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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 822 件 ( 361 ～ 380) 応答時間：0.38 秒
ページ数： 42 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/14 | 12:00 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング |
| 法定事前開示書類（株式交換）（株式会社関西フードマーケット） その他 | |||
| 2 月 19 日開催の取締役会決議 により設置された、支配株主であるエイチ・ツー・オーリテイリングとの間で利害関係を有 しない外部有識者及び関西フードマーケットの社外取締役から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)からの指示、助言及び 2024 年 5 月 15 日付で受領した答申書 ( 詳細については、下記 「( 4 ) 公正性を担保するための措置 ( 利益相反を回避するための措 置を含む。)」の「4 関西フードマーケットにおける利害関係を有しない特別委員会の設置 及び答申書の取得 」をご参照ください。)の内容、並びに本特別委員会を通じて提出を受けた、 本特別委 | |||
| 06/13 | 12:00 | 4930 | グラフィコ |
| 法定事前開示書類（特別支配株主による株式等売渡請求に係る承認）（Church ＆ Dwight Japan合同会社） その他 | |||
| 隆氏 ( 当社の独立社外取締役 ( 監査等委員 )、弁護士 )、池田良介氏 ( 当社の独立社外取締役 )、前川研吾氏 ( 当社の独立社外取締役 ( 監査等委員 )、公認会計士 ) 及び川渕純治氏 ( 当社の独立社外取締役 ( 監査等委員 )、公認会計士 )の 4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置しました。( 本特別委員会 の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(2) 本株式売渡請求の承認に当たり本 売渡株主及び本売渡新株予約権者の利益を害さないように留意した事項 」の「1 当社における独立 した特別委員会の設置及び特別委員会から | |||
| 06/12 | 12:00 | 1805 | 飛島建設 |
| 法定事前開示書類(株式移転)(飛島ホールディングス株式会社) その他 | |||
| 条乙の設立時取締役 ( 設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の氏名は、 次のとおりとする。 (1) 代表取締役社長髙橋光彦 (2) 取締役奥山誠一 (3) 社外取締役齋木昭隆 (4) 社外取締役政井貴子 2 乙の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。 (1) 取締役荒尾拓司 (2) 社外取締役相原敬 3 (3) 社外取締役名取俊也 (4) 社外取締役中西晶 ( 設立時会計監査人 ) 第 4 条乙の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。 有限責任監査法人トーマツ ( 本株式移転に際して交付する株式及びその割当て) 第 5 条乙は、本株式移転に際して、甲の発行 | |||
| 06/11 | 12:00 | 8182 | いなげや |
| 法定事前開示書類（株式交換）（ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社） その他 | |||
| て相互 に利益相反が生じ得る構造が存在することから、利益相反を回避するための措置として、以下 の措置を実施しております。 (ⅰ)U.S.M.Hにおける利害関係を有しない特別委員会からの答申書の取得 U.S.M.Hは、本株式交換に係る意思決定に慎重を期し、また、U.S.M.Hの取締役会 の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとと もに、U.S.M.H 取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることがU.S.M.Hの 少数株主にとって不利益なものでないことを確認することを目的として、いずれも、当社及 びイオンと利害関係を有しておらず、U.S.M.Hの社外取締役で | |||
| 06/06 | 12:00 | 9708 | 帝国ホテル |
| 当社株式に係る保有状況報告書 その他 | |||
| 保有 人的関係 ( 役職員の 兼任、出身役員等 ) 取引関係 ○ 当社の取締役が発行会社の社外取締役を兼任しています。 一般的な保険取引が存在します。その他、発行会社の会場利用等の取引が存在 します。 < 特記事項 >( 関係が有の場合、当該関係が純投資目的に影響を与えないと考える理由をご記載ください ) 3 6 29 したコーレーノンス 参照 )から、2011 年 6 月より当ネ十の取締役が発行会社の社外取締役を兼任しており手 kす^また、上記の保 険取引は株式の保有に基づくものではなく、当該取弓 |が当社の保険料等収入に占める幸ゝ僅少ですハな お、当社の統合報告書において、当社が保有する株 | |||
| 06/04 | 17:45 | 2468 | フュートレック |
| 法定事前開示書類（合併）（株式会社エーアイ） その他 | |||
| 思決定過程における恣意性及び利益相反のお それを排除し、その公正性、透明性及び客観性を確保するため、2023 年 11 月 22 日開催 の取締役会の決議により、エーアイから独立した、フュートレックの独立役員 3 名 (フ ュートレックの社外取締役兼独立役員である奥田孝雄氏及び伊藤弥生氏、杉村領一氏 ) によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置しました。 フュートレックは、当初から上記 3 名を本特別委員会の委員として選定しており、本 特別委員会の委員を変更した事実はありません。また、本特別委員会の委員の互選によ り、奥田孝雄氏が本特別委員会の委員長に就 | |||
