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発表日	時刻	コード	企業名
06/26	15:05	6745	ホーチキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を含まず。年額 560 百万円以内、うち社外取締役分 60 百万円以内 )において、各取締 役の職責及び前年度の会社業績等に基づいて配分支給しています。 「 株式報酬 」については「 基本報酬 」の15%~30% 程度を標準とし、業績連動部分 (50%)と非業績連動部分 (50%)に分類します。業績連動部分 については、会社業績の達成度等に応じて0%~200%の範囲内で変動し、非業績連動部分については、各取締役の職責等に応じて累積支給す るものとします。 また、中長期の業績を反映させる観点及び株主視点での経営意識を高める観点から、取締役への株式報酬の支給時期については退任後とし ております。な
06/26	15:05	4926	シーボン
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向上のために必要とされる豊富な経験、高い見 識、高度な専門性を有する人物を取締役・監査役候補者、経営陣幹部とする方針としております。 取締役候補者の指名、経営陣幹部の選任に当たっては、公正性を確保するため、取締役会の決議によって選任された取締役で構成される指名 報酬委員会 ( 委員長は社外取締役かつ委員総数の過半数は社外取締役で構成 )における審議及び答申を経たうえで、取締役会で決定しておりま す。また、監査役 ( 補欠監査役を含む。)の候補者は、監査役会の同意を経たうえで、取締役会で決定しております。 なお、監査役会では、監査の実効性及び監査機能の向上のため「 監査役候補の選任基準・方針
06/26	15:04	7246	プレス工業
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並びに本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」にて開示しております。 第 28 条 ( 取締役の報酬等 ) 当社は、別紙 3の取締役の報酬等に係る決定方針に基づき、取締役の報酬等を決定する。 別紙 3 取締役の報酬等に係る決定方針 < 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 > 当社は、業務執行取締役・非業務執行取締役・監査等委員である取締役の別に次のとおり役員の報酬等の方針を定める。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、事業年度ごとに、委員の過半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会に
06/26	15:01	7893	プロネクサス
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、社外取締役につきましては、業務執行から独立した立場 であることを鑑み、固定報酬のみとし、業績連動報酬および株式報酬は支給いたしません。詳細につきましては、本報告書のⅡ.1.【 取締役報酬 関係 】「 報酬等の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。また、取締役の個人別の報酬等の額については、株主総 会にて決議された金額の範囲内で、取締役会が代表取締役社長に決定を一任いたしますが、事前に「 指名・報酬委員会 」での審議を経ることによ り、報酬等の額および譲渡制限付株式の数の決定に係るプロセスの公正性・透明性を強化しております。 監査役の報酬等の額は、常勤監査役と非常勤監査役
06/26	15:01	6787	メイコー
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画を現時点では明確に定めておりません。 後継者につきましては、代表取締役社長が人格・見識・経験・能力等を総合的に勘案した上で、適任と認められる者の中から候補者を選定し、社 外取締役及び社外監査役の出席する取締役会において慎重に審議を行い選任することとしております。 【 補充原則 4-101】 当社は監査役会設置会社で独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役会の下に任意の指名委員会・報酬委員会を設 置しておりません。当社では、独立社外取締役 4 名及び独立社外監査役 2 名、計 6 名の社外役員が経営陣幹部・取締役の指名・報酬について適 切に報告を受け、それぞれ独立した客観的
06/26	15:00	7011	三菱重工業
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グループの持続的な成長と中長 期的な企業価値の向上を図るため、継続的なコーポレート・ガバナンスの強化に努めることを基本方針としております。 当社は、この基本方針の下、経営の監督と執行の分離や社外取締役の招聘による経営監督機能の強化に取り組むなど、経営システムの革新に 努め、経営の健全性・透明性の向上及び多様性と調和を重視した「 日本的グローバル経営 」の構築に取り組んでおります。 また、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な枠組み及び考え方を「 三菱重工コーポレート・ガバナンス・ガイドライン」( 以下、「ガイドライ ン」という)として取りまとめ、当社ウェブサイトにおいて公開しております
06/26	15:00	6262	ＰＥＧＡＳＵＳ
