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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 831 件 ( 121 ～ 140) 応答時間：0.23 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
10/30 12:00 3688 ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ
法定事前開示書類（株式併合） その他
開 買付けを含む本取引が支配株主との重要な取引等に該当することを踏まえ、当社 の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及 び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保する観点から、当社、公開買付 者グループ及び電通グループから独立した委員 ( 渡辺尚氏 ( 当社社外取締役 )、 石渡万希子氏 ( 当社社外取締役 )、齋藤太郎氏 ( 本特別委員会設置時点における 当社社外取締役。ただし、2025 年 3 月 29 日の当社株主総会をもって退任。退任 後も本特別委員会の委員を継続 )、茂田井純一氏 ( 本特別委員会設置時点におけ る当社社外監査役。ただし、2025 年
10/29 12:00 1890 東洋建設
法定事前開示書類（株式併合） その他
設工業、YFO 並びに本取引の成否の いずれからも独立した、いずれも当社の独立社外取締役である松木和道氏、鳴澤隆氏、内 山正人氏、名取勝也氏及び藤井佳子氏によって構成される、本取引の提案を検討するため の特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしました。なお、本特別 委員会の委員の構成その他具体的な諮問事項等については、下記 「(2) 親会社等がある 4 場合における当該親会社等以外の当社の株主の利益を害さないように留意した事項 」の 「4 当社における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」をご参照ください。また、 当社取締役会は、本特別委員会の設置にあたり
10/29 12:00 161A 三葉
2025年７月期　発行者情報 その他
月期における役員報酬の総額は92,600 千円を支給しております。 5. 代表取締役社長北田健二氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社 Kが保有する株式数も含ん でおります。 6. 取締役掛橋幸喜氏は、会社法第 2 条第 15 項に定める社外取締役であります。 - 26 - 6 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社及び当社グループは、株主の皆様やお客様をはじめとするステークホルダーから信頼される企業であり続 けるとともに、持続的な企業価値の向上を目指しております。そのために経
10/29 12:00 161A 三葉
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
主の利益を損なう取引を排除する体制を 構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 8 名以下 1 年 取締役社長 6 名 選任している 1 名 0 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との
10/29 12:00 7355 一寸房
2025年７月期発行者情報 その他
2007 年 4 月最高裁判所司法研修所入所 2008 年 9 月弁護士登録 ( 札幌弁護士会 )ながた法律事務所 監査役 ― 及川華恵 1979 年 入所 11 月 19 日 2016 年 11 月岸田法律事務所入所 ( 注 )4 ( 注 )5 ― 2021 年 4 月ひいらぎ法律事務所開所 ( 現任 ) 2021 年 10 月当社監査役就任 ( 現任 ) 計 149,350 ( 注 ) 1. 取締役後藤制一氏及び中山秀人氏は、社外取締役であります。 2. 監査役森元康輔氏及び及川華恵氏は、社外監査役であります。 3. 取締役の任期は、2025 年 10 月 29 日開催の定時株主総会終結の時か
10/29 12:00 7355 一寸房
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
引関係の維持に努めることにより、少数株主の利益を害 することのないように対応いたします。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 更新 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名以内 2 年 取締役社長 4 名 選任している 2 名 0 名
10/27 12:00 267A トワライズ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 9 名以内 1 年 取締役社長 6 名 選任していない ― ― 2 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員 なし 会の有無 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置している 4 名以内 3 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査役、監査部及び監査法人の相互連携については、定期的に、また必要に応じて随時会合を開催し て各 々の監査計
10/27 12:00 267A トワライズ
2025年7月期　発行者情報 その他
会計事務所退所 2000 年 1 月朝日監査法人米子事務所入所 2003 年 3 月朝日監査法人米子事務所退所 2003 年 4 月入江公認会計士事務所開業所長 ( 現任 ) 2013 年 4 月当社監査役 ( 現任 ) 2018 年 4 月三光ホールディングス株式会社社外取締役 ( 現 任 ) 2022 年 4 月鳥取県国民健康保険団体連合会監事 ( 現任 ) 2008 年 9 月吉峯総合法律事務所入所 2015 年 12 月吉峯総合法律事務所退所 2016 年 1 月中村・川端・山内法律事務所入所 ( 現任 ) 2017 年 6 月ローカルエナジー株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2019
10/24 12:00 7732 　トプコン
法定事前開示書類（株式併合） その他
外戦略の策定・推進、重要取引先との連携・取引関係の深耕において も責任ある役割を担いながら、当社グループの長期的な成長に向けて経営全般を継続的に主導してい くことが有益であり、仮に当社を非公開化する場合には、江藤氏が非公開化後も公開買付者と利益を 共通にし、一定期間引き続き経営に関与するマネジメント・バイアウト(MBO)が有力な選択肢である との考えに至り、当社の江藤氏以外の経営に携わる主要なメンバー及び一部の社外取締役とも協議を 重ねた結果、2024 年 7 月中旬頃、これらの考えが一致いたしました。そこで、当社は、マネジメント・ バイアウト(MBO)を含む多角的かつ長期的な企業価値向上策の
10/23 12:00 437A ジェイウェイブ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 5 名以内 2 年 取締役社長 5 名 選任していない 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の 委員会の有無 なし 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置していない 3 名以内 1 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 監査役は、監査役監査の実効性を高めるため、内部監査人及び監査法人との連携を図っており、そ れぞれが行った監査の実施状況と結果等の報告
10/23 12:00 439A アクトビ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
