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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 19:30 | 3454 | ファーストブラザーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 本・知的財産への投資 】に記載いたしましたとおり当社はサステナビリティの観点から人的資本や自己勘定投 資における取り組みを行っておりますが、基本的な方針の策定については引き続き取締役会において議論し、検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役による情報交換及び認識共有 】 当社の独立社外取締役は、取締役会において積極的に意見を述べること等を通じて、取締役及び監査役と情報交換及び認識共有を行っておりま す。現在は、独立社外者のみを構成員とする定期的な会合は開催しておりませんが、今後、独立社外取締役が必要と判断した場合には開催いた します。 【 補充原則 4-11-1 取締役会 | |||
| 05/15 | 18:11 | 8276 | 平和堂 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の合理性を検証して おります。原則として、上場している投資株式はリスクが顕在化し評価損が発生した場合でも、当社の企業価値の向上のための取引の維持強化 すべき投資株式は継続保有をすることとしております。なお、2025 年度は所有している非上場株式 13 銘柄の内、1 銘柄の保有株式の一部を売却 いたしました。 < 議決権行使 > 当社では、中長期的な視点で企業価値向上につながるか、または当社の株式保有の意義が損なわれないかを当社の基準で判断し、議決権を 行使しております。 【 原則 1-7】 当社は、当社役員との利益相反取引が発生する場合は、法令等の定めに従い、複数の独立社外取締役の意見を十分尊 | |||
| 05/15 | 18:00 | 456A | ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 岡本紫苑 デーヴィッド・マークス 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社 | |||
| 05/15 | 16:24 | 2778 | パレモ・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値を継続的に高めていくために、 コーポレートガバナンスを重要な経営課題の一つと認識し、下記の基本方針のもと、経営の透明性の確保と、経営の意思を確実に伝達さ せるための組織体制の整備と維持に全力を傾けております。また当社では社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名により取締役会の監督機能を高 め、経営の健全性・透明性の確保に努めております。 * 経営環境の変化に迅速に対応できる経営管理組織体制の構築・・・経営環境の激しい変化に対応すべく、適宜組織改編を行い迅速な意 思決定ができる組織体制を構築しております。 *コンプライアンス重視・・・法令遵守は企業の根幹であるという考えのもと、コンプライアンス | |||
| 05/15 | 16:21 | 479A | ＰＲＯＮＩ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 橘浩二 氏名 | |||
| 05/15 | 16:13 | 6279 | 瑞光 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社の取締役の報酬は、本報告書の「II1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示案内 」 及び当社の有価証券報告書 (https://www.zuiko.co.jp/ir/library/)に開示しております。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行うに当たっては、役割に応じた必要な能力、経験、人柄等を検討し、独立性を備えた取締役 が委員長を務め、その構成員の過半数が社外取締役である「 役員人事・報酬諮問委員会 」への諮問を踏まえて取締役会で決定しております。ま た、監 | |||
| 05/15 | 16:02 | 9715 | トランス・コスモス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 稟議規程に定める決議事 項に加えて、経営の基本方針に関する戦略的な議論にも焦点を当てるものとします。 2 取締役会の構成および規模 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすため、知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構 成します。 取締役会においては、意見の多様性および効率的な運営の両立を確保する必要があることを考慮して、取締役会の員数は、20 人以下の適切 な人数とします。 3 社外取締役の適性 社外取締役候補者は、以下の事項を充足し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する者とします。 a. 社外取締役候補者が、その人格および見識にお | |||
