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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 830 件 ( 81 ～ 100) 応答時間：0.413 秒
ページ数： 42 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/06 | 12:00 | 3010 | ポラリス・ホールディングス |
| 法定事後開示書類（合併）（株式会社バリュー・ザ・ホテル） その他 | |||
| Management Japan Ltd. Vice President 半田高史取締役 ㈱ 図研監査役、( 同 ) 東京プライム会計事務所代表社員 マルコム・エフ・ マクリーン4 世 増山太郎 松尾 剛 諸橋隆章 中村明日香 取締役 取締役 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) スターアジアグループ Managing Partner、Star Asia Group LLC Director、 Star Asia Management LLC Director スターアジアグループ Managing Partner、Star | |||
| 01/06 | 12:00 | 3010 | ポラリス・ホールディングス |
| 法定事後開示書類（合併）（株式会社フィーノホテルズ） その他 | |||
| Ltd. Vice President 半田高史取締役 ㈱ 図研監査役、( 同 ) 東京プライム会計事務所代表社員 マルコム・エフ・ マクリーン4 世 増山太郎 松尾 剛 諸橋隆章 中村明日香 取締役 取締役 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) スターアジアグループ Managing Partner、Star Asia Group LLC Director、 Star Asia Management LLC Director スターアジアグループ Managing Partner、Star Asia Group LLC | |||
| 01/05 | 12:00 | 5201 | ＡＧＣ |
| 法定事後開示書類（合併）（ＡＧＣロジスティクス株式会社） その他 | |||
| 取締役 ( 社外取締役を除く) 74,800 株 4 名 社外取締役 1,000 株 2 名 監査役 - - ( 注 )1. 上記の株式数は、取締役に実際に交付した株式の数です。 2. 上記のほか、信託内で換価したうえで換価処分金相当額の金銭を給付した株式の数及び国内非居住者である 社外取締役に対して株式の交付に代えて支給した金銭に相当する株式の数の合計は、取締役 ( 社外取締役を 除く。)4 名分が75,026 株であり、社外取締役 3 名分が2,618 株です。 3. 当社の株式報酬制度の内容につきましては、40 頁の「 役員の報酬等の決定方針 」に記載のとおりであり、監 査役は株式報酬 | |||
| 01/05 | 12:00 | 7685 | ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 法定事後開示書類(合併)(レクストホールディングス株式会社) その他 | |||
| % 2.2024 年 11 月 14 日開催の取締役会決議により、2025 年 1 月 1 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で株 式分割を行うため、発行可能株式総数は96,000,000 株、発行済株式総数は29,249,240 株になります。 当社は、2024 年 3 月 22 日開催の取締役会決議に基づき、取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く)に対して、譲渡制限付株式報酬として交付しております。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 9,000 株 3 名 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除き、社外役員に限る | |||
| 01/05 | 12:00 | 7685 | ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| 法定事後開示書類(合併)(株式会社むすび) その他 | |||
| 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で株 式分割を行うため、発行可能株式総数は96,000,000 株、発行済株式総数は29,249,240 株になります。 当社は、2024 年 3 月 22 日開催の取締役会決議に基づき、取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く)に対して、譲渡制限付株式報酬として交付しております。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 9,000 株 3 名 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除き、社外役員に限る。) 1,500 株 1 名 (6) その他株式に関する重要な事項 該当事項はございません。 3. 会社 | |||
| 01/05 | 12:00 | 6440 | ＪＵＫＩ |
| 法定事後開示書類（吸収合併）（ＪＵＫＩオートメーションシステムズ株式会社、ＪＵＫＩテクノソリューションズ株式会社） その他 | |||
| テクノソリューションズ㈱ 代表取締役会長 代表取締役社長安西洋 取締役副社長 執行役員 北口 浩嗣 取締役渡邊伸輔 監査役鈴木正彦 営業センター長 兼マーケティング部長 社外取締役 JUKI㈱ 常務執行役員 「 開発センター担当 」 ソニーグローバルマニュファクチャ リング&オペレーションズ㈱ 企画管 理部門部門長 JUKI㈱ 常勤監査役 ( 注 )1. 取締役清原晃氏は2024 年 6 月 17 日付で、取締役永嶋弘和氏は2024 年 12 月 18 日付で辞任いたし ました。 2. 取締役成川敦氏は2024 年 6 月 17 日開催の臨時株主総会で、取締役安西洋氏は2024 年 12 月 18 日 | |||
