開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 822 件 ( 381 ～ 400) 応答時間：0.51 秒
ページ数： 42 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/02 | 12:00 | 1605 | ＩＮＰＥＸ |
| 法定事後開示書類（合併）（INPEX トレーディング） その他 | |||
| ) 1. 持株比率は自己株式 (127,531,146 株 )を控除して計算しています。 2. 持株比率は、単位未満を四捨五入しています。 58 事業報告 5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対して交付した株式の状況 ( 普通株式 ) 区分株式数 ( 普通株式 ) 交付対象者数 取締役 ( 退任者を含む) 11,175 株 1 名 監査役 5,816 株 1 名 ( 注 ) 1. 社外取締役及び監査役については、株式報酬制度の対象者ではありません。 2. 監査役に交付された株式は、監査役就任前の執行役員としての職務執行の対価として当事業年度中に交付されたものです。 6) その他株式に | |||
| 04/01 | 12:00 | 6702 | 富士通 |
| 法定事後開示書類（合併）（富士通ITマネジメントパートナー株式会社） その他 | |||
| び株式会社みずほフィナンシャルグループの社外取締役を兼任し ております。 ( 注 ) 常勤監査役広瀬陽一氏は、当社の財務経理本部長を務めるなど財務・経理部門における長年の経験があり、財務および会計に関する相当程度の 知見を有しております。また、同氏は株式会社富士通ゼネラルの社外監査役を兼任しております。 常勤監査役山室惠氏は、裁判官として経済事案を数多く取り扱った経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。 監査役初川浩司氏は、公認会計士としてグローバル企業の豊富な監査経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。 監査役幕田英雄氏は、検事、公正取引委 | |||
| 04/01 | 12:00 | 6702 | 富士通 |
| 法定事後開示書類（合併）（富士通クラウドテクノロジーズ株式会社） その他 | |||
| 川浩司 ○ ○ 監査役 - 幕田英雄 ○ ○ 監査役 - キャサリンオコーネル ○ ○ ( 注 ) 当社の独立性基準 ( 詳細については「 第 123 回定時株主総会のご案内 」8 頁をご参照ください。)に基づき、独立性を判断しております。 ( 注 ) 取締役シニアアドバイザー山本正已氏は、JFEホールディングス株式会社および株式会社みずほフィナンシャルグループの社外取締役を兼任し ております。 ( 注 ) 常勤監査役広瀬陽一氏は、当社の財務経理本部長を務めるなど財務・経理部門における長年の経験があり、財務および会計に関する相当程度の 知見を有しております。また、同氏は株式会社富士通ゼネラルの | |||
| 04/01 | 12:00 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス |
| 法定事後開示書類(合併)(ルネサスエンジニアリングサービス株式会社) その他 | |||
| リティ委員会を設置し、取締役会でも定期的な報告・議論を実施しました。 ESG(Environment/Social/Governance: 環境・社会・ガバナンス)に関する取り 組みとしては、当社グループが取り組むべき優先課題 (マテリアリティ)を設定し、 その課題解決に向けた諸施策に取り組むとともに、ウェブサイトなどによる情報開 示の充実に努めました。また、ESGに向けた活動を強化するため、取締役会におい ―2― て「ESGスポンサー」を新たに設け、社外取締役を任命しました。これらの取り組 みが評価され、当期において、当社グループは、国際的なESG 調査機関であるMSCI 社から「AA」の格付評 | |||
| 04/01 | 12:00 | 6963 | ローム |
| 法定事後開示書類（合併）（ラピステクノロジー株式会社） その他 | |||
| - SEAFARER OVERSEAS GROWTH AND INC FD 930 0.94 ( 注 )1. 持株数は千株未満を、持株比率は小数点第 2 位未満を、それぞれ切り捨てて表示しております。 2. 当社の自己株式 (4,852 千株 )は、上表から除外しております。なお、自己株式には株式付与 ESOP 信 託が保有する当社株式 (4 千株 )を含んでおりません。 3. 持株比率は発行済株式の総数から自己株式を除いた数に基づき、算出しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 株式 | |||
| 04/01 | 12:00 | 7004 | 日立造船 |
| 法定事後開示書類（合併）（日立造船プラント技術サービス株式会社） その他 | |||
| 常務取締役 環境事業本部、品質保証室、 建築監理室担当 鎌屋樹二常務取締役 脱炭素化事業本部長兼機 械・インフラ事業本部、生産 技術部担当 芝山直常務取締役 開発本部長兼 ICT 推進本 部、海外統括本部担当 桑原道常務取締役 環境事業本部長兼調達本部 担当 髙松和子取締役 関西電力株式会社社外取 締役 米国弁護士 (ニューヨー ク州、ニュージャージー リチャード R. ルーリー取締役 州 ) Allegro MicroSystems 社 社外取締役 エヌ・ティ・ティ・コ ミュニケーションズ株式 会社相談役 サークレイス株式会社社 外取締役 庄司哲也取締役 サッポロホールディング ス株式会社社 | |||
