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発表日	時刻	コード	企業名
06/27	12:00	1432	スズキ太陽技術
2024年3月期　発行者情報 その他
締役就任 ( 現任 ) 1998 年 4 月大阪スバル株式会社入社 2001 年 4 月旭テレコム株式会社入社 ( 現ソフトバンク株式会社 ) 2007 年 1 月丸紅プラックス株式会社入社 取締役 ( 非常勤 ) ─ 南貴之 1974 年 5 月 1 日 2010 年 2 月高島株式会社入社 2021 年 4 月高島株式会社ゼロエネルギーハウス大阪ユニット ( 注 ) 2 ― ― ユニットマネージャー 2023 年 4 月高島株式会社エネルギーソリューション東京 ユニットマネージャー( 現任 ) 2024 年 6 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 1998 年 10 月監査法人伊
06/27	12:00	1432	スズキ太陽技術
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名 2 年 社長 6 名 選任している 1 名 0 名 2 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 南貴之他の会社の出身者 ○ ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c. 上場会社の兄弟会社の業務執行者 d. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 e. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行
06/27	12:00	174A	エージェンテック
2024年３月期　発行者情報 その他
( 現株式会 社三井住友銀行 ) 入行 SMFG 企業再生債権回収株式会社 常務取締役就任 株式会社陽栄常務取締役就任 当社監査役 当社社外取締役 エンセンス株式会社社外取締役 当社社外取締役就任 ( 現任 ) パナファコム株式会社 ( 現株式会 社 PFU) 入社 株式会社ジェイック監査役就任 ( 現任 ) 当社社外取締役 当社監査役就任 ( 現任 ) 所有 株式数 ( 株 ) ( 注 )1 ( 注 )3 2,599,900 ( 注 )1 ( 注 )3 100,000 ( 注 )1 ( 注 )3 ― ( 注 )1 ( 注 )3 ― ( 注 )1 ( 注 )3 ― ( 注 )2 ( 注 )3
06/27	12:00	174A	エージェンテック
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名以内 1 年 取締役社長 5 名 選任している 1 名 ― 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 光岡慎二 他の会社の出身者
06/27	12:00	193A	グローベルス
2024年３月期　発行者情報 その他
高執行役員 PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA 代表理事 アドアーズ株式会社 ( 現株式会社 KeyHolder) 取締役 2017 年 3 月株式会社デジタルデザイン( 現 J トラスト株式会社 ) 社外取締役 2019 年 6 月株式会社 KeyHolder 取締役会長 ( 現任 ) 2020 年 6 月株式会社プロスペクト( 現 Jトラ スト株式会社 ) 社外取締役 株式会社プロスペクト・エナジ ー・マネジメント( 現 Jグランド 株式会社 ) 代表取締役社長 2020 年 7 月株式会社プロスペクト( 現 Jトラ スト株式会社 ) 代表取締役会長 CEO
06/27	12:00	193A	グローベルス
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
を真心を 持ってご提供します。 4.すべてのステークホルダーから信頼されるため、透明性の高い経営を推進し、企業価値を継続 的に高めていきます。 1 当社は監査役制度を採用しており、全員が社外監査役である監査役 3 名により監査役会を構成し ております。社外監査役につきましては、住宅不動産業界出身者、国内外金融機関役員出身者で構成 されており、経営監視機能は十分発揮できているものと考えております。また、長年、住宅不動産会 社の経営に携わった経験を有する社外取締役 1 名を選任しており、取締役会の監督機能をより強固 にする体制としております。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 未満
06/27	12:00	203A	シュンビン
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
認を必要といたします。 このような運用を行うことで、関連当事者取引を取締役会において適時把握し、少数株主の利益を損な う取引を排除する体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 5 名
06/27	12:00	207A	ライジングコーポレーション
2024年3月期　発行者情報 その他
月 31 日時点で非上場でありましたので、該当事項はありません。 ―32― 5 【 役員の状況 】 男性 7 名女性 1 名 ( 役員のうち女性の比率 12.5%) 役名職名氏名生年月日略歴任期報酬 代表 取締役 専務 取締役 常務 取締役 - 大都英俊 1968 年 10 月 19 日 経営管理部長畑中隆二 1968 年 10 月 16 日 事業支援部長福地匠 1975 年 10 月 15 日 取締役事業部長山川敦司 1973 年 11 月 15 日 社外 取締役 常勤 監査役 社外 監査役 社外 監査役 ― 荻堂志乃 1977 年 3 月 11 日 ― 清水幸治 1963 年 6 月 4
06/27	12:00	207A	ライジングコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 6 名以内 2 年 取締役社長 5 名 選任している 1 名 1 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 荻堂志乃 他の会社の出身者 /その他 ( 社会保険労務士 ) 2 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社の親
06/27	12:00	2985	ファーストステージ
2024年３月期　発行者情報 その他
設置するとともに、日常的に事業を監 視する役割として内部監査担当を任命し、対応を行っております。また、外部の視点からの経営監督機能を強 化するため、社外取締役 1 名及び社外監査役 1 名を選任し、監査法人と監査契約を締結しております。これら の相互連携により、経営の健全性・効率性を確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用 しております。 2.その他のコーポレート・ガバナンスに関する事項 a. 株主総会 当社の定時株主総会は、毎年 6 月に招集し、臨時株主総会はその必要がある場合に随時これを招集してお ります。株主総会では、法令で定められた事項を決議するとともに、決算内容の報