| 05/15 | 15:17 | 4116 | 大日精化工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、それら ステークホルダーと適切に協働する。 3. 会社情報を適切に開示することとし、常に透明性を確保することとする。 4. 独立社外取締役が、大日精化の取締役会のみならず監査等委員会、指名・報酬等委員会、社外役員連絡会等を通じて、大日精化の 業務執行の監督機能を実効化する。 5. 上記 1に配慮しながら、株主との間で、積極的・建設的な対話の機会を持つ。 (3) 取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「II 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」【 取締役報酬関係 】 内、「 報酬の額又はその算定方法の決 定方針の開示内容 」に記載しております | |||
| 05/15 | 14:32 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る当社のもと、各事業会社が事業活動を展開しております。その中にあって、当社 は、グループ全体の戦略の立案・決定、経営資源の戦略的な配分、事業会社の経営監督等を通じて、持続的な成長と競争力の強化を図ることに より、企業価値の増大を目指しております。 当社は執行役員制度を採用しているため、取締役数は9 名 (うち独立社外取締役 5 名 )と簡素化が図られており、取締役会の機動的な運営、充 実した審議を可能にしております。また、取締役・執行役員の使命と責任をより明確にすべく、その任期は1 年としております。 また、監査につきましては、当社は監査役制度を採用しております。監査役は、現在 5 名 (うち | |||
| 05/15 | 12:03 | 9438 | エムティーアイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、最高経営責任者を含む経営幹部候補者の育成を目的とした取り組みを 行っています。具体的には、現経営層との対話・交流、社外有期者の講演、社外研修への参加等を通じて、経営視点の醸成や経営戦略の理解、 視野・視座の向上、および経営スキルの養成等に努めています。これらは経営幹部の選定基準に応じた年間計画をもとに運用しています。 【 補充原則 4-8-1】( 独立社外 ( 取締役 ) 者のみを構成員とする会合を定期的に開催 ) 当社の独立社外取締役は各自が取締役会において積極的に意見を出し、議論に貢献しています。 独立役員のみから構成する会合の定期的な実施は現在行っていませんが、議案に応じた経営会議等へ | |||
| 05/15 | 11:36 | 3912 | モバイルファクトリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、次世代幹部の育成に努めております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役が取締役総数の過半数を占めており、重要な事項に関する検討に当たり、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含 め、独立社外取締役の適切な関与・助言を得られる体制を整えておりますので、指名委員会・報酬委員会の設立は行っておりません。今後は市 場の要請に応じた体制構築に向け検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 (1) 政策保有株式に関する方針 当社は、事業上重要な取引先との安定的・長期的な取引関係の構築、業務提携、又は協働ビジネス展開の円滑化及び強化等の | |||
| 05/15 | 11:08 | 231A | Ｃｒｏｓｓ Ｅホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 慎重に判断した上で取締役会にて承認するようにし、少数株主に不利益を与えないよ うに適切に対応しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 株式会社エイチ・アイ・エスは、当社発行済み株式の70.36%( 本書提出日現在 )を保有する親会社ですが、当社は事業戦略の策定、ビジネス判 断等の経営上の意思決定は自ら行っており経営の独立性を確保しております。 当社は取締役 7 名のうち3 名が独立社外取締役であり、社外役員の積極的な登用を図っております。 株式会社エイチ・アイ・エスは、関係会社管理規程を制定しておりますが、同規程は連結決算に重要な影響を与える事象につい | |||
| 05/15 | 09:49 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しがなされる仕組みを構築しております。 < 原則 4-9> 独立社外取締役の選任にあたりまして、候補者は一般社団法人日本取締役協会の定める「 取締役会規則における独立取締役の選任基準 」に 準拠しております。 < 補充原則 4-10-1> 当社は、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しています。指名・報酬委員会の構成員の過半数を独立社外取締役とし、 指名・報酬委員会の独立性、客観性を確保しています。指名・報酬委員会では、取締役会の諮問を受け、取締役候補者の指名、取締役の報酬等 について審議し、取締役会に答申します。 < 補充原則 4-11-1> 当社は取締役候補者を決定するに際 | |||
| 05/14 | 19:43 | 2268 | Ｂ－Ｒ サーティワン アイスクリーム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| つ十分な検討を行うとともに、承認された提案内容の実行は、各業務分野の取締役等が中心となり、その実行責任を 担っています。取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬については、当社業績との連動性を明確にし、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意 欲を高めることを目的に、中長期業績インセンティブ付けを検討してまいります。 【 補充原則 4-2-1】 当社における取締役 ( 除く社外取締役 )の報酬は基本報酬及び短期インセンティブ報酬としての賞与及び長期インセンティブ報酬としての役員退 職慰労金により構成されております。基本報酬については、経営陣の職務、職責に基づき役員報酬検討会議において決定しており | |||
