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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 831 件 ( 161 ～ 180) 応答時間：0.43 秒
ページ数： 42 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/13 | 12:00 | 9275 | ナルミヤ・インターナショナル |
| 法定事前開示書類（株式交換）（株式会社ワールド） その他 | |||
| 4 月 11 日開催の取締役会の決議に基づき、いずれ も、ワールドと利害関係を有しておらず、ナルミヤの社外取締役である鈴木功 二氏、小宮山榮氏 ( 公認会計士、イマニシ税理士法人 ) 及び柳澤美佳氏 ( 弁護 士、WINGS 法律事務所 )の3 名により構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員 会 」といいます)を設置いたしました。なお、ナルミヤは、当初からこの3 名 を本特別委員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を変更した事 実はありません。また、各委員に対しては、その職務の対価として、答申内容 にかかわらず、報酬を支払うものとされており、本株式交換の成立等を条件に 支払 | |||
| 08/08 | 12:00 | 3050 | ＤＣＭホールディングス |
| 法定事前開示書類（株式交換）（株式会社エンチョー） その他 | |||
| 村晴隆氏は任期満了により退任 いたしました。 2. 取締役井上幹世および植田祐一郎の両氏は、社外取締役であります。 3. 監査役中野里高紀および秋津芳孝の両氏は、社外監査役であります。 4. 監査役中野里高紀氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有して おります。 5. 監査役秋津芳孝氏は、長年にわたる金融業務の経験から財務および会計に関する相当程度の知見を有し ております。 6. 当社は、社外取締役井上幹世、植田祐一郎および社外監査役中野里高紀、秋津芳孝の各氏を株式会社東京 証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 7. つく | |||
| 08/07 | 12:00 | 7691 | Ｃ Ｃｈａｎｎｅｌ |
| 2025年３月期 発行者情報 その他 | |||
| ( 現 PwCコンサルテ ィング合同会社 ) 代表取締役社 長 2016 年 6 月 KPMGコンサルティング株式会社 代表取締役副社長 2019 年 4 月慶應義塾大学理工学部訪問教授 2019 年 10 月日本障害者スキー連盟会長 2020 年 3 月 Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. CEO 2020 年 6 月株式会社ミクニ社外取締役 ( 現 任 ) 2021 年 3 月株式会社ホットリンク取締役 ( 現任 ) 2021 年 6 月当社監査役 ( 現任 ) 2021 年 8 月株式会社 TAKARA & COMPANY 取締 役 ( 現任 | |||
| 08/06 | 12:00 | 398A | リアルクオリティ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 1 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 5 名以内 2 年 取締役社長 3 名 選任している 1 名 - 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 栗原俊幸 公認会計士 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社の親会社の業 | |||
| 08/01 | 12:00 | 3347 | トラスト |
| 法定事前開示書類（特別支配株主による株式等売渡請求に係る承認）（ＶＴホールディングス株式会社） その他 | |||
| ることに鑑み、当社の意思決定に慎重を期し、 また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、公正性、透明性及び客 観性を担保するために、同日開催の当社取締役会より、VTホールディングス及び 当社から独立した藤澤昌隆氏 ( 当社独立社外取締役 )、羽田恒太氏 ( 当社独立社外監 査役 ) 及び小出修平氏 ( 当社独立社外監査役 )の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)( 本特別委員会の具体的な活動内容等について は、本意見表明プレスリリースの「3. 本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び 理由 」の「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するた | |||
| 08/01 | 12:00 | 2809 | キユーピー |
| 法定事前開示書類（株式交換）（アヲハタ株式会社） その他 | |||
| 実施を決定するに至る意思決定の過程にお ける恣意性の排除および利益相反の回避の観点から本株式交換の公正性を担保する措 置の一つとして、意思決定の恣意性を排除し、公正性、透明性および客観性のある意思 決定過程を確立するため、2025 年 4 月 25 日に、いずれも、支配株主であるキユーピー との間で利害関係を有しておらず、かつ、東京証券取引所に独立役員として届け出てい る、アヲハタの社外取締役である角川晴彦氏および石野洋子氏並びに社外監査役であ る稗田さやか氏 ( 弁護士 )の 3 名により構成される本特別委員会を設置いたしました (なお、本特別委員会の委員の報酬は、その職務の対価として、答申 | |||
| 08/01 | 12:00 | 3903 | ｇｕｍｉ |
