開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 916 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.16 秒
ページ数： 46 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 09:20 | 1852 | 淺沼組 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、今後も、環境の変化に応じた見 直しを行ってまいります。 1 取締役の報酬等 a. 基本方針 当社の取締役の報酬等は、企業業績と企業価値の持続的な向上に資するため、当社取締役に求められる役割と責任に見合った報酬水準及び 報酬体系とし、個 々の取締役の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とするものといたします。 社内取締役 ( 社外取締役以外の取締役をいいます。)の報酬等は、固定金銭報酬、業績連動金銭報酬 ( 短期インセンティブ) 及び業績連動株式 報酬 ( 中長期インセンティブ)により構成し、他方、業務執行から独立した立場で経営に関与・助言を求めている社外取締役には、その職務に鑑 | |||
| 06/26 | 09:16 | 2221 | 岩塚製菓 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役以外の取締役の報酬については、株主総会で承認された報酬総枠の中で、業務執行取締役の報酬とのバ ランスに配慮したものであること。 ・社外取締役 ( 監査等委員 )として、経営に対する監督機能を適切に行うことができ、また、その独立性を保ち得るものであるこ と。 ・社外の優秀な人材を確保することができる水準であること。 3.なお、以上の方針の下での個 々の固定報酬部分については、執行役員、子会社社長を含めた役員報酬基準を別に定めて運用す ることとしておりますが、特に業務執行取締役の個別報酬については、法の定めに基づき「 取締役の報酬等の決定方針 」を別途制定 のうえ運用いたします。 < 取締役 | |||
| 06/26 | 09:14 | 4274 | 細谷火工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )】 取締役会は、業務遂行の執行責任を負う担当取締役から提案される事項に関し重要なものについては、十分事前審議を行っております。 なお、当社は、取締役の中長期的な業績に連動する報酬や自社株報酬等については、現在採用しておりませんが、今後、業績の動向等を勘案 の上その採否を検討してまいります。 【 補充原則 4-21 報酬制度設計 】 当社は現在取締役の中長期的な業績に連動する報酬や自社株報酬等は採用しておりません。しかし社内取締役に対しては、中長期的な企業 価値向上への意識を高めるため、インサイダー取引規制に抵触しない方法により自社株を取得する事を奨励しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の | |||
| 06/26 | 09:13 | 3238 | セントラル総合開発 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の株主構成等を勘案し、現状は、英文での情報開示、提供は行っておりません。 今後、株主比率の動向を注視しながら、招集通知等の英訳の検討を進めてまいります。( 外国法人等所有株数比率、2024 年 3 月末 1.53%、2025 年 3 月末 1.42%、2026 年 3 月末 0.58%) 【 補充原則 4-8-2】「 筆頭独立社外取締役 」 当社は、次の理由から「 筆頭独立社外取締役 」を定めておりません。 当社は、2 名の独立役員たる社外取締役を選任しておりますが、取締役会以外にも重要な会議に出席し監査役の支社・支店巡回に同行する等、 相互に密に連携をされていることから、経営陣との連絡・調整 | |||
| 06/26 | 09:12 | 6912 | 菊水ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 語での情報の開示・提供 > 当社は、現在、海外投資家等の比率が比較的低い(2026 年 3 月 31 日時点で外国株主数比率 1.444%)ため、コスト等を勘案し株主総会招集通知等 の英訳を採用しておりません。 今後、当社を取り巻く環境が変化する場合には、必要に応じて株主総会招集通知等の英訳を検討してまいります。 < 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者の計画 > 当社の取締役会は、取締役候補者の選任に際し、独立社外取締役の意見等を参考にして複数の候補者に絞り込み、引き続きその育成に努め、 人格、識見、経験、能力等を十分にチェックした上で選任しておりますが、現状においては、後継者計画の | |||
| 06/26 | 09:04 | 3317 | フライングガーデン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会に上程し、検討後決 定しております。最終決定の取締役会は、取締役 9 名中 3 名が、監査等委員である社外取締役であり、客観性・透明性は、十分、はかられていると 判断しております。なお、指名委員会等の設置・活用も、検討してまいります。 補充原則 4-82 当社は、筆頭独立社外取締役は選任しておりませんが、取締役会後の定例情報交換や監査等委員会事務局の人事総務部長を介しての経営 陣との連絡調整等連携体制は確保されております。 原則 4-10、補充原則 4-101 当社は、取締役総数 9 名の内 3 名 (3 分の1 以上 )が独立社外取締役で、取締役の過半数に達しておりませんが、取締役の指名 | |||
