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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
09/29 12:00 307A Ｐ－ハウジング・Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名以内 2 年 代表取締役 4 名 選任している 1 名 - 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a B c d e f g h i j k 石川茂夫 他の会社の出身者 ※1 会社との関係についての選択項目 2 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
09/29 12:00 307A Ｐ－ハウジング・Ｓ
2025年６月期　発行者情報 その他
年 6 月までにおいては、売買実績がないため記載しておりません。 31 5【 役員の状況 】 男性 5 名女性 0 名 ( 役員のうち女性の比率 0%) 役名職名氏名生年月日略歴任期報酬 代表 取締役 取締役 取締役 社外 取締役 社外 監査役 - 平儀野好美 管理 本部長 事業 本部長 横山文男 宮里輝彦 - 石川茂夫 - 飯塚章恭 1978 年 7 月 1 日生 1982 年 10 月 17 日生 1974 年 5 月 4 日生 1952 年 10 月 26 日生 1953 年 5 月 14 日生 1999 年 4 月株式会社ひらぎの入社 2004 年 3 月同社取締役就任 2005 年
09/29 12:00 171A ゼロジャパン
2025年６月期発行者情報 その他
は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 6. 阿部大亮氏並びに岸川康太郎氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 - 28 - 6 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの状況 】 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、株主をはじめ、従業員、顧客、取引先、債権者、地域コミュニティ等、大きな影響や利 害関係を持つ方 々の利益を尊重した経営に徹するべく、経営の効率性、業績の向上及びコンプラ イアンスの重視を主体としたコーポレート・ガバナンスの強化を経営上の最重要課題として取り 組んでおります。 2
09/29 12:00 171A ゼロジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名以内 2 年 取締役社長 3 名 選任している 1 名 ― 2 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k l m 滝沢淳 他の会社の出身者 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 d. 上場会社の親会社の監査役 e. 上場会社の兄弟会社の業務執行
09/22 12:00 6168 オージックグループ
2025年６月期　発行者情報 その他
月税理士登録 2003 年 8 月 焔綜合会計事務所 ( 現税理士法人トレイス)・かなえ経 営株式会社設立代表取締役社長就任 ( 現任 ) 2014 年 5 月 NPO 法人奈良クラブ理事就任 ( 現任 ) 取締役 監査等 委員 佐野元洋 ( 注 1) 1970 年 9 月 25 日生 2014 年 6 月税理士法人トレイスに合流共同代表就任 ( 現任 ) 2022 年 7 月 ㈱ 奈良クラブ監査役就任 ( 注 3) ( 注 4) - 2022 年 7 月当社社外取締役就任 2022 年 9 月当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 ) 2022 年 10 月 ㈱ 奈良クラブ取締役
09/22 12:00 6168 オージックグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 10 名以内 監査等委員でない取締役 1 年 監査等委員である取締役 2 年 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 社長 5 名 選任している 2 名 2 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 佐野元洋 森田博 税理士 弁護士 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執
09/16 12:00 3612 ワールド
（追加）法定事前開示書類（株式交換）（株式会社ナルミヤ・インターナショナル） その他
当性、手 続の公正性等について検討の上、当該取締役会において本株式交換を行う旨を 決定することがナルミヤの少数株主にとって不利益なものでないことを確認す ることを目的として、2025 年 4 月 11 日開催の取締役会の決議に基づき、いずれも、ワールドと利害関係を有しておらず、ナルミヤの社外取締役である鈴木功 二氏、小宮山榮氏 ( 公認会計士、イマニシ税理士法人 ) 及び柳澤美佳氏 ( 弁護 士、WINGS 法律事務所 )の3 名により構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員 会 」といいます)を設置いたしました。なお、ナルミヤは、当初からこの3 名 を本特別委員会の委員として選定してお