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役候補者の指名及び執行役員の選任にあたっては、的確かつ迅速な意思決定と適材適所の観点より総合的に検討しており、 当社のペガサスマインドを理解・実践し、将来に亘る持続的成長に貢献できる人材を中心とすることが必要だと考えており、 独立社外取締役を委員長とし、委員総数の過半数を独立社外取締役とする合計 4 名で構成される「 指名・報酬委員会 」にて審議を経たのち、 取締役会に上程、決定しております。 また、監査役候補者の指名にあたっては、「 指名・報酬委員会 」にて審議を経たのち、監査役会に諮り同意を得たうえで、取締役会に上程、 決定しております。 (5) 取締役・監査役候補の指名理由及び取締役の解
06/26	15:00	8864	空港施設
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任基準を満 たすこと、及び当社が求める役割を果たすことができる者を候補者として選定した上で、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その 答申を踏まえて取締役会にて決定しております。また、監査役候補については、財務・会計・法律等に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当社の監査役の役割を十分に果たしていただける者を候補者としております。 ステークホルダー出身の候補者については、指名委員会にて面談を実施し、ステークホルダー出身者に求められる選任基準として定めた以下 の要求事項と禁止事項を説明し、その説明内容について、候補者が承諾した場合、誓
06/26	14:59	2804	ブルドックソース
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有株式の議決権行使については、当社 ホームページのコーポレート・ガバナンス方針第 2 章 2(5)「 政策保有株式に関する方針 」4で具体的な基準を開示しており、その基準に沿って議決 権を行使しております。 ■ 原則 1-7 関連当事者間の取引 関連当事者間の取引の具体的手続きは、関連当事者取引管理規程に定めております。また、関連当事者間の取引について定めた適切な手続 の枠組みは、当社ホームページのコーポレート・ガバナンス方針第 2 章 2(7)「 関連当事者間の取引に関する手続 」で開示しております。当社の規程 では、関連当事者間取引の承認を含む監視は、独立社外取締役を含む取締役会において行
06/26	14:58	6248	横田製作所
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での情報開示を行っておりま せん。今後の実施につきましては、海外投資家の持株比率が一定割合となった場合に開示書類の英訳を検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名となっており、2 名以上の選任は行っておりません。これは当社の事業がニッチ市場を対象としていることから、経 営への的確な意見をいただくためには業界に関する深い知見が必要であり、形式的な独立社外取締役の選任は適切でないと考えているためで す。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与
06/26	14:58	5607	中央可鍛工業
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、健全性を高めることを最優先と考え実施いたし ております。経営状況におきましても迅速且つ継続的に情報提供が可能な経営を実現していくことを目指して取り組んでおります。当社は、社外監 査役 2 名を含む監査役会による経営監視が有効に機能していると考えており、現行の監査役制度のもと、コ-ポレ-ト・ガバナンスの充実を図って まいります。また、独立性の高い社外取締役 3 名を加える事により、各取締役の監督機能を強化しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 1-2. 株主総会における権利行使 】 ( 補充原則 1-2-4) 当社の株主における海外投資家の比率は相
06/26	14:57	5232	住友大阪セメント
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社外取締役を 3 分の1 名以上選任します。その際、社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含めます。 当社の取締役会が必要とする重要な知識・経験・能力等および各取締役との関係は、「 第 163 回定時株主総会招集ご通知 」p.17「(ご参考 )1. 本総 会終結後の取締役のスキル・マトリックス( 予定 )」に記載しておりますので、ご参照ください。 「 第 163 回定時株主総会招集ご通知 」 https://www.soc.co.jp/sys/wp-content/themes/soc/assets/pdf/ir/document/document04/report163-1.pdf 当
06/26	14:56	4547	キッセイ薬品工業
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ページ( https://www.kissei.co.jp/investor/ )をご参照下さい。 (ii)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び基本方針 ・本報告書 I-1.「 基本的な考え方 」をご参照下さい。 (iii) 役員の報酬を決定するに当たっての方針と手続 ・取締役の報酬等の決定に関する方針及び手続は、本報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 (iv) 役員の選解任と指名に当たっての方針と手続 ・当社は、取締役会の諮問機関として、審議の独立性、客観性及びプロセスの透明性の確保を目的に、社外取締役 ( 監査役選任の場合は社外監 査役を含む)、代表取締役会長及び代表取締
