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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 41 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.168 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/25 | 18:16 | 4714 | リソー教育グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 力、統率力、行動力及び企画力に優れていること、社外取締役及び社外監査役については、法が定める要件に合致していることを確認し、人格・ 見識・経歴等を総合的に考慮の上、代表取締役社長が候補者案を提示し、任意の指名報酬諮問委員会での審議・意見を踏まえて、独立社外取 締役を含む取締役会が決議して選定しております。指名手続は、代表取締役社長が取締役会に付議する原案を作成し、任意の指名報酬諮問委 員会に付議の上、当該委員会での審議・意見を踏まえて、取締役会において、独立社外取締役を含む取締役会メンバーによる審議により原案の 妥当性が審査され決定しております。 2 経営陣幹部の解任の方針と手続きについては | |||
| 05/25 | 18:09 | 278A | Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 界で戦える リーダーを輩出する理念のもと、様 々なステークホルダーとの共通価値の創造を通じて持続可能な成長を実現し、以てより良い社会の実現に寄与 することを重要な経営課題と位置付けています。この経営課題への取り組みとして、独立役員の要件を満たす社外取締役・社外監査役を選任し コーポレート・ガバナンスの強化を図るとともに執行役員制度を導入して、意思決定及び業務遂行のスピードアップを目指しています。又、株主・投 資家との対話を積極的に行い、説明責任を果たすと共にステークホルダーからの期待に応えるよう努めると共に、少数株主や外国人株主の権利 を確保し実質的な平等性の確保に懸念が生じないよう配慮をして | |||
| 05/25 | 15:30 | 8864 | 空港施設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役 17 名以内、監査役 5 名以内 )に基づき、当社が定めた選任基準を満 たすこと、及び当社が求める役割を果たすことができる者を候補者として選定した上で、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その 答申を踏まえて取締役会にて決定しております。また、監査役候補については、財務・会計・法律等に関する知見を有する候補者の他、長年の経 験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当社の監査役の役割を十分に果たしていただける者を候補者としております。ステークホルダー出身の候補者については、指名委員会にて面談を実施し、委員長より、ステークホルダー出身者に求められる選任基準として 定めた以下 | |||
| 05/25 | 12:23 | 6086 | シンメンテホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、コーポレート・ガバナンスに関する体制の強化と経営理念の推進を経営の最重要課題とし ております。 そのため、社外取締役を2 名設置し、社外からの客観的な視点、意見を積極的に受け入れ、経営に対する相互牽制機能を高めております。また、 監査役 3 名は社外監査役であり、社外取締役と合わせてコーポレート・ガバナンス機能を担保しております。更に顧問弁護士に対してガバナンス、 コンプライアンス、法務上の助言を適宜、求めることができる体制を敷いております。 今後につきましては、ディスクロージャーの透明性確保と向上のため一層の説明責任を果たしていくとともに、更なる経営チェック機能の充実・強 化を図ってまいります | |||
| 05/25 | 12:01 | 2181 | パーソルホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、取締役会の監督機能をより一層強化するというガバナンス方針のもと、2025 年 6 月 24 日開催の定時株主総会を経て、取締役会は、監査等委員でない取締役 6 名 (うち独立社外取締役 4 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち独 立社外取締役 3 名 )で構成され、独立社外取締役の比率は2 分の1 以上となっております。 なお、当社の中長期的な経営戦略及び取締役会の役割を踏まえた当社の取締役会が備えるべきスキル等 ( 知識・経験・能力 )と取締役の有す るスキル等の組み合わせ(スキル・マトリックス)は、当社ホームページに掲載しております。 https://www.persol | |||
| 05/25 | 10:30 | 8630 | ＳＯＭＰＯホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| その根幹となる内部統制基本方針の決定、執行役および主要な執行役員の選任、取締役および執 行役の職務執行の監督を行います。さらに、業務執行の決定について法律で認められる限りにおいて原則として執行役に委任することで、取締役 会の監督機能の一段の強化と執行のさらなるスピードアップを共に図ります。 また、委員長および委員の過半数を社外取締役とする指名委員会、監査委員会、報酬委員会の適切な職務執行により、取締役、執行役および主 要な執行役員の選任、職務の監査、処遇の透明性の確保等を図り、よりコーポレート・ガバナンスが機能する体制を整備・維持します。 業務執行体制では、グループCEOの全体統括のもと、執行 | |||