09/11 12:00 7379 サーキュレーション
法定事前開示書類（特別支配株主による株式等売渡請求に係る承認）（株式会社PKSHA Technology） その他
公正性等について検討及び判断を行う任意の 合議体として、当社、PKSHA Technology 及び当初提案者並びに当初提案者提案 及び本取引のいずれからも独立した特別委員会として、大原茂氏 ( 当社独立社 外取締役、株式会社フロンティアコンサルティング社外取締役、株式会社 Stayway 社外取締役、株式会社ジオコード社外取締役 )、斉藤麻子氏 ( 当社独立 社外取締役、株式会社ヤオコー社外取締役、三菱鉛筆株式会社社外取締役、株 式会社 BLOOM 代表取締役、スパークス・グループ株式会社社外取締役 ( 監査等 委員 )、スパークス・アセット・マネジメント株式会社社外監査役 )、露木一
09/02 12:00 9377 　エージーピー
（変更）法定事前開示書類（株式併合） その他
ことです。 なお、日本航空によれば、本株式併合の公表日の前営業日である 2025 年 4 月 24 日の東京証券取引所 における当社株式の終値 1,113 円に対して 39.26%、同日までの過去 1ヶ月間の終値単純平均値 1,110 円 に対して 39.64%、同過去 3ヶ月間の終値単純平均値 1,176 円に対して 31.80%、同過去 6ヶ月間の終値 単純平均値 1,086 円に対して 42.73%のプレミアムをそれぞれ加えた価格となっているとのことです。 また、当社は、本定時株主総会後、当社の社外取締役 ( 独立役員 )で構成する特別委員会において本 端数処理交付見込額の合理性について
09/01 12:00 4480 メドレー
法定事後開示書類（吸収合併）（アクシスルートホールディングス株式会社、株式会社アクシス、アクシスイノベーション株式会社） その他
、当社として当事業年度末における同社の実質保有株式数の確認ができていな いため、上記大株主には含めておりません。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社の企業価値の継続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主と一層の価 値共有を進めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に、譲渡制限付株式 報酬を付与するため次のとおり株式を交付しております。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 2,100 株 1 名 ( 注 )1. 当社の株式報酬の内容につきましては「4.(4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額
09/01 12:00 4480 メドレー
法定事後開示書類（吸収合併）（株式会社パシフィックメディカル） その他
行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社の企業価値の継続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主と一層の価 値共有を進めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に、譲渡制限付株式 報酬を付与するため次のとおり株式を交付しております。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 2,100 株 1 名 ( 注 )1. 当社の株式報酬の内容につきましては「4.(4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額 」に記載 しております。 2. 当事業年度中に当社が社外取締役及び監査役に対して交付した株式はありません。 (6)その他株式に関する事項 自己
08/29 12:00 374A 樋口総合研究所
2025年５月期　発行者情報 その他
監査実施状況について随時報告を受けるとともに、代表 取締役及び監査法人と定期的に意見交換を行い、取締役会出席以外の場においても課題・改善事 項について情報共有し、監査役監査の実効性を高めることとしております。 5リスク管理体制の整備の状況 当社のリスク管理体制は、リスク管理の主管部署として管理部が情報の一元化を行っておりま す。また、当社は、企業経営及び日常の業務に関して、必要に応じて弁護士等の複数の専門家か ら経営判断上の参考とするためのアドバイスを受ける体制をとっております。 6 社外取締役及び社外監査役の状況 当社は社外監査役 2 名を選任しております。社外監査役は、経営に対する監視、監
08/29 12:00 374A 樋口総合研究所
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
会において適時把握し、少数株主の利益を損な う取引を排除する体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 5 名 2 年 取締役社長 3 名 選任していない 0 名 - 【 任意の委員会
08/29 12:00 5883 ＧＴホールディングス
2025年５月期　発行者情報 その他