06/26	14:55	6786	ＲＶＨ
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断に資するものではないと考えていることから、現 時点において中期経営計画の開示はしておりません。他方、単年度の実績に関する分析は定期的に実施し、次期以降の計画策定に生かすととも に、前年度実績との乖離原因等についても適宜開示しております。 中期経営計画を適切に開示するための方策・時期については、今後の課題として引き続き検討してまいります。 補充原則 4-13 社長の後継者の選定については、一義的な基準を設けるのではなく、取締役会において候補者の実績や能力を踏まえ、最適な人材を選任すると いう方針をとっております。 取締役社長の後継者計画については、その要否も含め、独立社外取締役の助言・関与を得
06/26	14:54	8367	南都銀行
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名・報酬諮問委員会は、取締役の登用や取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬決定における独立性、客観性、透明性を高めるため に、取締役会の諮問機関として設置しています。 指名・報酬諮問委員会の構成員は会長・頭取及び社外取締役 6 名であり、社外取締役が過半数を占めるとともに、委員長を社外取締役が務める こととしており、同委員会の独立性を確保しています。また、オブザーバーとして同委員会の運営に知見を有する外部専門家の弁護士が参加し、 同委員会に対して適時適切な助言を行っています。 指名・報酬諮問委員会では、取締役候補者に関する事項、取締役の解任に関する事項、経営陣の後継者育成計画に関す
06/26	14:54	4419	Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス
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――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 山内英貴他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在
06/26	14:54	3101	東洋紡
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バランスのとれた体制とします。 取締役会議長を務める会長、社外取締役および執行役員を兼務する取締役で構成し、社外取締役の割合は半数以上とします。 ・社外取締役の選任にあたっては、その役割・責務を担えるよう独立性基準を定めて運用します。また、監督機能の実効性を確保し、株主 利益の最大化を図る観点から、果たすべき主要な役割・責務として次のとおり定めます。 ⅰ. 経営方針、経営計画の策定、経営改善につき、自らの知見等に基づき、助言を行う。 ⅱ. 経営陣の選解任その他の取締役会における重要な意思決定を通じて経営の監督を行う。 ⅲ. 当社・株主と経営陣との間の利益相反を監督する。 ・社外取締役に対しては、取締
06/26	14:53	8698	マネックスグループ
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コーポレート・ガバナンスを実現 することが重要であると考えています。 この考えに基づき、当社においては2004 年の設立時より常に複数の社外取締役を選任し、また積極的なディスクロージャー( 情報開示 )を推進す るなど、経営執行に対する牽制を効かせ、かつバランスのとれた経営判断を実現するための体制構築に努めてまいりました。 2013 年 6 月には委員会設置会社 ( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、執行と監督の分離をさらに推し進め、2014 年 6 月以降は社外取締役が継 続的に取締役会の過半数を占めるようにするなど、コーポレート・ガバナンス体制をより一層強固なものとしております。また、2015
06/26	14:53	6763	帝国通信工業
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それぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書の「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 4. 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、経営の監督を担うに相応しい人格、識見、業務経験等を 備えているかを総合的に検討し、経営陣幹部・取締役の選任について取締役
06/26	14:50	9204	スカイマーク
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社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出のために、様 々なステークホルダーとの適切な協働に努め、実効的なコーポレー ト・ガバナンスの実現に取り組み、透明性・健全性の高い、効率的な経営を実現することで、適正な運賃による新たな需要の創出をはじめとする事 業の更なる発展に努めております。 取締役会は、株主に対する受託者責任を認識し、独立社外取締役の有効活用等により、経営方針の決定・取締役の職務執行の監督を行いま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 未