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発表日	時刻	コード	企業名
07/29	07:46	8304	あおぞら銀行
あおぞら銀行 ディスクロージャー誌（統合報告書）2021 本編 その他
響を評価することにより、最大限の透明性の確保、厳格な 内部管理態勢の維持、リスク・リターンのバランス管理を 図る体制の強化に努めております。 当行では、経営監督と業務執行の分離による効率性と 良好なコーポレート・ガバナンス体制の構築による透明 性の追求の観点から、従来より、複数の社外取締役を含め て構成される取締役会が、銀行経営の基本方針や経営戦 略を決定し、業務執行状況を監督する一方、代表取締役を 含む業務執行役員は、取締役会からの権限委譲を受けて、 業務運営をしております。 日常業務執行の最高意思決定機関である、マネジメン トコミッティーは、業務執行役員の中から取締役会により 選定された
07/29	07:46	8304	あおぞら銀行
あおぞら銀行 ディスクロージャー誌（統合報告書）2021 資料編 その他
等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定 めるもの」( 平成 30 年 3 月 14 日 ます。 金融庁告示第 11 号 )における、事業年度に係る説明書類に記載すべき事項を本章にて開示しており 資 料 編 1. 当行グループの対象役職員の報酬等に関する組織体制の整備状況に関する事項 ⑴ 「 対象役職員 」の範囲 開示の対象となる報酬告示に規定されている「 対象役員 」 及び「 対象従業員等 」( 合わせて「 対象役職員 」)の範囲については、以下 のとおりであります。 1「 対象役員 」の範囲 対象役員は、当行の取締役及び監査役であり、社外取締役、社外監査
07/29	07:13	5949	ユニプレス
ユニプレス サステナビリティレポート2021 その他
の第 77 回定時株主総会において監査役会設置会社から監査等委員会設置会社 への移行を実施しました。 経営の監督を担う取締役会において、社内取締役には当社の事業に関する知識および各分野の業 務経験に基づいた専門性を重視し、社外取締役には経営全般・法令・財務等に関する専門的知見を 重視することで、バランスのとれた取締役会の構成を実現しています。また、女性 1 名を選任し、 取締役会の多様性確保に努めています。 内部統制を司る各委員会の組織・委員長は下記の通りです。 ・内部統制委員会の委員長は取締役会にて選任された社長執行役員が務めています。 ・取締役会から委嘱を受けた事項、その他業務執行に関する
07/28	07:37	2427	アウトソーシング
統合報告書2021 その他
リスクマネジメント 51 社外取締役インタビュー 53 主要財務の推移 55 ネットワーク 57 会社概要・株式情報 59 編集方針 アウトソーシンググループは、様 々なステークホルダーの皆様との長期的な信頼関係を構築するため、法定開示のみならず、ス テークホルダーにとって必要と考えられる情報を、迅速、正確かつ公正公平に伝達することを方針としています。 編集にあたっては、IIRC( 国際統合報告評議会 )が発行した国際統合報告フレームワークを参考に、財務情報のみならず、ビジ ネスモデルやESGなどの非財務情報の充実を図っています。 「 統合報告書 2021」では、中期経営戦略 「Change
07/22	13:04	8961	森トラスト総合リート投資法人
Sustainability Report（2021年7月） その他
) 2019 年 6⽉ 本投資法 ⼈ 監督役員 ( 現職 ) 1993 年 11⽉ 朝 ⽇ 監査法 ⼈( 現有限責任あずさ監査法 ⼈)⼊ 所 1998 年 4⽉ ⽇ 本公認会計 ⼠ 資格登録 2000 年 3⽉ センチュリー監査法 ⼈( 現 EY 新 ⽇ 本有限責任監査法 ⼈)⼊ 所 2009 年 7⽉ 新 ⽇ 本有限責任監査法 ⼈( 現 EY 新 ⽇ 本有限責任監 査法 ⼈) 社員 2017 年 7⽉ ⽚ 桐春美公認会計 ⼠ 事務所開設 ( 現職 ) 2018 年 3⽉ 株式会社タムロン社外取締役 ( 現職 ) 2019 年 6⽉ 本投資法 ⼈ 監督役員 ( 現職 ) ⽇ 本アジア投資株式会社社外取締役 ( 現