| 06/26 | 08:58 | 4023 | クレハ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 事前交付型譲渡制限付株式報酬お よび4 業績連動報酬等としての業績連動型譲渡制限付株式報酬により構成します。但し、社外取締役の報酬は、その役割に鑑み、基本報酬のみ とします。 ・執行役員の報酬は、金銭報酬である1 基本報酬および2 業績連動報酬等としての賞与、非金銭報酬である3 事前交付型譲渡制限付株式報酬 により構成します。 ・取締役および執行役員の報酬制度の変更は、他社動向等を総合的に勘案し、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会の審議を経て取締 役会で決定します。 〔 取締役の個人別の報酬額 〕 ・基本報酬は、月例の現金報酬とし、株主総会において決議された総枠の範囲内で支給するものとし | |||
| 06/26 | 08:49 | 9729 | トーカイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 済環境、業界動向及び業績を勘案し、取締役会が報酬総額を決定したうえで、取締役 ( 監査等委員でない社外取 締役及び監査等委員である取締役を除く、以下 「 業務執行取締役 」と言う)が担当する職務の質及び量に応じて、その報酬額を取締役会の授権を 受けた代表取締役社長が決定いたします。監査等委員でない社外取締役の報酬は、客観的かつ独立した立場から当社の経営を監督する役割を 鑑みて、月額固定報酬としての基本報酬のみとしております。 監査等委員である取締役の報酬限度額は、同じく2015 年 6 月 26 日開催の第 60 回定時株主総会において年額 50 百万円以内と決議されており、監 査等委員である | |||
| 06/26 | 08:40 | 9887 | 松屋フーズホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「 食 」の提供を実現するため、グローバルな挑戦とさらなる業容の拡大を目指してま いります。そのために、スピーディーな経営の意思決定及び経営の透明性・合理性向上を図り、企業競争力強化に取り組んでおります。また、コン プライアンス( 法令順守 )については、コーポレート・ガバナンスの基本と認識しており、単に法令や社内ルールの遵守にとどまらず、社会倫理や道 徳を尊重し、常に社会に貢献できる事業活動を行います。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 役員候補者の指名や役員報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たっては、社外取締役・社 | |||
| 06/26 | 08:37 | 3131 | シンデン・ハイテックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 必要性が高まりましたら、実施及び必要な範囲を、あらためて検討してまいります。 【 補充原則 4-13】 当社は、最高経営責任者である社長の後継者の計画を現時点では明確に定めておりませんが、当社の企業理念・経営理念の実現及び会社の持 続的な成長に向けて、経営に参画し研鑽を積むことによって、経験・能力・知見等の向上につながるものと考えております。経営状況や経営計画 などに応じて、その局面に必要な経験・能力・知見等のほかリーダーシップや人格などを踏まえ、取締役会において協議し適切に決定してまいりま す。 【 補充原則 4-101】 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委 | |||
| 06/26 | 08:31 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・サービスの提供を通してお客さまに快適な暮らしをお届けし、また地域・社会への積極的な貢献に より、地域・社会の皆さまと共に繁栄することを目指します。また、法令と社会のルールを順守し、公平・公正で高い透明性を持った効率的な事業 活動のもと、お客さま、株主、取引先、従業員、地域社会などすべてのステークホルダーを尊重しながら、社会の一員として、持続可能な社会の発 展を目指します。 また、当社グループの重要課題の解決に向けた取組を着実に進捗させ、中長期的な成長力・持続可能性を向上させるとともに、事業を通じて持続 可能な社会の実現に貢献していくことを目的として、2022 年 9 月に社外取締役を委員長と | |||
| 06/26 | 07:30 | 4684 | オービック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 認識しております。当社は監 査役会設置会社であり、取締役会、監査役会を通じて経営リスクに関するモニタリングを行うとともに、社外取締役を主要な構成員とする任意の 「 指名・報酬諮問委員会 」を設置し、経営監督機能の強化を図っております。また、内部監査では会計監査および業務監査を実施し、コンプライア ンス徹底を図るとともに自浄能力強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 ( 政策保有に関する | |||
