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発表日	時刻	コード	企業名
03/29	12:00	5537	Ｐ－アルバリンク
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 9 名 2 年 社長 6 名 選任している 2 名 0 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 洲崎智広 金子英司
03/29	12:00	5584	Ｓｔｒａｗｂｅｒｒｙ　ｊａｍｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
、 公正で適切な取引関係の維持に努めることにより、少数株主の利益を損なうことのないよう法令・ 規則を遵守し、取締役会において十分審議したうえで意思決定を行うこととしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 2 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指
03/29	12:00	5886	ＯＯＫＡＢＥ　ＧＬＡＳＳ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
ては、取引の際に取締役会の承認を必要と いたします。このような運用を行うことで、関連当事者取引を取締役会において適時把握し、少数株 主の利益を損なう取引を排除する体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 - Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数
03/29	12:00	5886	ＯＯＫＡＢＥ　ＧＬＡＳＳ
発行者情報 その他
」 に記載のとおりであります。 4. 舛村英一は社外取締役であります。 5. 福薗健及び寺尾忠佳は社外監査役であります。 6. 大壁勝洋が持分を有するスリー・バイ・スリー合同会社が保有する当社株式数のうち、同氏持分の株式数を加えて記 載しております。 ―22― 6 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況 】 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社グループは、公正かつ効率的な経営に取り組むにあたり、コーポレート・ガバナンスが重要な課題であると認識しており ます。そのため、経営の意思決定の内容及び過程を明確にし、経営の健全性の確保と透明性を
03/29	12:00	5890	Ｐ－オフィスバスター
2023年12月期　発行者情報 その他
・ガバナンス体制の実効性維持・向上のため、取締役に対する監査・監 督を行い、必要に応じて各種の報告請求や調査を行うことにより、経営層の牽制をおこなっております。 5リスク管理体制の整備の状況 当社のリスク管理体制は、リスク管理の主管部署としてコーポレート本部が情報の一元化を行っております。 また、当社は企業経営及び日常の業務に関して、必要に応じて弁護士等の複数の専門家から経営判断上の参考と するためのアドバイスを受ける体制をとっております。 6 社外取締役及び社外監査役の状況 当社は社外取締役の選任をしておりません。なお、社外監査役は1 名を選任しております。社外監査役は、経 営に対する監視
03/29	12:00	5890	Ｐ－オフィスバスター
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選遥任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名 2 年 代表取締役 5 名 選遥任していない 0 名 0 名 2 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬郸委員会に相当する任意の委 なし 員会の有無 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置していない 4 名以内 2 名 監査役、会計監査人、内部邪監査部邪門の連連携状況 1 取締役会 取締役会は、取締役 5 名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を
03/29	12:00	7098	エージェント
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 10 名 2 年 代表取締役 4 名 選任している 2 名 0 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 正生貴史他の会社の出身者 〇 藤田真裕 他の会社の出身者 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b
03/29	12:00	7136	ウェルビンＧ
2023年12月期 発行者情報 その他