07/21	12:00	4394	エクスモーション
＜マザーズ＞投資に関する説明会開催状況について その他
取得 (ソルクシーズグループの子会社として認証 ) 東京都品川区大崎に本社を移転 東京証券取引所マザーズに株式を上場 ISMS 認証を取得 教育プログラム「DeruQui(デルクイ)」 提供開始 実践型ナレッジ提供サービス「Eureka Box」 提供開始 • 構成取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )/ 社員 66 名 (2021 年 5 月末現在、契約社員含む) Copyright © 2021 eXmotion Co., Ltd. All rights reserved. 24エクスモーションとは 自動運転時代の ソフトウェア開発に不可欠な “ 技術参謀 ” 自動車を筆頭に、 第
07/21	12:00	6567	ＳＥＲＩＯホールディングス
2021年５月期　投資に関する説明会 その他
等の 園庭芝生化事業 ワーク・ライフ・ バランス 女性活躍推進 年間休日 125 日以上 時間有給休暇制度 積立有給休暇制度 カムバック制度 ノー残業 DAY 男性育休取得促進 育児関連福利厚生拡充 障がい者雇用促進 「tiku☆tiku」の創設 ※1 従業員健康促進 女性検診全額負担 社内禁煙制度導入 ※1_ 保育園向け手作りおもちゃ工房 ● 社外取締役 3 名 (37.5%) ● 女性取締役 1 名 (12.5%) ●リスクマネジメント委員会設置 ●コンプライアンス委員会設置 ● 社内通報制度 ●コンプライアンス研修実施 ● 女性管理職比率 68.3%※2 ※2_2021/5 月期実績
07/20	07:28	8804	東京建物
〔更新版〕サステナビリティレポート2021 その他
サステナビリティ 推進グループが各事業部門と連携して、ESGに関する目標 設定や進捗状況のモニタリング、達成内容の評価等を行うこ とで、サステナビリティ施策を継続的に展開しています。 2021 年 1 月には、サステナビリティ施策をより実効力をもっ て推進していくために、サステナビリティ委員会での決定事 項の共有、検討テーマの事前協議、サステナビリティ推進に 関する進捗状況の報告等を目的として、全社的な下部組織 「サ ステナビリティ推進協議会 」を設置しました。 ESG 経営体制 取締役会 サステナビリティ委員会 委員長 : 社長 委員 : 取締役 ( 社外取締役を除く)、役付執行役員、企画部長
07/19	12:00	3479	ティーケーピー
<マザーズ>投資に関する説明会開催状況について その他
し、ワクチン接種を総合的に支援する 「TKP 職域ワクチンセンター」を始動 2事業状況および 新型コロナウイルスワクチン接種の取組み 32022 年 2 月期第 1 四半期注力事業の状況 (C) TKP Corporation 2021 • コロナ禍の影響を勘案し料飲事業のリソースを縮小化 • 新型コロナワクチン接種の一大プロジェクトをスタート • アパホテル株式会社代表取締役社長 元谷芙美子氏がティーケーピー社外取締役就任 • 新型コロナ軽症者用の一棟貸しが3 棟に増え 当社アパホテル全室の約 4 割を提供中 • 3 月に一棟型大型施設のSPACES 赤坂がオープン。 大型施設のオープンによ
07/19	12:00	9270	バリュエンスホールディングス
＜マザーズ＞投資に関する説明会開催状況について その他
2021 Valuence Holdings Inc. 39役員体制 役員構成の過半数を独立社外取締役とし、ガバナンス体制を強化 代表取締役社長 嵜本晋輔 取締役 六車進 取締役 佐藤慎一郎 元 Jリーガー。引退後、 リサイクル業に従事する なかブランドリユースに 着目、事業を展開。 2011 年に当社設立、代 表に就任。 ソニー、アマゾンジャパ ンなどを経て2018 年に 当社入社。買取・販売の 両事業を統括し、事業拡 大、グローバル化を推進。 大和総研、デジタルガ レージなどを経て2020 年に当社入社。経営管理 統括部門の責任者として、 ガバナンス強化、企業価 値向上を推進。 取締役 富山浩樹