| 05/14 | 17:30 | 4968 | 荒川化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いては、当社ウェブサイト(サスティナビリティレポート2025 P.7-17、23-28、43-50)に掲載しておりますのでご参照ください。htt ps://www.arakawachem.co.jp/jp/csr/report/ 【 補充 4-1(1) 取締役会の役割・責務 】 取締役会は、取締役会規則に基づき取締役会が決裁すべき事項を明確にし、その他の事項については権限規定等に基づき、業務執行取締役お よび執行役員が業務執行する体制を整備・構築しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 取締役会は、独立社外取締役の候補者選定において、東京証券取引所の独立性 | |||
| 05/14 | 17:01 | 3895 | ハビックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 【 補充原則 3-12. 英語での情報開示・提供 】 当社の現在の株主構成においては、海外投資家等の比率が低いことから、英語での情報開示・提供は実施しておりません。今後の海外投資家 等の持株比率を踏まえ検討してまいります。 【 補充原則 4-12. 中期経営計画 】 当社は現在、中期経営計画の開示を行っておりませんが、社内ではその計画達成に向けて邁進しており、取締役会にて進捗確認・監督を行い、 必要に応じて方針や計画の見直しを行うこととしております。今後、中期経営計画の開示も検討してまいります。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、独自の独立性判断基 | |||
| 05/14 | 16:48 | 9351 | 東洋埠頭 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| せることが重要な経営上の課題である ことを認識し、内部統制システムの基本方針を定め、諸策を講じています。 2. 当社は、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。監査等委員でない取締役により、迅速な意思決定と取締役会の活性化を図る体制 とし、効率的な経営システムを構築しています。 3. 当社の監査等委員会は、過半数を占める監査等委員である独立社外取締役と常勤の監査等委員である取締役で構成し、監査等委員でない 取締役の業務執行の監視及び適正な監査を行う体制を敷いています。 4. 当社は、執行役員制度を導入し、業務執行の責任体制を明確化し、迅速かつ効率的な業務執行を目指します。 5. 当社は | |||
| 05/14 | 16:13 | 8358 | スルガ銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社の事業ビジョンを先導して企 業価値を向上していくために、コンプライアンスの徹底、お客さま本位の業務運営の実現及び健全な組織風土・企業文化を醸成し、リーダーシップ をとって経営にあたれることや、当社の経営者としてふさわしい資質、能力及び知識・経験を備えていることとしています。 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うにあたっての方針と手続については、客観性・透明性の高いプロセスとして、任意 の指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )にて、候補者の経歴、実績、評価、会社の状況・業 績等を踏まえ、十分に審議を行ったうえで取締役会へ勧告し | |||
| 05/14 | 15:53 | 2907 | あじかん |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-11】( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社の取締役は、事業別および機能別に豊富な経験と高い見識を有する社内出身の取締役と、金融機関や不動産、ベンチャーキャピタルなど、 複数の企業経営に携わってこられた社外取締役で構成されており、金融機関の経験や企業再生機関の経営経験を通じて、財務・会計に関する適 切な知見を有するだけでなく、幅広い見地から当社の経営に対する監視を行っております。 なお、取締役会の構成におけるジェンダーや国際性の面を含む多様性については、今後の検討課題と認識しております。 ( 取締役 | |||
| 05/14 | 15:43 | 9900 | サガミホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 以下、決定方針という)を定めており、その概要は、 以下のとおりです。 (ア) 固定報酬 指名・報酬諮問委員会において、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬を規程に定める賃金テーブルに基づき検討し、取締役 会に意見として提案します。 最終的には、取締役会の協議により代表取締役社長が決定しております。 (イ) 業績連動報酬 業績連動報酬については、現金報酬および株式報酬を支給します。 なお、現金報酬につきましては、当期純利益が事業計画を上回った場合に、取締役会の承認を得たうえで取締役 ( 監査等委員である取締役およ び社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、あわせて | |||