| 12/30 | 12:00 | 4519 | 中外製薬 |
| 法定事後開示書類（合併）（レナリスファーマ株式会社） その他 | |||
| 役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の状況 (2024 年 12 月 31 日現在 ) 氏名当社における地位、担当重要な兼職の状況 業 務 執 行 取 締 役 非 業 務 執 行 取 締 役 奥田 修 谷口岩昭 飯倉 仁 桃井眞里子 代表取締役社長 最高経営責任者 (CEO) 監査部担当 取締役上席執行役員 最高財務責任者 (CFO) 財務統轄部門長 取締役上席執行役員 トランスレーショナルリサーチ本部 長 社外取締役 自治医科大学名誉教授 信州大学医学部招待教授 東京医科大学理事 ( 非常勤 ) 立石文雄社外取締役オムロン株式会社名誉顧問 寺本秀雄 クリストフ・フラ ンツ テレッサ | |||
| 12/25 | 12:00 | 5866 | Ｐ－ＷｉｚＢｉｚ |
| 2025年9月期 発行者情報 その他 | |||
| と早期発見に対処しております。 c. 役員報酬の内容 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 役員区分 取締役 ( 社外取締役を除く) 監査役 ( 社外監査役を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) ストック オプション 賞与 退職慰労金 対象となる 役員の員数 ( 名 ) 35,760 35,760 ― ― ― 4 ― ― ― ― ― ― 社外役員 10,200 10,200 ― ― ― 3 ( 注 )1. 当社には、使用人兼務役員はおりません。 2. 役員ごとの報酬等の総額につきましては、1 億円以上を支給している | |||
| 12/25 | 12:00 | 5866 | Ｐ－ＷｉｚＢｉｚ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名以内 2 年以内 社長 4 名 選任していない 0 名 - 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員 なし 会の有無 2 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置している 4 名以内 3 名 監査役、会計監査人、内部監査担当の連携状況 内部監査担当と監査役は、内部監査計画やその結果について、相談・報告等を随時行っております。また、 当社は、大会社でないため会計監査人を設置しておりません | |||
| 12/25 | 12:00 | 358A | ゼン・ランド |
| 2025年９月期 発行者情報 その他 | |||
| ) 株式会社大阪有線放送社 ( 現株式会社 U-NEXT HOLDINGS) 入社 同社九州支社長就任 同社西日本支社長就任 株式会社 BMB( 現株式会社エクシング) 執行役員副本 部長就任 同社関西支社長就任 株式会社 PJ 代表取締役社長就任 同社顧問就任 ( 現任 ) 当社社外取締役就任 ( 現任 ) 株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS( 現株式会社 U-NEXT HOLDINGS) 顧問就任 ( 現任 ) 所有 株式数 ( 株 ) ( 注 )3 ( 注 )6 859,900 ( 注 )3 ( 注 )6 135,000 ( 注 )3 ( 注 )6 ― ( 注 )4 | |||
| 12/25 | 12:00 | 358A | ゼン・ランド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| えうる特別な事情 該当事項はございません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体 制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 2 【 取締役関係 】 更新 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている 人数 7 名以内 2 年 取締役社長 5 名 選任している 1 名 - 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 田中茂孝 他の会社の出身者 ※1 会 | |||
| 12/25 | 12:00 | 405A | コヤマ・ミライエ |
| 2025年９月期 発行者情報 その他 | |||
| するた めのアドバイスを受ける体制をとっております。 6 社外役員の状況 当社は社外監査役 2 名を選任しております。社外監査役は、経営に対する監視、監督機能を担っております。 社外監査役濱祥賀氏は、当社の株式を保有しておらず、当社との間にはその他の人的関係、取引関係その他の利 害関係はありません。 当社は、社外取締役の重要性については認識しておりますが、当社の経営規模・体制を総合的に勘案すると、 ガバナンスは適正に構築、運用されていることを踏まえ、社外取締役を設置しておりません。当社といたしまし ては、今後、経営における社外取締役の役割について、十分な議論と検証を重ね、設置の必要性があると判 | |||
| 12/25 | 12:00 | 405A | コヤマ・ミライエ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 9 名以内 2 年 社長 5 名 選任していない ― ― 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の なし 委員会の有無 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監 | |||