07/16	10:39	3994	マネーフォワード
統合報告書(Forward Map)2021 その他
ます。さらに、今後ユーザー側に立っ た中立的な観点から、ユーザーが欲しいタイミングで、安価に、簡単に利用できる ような新たな Fintechサービスを提供していきたいと考えています。 CEO Message 10 私たちは創業以来、すべてのステークホルダーに対して、フェアであること、 オープンであることを重要視してきました。 この観点からも、ESGの取り組みの強化、特にコーポレート・ガバナンスの強化 は必要不可欠です。2021 年 2 月より、取締役会の過半数を、経験豊かな独立社外 取締役が占める体制に移行するとともに、執行部門の権限を拡大し、執行のさら マネーフォワードのサステナビリティ̶
07/15	12:00	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
2021年３月期　投資に関する説明会 その他
5 番 8 号 ) 説明会資料名 : 2021 年 3 月期決算説明会 【 添付資料 】 投資家説明会において使用した資料 以上証券コード:1447 ITbookホールディングス株式会社 2021 年 3 月期決算説明会目次 1. 会社概要 2. 経営方針 3. 2021 年 3 月期決算内容 4. Topics 5.2022 年 3 月期業績予想 Copyright©2021 ITbook Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 11. 会社概要 社名 ITbookホールディングス株式会社 役員 代表取締役社長 社外取締役 社外取締役 取締役 取締役 常
07/14	15:37	7743	シード
統合報告書2021 その他
で知見を結集し、「トリガーフィッシュシステム」のよ うに従来にない画期的な商品を生み出してきました。これからも最新 技術を世界に展開し、より多くの「 見える」をサポートしていきます。 シナジー効果 16 株式会社シード SEED Report 2021 株式会社シード SEED Report 2021 17シードのESG ● 社外役員対談 社外取締役大竹裕子社外監査役二瓶ひろ子 PROFILE 1999 年 6 月公認会計士登録。2006 年 5 月、株式会社プロビタスを 設立し、代表取締役就任。同年 7 月税理士登録し、大竹裕子公認会 計士・税理士事務所を開設。2015 年 6 月当社社外取締役に
07/14	14:22	7947	エフピコ
エフピコレポート2021 その他
織運営体制図 エフピコでは監査等委員会設置会社を選択し、独立社外取締役及び社外取締役で構成される 監査等委員会が経営監視を行う透明性の高い経営の実現に取り組んでいます。 選任・解任 提案・報告 監査等委員でない取締役 株主総会 取締役会 監査・監督 選任・解任 報告・意見陳述 〈 監査等委員会 〉 監査等委員である取締役 選任・解任 連携 エフピコでは多様な人材が働きがいを持っていきいきと活躍 するための取り組みを推進しています。障がいのある社員 の雇用や女性の活躍推進もその一環です。特に女性の管理 職の登用については、2022 年までに女性管理職を50 人に する(2021 年 4 月時点で
07/10	15:38	2811	カゴメ
統合報告書2021 その他
がその場で結果を見ることが 環境変化に対応し、自律的な 食を通じた社会課題の解決に向けて 経営を進めて強い企業へできる簡便さが特徴。 マテリアリティ 仕事に対して熱意・没頭・活力の3 要素が揃ったポジティブな心理状態。組織と個人が対等につ ながること、そのつながりの強さを指し、強いほど組織生産性が高まる。 カゴメが「 強い企業 」となるためにカゴメのマネジメント 特定した重要課題。 カゴメの価値創造と成長戦略 48 役員一覧 野菜摂取推進 「 野菜をとろうキャンペーン」の一環として、趣旨に賛同頂いた企業・団体と連携し、「 野菜をと 16 第二次中期経営計画の振り返りと課題認識 50 社外取締役か