PRO Market 4 月 情報・通信業 100 人未満 100 億円未満 10 社未満 4. 支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 上限の定めは
10/22 12:00 2483 翻訳センター
法定事後開示書類（合併）（株式会社FIPAS） その他
査等委員 ) 公認会計士大西耕太郎事務所代表 株式会社 N E X T C E N T U R Y 取締役 株式会社 HAYAWAZA 取締役 弁護士法人堂島法律事務所 パートナー弁護士 ステラケミファ株式会社 社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社レボインターナショナ ル社外監査役 村田淳一取締役 ( 監査等委員 ) ― ( 注 )1. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 大西耕太郎氏、取締役 ( 監査等委員 ) 山本淳氏、取締役 ( 監査等委員 ) 村田淳一氏は社外取締役であります。 2. 当社は、取締役 ( 常勤監査等委員 ) 大西耕太郎氏、取締役 ( 監査等委員 ) 山本淳 氏、取締役
10/16 12:00 5883 ＧＴホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
的な企業価値向上に資する 十分な経験と専門性を有すること 2 取締役として相応しい人格・見識に優れていること 3 職務の執行について多角的な見地で経営を客観的に分析、判断し、当社の持続的な成長と中長期的な企 業価値向上に貢献するための資質を備えていること 4 洞察力・先見性を有しバランスのとれた経営感覚を有していること 5 当社グループの経営全体を俯瞰する立場から、本質的な課題やリスクを把握する能力等を有し、適時適 切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行う能力を有すること 6 会社法 331 条に定める取締役の欠格事由に該当しないこと 7 社外取締役候補者については当社の独立性判断基準を満
10/14 12:00 165A ＳＢＩレオスひふみ
法定事前開示書類（合併）（ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社） その他
率について慎重に交渉・協議を複数回にわ たり重ねてまいりました。 また、SBIGAMにおいては、下記 「(4) 公正性を担保するための措置 ( 利益相 反を回避するための措置を含む)」に記載のとおり、2025 年 9 月 30 日付で、独立役員 5 名 (うち社外取締役 3 名、社外監査役 2 名 )から意見書を取得したことに加えて、S BIGAMの第三者算定機関であるKICによる合併比率の算定結果のうち、市場株 価法及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法 ( 以下 「DCF 法 」といいます。) による算定結果のレンジを踏まえ、また、別途両社の規模を比較するための数値として、 双方の時
10/10 12:00 275A Ｐ－ハンワホームズ
上場申請のための有価証券報告書 その他
問題におけるサステナビリティは重要 なテーマであり、社会の一員としてサステナブルな社会に向け、様 々な取り組みを推進しております。 (2)ガバナンス 当社は、公正かつ透明な企業活動を目指し、経営の効率性の追求と健全性を確保することで、コーポレート・ガバ ナンス体制の継続的な向上に努めてまいります。取締役会は、事業に精通した取締役と客観的な視点を持つ独立社外 取締役とで構成し、効率的かつ透明性の高いガバナンス体制を構築しております。詳細は、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 」をご参照下さい。 (3) 戦略 1 人材の多様性・育
10/10 12:00 422A ｔａｎｅ　ＣＲＥＡＴＩＶＥ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委 員会の有無 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 5 名以内 2 年 取締役社長 4 名 選任していない 0 名 0 名 なし 設置していない 3 名以内 2 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 内部監査は、開発部部長、制作・運営部部長、管理部部長の計 3 名のクロス監査にて行っておりま す。内部監査計画の策定、往査の実施、内部監査調書・内部監査報告書の作成、改善状況確認
10/06 12:00 6416 桂川電機
法定事前開示書類（特別支配株主による株式等売渡請求に係る承認）（株式会社Lemon） その他
) ( 注 1)、渡邉遳正禮氏親族 ( 注 2)( 以下、これらを総称して「Lemon ら」といいま す。) 及び当社並びに本公開買付けの成否から独立した、中本晴邦邅氏 ( 当社社外取締 役 )、秋元弘光氏 ( 当社社外監査役 ) 及び片岡良平氏 ( 弁護士、T&K 法律事務所 )の 3 名によって構成されております。本特別委員会の具体的な活動内容等については、 本意見表明プレスリリースの「3. 本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理 由 」の「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避遪す るための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「3 当社にお
10/01 12:00 9272 ブティックス
法定事後開示書類（合併）（株式会社リアライブ） その他
監査等委員 ) 土橋薫株式会社リアライブ監査役 取締役 ( 監査等委員 ) 田中智行 ブリッジコンサルティンググループ 株式会社取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 森川友尋三宅坂総合法律事務所パートナー ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 田中智行氏、森川友尋氏は、社外取締役であります。な お、当社は両氏を㈱ 東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取 引所に届け出ております。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 田中智行氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び 会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 森川友尋氏は、弁護士の資
09/30 12:00 4426 パスロジ
2025年６月期　発行者情報 その他
13 日生 取締役鈴木健夫 1962 年 8 月 17 日生 社外取締役 石井裕一郎 1967 年 8 月 5 日生 1987 年 4 月日本情報通信株式会社入社 1990 年 5 月ネットワンシステムズ株式会社入社 1997 年 7 月 1998 年 8 月 壱四四テクノロジー株式会社代表 取締役就任 株式会社壱四四倶楽部設立代表取 締役就任 2000 年 2 月当社設立代表取締役社長就任 ( 現 任 ) 2001 年 2 月当社入社 2005 年 9 月当社取締役就任 2006 年 8 月当社監査役就任 2007 年 10 月当社営業部長就任 2014 年 2 月当社総務部長就任 2015
09/30 12:00 4426 パスロジ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
当事者取引については、取引の際に取締役会の承認を必要 といたします。このような運用を行うことで、関連当事者取引を取締役会において適時把握し、少 数株主の利益を損なう取引を排除する体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項更新 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 更新 定款上の取締役の員数 定款上の監査等委員でない取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任