役 ( 現任 ) 2023 年 4 月 ㈱Fast Beauty 社外監査役 ( 現任 ) 2025 年 8 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 所有 株式数 ( 千株 ) ( 注 )3 ( 注 )4 ― ( 注 )3 ( 注 )4 ― ( 注 )3 - ( 注 )5 計 4,315 ( 注 ) 1. 西村由美子 ( 戸籍上の氏名は、赤塚由美子 ) 氏及び久保文子氏並びに外山照久氏は、社外取締役であります。 2.2025 年 8 月 28 日開催の定時株主総会の終結の時から1 年間 3.2025 年 8 月 28 日開催の定時株主総会の終結の時から2 年間 4.2025 年 5 月期
08/29 12:00 5883 ＧＴホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
を含む)や報酬に関する任意の委員会は設置しておりません。取締役 ( 監 査等委員である取締役を除く。)の指名・報酬に関しては、社外取締役が 3 分の 1 を占める取締役会におい て適切に審議を行っており、現時点においては指名・報酬に関する任意の委員会の設置をする必要性は高く ないと考えております。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価 】 当社は、各取締役の意見に基づき、随時、取締役会の機能向上に努めております。現時点においては取締役 会の実効性に関する分析・評価を行う意義は乏しいと考えており、今後、その必要性が高まったタイミング で実施の検討を行います。 【 原則 5-2 資本
08/28 12:00 9031 西日本鉄道
法定事前開示書類（合併）（西鉄バス二日市株式会社） その他
害保険ジャパン ㈱ 952 1.22 ( 注 ) 持株比率は、自己株式 (1,499,257 株 )を控除して計算しています。 千株 9.45 % (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 該当する事項はありません。 20 事業報告 3 会社役員に関する事項 (1) 取締役の氏名等 (2025 年 3 月 31 日現在 ) 氏名地位および担当ならびに重要な兼職の状況 倉富純男代表取締役会長 林田浩一代表取締役社長執行役員 戸田康一郎代表取締役副社長執行役員 松藤悟取締役常務執行役員 取締役会議長 一般社団法人九州経済連合会会長、㈱ 九電工社外取締 役、鳥越製粉
08/28 12:00 9031 西日本鉄道
法定事前開示書類（合併）（西鉄バス宗像株式会社） その他
1.22 ( 注 ) 持株比率は、自己株式 (1,499,257 株 )を控除して計算しています。 千株 9.45 % (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 該当する事項はありません。 20 事業報告 3 会社役員に関する事項 (1) 取締役の氏名等 (2025 年 3 月 31 日現在 ) 氏名地位および担当ならびに重要な兼職の状況 倉富純男代表取締役会長 林田浩一代表取締役社長執行役員 戸田康一郎代表取締役副社長執行役員 松藤悟取締役常務執行役員 取締役会議長 一般社団法人九州経済連合会会長、㈱ 九電工社外取締 役、鳥越製粉 ㈱ 社外取締役、㈱ 福岡銀行社外取締役 業
08/21 12:00 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン
法定事前開示書類（株式併合） その他
る本取引の検討において構造的な利益相反状態が生じ得るこ と等に鑑み、2025 年 2 月 25 日開催の当社臨時取締役会において、公開買付者、インテ グラルグループ及び本不応募合意株主からの独立性を有すること、及び本取引の成否 に関して一般株主とは異なる重要な利害関係を有していないことに加え、委員として の適格性を有することを確認した上で、当社の独立社外取締役であり、IT 関連企業の 経営に関する豊富な知識・実績と高い見識を有する岩澤俊典取締役、当社の独立社外 取締役であり、弁護士として法務に関する専門的な知見と豊富な経験を有する水戸重 之取締役、並びに水戸重之取締役から公認会計士及び企業経営
08/15 12:00 6879 ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ
法定事前開示書類（株式併合） その他
それを排除し、本取引の公正性を担保することを目的として、 公開買付関連当事者及び当社から独立した委員によって構成される本特別委員会を設置 することといたしました。その後、当社は、長島・大野・常松法律事務所及びマクサス・ コーポレートアドバイザリーの助言も得つつ、本特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスを確保しつつ適正な規模をもって本特別委員会を構成すべく、公開買付 関連当事者及び当社から独立し高度の識見を有すると考えている千葉理氏 ( 当社社外取 締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士 )、山川丈人氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )、 独立役員 ) 及び中沢ひろみ氏
08/14 12:00 5537 Ｐ－アルバリンク
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
⽀ 配株主と取引等を⾏うことを決定するに当たっては、取締役会において取引内容、取引条件及び 取引の妥当性について⼗ 分に審議したうえで、取引の可否を決定することにより、その取引が少数株主の権利を害することのないよう適切に対応しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議 ⻑ 取締役の⼈ 数 社外取締役の