| 法定事後開示書類（合併）（株式会社FgG） その他 | |||
| 代表取締役社長 Tokyo XR Startups 株式会社代表取締役社長 gumi America,Inc. Director 株式会社 gumi Cryptos 代表取締役社長 株式会社 gC Labs 取締役 gC Incubation Pte. Ltd. Director 株式会社グラムス監査役 株式会社 gumi ventures 取締役 株式会社 gumi X Reality 監査役 Tokyo XR Startups 株式会社監査役 株式会社 gumi Cryptos 監査役 株式会社 Gunosy 社外監査役 清水法律事務所代表弁護士 日本テクノ株式会社社外取締役 ( 監査等 | |||
| 07/30 | 12:00 | 5594 | Ｐ－エム・デー・ビー |
| 2025年４月期 発行者情報 その他 | |||
| 1,000,000 1,000,000 上場金融商品取 引所名又は登録 認可金融商品取 引業協会名 東京証券取引所 (TOKYO PRO Market) 内容 権利内容に何ら限定の ない当社における標準 となる株式であり、単 元株式数は100 株です。 計 4,000,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。 決議年月日 2024 年 7 月 29 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 当社従業員 新株予約権の数 ※ ( 個 ) 507 新株 | |||
| 07/30 | 12:00 | 5594 | Ｐ－エム・デー・ビー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 5 名 2 年 取締役社長 4 名 選任している 1 名 ― 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 藤井寿 弁護士 / 公認会計士 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務 | |||
| 07/28 | 12:00 | 6302 | 住友重機械工業 |
| 法定事前開示書類（合併）（住友重機械ハイマテックス株式会社・住友重機械ファインテック株式会社） その他 | |||
| 集 ) 第 23 条取締役会は法令に別段の定めのある場合を 除き会長がこれを招集する。ただし会長に欠 員または事故があるときは、あらかじめ取締 役会で定めた順序に従い、他の取締役がこれ に代る。 ( 現行どおり) 第 5 章執行役員 ( 削除 ) 第 6 章監査役および監査役会第 5 章 ( 現行どおり) 第 7 章計算第 6 章 ( 現行どおり) - 12 - 第 3 号議案 取締役 11 名選任の件 取締役全員 (11 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役 4 名 を含む取締役 11 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります | |||
| 07/28 | 12:00 | 7680 | 軽自動車館 |
| 2025年４月期 発行者情報 その他 | |||
| 士等の社外の専門家から助言を受けることとしており、リスクの早期発見及び防止に 取組んでおります。 5 社外監査役 当社の社外監査役は2 名 (うち1 名は常勤監査役 )であります。 社外監査役 2 名と当社の間に、特別の利害関係はありません。 なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めており ませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして おります。 24 6 会計監査の状況 当社は、監査法人ハイビスカスと監査契約を締結し、監査を受けております。2025 年 4 月期における監 査体制は以下のとおりであ | |||
| 07/28 | 12:00 | 7680 | 軽自動車館 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 8 名以内 2 年 取締役社長 3 名 選任していない 0 名 0 名 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会 の有無 なし 2 【 監査役関係 】 監査役会の設置の有無 定款上の監査役の員数 監査役の人数 設置していない 3 名以内 2 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 当社は大会社ではないため、会計監査人を設置しておりませんが、監査法人ハイビスカスとの間で金融商品 取引法に準じた監査契約を締結しております。監査役と監査法人は、定期的に監査方針や監査 | |||
| 07/15 | 12:00 | 6026 | ＧＭＯ ＴＥＣＨ |
| 法定事前開示書類（株式移転）（株式会社デザインワン・ジャパン） その他 | |||
| 村徹彦 取締役穴田功 ( 社外取締役 ) 取締役高木友博 ( 社外取締役 ) 3. 新会社の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。 会計監査人 EY 新日本有限責任監査法人 第 4 条 ( 本株式移転に際して交付する株式及びその割当て) 7 1. 本株式移転に際して交付する株式の種類及び数 (1) 新会社は、本株式移転に際して、GMO TECH 及びデザインワンの発行済株式の全部を 取得する時点の直前時 ( 以下 「 基準時 」という。)における GMO TECH 及びデザインワ ンの普通株式の株主 ( 以下 「 普通株主 」という。)に対し、それぞれその所有する GMO TECH 及び | |||
| 07/15 | 12:00 | 6048 | デザインワン・ジャパン |