| 06/04 | 12:00 | 4323 | 日本システム技術 |
| 法定事後開示書類（合併）（株式会社アイエスアール） その他 | |||
| とで、中長期的な業績の向上と企業価値増大に貢献する意識を高めることを目的として、「 株 式給付信託 (BBT)(=Board Benefit Trust)」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本 信託 」といいます。)を通じて取得され、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下断りがない限り、同じとし ます。)に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相 当の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」といいます | |||
| 05/31 | 12:00 | 1452 | 横浜ライト工業 |
| 2024年２月期 発行者情報 その他 | |||
| 況 当社のリスク管理体制は、リスク管理の主管部署として管理部が情報の一元化を行っており ます。また、当社は企業経営及び日常の業務に関して、必要に応じて弁護士等の複数の専門家 から経営判断上の参考とするためのアドバイスを受ける体制をとっております。 5 社外取締役及び社外監査役の状況 当社は、社外取締役を選任しておりませんが、社外監査役が1 名選任されており、外部から の客観的及び中立的な立場から経営を監視する体制が構築され、ガバナンスは適正に運用され ております。なお、社外監査役と当社の間には特別な利害関係を有しておらず、一般株主との 利益相反の恐れはありません。 また、社外取締役に関しまして | |||
| 05/31 | 12:00 | 1452 | 横浜ライト工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制 の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されてい る人数 5 名以内 2 年 取締役社長 4 名 選任しておりません ― ― 2 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意 の委 | |||
| 05/31 | 12:00 | 185A | Ｐ－リサイクルテック |
| 2024年２月期発行者情報 その他 | |||
| づいて業務を合理的に分担することで、特定の組 織ならびに特定の担当者に業務や権限が集中することを回避し、内部牽制機能が適切に働くよう努めて います。また、企業の成長と存続を維持していくためには、すべての取締役・使用人が法令順守のもと、 高い倫理観をもって行動することが必要不可欠であることから、コンプライアンス規程を定め、啓蒙活 動を行っております。 3 社外取締役及び社外監査役との関係について 当社では社外取締役は選任しておらず、社外監査役は1 名選任しております。社外監査役は数社にお ける管理職経験を有しており、独自の見識に基づいた経営監視及び監査機能を有することで、適切な経 営意思決定や経 | |||
| 05/30 | 12:00 | 7455 | パリミキホールディングス |
| （追加）法定事前開示書類（会社分割（(株)ルネット））[1/3] その他 | |||
| 株 ( 新株予約権 1 個につき 1 0 0 株 ) 新株予約権と引換えに払い 込みは要しない 新株予約権 1 個当たり 30,100 円 (1 株当たり 301 円 ) 2022 年 9 月 2 日から 2 030 年 9 月 1 日まで 行使の条件 ( 注 ) 1 ~4 ( 注 )1~4 取締役 ( 社外取締役を除く ) 新株予約権の数 1 ,0 0 0 個 目的となる株式数 100,000 株 保有者数 2 名 新株予約権の数 4 ,5 0 0 個 目的となる株式数 450,000 株 保有者数 2 名 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 0 個 | |||
| 05/30 | 12:00 | 7455 | パリミキホールディングス |
| （追加）法定事前開示書類（会社分割（(株)ルネット））[2/3] その他 | |||
| 保するための体制の運用状況の概要 当社グループは、内部統制システムに関して、以下の具体的な取り組みを行 っております。 1 取締役の職務の執行 社外取締役 2 名を含む取締役 5 名は取締役会に出席し、法令および定款等 に定められた事項や経営上の重要事項について審議を行い、活発な議論を経 て意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。 当事業年度は取締役会を 8 回開催いたしました。取締役会では子会社の経営 および業務執行状況について、当社および当社子会社の取締役・執行役員等 より報告を受けており、子会社の適正な業務執行を統治しております。 2 監査役の職務の執行 社外監 | |||
| 05/20 | 12:00 | 3450 | サトウ産業 |
| 2024年２月期発行者情報 その他 | |||
| 題と認識しており、会社法上の内部統制は もとより、金融商品取引法における内部統制の整備及び運用の充実を目指しております。現状において も、当社の企業規模に対応した、適切で有効な内部統制機能を確保しているものと考えております。 4 社外取締役および社外監査役との関係について 当社は社外取締役を選任しておりません。社外監査役が1 名選任されており、外部からの客観的及び 中立的な立場から経営を監視する体制を構築しております。社外監査役と当社の間には特別な利害関係 ― 38 ― を有しておらず、一般株主との利益相反の恐れはありません。 なお、当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準または | |||