06/27	12:00	2985	ファーストステージ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 8 名 1 年 代表取締役 6 名 選任している 1 名 ― 2 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 上田宗則 公認会計士 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c. 上場会社の兄弟会社の業務執行者 d. 上
06/27	12:00	2990	アイダ設計
2024年３月期　発行者情報 その他
) ( 注 )5 ( 注 )7 - ( 注 )6 ( 注 )7 - 計 28,981,664 ( 注 )1. 阿部真寿美の戸籍上の氏名は、岡田真寿美です。 2. 取締役川村達郎氏、岩井克己氏、川村益之氏及び東目拓也氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役でありま す。 3. 監査役佐藤紀彦氏及び森中剛氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 4. 取締役の任期は、2024 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時から2025 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までで あります。 5. 監査役の任期は、2024 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時から2028 年
06/27	12:00	2990	アイダ設計
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数更新 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人 15 名以内 1 年 取締役社長 8 名 選任している 4 名 4 名 数 2 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 川村達郎 岩井克己 川村益之 東目拓也 他の会社の出身者 その他 他の会社の出身者 弁護士 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b
06/24	12:00	207A	ライジングコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 6 名以内 2 年 取締役社長 5 名 選任している 1 名 1 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 荻堂志乃 他の会社の出身者 /その他 ( 社会保険労務士 ) 2 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社の親会社の業
06/24	12:00	2452	コンピュータマインド
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
ており、現時点において、当社は少数株主の保護に対する方策を適切に履行 しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 5 名 2 年 社長 3 名 選任していない 0 名 0 名 2 【 監査役関係
06/24	12:00	3076	あいホールディングス
法定事前開示書類（株式交換）（岩崎通信機株式会社） その他
おいて、両社は共同研究開発を行って おります。 1 岩崎通信機による独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 岩崎通信機は、2024 年 3 月 29 日、当社からの提案に対する岩崎通信機取締役会における意 思決定に慎重を期し、また、岩崎通信機取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反 のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、岩崎通信機取締役会において本株式交換 を行う旨の決定をすることが、岩崎通信機の少数株主にとって不利益なものでないことを確認 することを目的として、いずれも当社と利害関係を有していない岩崎通信機の社外取締役であ り東京証券取引所に独立役員として届け出ている沖恒
06/18	12:00	2651	ローソン
法定事前開示書類（株式併合） その他
常 法律事務所の助言を踏まえ、直ちに、公開買付者関係者から独立した立場で、当社の企業価値の 向上及び当社の少数株主の皆様の利益の確保の観点から本取引 ( 当初案 )に係る検討、交渉及び 判断を行うための体制の構築を開始いたしました。 具体的には、当社は、下記 「2. 親会社等がある場合に親会社等以外の株主の利益を害さない ように留意した事項 」の「(2) 当社における独立した特別委員会の設置及び当社における特別委 員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2023 年 9 月上旬から当社の独立社外取締役及び独立 社外監査役から構成される本特別委員会 ( 以下に定義します。)の設置に向けた準備を
06/14	12:00	7098	エージェント
2021年１月期　訂正発行者情報 その他
査役 ( 現任 ) 当社監査役 ( 現任 ) 所有株式 数 ( 株 ) ( 注 )3 ― ( 注 )3 ― ( 注 )3 ― ( 注 )3 ― 2018 年 10 月 2006 年 4 月 2007 年 10 月 2012 年 3 月 2012 年 10 月 監査役鈴木始 1982 年 1 月 4 日 2014 年 1 月 ( 注 )4 ― 2014 年 10 月 2017 年 12 月 2018 年 2 月 2020 年 4 月 ― 計 ― ( 注 ) 1. 取締役正生貴史、藤田真裕は、社外取締役であります。 2. 監査役鈴木始は、社外監査役であります。 3. 取締役の任期は、2020 年
06/14	12:00	7098	エージェント
2022年１月期　訂正発行者情報 その他
( 現任 ) 2017 年 12 月 2018 年 2 月 2020 年 4 月 - 計 - ( 注 ) 1. 取締役正生貴史、藤田真裕は、社外取締役であります。 2. 監査役鈴木始は、社外監査役であります。 3. 取締役の任期は、2021 年 4 月 28 日開催の定時株主総会から2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時 株主総会の終結時までであります。 4. 監査役鈴木始の任期は、2020 年 4 月 29 日開催の定時株主総会から4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す る定時株主総会の終結時までであります。 5.2022 年 1 月期における役員報酬の総額は
06/14	12:00	7098	エージェント
2023年１月期　訂正発行者情報 その他
) - 計 - ( 注 )1. 取締役正生貴史、藤田真裕は、社外取締役であります。 2. 監査役鈴木始は、社外監査役であります。 3. 取締役の任期は、2023 年 4 月 25 日開催の定時株主総会から2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに 関する定時株主総会の終結時までであります。 4. 監査役鈴木始の任期は、2020 年 4 月 29 日開催の定時株主総会から4 年以内に終了する事業年度のうち最終の ものに関する定時株主総会の終結時までであります。 5.2023 年 1 月期における役員報酬の総額は 48,011 千円を支給しております。 21 6【コーポレート・ガバナンスの状