| 12/25 | 12:00 | 437A | ジェイウェイブ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 5 名以内 2 年 取締役社長 5 名 選任していない 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の 委員会の有無 なし 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置していない 3 名以内 1 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査役は、監査役監査の実効性を高めるため、内部監査人及び監査法人 | |||
| 12/24 | 12:00 | 199A | メディエア |
| 2025年9月期 発行者情報 その他 | |||
| っ ております。 また、当社はリスク・コンプライアンス委員会を設けており、代表取締役を委員長として委員会メンバ ーは委員長が選任するコンプライアンス委員により構成することになっております。リスク・コンプライ アンス委員会では、3 ヶ月ごとに 1 回の定例会を開催し、当社を取り巻くさまざまなリスク・コンプライ アンスに対する検討と対策を講じております。 6 社外取締役及び社外監査役の状況 当社は、社外取締役を選任しておりませんが、社外監査役は 1 名を選任しております。 社外監査役は、経営に対する監視、監督機能を担っております。社外監査役泉光一郎は、当社との間に は人的関係、資本的関係、又は、取 | |||
| 12/24 | 12:00 | 199A | メディエア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている 人数 5 名以内 2 年以内 代表取締役社長 3 名 選任していない 0 名 0 名 2 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任 意の委員会の有無 なし 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置していない 2 名以内 1 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査役、監査法人、内部監査担当者は、相互に連携して、三者間で半期に一度会合を開催 し、課題・改善事項等の共有を図っており、効率的かつ効果 | |||
| 12/09 | 12:00 | 4080 | 田中化学研究所 |
| 法定事前開示書類（株式交換）（住友化学株式会社） その他 | |||
| ることが当社の一般株主 にとって公正なものであるといえるかどうかについての意見を取得することを目的として、 2025 年 8 月 5 日、久野和雄氏 ( 当社社外取締役兼独立役員 )、深堀敬子氏 ( 当社社外取締役 )、 井上毅氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 兼独立役員 ) 及び藤井宏澄氏 ( 当社社外取締役 ( 監 査等委員 ) 兼独立役員 )の4 名により構成される本特別委員会を設置いたしました。また、本 特別委員会の委員の互選により本特別委員会の委員長として久野和雄氏が選定されました。も っとも、その後、深堀敬子氏については、本株式交換の当事会社である住友化学の役職員は兼 務 | |||
| 12/09 | 12:00 | 464A | ＱＰＳホールディングス |
| 法定事前開示書類(株式移転)（株式会社ＱＰＳ研究所） その他 | |||
| 。 2. 前項に定めるもののほか、本持株会社の定款で定める事項は、別紙 1「 株式会社 QPSホールディングス定 款 」に記載のとおりとする。 ( 本持株会社の設立時取締役及び設立時会計監査人の名称 ) 第 3 条本持株会社の設立時取締役 ( 設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の氏名は、次のと おりとする。 (1) 取締役大西俊輔 (2) 取締役松本崇良 (3) 取締役三輪洋之介 (4) 社外取締役西村竜彦 2. 本持株会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。 (1) 取締役坂田誠治 (2) 社外取締役中原一徳 (3) 社外取締役橋本道成 3. 本持株会社の | |||
| 12/08 | 12:00 | 176A | レジル |
| 法定事前開示書類（株式併合） その他 | |||
| ・アドバイザー兼第三者算定機関としての助言等を得るべく相談を開始しま した。また、当社は、下記 「(2) 親会社等がある場合における当該親会社等以外の株主の 利益を害さないように留意した事項 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び答 申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、渋村晴子 ( 本 間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 当社の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、 公認会計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 当社の監査等委員である独立社外取締役、弁理士、レフトラ イト株式会社代表取締役社長 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本 | |||
| 12/02 | 12:00 | 4765 | ＳＢＩグローバルアセットマネジメント |
| 法定事後開示書類（合併）（SBIレオスひふみ株式会社） その他 | |||
| ついて慎重に交渉・協議を複数回にわ たり重ねてまいりました。 また、SBIGAMにおいては、下記 「(4) 公正性を担保するための措置 ( 利益相 反を回避するための措置を含む)」に記載のとおり、2025 年 9 月 30 日付で、独立役員 5 名 (うち社外取締役 3 名、社外監査役 2 名 )から意見書を取得したことに加えて、S BIGAMの第三者算定機関であるKICによる合併比率の算定結果のうち、市場株 価法及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法 ( 以下 「DCF 法 」といいます。) による算定結果のレンジを踏まえ、また、別途両社の規模を比較するための数値として、 双方の時価総 | |||