| 05/25 | 10:13 | 6158 | 和井田製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 思決 定であることを踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資する経営陣幹部の中から、社外取締役の出席する取締役会におい て、資質を備えた代表取締役社長を選任いたします。 【 補充原則 4-3-3.CEO の解任の客観性・適時性・透明性ある手続 】 当社は、代表取締役社長の解任を判断するための具体的な評価基準を設けておりませんが、最高経営責任者がその機能を十分に果たしてお らず、重大な不祥事や著しい経営不振など解任が相当と判断される事由が生じた場合には、社外取締役の出席する取締役会において、最高経 営責任者の解任を決定いたします。 【 補充原則 4-10-1. 任意の諮問委員会の設 | |||
| 05/25 | 09:46 | 5257 | ノバシステム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| となっております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (ⅰ) 経営理念や経営戦略 当社のホームページ、有価証券報告書等にて開示しております。 (ⅱ) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬限度額内で決定しております。個 々の取締役の報酬額の決定にあたっては、全ての社外取締役、 代表取締役社長、経営管理部管掌取締役で構成され、委員長は社外取締役が務める任意の報 | |||
| 05/22 | 17:52 | 7649 | スギホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 本方針 当報告書 Ⅰの1「 基本的な考え方 」をご参照ください。 (ⅲ) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 1. 取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、指名・報酬委員会が審議を行い、取締役会から委任を受けた代表取締役が 決定します。 2. 取締役の報酬は、業種を考慮し、適切な比較対象となる他社の報酬等の水準を参照しつつ、適正性を担保します。 3. 取締役の報酬は、定額報酬のほかに、事業年度ごとの会社業績にもとづく業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成することにより、当 社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能させます。ただし、社外取締役に | |||
| 05/22 | 17:18 | 7603 | ジーイエット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 令等の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識し、迅速かつ正確に情報開示し、経営の透明性を高めると同時に、 現在の株主総会、取締役会、監査役会等の機能を一層強化しながら、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 1) 会社の機関の内容 取締役会 : 業務執行取締役 5 名及び非執行取締役 2 名の7 名で構成され、そのうち2 名が社外取締役です。 監査役会 : 当社は監査役会設置会社制度を採用しております。監査役会は常勤監査役 1 名と社外監査役 2 名の3 名で構成しています。 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針・業務の分担等に従い、取締役会への出席、業務や財産の状況の調査等を 通じ | |||
| 05/22 | 17:00 | 7177 | ＧＭＯフィナンシャルホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 内で、会社の業績目標の達成状況及び担当業務に応じて、個別に支給額を決定しています。 当社の取締役及び執行役の個人別の報酬額は、社外取締役が過半数を占める報酬委員会において上記方針に則り決定いたします。 (ⅳ) 執行役の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役及び執行役の指名については、「 取締役及び執行役の選任及び解任方針 」を定めております。 取締役については、人格、品位、知見、誠実性に優れた者で、取締役の責務を果たすため、相応の時間を費やし、積極的に関与できる者を選定し ております。また、取締役会の構成として、会社経営、法律、会計、情報システム等各専門的分野の知見を有す | |||
| 05/22 | 16:28 | 1771 | 日本乾溜工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 宇野耕 松田豊彦 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係につ | |||
| 05/22 | 15:45 | 3353 | メディカル一光グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 計画への関与・監督 】 次世代の経営陣幹部については、上席執行役員および執行役員の登用、ならびにグループ会社の重要な役職の経験をさせるなど計画的に行っ ております。今後取締役会が後継者育成計画に主体的に関与するとともに適切に監督する体制について検討してまいります。 【 補助原則 4-10-1 指名委員会・報酬員会の設置 】 当社は、取締役候補者の指名および上席執行役員等の選任については、取締役会が定めた選任基準に沿う人物を、独立社外取締役を構成員に 含む取締役会で審議のうえ決定しております。また、報酬の決定については、株主総会で決議された報酬総額の枠内において、独立社外取締役 を構成員に含む取 | |||