| 06/25 | 21:25 | 9639 | 三協フロンテア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ありません。 また、従業員の資産形成をサポートするために、金融機関より運用の基本的な知識及びリスクに関する講義を定期的に実施しております。 ( 原則 3-1) (1) 当社の経営理念や経営戦略、経営計画については、当社ホームページ、決算説明会資料などにて開示しております。 (2)コーポレート・ガバナンスの基本方針は、本報告書 1「 基本的な考え方 」にて開示しております。 (3) 取締役の報酬は、月例報酬、業績連動報酬で構成されております。個人別の報酬等の額については、人事担当執行役員の起案により報酬額 案を作成し、過半数を独立した社外取締役で構成する任意の諮問委員会である報酬委員会の審議・答 | |||
| 06/25 | 21:16 | 9303 | 住友倉庫 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| こととしております。また社外取締役候補者については、専門 分野や企業経営等における深い見識を有していることを勘案し、選定することとしております。 監査役候補者は、取締役の業務執行を監査するにあたって豊富な経験を有し、当社事業及び企業経営に関する見識等をもとに、取締役会に対し て独立した立場から有益な助言・提言ができることを勘案し、選定することとしております。 経営陣幹部、取締役及び監査役候補者の指名にあたっては、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会が、取締役及び監査役候補者 の原案を審議し、その結果を取締役会に答申することとしております。取締役会は、同委員会からの答申を参考にして、当 | |||
| 06/25 | 20:14 | 1717 | 明豊ファシリティワークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と位置づけております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 ( 基本方針 ) 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益とも連動した報酬体系とし、個 々の取 締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。 具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役 については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。 ( 基本報酬 ( 金銭報酬 )の個人別の報酬等の額の決定に関する方針 | |||
| 06/25 | 18:58 | 8084 | ＲＹＯＤＥＮ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 松尾英喜 小笠原由佳 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 蔭山裕司他の会社の出身者 ○ ○ 関口典子 トーマス | |||
| 06/25 | 18:56 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 | |||
| 06/25 | 18:39 | 1799 | 第一建設工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| た貢献度等を指標として、 各事業年度の取締役の実績および貢献度を加味して、総合的に評価し算出するものとしております。当社の社外取締役については、業務執行か ら独立した立場であることから、基本報酬等のみを支給するものとし、業績連動報酬等は支給しないものとしております。 ニ. 非金銭報酬等の決定に関する方針 非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬は、当社の持続的な企業価値向上を図るインセンティブとして与えるとともに、株主との価値共有を促進 することを目的として、経験年数、担当職務、貢献度等に応じて算定し、年 1 回一定の時期に株式を支給することとしております。 当社の社外取締役については、業務執行か | |||
| 06/25 | 18:33 | 5384 | フジミインコーポレーテッド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ての方針と手続は、下記 【インセンティブ関係 】 及び【 取締役報酬関係 】に記載の通りでありま す。 (4) 当社は、取締役・社外取締役候補者の指名に際しては、会長を議長とし、社内取締役を構成メンバーとする選任会議にて取締役・社外 取締役候補者を選任いたします。選任された候補者は、会長を委員長とし、社長、役付取締役、社外取締役を構成メンバーとする諮問 委員会に対して推薦されます。諮問委員会は、取締役候補者については高い経営能力を有しているか、必要な知識・経験等を当社経営に 生かすことが出来るか、社外取締役については、各分野における豊富な経験・知見を有し、中長期的な企業価値向上への助言や経営の | |||
| 06/25 | 18:23 | 8061 | 西華産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、コーポレートガバ 2 コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE ナンス報告書および有価証券報告書において開示しております。 また、取締役の報酬等に係る取締役会の公正性・客観性・透明性と説明責任を果たすことを主 目的に、取締役会の諮問機関として任意の報酬審査委員会を設置しております。報酬審査委員 会は、社外取締役 4 名と社内取締役 2 名の 6 名の委員により構成され、当社および当社グルー プ会社の役員報酬制度の在り方等について検討のうえ意見または提案・提言するとともに、独 立社外取締役である委員を中心に、業績連動型報酬に関して、代表取締役による役員賞与査定 案に対する査 | |||