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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
09/17 10:27 625A Ｓｋｙｆａｌｌ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 森大輝弁護士 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該
09/16 17:41 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス
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質 ) 向上を目指しております。なお、現中期経営計画については、当社ウェブサイトに掲載しております。https://ww w.yhchd.co.jp/ir/000295.php#000295 (ⅱ) 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書 1-1.「 基本的な考え方 」に記載のとおりであります。 (ⅲ) 取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、業績、経営環境、職責、世間水準、従業員に対する処遇との整合性を 勘案しながら、社長の報酬額を基準とし、その他の役員については、社長の報酬を軸とした報酬額としております。なお、取締役の報酬は、独立社 外取締役が
09/16 16:12 2170 リンクアンドモチベーション
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」に記載しておりますので、併せてご確認ください。 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、経営戦略や業務執行上の重要課題を、取締役会及び経営会議にて決定しております。取締役会は原則として月 1 回実施しており、全ての取締役と監査役 ( 社外取締役、社外監査役を含む)を構成員としております。経営陣に対する委任の考え方として、一定金額以上の投資案件や基幹人事、当社のコーポレートガバナ ンス及び連結業績に多大な影響を与えうる議案については取締役会において決裁しております。それ以外の議案については、業務執行レベルの意思決定機関であ る経営会議等で決裁する運用としております。委譲範
09/16 11:45 2437 Ｓｈｉｎｗａ　Ｗｉｓｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
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補者育成を重要課題と捉えておりますが、現在のところ明文化した後継者計画は作成しておりませ ん。後継者につきましては、人格・見識・経験・能力等を総合的に勘案した上で、適任と認められる者の中から候補者を選定し、社外取締役及び社 外監査役の出席する取締役会において慎重に審議を行い選任することといたします。 << 補充原則 4‐101>> 当社は監査役会設置会社でありますが、2025 年 8 月取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする独立した報酬委員会を設置いたしま した。報酬委員会は独立社外取締役 2 名と当社役職員以外の1 名計 3 名で構成し、独立した立場から助言を行うこととしております
09/16 11:02 619A オリバー
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情報の開示・提供は必要であると認識しております。現時点において、開示資料の英訳は行っておりま せんが、今後、随時検討してまいります。 【 原則 4-10(1) 任意の指名委員会・報酬委員会の設置 】 指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会は設置しておりませんが、取締役の指名・報酬などに関しては、社外取締役 3 名の適切な関 与・助言を得たうえ、取締役会において十分な審議を行い決定しており、取締役会の機能の独立性及び客観性を確保できていると考えておりま す。今後、取締役会の機能の独立性・客観性を強化するため、任意機関を設置することも必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-11
09/16 08:45 621A オーディオストック
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思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 小宮山晋太郎 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において
09/15 16:37 7463 アドヴァン
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題だと認識しております。当社グ ループのコーポレートガバナンスの根幹は株主利益の追求と保護にあります。また、株主の皆様の意見等を経営に迅速に反映させるとともに、株 主の皆様への速やかな情報開示が公平で透明な経営を行ううえで重要な要素となると考えております。 (2) 会社の機関 当社は監査役制度を実施しております。現在、社外監査役 2 名を含む3 名で監査役会を構成し、会社経営及び業務執行に対する適正な監査を 行っております。また、経営の監視機能面の強化と透明性を図るため、社外取締役を2 名選任し、コーポレートガバナンス体制の充実・強化に努め ております。 (3) 外部機関による牽制 当社は会計
09/15 15:39 372A レント
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」と「 持続的な企業価値の向上 」の両立を経営方針に掲げ、株主・お客 様・取引先・社員・地域社会をはじめとするステークホルダーとの信頼関係を基盤とした健全で透明性の高い経営の実現に努めております。 そのため、独立社外取締役の知見も活用しつつ、取締役会による適切な監督のもと、迅速かつ的確な意思決定を行うとともに、コンプライアンスの 徹底、リスク管理の強化及び内部統制システムの充実を図り、経営の客観性及び実効性の向上に取り組んでおります。 また、適時適切な情報開示及び株主・投資家との建設的な対話を通じて経営の透明性を高めるとともに、資本効率を意識した経営に取り組み、持 続的な企業価値の向上を図っ
09/15 13:28 8308 　りそなホールディングス
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ループが一丸となって業務運営に取り組む態勢を整備いたします。 「りそなグループ理念体系 」 https://www.resona-gr.co.jp/holdings/about/rinen/index.html < 当社の企業統治システム> ・上記のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方のもと、当社は、経営の監督と業務執行の機能を明確に分離し、取締役会の監督機能と 意思決定機能を強化した企業統治システムとして、「 指名委員会等設置会社 」が最良であると考え、当社の企業統治システムに「 指名委員会等設 置会社 」を選択いたします。 ・さらに、独立性の高い社外取締役を中心とした取締役会並びに指名
09/14 16:22 7725 インターアクション
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、当社の持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源 を有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方 に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組みます。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が積極的な役割を担えるよう合理的な経営システムを構築する( 受託者責任を踏ま
09/14 15:17 3760 ケイブ