| 05/22 | 14:50 | 7679 | 薬王堂ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役候補者、社外取締役候補者の選任につき、原則 3-1-4に記した方針、手続きを経た上で、その理由については株主総会招集通 知に記載しております。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会は経営方針及び重要な業務執行の意思決定と取締役の職務の執行に対する監督を行うこととし、「 取締役会規程 」において取締役会 の決議事項・報告事項を定めております。「 取締役会規程 」に定めのない事項については、「 職務権限規程 」に基づき、担当役員及び各部門の責 任者に決裁権を委ねております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法に定める社外役員の要件および東京証券取引所 | |||
| 05/22 | 14:08 | 6814 | 古野電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に抑える体制を整備・維持しています。また、各リスクを適切に管理するため、社長を委員長とする 「リスク管理委員会 」を設け、講じている対応策の効果も踏まえ、リスクが顕在化する可能性と業績に与える影響度を整理し、全社的リスクの評価 や重要性の判断、各リスク対策の主管部門及び各対策機関を定め、リスク低減に努めています。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上のため、独立社外取締役を3 名選任しております。独立社外取締役は、取締役の職務を遂行す るにふさわしい豊富な能力、経験及び知識を当社経営全般に活かすとともに、独立した立場から監督機能としての役 | |||
| 05/22 | 13:45 | 2379 | ディップ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより 一層充実させるため、2023 年 5 月 24 日開催の第 26 期定時株主総会の決議をもって監査役会設置会 社から監査等委員会設置会社へ移行しております。 (1) 取締役会 取締役会は、経営の意思決定機関であり、豊富な経験に基づく高い専門性と幅広い知見を有する 取締役 8 名で構成されております。原則として取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時 取締役会を開催し、経営に関する重要事項を協議し、決議いたします。また、取締役会における独立 社外取締役の構成比 3 分の2を目安とし、女性比率半数を目安とする基本方針のもと、取締役 | |||
| 05/22 | 12:36 | 9974 | ベルク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社の経営成績及 び各取締役の職責の内容に応じた業績の評価等を勘案し、相当と思われる額とすることを基本方針としております。当社の取締役の報酬は、金 銭報酬及び非金銭報酬により構成しております。金銭報酬は、月例固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての役員賞与により構成し、役 位、職務内容及び貢献度を勘案して決定しております。非金銭報酬は、取締役の退任後に支給する株式報酬とし、役位及び業績目標の達成度等 に応じて毎事業年度に一定のポイント数を付与し、取締役退任後に累積ポイント数に相当する当社株式の交付及び当社株式の換価処分金相当 額の金銭を支給することとしております。ただし、社外取締役及び監査 | |||
| 05/22 | 12:08 | 2686 | ジーフット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は原則毎月 1 回開催し、会社の重要な業務執行の決定を行うとともに業績の進捗についても論議し対策等を検討しております。また、経 営会議は経営全般及び店舗の出退店を始めとした営業全般について、機動的に意思決定を行うため開催しております。なお、執行役員制度を導 入し業務執行の責任分担の明確化を図っております。概要は有価証券報告書及びコーポレートガバナンスに関する報告書にて開示しておりま す。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現在の取締役総数 6 名のうち、独立社外取締役を2 名選任しております。また、独立社外取締役の独立した客観的な立場から、当社の経営の監督を行うことに | |||
| 05/22 | 12:02 | 9876 | コックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| して取締役会で審議・決議しております。 (ⅴ) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個 々の選解任・指名理由の説明 当社では、社外取締役、社外監査役選任理由については、株主総会招集通知に記載をしております。今後は、全ての取締役及び監査役を 選任する際に、その選任理由を記載してまいります。 【 補充原則 3-1 3 サステナビリティについての取組み】 (ⅰ) 自社のサステナビリティについての取組み 当社は、事業報告において、経営戦略を開示すると同時に、サステナビリティについての取組みについても、開示しております。 (ⅱ) 人的資本や知的財産への投資等 当社は、人は財産であるとの | |||
| 05/22 | 09:23 | 8203 | ミスターマックス・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、事業計画等の経営の基本方針、その他経営上の重要 事項、及び法令、定款により取締役会が決定すべきこととされている重要な業務執行の決定を行うこととしており、社内規程 「 取締役会規程 」に よって明確に示されています。 取締役会が決定すべきこととされている事項以外の意思決定及びその執行は、取締役等が出席する意思決定機関である経営会議を設け、その 決定事項は必要に応じて取締役会に報告されています。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、東京証券取引所の定める独立性判断基準の要件を満たす者を独立社外取締役として選任しています。その概要については、本報告書 の「Ⅱ.1 | |||