。 26 6 社外役員の状況 当社は社外監査役 2 名を選任しております。社外監査役は経営に対する監視、監督機能を担っております。 社外監査役覚正京子氏及び中井直樹氏は、当社グループとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係そ の他の利害関係はありません。 なお、当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませ んが、選任に際しては、客観的・中立的な視点から経営監視機能が十分に発揮されるように取引関係等を考 慮した上で選任を行っております。 7 役員報酬の内容 役員区分 報酬等の総額 ( 千円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 基本報酬業績連動報酬等非金
03/29	12:00	7136	ウェルビンＧ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 5 名 2 年 代表取締役社長 4 名 選任していない ― ― 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員 なし 会の有無 2 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置していない 3 名 2 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 当社は大会社ではないため、会計監査人を設置しておりませんが、監査法人コスモスとの間で金融商品 取引法に準じた監査
03/28	12:00	4257	エヴィクサー
2023年12月期発行者情報 その他
じた組織体制の 強化が不可欠であると認識しております。人材の定着と能力の底上げを図っていくとともに、事業計画に基づい た採用活動を通じて、当社グループの経営理念に合致する人材又は組織をより強固にするための新たな人材の登 用を進めてまいります。 (3) 内部管理体制の強化 当社グループは、今後もより一層の事業の拡大及び成長を見込んでおり、拡大・成長に応じた内部管理体制の 整備・強化が不可欠であり、経営上の重要課題であると認識しております。 このような認識の下、当社は、2020 年 8 月 19 日付で従前の監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行す るとともに、取締役会の構成の過半数を社外取締役 ( 監
03/28	12:00	4257	エヴィクサー
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
対応できる業務執行体制を構築することを経営上の重要課題と位置付けております。 なお、当社は、2020 年 8 月 19 日開催の臨時株主総会において、監査役設置会社から監査等委員会設 置会社へ移行しております。本移行は、取締役会の監督機能の強化を通じてより一層のコーポレート・ ガバナンスの充実を図るべく、取締役会での議決権を持たない監査役による監査ではなく、議決権の行 使を通じて監査・監督内容を直接的に経営の意思決定に反映させることができる社外取締役 ( 監査等委 員である取締役 )を中心とした監査・監督体制を確立するとともに、重要な業務執行の決定 ( 会社法に おいて委任することができない
03/19	12:00	2667	イメージワン
改善報告書 その他
とから、取締役候補を選定するプロセスを明確化し、当該候補者の経営手腕のみ ならず、コンプライアンスリスクを検討し審議できるようにする必要があり、上場企業の取 締役として適任である人材を選別するために、取締役候補のコンプライアンスリスクを評価 できる体制を整えることを目的として、2024 年 4 月を目途に任意の指名委員会を設置します。 指名委員会は当社社外取締役三橋信一郎氏、取締役監査等委員市橋卓委員、取締役監査等 委員川眞田啓介 ( 以下 「 川眞田氏 」という。) 委員および取締役監査等委員杉原悠介 ( 以下 「 杉原氏 」という。) 委員で構成予定であり、客観的なコーポレートガバナンスを
02/26	15:11	6584	三櫻工業
統合報告書2021（2022年2月25日訂正） その他
、コーポレート・開の検討に際しては、社内にない知見・経験を持つ社外役 ガバナンスを重視し、継続的な強化・拡充を図ってきまし員の意見を積極的に求め、活用しています。また、私を含 た。経営の透明性・公正性を担保することはもちろん、事む全役員が毎週経営レポートを提出し、社外取締役に日 々 業の持続的成長と企業価値の向上を実現し、ステークホルモニタリングしてもらっています。取締役会は、議案の詳 ダーの利益を拡大していく上でも、ガバナンスの強化・拡細を事前に詰めることで承認を諮る過程を短縮し、その分 充は重要な要件であると認識しています。 を成長戦略やガバナンスに関する討議に充て、闊達な意見 現在、当社取締役
02/25	07:26	6584	三櫻工業
統合報告書2021 その他
、コーポレート・開の検討に際しては、社内にない知見・経験を持つ社外役 ガバナンスを重視し、継続的な強化・拡充を図ってきまし員の意見を積極的に求め、活用しています。また、私を含 た。経営の透明性・公正性を担保することはもちろん、事む全役員が毎週経営レポートを提出し、社外取締役に日 々 業の持続的成長と企業価値の向上を実現し、ステークホルモニタリングしてもらっています。取締役会は、議案の詳 ダーの利益を拡大していく上でも、ガバナンスの強化・拡細を事前に詰めることで承認を諮る過程を短縮し、その分 充は重要な要件であると認識しています。 を成長戦略やガバナンスに関する討議に充て、闊達な意見 現在、当社取締役
