相反の問題及び情報の非対称性の問題が類型 的に存する取引に該当するため、本取引に係る検討・交渉等を行うにあたっては、 特別委員会の設置をはじめとする本取引に係る取引条件の公正性を担保するための 措置を十分に講じる必要がある旨等を説明いたしました。また、当社は、並行して、 TMI 総合法律事務所の助言を得つつ、本特別委員会の委員の候補となる当社の独 立社外取締役の独立性及び適格性等についても確認を行いました。その上で、当社 は、TMI 総合法律事務所の助言を得て、本特別委員会全体としての
07/19	12:00	4726	ＳＢテクノロジー
法定事前開示書類（株式併合） その他
、当社は、本取引 の公正性を担保するため、西村あさひ法律事務所及びブレークモア法律事務所の助 言を踏まえ、公開買付者から独立した立場で、当社の企業価値の向上及び当社の一 般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うため の体制の構築を開始いたしました。具体的には、当社は、下記 「(2 親会社等があ る場合における当該親会社等以外の株主の利益を害さないように留意した事項 」の 「3 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」 に記載のとおり、2024 年 2 月 17 日、当社の独立社外取締役である鈴木茂男氏、宗 像義恵氏及び宮川由香氏の3
07/16	12:00	6789	ローランド　ディー．ジー．
法定事前開示書類（株式併合） その他
平氏の当社社長就任以降、社外取締役及びアドバイザーの 派遣を行う等によって当社とのエンゲージメントを深め、当社の企業価値向上に貢献してきた中で、当社と しては、当社の事業及び経営理念を最も理解しているタイヨウ・パシフィック・パートナーズによって当社 株式が非公開化されることで、より当社の経営の中核・現場との結びつきが強くなり、これまで既に協力し 推進してきた、新事業の創出・拡大やグローバルで筋肉質な経営体制の強化等の克服すべき課題の早期解決 が期待できることから、タイヨウ・パシフィック・パートナーズが「 当社の中長期的な企業価値向上に資す るパートナー」として最適であると考えました。 なお、当
07/12	12:00	2015	ｉＦ米国債７１０Ｈ無
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り
07/12	12:00	2016	ｉＦ米国債７１０Ｈ有
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会
07/01	12:00	5617	Ｐ－ウィル・ドゥ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 10 名以内 2 年以内 社長 6 名 選任している 1 名 ― 名 2 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 石黒哲明他の会社の出身者 〇 ※1 会社との関係についての選
06/28	12:00	5022	レボインター
2024年３月期　発行者情報 その他
10 月当社取締役就任 2000 年 10 月当社代表取締役就任 2003 年 4 月当社取締役就任 2004 年 3 月当社取締役辞任 2016 年 6 月当社取締役総務部長就任 2018 年 6 月当社監査役就任 ( 現任 ) 1999 年 4 月弁護士登録 2001 年 4 月堂島法律事務所入所 2009 年 4 月 弁護士法人堂島法律事務所移籍 ( 現 任 ) 2015 年 6 月 ㈱ 翻訳センター取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 ) 2015 年 6 月当社監査役就任 ( 現任 ) 2021 年 6 月 ステラケミファ㈱ 社外取締役 ( 監査等 委員 )に就任 ( 現任
06/28	12:00	5022	レボインター
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 大株主 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名 2 年 代表取締役 5 名 選任している 1 名 ― 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 なし 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置している 5 名 3 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
06/28	12:00	5573	働楽ＨＤ
2024年３月期　発行者情報 その他
. 取締役の任期は、2024 年 6 月 27 日開催の定時株主総会の時から2026 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時 までであります。 2. 監査役の任期は、2022 年 6 月 23 日開催の定時株主総会の時から2026 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時 までであります。 3.2024 年 3 月期における役員報酬の総額は、75,156 千円を支給しております。 4. 取締役経営企画本部長西島和久は、代表取締役社長西島富久の長男であります。 5. 高丸慶は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 6. 今井智一は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役
06/28	12:00	5573	働楽ＨＤ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 11 名以内 2 年 代表取締役社長 6 名 選任しています。 1 名 1 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 高丸慶 他の会社の出身者 ※1 会社との関係についての選択項目 2 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c. 上場会社の兄弟会社の業務執行者 d. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 e. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 f. 上場
06/28	12:00	5620	エスピーオー
2024年３月期 発行者情報 その他