| 04/01 | 12:00 | 7117 | ミモナ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| ます。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 監査等委員でない取締役は 10 名以内、監査等委員で ある取締役は3 名以内 監査等委員でない取締役については1 年、監査等委員 である取締役については2 年 取締役社長 9 名 選任している 3 名 0 名 【 監査等委員会関係 】 委員構成 | |||
| 04/01 | 12:00 | 5988 | パイオラックス |
| 法定事後開示書類（合併）（株式会社ピーエムティー） その他 | |||
| 統一での「 健康経営優良法人 2023」( 大規模法人部門 )に 認定されました。当社は、引き続き誰もが働きやすく活躍できる職場環境の整備を進めてまいります。また、事 業活動において、安全かつ高品質な製品を提供することで社会への貢献を目指してまいります。 〈ガバナンス Governance〉 当社グループは、中長期的な企業価値の向上を目指すため、コーポレート・ガバナンス体制の構築に努めており ます。2016 年の監査等委員会設置会社への移行後、取締役への株式報酬制度の導入 (2017 年 )、取締役の3 分 の1を独立社外取締役体制化 (2018 年 )、指名・報酬諮問委員会の設置 (2019 | |||
| 04/01 | 12:00 | 6302 | 住友重機械工業 |
| 法定事後開示書類（合併）（住友重機械精機販売株式会社） その他 | |||
| ) 45 2022 年度 ( 第 127 期 ) 9 第 2 号議案 候補者 番号 候補者 属性 1 再任 取締役 11 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役 4 名を 含む取締役 11 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 2 再任 3 再任 4 再任 おか 岡村 むら しも 下村 むら こ 小島 じま ひら 平岡 おか 氏名現在の当社における地位及び担当取締役会出席状況 てつ 哲也 や しん 真司 じ えい 英嗣 じ かず 和夫 お 代表取締役会長 取締役会議長 代表取締役社長 ( 兼 | |||
| 04/01 | 12:00 | 7552 | ハピネット |
| 法定事後開示書類（合併）（株式会社ハピネット・マーケティング） その他 | |||
| アセットマネジメント株式会社があわせて 1,811,128 株 ( 保有割合フ53%)を所有している旨が言 3 載されているものの、当社として当事業年度末における同社の実質 所有株式数の確認ができていないため、上記大株主には含めておりません。 24 事業幸履告 ( 縁 ) 会義籟員翁透 ☆ 流 1 取締役及び監査役の状況 (2023 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役苗手一彦会長兼最高経営責任者 代表取締役榎本誠 ― 社長兼最高執行責任者 取締役石丸裕之執行役員経菫企画室長 三菱マテリアプ 取締役得能摩利子揺弱隧捏既ヨヤマトホールディングス株式会社社外取締役 株式会社資生 | |||
| 04/01 | 12:00 | 7780 | メニコン |
| 法定事後開示書類（合併）（富士コンタクト株式会社） その他 | |||
| America, Inc. 取締役 SOLEKO S.p.A. 取締役会長 Menicon GmbH 支配人 Menicon Ltd 取締役 ( 注 )1. 取締役堀西良美、渡辺眞吾、三宅養三、本多立太郎、柳川勝彦及び竹花一成の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 取締役堀西良美、渡辺眞吾、三宅養三、本多立太郎、柳川勝彦及び竹花一成の各氏は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしており、独立役員として同取引 所に届け出ております。 3. 監査委員のうち、取締役渡辺眞吾氏は、公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。 4. 監査 | |||
| 03/29 | 12:00 | 5072 | アートフォースジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| . 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 8 名以内 2 年 取締役社長 5 名 選任している 1 名 1 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 2 石橋達彦 他の会社の出身者 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c. 上場会社の兄弟会 | |||
| 03/29 | 12:00 | 5077 | ハンズ |
| 2024年6月期 中間発行者情報 その他 | |||
| 役 ( 非常勤 ) ― 黒石涼 1988 年 10 月 5 日 ― 田崎裕史 1973 年 9 月 12 日 2021 年 1 月 2024 年 1 月 2013 年 9 月 2014 年 12 月 2017 年 6 月 2022 年 12 月 2024 年 1 月 未来創造弁護士法人入社 同社経営企画室長就任 ( 現任 ) 当社取締役 ( 非常勤 ) 就任 ( 現任 ) ベネフィット税理士法人設立 ライファン工業 ㈱ 社外取締役就任 ( 現任 ) ベネフィットグループ㈱ 設立 代表就任 ( 現任 ) 東西産業貿易 ㈱ 社外取締役就任 ( 現任 ) 当社監査役 ( 非常勤 ) 就任 ( 現任 | |||