02/24	12:00	6031	サイジニア
2022年６月期第２四半期　決算説明資料 その他
取締役執行役員 山 﨑 徳之 宮村忠良 監査役 監査役 浅海直樹 井垣正幸 取締役執行役員 CIO 吉村真弥 社外取締役 北城恪太郎 17サイジニア経営・執行体制 吉井伸一郎 (Shinichiro Yoshii) 代表取締役会長 ( 工学博士 ) 山 﨑 徳之 (Yamazaki Noriyuki) 取締役社長 1996 年 4 月日本学術振興会特別研究員 (DC) 1999 年 4 月日本学術振興会特別研究員 (PD) 2001 年 8 月ソフトバンク・コマース株式会社 ( 現ソフトバンク株式会社 ) 情報システム本部技術担当課長 2002 年 4 月同社情報システム本部技術部研究開発
02/22	12:00	7375	リファインバースグループ
投資に関する説明会開催状況について その他
( 兼 ㈱ジーエムエス代表取締役社長 ) 取締役堀内賢一 社外取締役鮫島卓 社外取締役奥村繁 従業員 : 156 名 (グループ全体 ) グループ企業 : リファインバース株式会社、株式会社ジーエムエス、リファインマテリアル株式会社 株式会社リファインバースグループ Copyright© REFINVERSE Group,Inc. All rights reserved. 13将来見通しに関する注意事項 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「 見通し情報 」(forward-looking statements)を含みます。 これらは、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定
02/17	12:00	4387	ＺＵＵ
投資に関する説明会開催状況について その他
社外取締役 • 一橋大学卒業。シンガポールマネジメント大学 ビジネススクールMWM 修了 • IT 関連で起業後、新卒で野村證券に入社し、本社 の富裕層向けプライベート・バンキング業務、 ASEAN 地域の経営戦略等を経験 • 金融、IT 両面の知見を有し、独自に体系化した 「 鬼速 PDCA」 経営を確立 • 東京大学法学部卒業。ハーバード大学ロースクー ル(LL.M.) 修了 • 大蔵省 ( 現財務省 ) 入省。金融庁検査部長・ 局長、監督局長、金融庁長官を歴任 • 2019 年当社取締役。日本の金融行政に精通 原田佑介取締役松尾泰一社外取締役 • 早稲田大学卒業 • 株式会社ベンチャー
02/17	12:00	7093	アディッシュ
＜マザーズ＞投資に関する説明会開催状況について その他
rights reserved. 3806. 補足資料 © adish Co., Ltd. All rights reserved. 39会社概要 会社名 アディッシュ株式会社 従業員数 連結 359 名、単体 221 名 (2021 年 12 月末現在・臨時従業員を除く) 事業概要 役員 カスタマーリレーション事業 代表取締役 江戸浩樹 社外取締役 澤博史 取締役 松田光希 社外取締役 高橋理人 所在地 東京都品川区西五反田 1-21-8 ヒューリック五反田山手通ビル6 階 取締役 執行役員 執行役員 杉之原明子 加藤大輔 吉川敏広 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 秋場修 飯塚隆 馬渕泰
02/16	12:00	7359	東京通信
＜マザーズ＞投資に関する説明会開催状況について その他
・エヌ・アイ・エフベンチャーズ及び磐梯インベストメンツにて 企業買収、企業再生業務に携わる ・ IT 業界に転身し、M&A・経営管理等を担い、シーエー・モバイル 取締役、Amazia 社外取締役 ( 現任 )を務める ・ 2018 年 4 月、東京通信に取締役 CFOとして参画 ・長年にわたり、カジュアルゲーム開発やポイントアプリ事業 立ち上げに従事 ・2015 年に東京通信の社員第一号として入社 ・自身がプロデュースしたアプリが2019 年に国内ダウンロード数 3 位 になる等、アプリメディア開発の実力者 取締役 長谷川智耶 ・シーエー・モバイルに新卒入社後、広告営業・新規事業開発に従事
02/15	12:09	8095	アステナホールディングス
統合報告書2022 その他
会社 HDにグループ経営機能を集約 戦略ガバナンスリスク管理経営資源配分等 社外取締 役 社外取締役 1 名 社外取締役 2 名 社外取締役 3 名 社外取締役 4 名 子会社 子会社は事業推進に特化 セグメントにおける戦略、経営効率向上 委員会 報酬諮問委員会制度導入 ( 指名委員会、報酬委員会、コーポレートガバナンス委員会 ) 事業戦略委員会の設置 2. 投資回収にかかる責任所在 の明確化 各セグメントが「 投資 」と「 回収 」の責任、持株会社はそのモニタリ ング責任を持つべく、各セグメントの収益を可視化 取締役会 の実行性 評価 実行性評価制度の導入 グループ全体 ROIC 株式報酬制