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。今 後、株主構成の変化等、状況に応じて検討を進めてまいります。 【 補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等で特に制限は設けておらず、多様性の確保に取り組んでおります。中長期的な人材育 成方針と社内環境整備方針について、検討を進めてまいります。 【 補充原則 3-12 英語での情報開示 】 当社は、海外投資家比率及びコスト等を勘案し、株主総会招集通知、決算短信、決算補足資料等の英語版を作成しておりません。現在、当社 ウェブサイトの英語版を作成し、海外投資家等への情報提供に努めております。 【 補充原則 4-82 独立社外取締役に
09/14 13:22 4716 日本オラクル
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はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (iv) 執行役の選任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 当社は指名委員会等設置会社であり、指名委員会が、取締役の選任および解任に関する株主総会議案、取締役の選任および解任のために必 要な基本方針、規則および手続等を決定する権限を有しています。 指名委員会は、次年度の取締役会構成案、社外取締役の独立性・中立性の要件等を決定するとともに、取締役候補者の決定を行っています。 (v) 執行役の選任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 指名委員会が決定した社外取締役候補者の選任理由につきましては、「 株主総
09/11 14:31 8766 東京海上ホールディングス
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、サクセッションプランや具体的な後任候補者について社長から十分な報告を受け、社外取締役を中心 とするメンバーで意見交換を行い、経営課題も踏まえた検討を加え、必要に応じ取締役会にフィードバックを行います。 (3) 社外取締役の独立性に関する判断基準 ( 原則 4-9) 社外取締役については、以下のいずれにも該当しない場合に、当社からの独立性があると判断することとしています。 1 当社またはその子会社の業務執行者である者 2 過去 10 年間において当社またはその子会社の業務執行者であった者 3 当社もしくは主な事業子会社を主要な取引先とする者 ( 直近事業年度における当社または主な事業子会社との取引額が、その
09/11 14:08 2163 アルトナー
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等に準拠して取締役会にて審議すべき事項を定めております。また、「 職務権限規程 」「 業務分掌規程 」にて 取締役会、取締役等の意思決定機関及び意思決定者が行使しうる決裁権限を業務項目毎に定め、業務執行の委任の範囲を規定しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の選任に当たり、会社法及び東京証券取引所が定める判断基準を条件としております。なお、今後必要に応じて独自の 判断基準の策定を検討いたします。 【 補充原則 4-101】 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性、客観性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目
09/11 10:51 9267 Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ
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( 監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補の選任にあたっては、業績貢献度に加え、人格や見識の広さ等を総合的に勘案し、構成員の過半数が独立社外取締役である指名委 員会への諮問、審議、答申を経て、取締役会にて決定しております。監査等委員候補者の指名にあたっては、専門的な知見に基づく経営の監視 や監督の役割を求めるとともに、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任をしております。 (5) 上記 (4)を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役・監査等委員候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 社外役員候補者につ
09/11 10:13 208A 構造計画研究所ホールディングス
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マーケティング活動を行いながら、ステークホルダーとともに将来に向けた新たな価値を創造し、サステナブルな成長を目 指してまいります。 また、所員のみならず、顧客・研究機関や投資先等のパートナー・協力会社・フリーランスの協力者・地域社会・株主や投資家を含むステークホル ダーとの共生を重視し、その信頼と期待に応えるべく、経営の透明性と効率性を確保し、適切な経営体制の構築・維持に努めております。 機関設計としては、指名委員会等設置会社を選択し、取締役会は、独立性と豊富な知識・経験を有する社外取締役 6 名を含む9 名で構成されてお ります。さらに、指名委員会・監査委員会・報酬委員会において、指名・監査・報酬等
09/11 09:16 618A ＫＯＭＰＥＩＴＯ
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決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 村田祐介他の会社の出身者 ○ ○ 北川岳史他の会社の出身者 ○ 横山邦男 他の会社の出身者 ※ 会社との関係につ
09/10 18:03 7196 Ｃａｓａ
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役割・責務 (2) 】 ( 補充原則 4-22) サステナビリティを巡る取組みに関する基本的な方針に関しては、今後の経営戦略との整合性を図りつつすみやかに策定する予定です。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 ( 補充原則 4-113) 取締役会は、豊富な経験・能力・識見を備えた者や他社での経営経験を有する独立社外取締役から構成され、十分な時間をかけて必要な審議を 行っており、取締役会の実効性は確保されているものと判断しております。今後、取締役会全体の実効性についてより具体的に評価・改善を行う ため、仕組みの整備およびその実施結果の概要の開示につきまして
09/10 13:51 3645 メディカルネット
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任者 (CEO)、取締役などの経営陣幹部及びこれを支える管理職の育成は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するための重要な経営課題であると認識しているため、後継者計画の策定・運 用等については今後検討してまいります。 【 補充原則 4-21 客観性・透明性ある手続による報酬制度の設計と具体的な報酬額の決定、中長期的な業績と連動する報酬の割合、現金報酬と 自社株報酬との割合の適切な設定 】 当社は、経営陣の報酬が企業の持続的な成長および中長期的な企業価値向上に向けた重要なインセンティブであると認識しております。その 上で、2019 年 8 月の定時株主総会において当社の社外取締役でない取
09/10 11:03 3645 メディカルネット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
任者 (CEO)、取締役などの経営陣幹部及びこれを支える管理職の育成は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するための重要な経営課題であると認識しているため、後継者計画の策定・運 用等については今後検討してまいります。 【 補充原則 4-21 客観性・透明性ある手続による報酬制度の設計と具体的な報酬額の決定、中長期的な業績と連動する報酬の割合、現金報酬と 自社株報酬との割合の適切な設定 】 当社は、経営陣の報酬が企業の持続的な成長および中長期的な企業価値向上に向けた重要なインセンティブであると認識しております。その 上で、2019 年 8 月の定時株主総会において当社の社外取締役でない取