| 03/29 | 12:00 | 5135 | ＡＩＲ－Ｕ |
| 2023年12月期 発行者情報 その他 | |||
| 社 U-MX 取締役 2015 年 9 月株式会社 UPSIDE 取締役 2017 年 1 月 YUモバイル株式会社代表取締役就任 2017 年 7 月株式会社ハーツユナイテッドグループ 執行役員営業統括 2017 年 10 月株式会社デジタルハーツ取締役 2018 年 4 月株式会社デジタルハーツ 取締役副社長 2020 年 11 月株式会社 Wiz 社外取締役 取締役 - 二宮康真 1972 年 8 月 18 日生 2021 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 3 月 LOGIGEAR CORPORATION 取締役 ( 現任 ) 2021 年 6 月株式会社 | |||
| 03/29 | 12:00 | 5135 | ＡＩＲ－Ｕ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 5 名 2 年 社長 3 名 選任している 1 名 ― 名 2 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 二宮康真他の会社の出身者 〇 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c. 上場会社の兄弟会社の業務執行者 d. 上場会社 | |||
| 03/29 | 12:00 | 5241 | 日本オーエー |
| 2023年12月期発行者情報 その他 | |||
| 式数 ( 株 ) 注 1 550,700 注 1 3,200 注 1 3,200 注 1 3,200 注 1 3,200 ―28― 役名職名氏名生年月日略歴任期 取締役 社外 取締役 常勤 監査役 社外 監査役 社外 監査役 執行役員 営業本部 品質保証室長 櫻井糧 - 弦巻充樹 1970 年 9 月 12 日 - 尾形朋輝 1954 年 11 月 14 日 - 有馬義憲 1977 年 7 月 20 日 - 吉川英里 1977 年 1 月 2 日 ―29― 所有株式数 ( 株 ) 1987 年 4 月日本電信電話株式会社データ通信 事業本部 ( 現株式会社 NTT デー タ) 入社 ( 社会保 | |||
| 03/29 | 12:00 | 5241 | 日本オーエー |
| 2023年12月期発行者情報 その他 | |||
| 式数 ( 株 ) 注 1 550,700 注 1 3,200 注 1 3,200 注 1 3,200 注 1 3,200 ―28― 役名職名氏名生年月日略歴任期 取締役 社外 取締役 常勤 監査役 社外 監査役 社外 監査役 執行役員 営業本部 品質保証室長 櫻井糧 - 弦巻充樹 1970 年 9 月 12 日 - 尾形朋輝 1954 年 11 月 14 日 - 有馬義憲 1977 年 7 月 20 日 - 吉川英里 1977 年 1 月 2 日 ―29― 所有株式数 ( 株 ) 1987 年 4 月日本電信電話株式会社データ通信 事業本部 ( 現株式会社 NTT デー タ) 入社 ( 社会保 | |||
| 03/29 | 12:00 | 5241 | 日本オーエー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 10 名 2 年 取締役社長 7 名 選任している 1 名 - 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 弦巻充樹 弁護士 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社の親会社の業務執行者又は非 | |||
| 03/29 | 12:00 | 5072 | アートフォースジャパン |
| 2023年12月期 発行者情報 その他 | |||
| 終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。 2. 監査役の任期は、2024 年 3 月 28 日開催の第 34 回定時株主総会選任後、4 年以内に終了する事業年度のうち、 最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。 3. 2023 年 12 月期における役員報酬の総額は 89,820 千円を支給しております。 4. 取締役石橋達彦は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 5. 監査役酒巻安弘、古畑岳司及び田島攝規は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 6. 取締役山口寧子は、代表取締役山口喜廣の配偶者であります。 ―29 | |||
| 03/29 | 12:00 | 5537 | Ｐ－アルバリンク |
| 2023年12月期 発行者情報 その他 | |||
| 就任 ㈱サイトデザイン( 現 ㈱フォーシーズHD ) 監査役就任 ㈱アイ・コーリング取締役就任 比較 .com㈱( 現手間いらず㈱ 社外取締役就 任 ㈱テクノブラッド社外監査役就任 ( 現任 ) ㈱ 日本ビジネスイノベーション社外取締役 就任 ㈱フォーシーズホールディングス代表取締 役社長就任 ㈱Cure 代表取締役就任 ㈱フェブリナ代表取締役就任 ㈱サイエンスボーテ代表取締役就任 ㈱メリテック取締役就任 ㈱オルターブース社外監査役就任 ㈱マリモ社外監査役就任 ( 現任 ) ㈱オルターブース社外取締役就任 当社社外取締役就任 ( 現任 ) 手間いらず㈱ 取締役 ( 監査等委員 ) 就任 | |||