( 現任 ) 2015 年 6 月当社監査役 ( 現任 ) 2016 年 6 月東邦アセチレン株式会社社外取締役 計 1,019,800 ( 注 ) 1. 取締役小澤謙一は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役柏嵜周弘は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 取締役の任期は、2023 年 10 月 30 日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後 2 年内に終了する事業年度のう ち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。 4. 監査役の任期は、2023 年 10 月 30 日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後
06/28	12:00	5620	エスピーオー
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
締役会において適時に把握し、少数 株主の利益を損なう取引を排除する体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名以内 2 年 会長 4 名 選任している 1 名 0 名 2 会社と
06/28	12:00	5622	Ｐ－ワンビ
2024年3月期　発行者情報 その他
社リンク( 現トレンドマイクロ) 入社 取締役 ( 注 )1 取締役 ( 注 )1 ― 小屋晋吾 1968 年 3 月 17 日 ― 桑原義幸 1957 年 9 月 9 日 2017 年 8 月 株式会社豆蔵ホールディングス( 現株式 会社豆蔵 K2TOPホールディングス) 入社 2018 年 8 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 2019 年 4 月ニュートラル株式会社代表取締役社長 就任 ( 現任 ) 2021 年 4 月 株式会社オープンストリームホールディ ングス執行役員就任 ( 現任 ) 1981 年 4 月 富士通テン株式会社入社 ( 現デンソーテ ン株式会社 ) 入社 日本
06/28	12:00	5622	Ｐ－ワンビ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
比較 して適正であるか等に特に留意し、当社取締役会での承認により行う方針としており、当社及び少 数株主に不利益とならないよう適切に対応してまいります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 - Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 5 名以内 1 年 代表取締役社長
06/28	12:00	5881	サンフェステ
2024年３月期発行者情報 その他
屋社外監査役就任 ( 株 ) 十字屋取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 株 ) 十字屋社外取締役就任 ( 現任 ) 当社監査役就任 ( 現任 ) 所有株 式数 ( 株 ) ( 注 1) ( 注 6) 9,300 ( 注 1) ( 注 6) 7,600 ( 注 1) ( 注 6) 2,000 ( 注 1) ( 注 6) 6,000 ( 注 1) ( 注 6) 2,000 ( 注 2) - - ( 注 3) ( 注 6) 200 ( 注 4) ( 注 6) 7,000 ( 注 5) ( 注 6) - 計 34,100 - 24 - ( 注 ) 1.2023 年 3 月期に係る定時株主総会終結時か
06/28	12:00	5881	サンフェステ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
びその決定方法の妥当性 等について、取締役会において十分審議した上で意思決定を行うこととしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項なし Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定している人数 6 名以内 2 年 代表取締役社長 6 名 選任している 1 名 0 名
06/28	12:00	6174	デンタス
2024年３月期　発行者情報 その他
就任 ( 現任 ) 日本合同ファイナンス株式会社 ( 現ジャフコグ ループ株式会社 ) 入社 株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナ ーズ代表取締役 ( 現任 ) 株式会社ウォーターダイレクト( 現株式会社プ レミアムウォーターホールディングス) 取締 役 ( 現任 ) ぷらっとホーム株式会社社外取締役 株式会社アイ・ピー・エス監査役 当社社外取締役 ( 現任 ) 株式会社ブロードバンドタワー社外取締役 ( 注 )3 ( 注 )6 JESCOホールディングス株式会社取締役 ( 現 任 ) 株式会社ブロードバンドタワー取締役 ( 現 任 ) 株式会社パルテック社外取締役 株式会社ラック社外取締役 ( 現
06/28	12:00	6174	デンタス
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
役設置会社 (2) 取締役関係 1 定款上の取締役の員数 2 定款上の取締役の任期 3 取締役会の議長 4 取締役の人数 10 名以内 2 年 社長 4 名 5 社外取締役の選任状況 選任している イ. 社外取締役の人数 1 名 ロ. 社外取締役のうち独立役員に指定 されている人数 ハ. 会社との関係 (1) 氏名 属性 0 名 会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 村口和孝他の会社の出身者 ○ ※1 会社との関係についての選択項目 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c 上場会社の兄弟会社の業務執行者 d
06/27	12:00	131A	ＣＣＮグループ
2024年3月期発行者情報 その他
2023 年 12 月当社執行役員ソリューション本部第 1 技術部長 2024 年 4 月当社執行役員企画本部副本部長 2024 年 6 月当社取締役執行役員企画本部副本部長 ( 現任 ) 1985 年 4 月株式会社日立情報ネットワーク( 現株式会社日立シス テムズ) 入社 1998 年 8 月同社情報システム事業部 ERPソリューション部課長 2006 年 4 月同社 ERP 事業部営業部長 2011 年 4 月同社クラウドICTサービス営業統括本部課長 2017 年 4 月同社産業・流通営業統括本部課長 2021 年 7 月同社シニア社員継続 ( 現任 ) 2024 年 6 月当社社外取締役 ( 現
06/27	12:00	131A	ＣＣＮグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
を検討する場合には、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引理由及びそ の必要性、取引条件その決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議したうえで意 思決定を行うこととしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役の