07/09	13:56	8923	トーセイ
トーセイグループESGレポート2020 その他
、「 取締役会 」「 監査役会 」を設置しています。取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )で 構成され、経営の最高意思決定機関として経営方針ならびに重要案件の決議をするとともに、取締役の職務執行を監督しています。 執行役員制 取締役の責務である経営監視・監督と業務執行をより明確に区別するために「 執行役員制 」を採用し、現在で10 名が就任しています。執 行役員は取締役会において選任され、執行役員で構成される「 経営会議 」では、取締役会決議案件の事前協議や、執行役員社長が行う重要 な意思決定に関する審議を行っています。 指名報酬諮問委員会 株主総会に提出する取締役選任議案にか
07/07	13:32	5938	ＬＩＸＩＬ
統合報告書2021年版 その他
への移行は、すでに進行中のデジタル社会への 変化を加速させています。独自開発したオンラインショー ルームなどの最先端技術の活用により、ビジネスパートナー とのオンライン上での会議が可能となり、エンドユーザーが バーチャル空間で新しい住まいを即座にイメージできるよう 先進的なガバナンス体制を誇るLIXILでは、明確なビジョンの もと、開かれた透明性の高い経営を推進しており、コーポレー ト・ガバナンスはその中核を成しています。当社の取締役会 は、過半数を社外取締役が占め、経営陣の監督機能を果たし ています。また、海外のベストプラクティスに従って、取締役会 のもとに、報酬委員会、監査委員会、および指
07/06	11:13	6937	古河電池
古河電池レポート2021 その他
進 しています。本レポートは、経営戦略や 業績など財務情報と、当社を取り巻く環 基本理念 行動指針 社長メッセージ 誠意・真勇・貢献 対話 お客様 取引先 株主・投資家 43 7 億円 52.2% 期連続増配 過去最高良好な財務基盤中長期的に安定した配当の実現 境や社会とのかかわりなど非財務情報 を統合的に報告し、ステークホルダーの 皆様に当社についての理解を深めてい ただくことを目指しています。 長期ビジョン 中期計画 社員 地域社会 E S G リサイクル率 ※3・4 育児休業復職率 ※4 ※6 独立社外取締役の比率 報告対象期間 2021 年 3 月期 (2020 年 4 月 1 日
07/06	08:08	8984	ビ・ライフ投資法人
サステナビリティレポート 2021 その他
﨑 哲也 石川浩司 ≫ 執行役員及び監督役員の報酬等 金融全般のみならず不動産について、豊富な業務経験・知識を有しており、業務執行において も適切な判断力と人格、見識を兼ね備えていること等を考慮して、執行役員に選任しました。 公認会計士及び税理士として会計・税務に精通していることに加え、上場企業の社外取締役とし ての経験を有しており、本投資法人の監督役員として、執行役員の職務の執行を監督し、本投 資法人の役員会の構成員としての職務を行うに十分な人格、識見を有していると判断し、監督役 員に選任しました。 弁護士として各種法令に精通していることに加え、上場企業の社外取締役としての経験を有して お
07/04	19:27	6310	井関農機
ISEKI レポート 2021 その他
効率の改 善、グループ全体での人員フル活用など設計・生産・販 売・サービスのそれぞれのステージでやり方を抜本的に 見直す「 創業的変革 」を図ってまいります。これらの取り 組みにより、売上高に左右されることなく収益を確実に 上げられる筋肉質への体質転換を果たしてまいります。 [ 基本戦略と取り組みの方向性 ] ベストソリューションの提供 製品だけでなくモノからコトへ ガバナンスの強化については、取締役候補者の選任プ ロセスを透明化するため、独立社外取締役を主要な構成 員とする「 指名諮問委員会 」を2018 年に設置し、2020 年には取締役の報酬における審議・答申の機能を追加し 「 指名報酬