| 05/20 | 12:00 | 3450 | サトウ産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 、支配株主との取引が発生する場合には、当該取引条件を一般の取引条件と同等の条件に照らし 合わせて決定し、かつ、公正で適切な取引関係の維持に努めることにより、少数株主の利益を害するこ とのないように対応いたします。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 | |||
| 05/10 | 12:00 | 2685 | アダストリア |
| 法定事前開示書類（株式交換）（株式会社ゼットン） その他 | |||
| でないことを確認することを目的 として、いずれも当社と利害関係を有していない、橋本昌司氏 ( 橋本総合法律事務所弁護 士 )、ゼットンの監査等委員である社外取締役であり名古屋証券取引所に独立役員として 14 届け出ている渡部峻輔氏及び馳雅樹氏、並びにゼットンに常設されている特別委員会 ( 注 ) の委員である森竹正明氏の4 名により構成される本件拡大特別委員会を設置しました。な お、各委員の報酬に関しては、委員のうちゼットンの社外取締役である2 名は社外取締役 としての報酬に含まれており、その他 2 名に対しては、その職務の対価として、答申内容 にかかわらず時間単位又は固定額及び超過部分は時間 | |||
| 04/30 | 12:00 | 5598 | Ｐ－Ｙｏｔｔａｖｉａ |
| 2024年1月期 発行者情報 その他 | |||
| 、空手宏樹及び大西翼は、社外取締役であります。 2. 監査等委員でない取締役の任期は、2024 年 1 月期に係る定時株主総会終結時から2025 年 1 月期に係る定時株 主総会終結の時までであります。 3. 監査等委員である取締役の任期は、2024 年 1 月期に係る定時株主総会終結時から2026 年 1 月期に係る定時株 主総会終結の時までであります。 4.2024 年 1 月期における役員報酬の総額は、34,500 千円を支給しております。 5. 代表取締役髙岡悦幸の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社よりみちが保有する株式数を 含めた実質所有株式数を記載しております。 6 | |||
| 04/30 | 12:00 | 5598 | Ｐ－Ｙｏｔｔａｖｉａ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 等委員である取締役 5 名以内 定款上の取締役の任期 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)1 年 監査等委員である取締役 2 年 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 代表取締役社長 5 名 選任している 3 名 0 名 2 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 栢原和男 空手宏樹 大西翼 弁護士 他の会社の出身者 医師 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取 | |||
| 04/26 | 12:00 | 9009 | 京成電鉄 |
| 法定事前開示書類（株式交換）（関東鉄道株式会社） その他 | |||
| 、2023 年 11 月 22 日開催の取締役会の決議に基づき、 いずれも当社と利害関係を有しておらず、関東鉄道の社外取締役である石田奈 緒子氏 ( 首都圏新都市鉄道株式会社常務取締役 ) 及び関東鉄道の社外監査役で ある石山ありさ氏 ( 弁護士、弁護士法人ひたちのフロンティア法律事務所 )、 並びに関東鉄道の元社外取締役であり、両社と利害関係を有しない独立した外 部の有識者である加藤雅之氏 ( 公認会計士、株式会社軽子坂パートナーズ代表 取締役 )の3 名により構成される本特別委員会を設置いたしました。なお、関 東鉄道は、当初からこの3 名を本特別委員会の委員として選定しており、本特 別委員 | |||
| 04/11 | 12:00 | 174A | エージェンテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| ありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名以内 1 年 取締役社長 5 名 選任している 1 名 ― 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 光岡慎二 他の会社の出身者 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社 | |||
| 04/10 | 12:00 | 6113 | アマダ |
| 法定事後開示書面〔合併〕（株式会社アマダウエルドテック） その他 | |||
| 環 境 社 会 ガ バ ナ ン ス 商品 CO2 削減 事業所・工場 CO2 削減 1 人あたり教育研修時間 女性管理職数 新卒採用女性比率 有給休暇取得率 育休取得率 男性 / 女性 取締役会の多様性確保 役員報酬・制度の見直し 811,635 t-CO2 (2013 年 ) 59,185 t-CO2 (2013 年 ) 33.4 時間 (アマダ) 15 人 (グループ国内 ) 20.4% (グループ国内 ) 68.4% (アマダ) 60.9%/100% (グループ国内 ) 独立社外取締役 4/9 女性取締役 1 名 - 50% 減 (2013 年比 ) 70% 減 (2013 年比 | |||