| 法定事前開示書類（株式移転）（GMO TECH株式会社） その他 | |||
| ( 新会社の設立時取締役の氏名及び設立時会計監査人の名称 ) 1. 新会社の設立時取締役 ( 設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の氏名は、次のとお りとする。 取締役鈴木明人 取締役熊谷正寿 9 取締役 取締役 取締役 取締役 高畠靖雄 田中誠 沖殿潤 安田昌史 2. 新会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。 取締役三田村徹彦 取締役穴田功 ( 社外取締役 ) 取締役高木友博 ( 社外取締役 ) 3. 新会社の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。 会計監査人 EY 新日本有限責任監査法人 第 4 条 ( 本株式移転に際して交付する株式及びその割当 | |||
| 07/11 | 12:00 | 2170 | リンクアンドモチベーション |
| 法定事前開示書類（株式交換）（Unipos株式会社） その他 | |||
| 上及び一般株主利益 の確保を図る観点から、本取引の是非や取引条件の妥当性についての交渉及び判断が行 われる過程全般にわたってその公正性を担保するため、当社、Sansan 及び Unipos から独 11 立性を有する委員の 3 名 (Unipos 独立社外監査役である鷲野泰宏氏 ( 丸の内綜合法律事 務所パートナー弁護士 )、Unipos 独立社外取締役である菅原敬氏 ( 株式会社アイスタイル 取締役副会長 CFO)、及び、Unipos 独立社外取締役である高橋理人氏 ( 株式会社 HBIP 代 表取締役 ))から構成される本特別委員会を設置することを決議いたしました(なお、本 特別委員会の委 | |||
| 07/08 | 12:00 | 7623 | サンオータス |
| 法定事前開示書類（株式併合） その他 | |||
| せいたしましたとおり、当社は、2024 年 12 月 12 日に、 公開買付者から本取引の目的及び意義、想定するスケジュール等並びに本公開買付け及び当社の株 主を公開買付者及び本不応募合意株主のみとし、当社株式を非公開化するための一連の手続 ( 以下 「 本スクイーズアウト手続 」といいます。)を通じた当社株式の非公開化を提案する旨を記載した 法的拘束力を有しない意向表明書 ( 以下 「 本意向表明書 」といいます。)が提出されたことを踏ま え、本取引に関する具体的な検討を開始いたしました。 当社は、2024 年 12 月 12 日開催の当社取締役会決議により、当社の独立社外取締役であり弁護士 | |||
| 07/04 | 12:00 | 374A | 樋口総合研究所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 5 名 2 年 社長 3 名 選任していない 0 名 - 【 任意の委員会 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委 なし 員会の有無 2 【 監査役関係 】 監査役会設置の有無 定款上の監査役の員 | |||
| 07/03 | 12:00 | 8362 | 福井銀行 |
| （変更）法定事前開示書類（合併）（株式会社福邦銀行） その他 | |||
| プロジェクト推進本部副本部長 ( 営業支援グループ担当 ) 取締役 企画本部副本部長兼 統合プロジェクト推進本部副本部長 ( 経営企画グループ、経営管理室担当 ) ――― ――― ――― ――― ――― 小林義史取締役株式会社福井銀行常務執行役 瀧波史織取締役 ――― 中川忠洋 西島康隆 南出暁弥 上野嘉蔵 森口功一 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 監査役 ( 常勤監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) ――― サインポスト株式会社専務取締 役 ――― ――― 弁護士 福井さくら法律事務所代表 〔 注 〕 1. 取締役中川忠洋および西島康隆の両氏は | |||
| 07/01 | 12:00 | 9242 | メディア総研 |
| 法定事後開示書類（合併）（メディア総研イノベーションズ株式会社） その他 | |||
| に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 普通株式 46,800 株 ( 新株予約権 1 個につき2 株 ) 無償とする。 新株予約権 1 個当たり1,100 円 (1 株当たり550 円 ) 2021 年 7 月 26 日から 2029 年 7 月 25 日まで 行使の条件 ( 注 2) 役員 の 保有 状況 取締役 ( 社外役員を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 社外取締役 - 監査役 - 10,700 個 21,400 株 2 名 ( 注 )1. 当社は、2021 年 3 月 20 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割を行っており、当該分割反映 後の数 | |||
| 07/01 | 12:00 | 293A | Ｐ－ＢＡＢＹ ＪＯＢ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| において適時把握し、少数株 主の利益を損なう取引を排除する体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 2 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数更新 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数更新 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 9 名以内 1 年以内 取 | |||