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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
11/13 15:36 8031 三井物産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
制の構築にあたり、「 透明性と説明責任の向上 」 及び「 経営の監督と執行の役割分担の明確化 」を重視し ています。「 透明性と説明責任の向上 」のために、社外取締役及び社外監査役の視点を入れての経営監督及び監視機能の強化を図る とともに、情報開示に係る内部統制体制を整備し、公正開示の原則の下、役職員が説明責任の遂行にあたることとしています。また、「 経営の監 督と執行の役割分担の明確化 」のために当社は執行役員に業務執行の権限を大幅に委譲した上で、取締役会が会社の業務を執行する取締役・ 執行役員による業務執行を監督します。国内の16 事業本部及び海外の2 地域本部のそれぞれを統括する事業本部
11/13 14:50 7911 ＴＯＰＰＡＮホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://www.holdings.toppan.com/en/ir/material/annual.html 【 補充原則 4‐11 経営陣への委任の範囲に係る概要の開示 】 取締役会は、会社法及び取締役会規則に基づき業務の執行を決定しております。当社の社外取締役を除く各取締役は、取締役会からの委任に 基づき業務の執行を行っており、委任する範囲については、経営会議規則、稟議規則に基づき、取締役の職位、担当、当該事案の重要度、承認 する金額等に応じて設定しております。 【 原則 4‐9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の独立社外取締役の選任基準については、「コーポレートガバナンス基本方針 」の別紙であ
11/13 14:41 3035 ケイティケイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
りにしていただける企業であり続けることを 目指し、中長期の持続的な成長に向けて取り組んでおります。コーポレート・ガバナンスは、ステークホルダーとの関係における企業経営の基本的 な枠組みと考えております。企業収益の拡大と事業基盤の強化を図るとともに、経営の透明性を高め、企業倫理の徹底を果たすことが企業価値 の向上につながると考えており、コーポレート・ガバナンスの充実に継続して取り組んでおります。 当社は、2016 年 11 月 11 日開催の第 45 期定時株主総会決議により、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。構成員の過半 数を社外取締役とする監査等委員会の設置を通じて取締役
11/13 14:38 4109 ステラケミファ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
原則 4-3(3)】 現時点では、CEO( 取締役社長 )を解任する評価基準や要件を具体的には定めておりませんが、解任すべき事情が生じた場合は、取締役会の 諮問に基づき、委員の過半数を独立社外取締役とする指名報酬委員会が審議し、同委員会の答申を踏まえて取締役会で決議することといたしま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 当社は現在、政策保有株式として上場株式を保有しておりません。 (1) 政策保有株式に関する方針 当社は、取引先との間で、中長期的な取引関係の維持・強化を図ることで、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断した場合に、純投資 目的
11/13 14:35 4888 ステラファーマ
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満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され
11/13 14:33 6859 エスペック
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さい。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/tcfd.html https://www.espec.co.jp/sustainability/env/tnfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 基本方針 「 第 17 条取締役候補者の指名方針および手続き」 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の構成
11/13 13:01 2307 クロスキャット
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(PC、スマートフォン)による議決権行使ができるようにしております。 機関投資家向けの議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳については、機関投資家や海外投資家の比率が相対的に低いこと から現時点では実施しておりませんが、今後、機関投資家や海外投資家の比率が高まった場合、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集 通知の英訳を実施いたします。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、独立社外取締役を複数名選任し、全員が監査等委員であります。独立社外取締役は、取締役会の過半数には達しておりませんが、各独 立社外取締役が
11/13 12:13 6651 日東工業
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うに考慮す ることとしています。 取締役の解任に関する方針として、以下の解任参考基準に一つでも該当する者に対して解任提案手続きをとることとします。 < 解任参考基準 > 1. 法令もしくは定款その他当社グループの規程に違反し、当社グループに多大な損失や業務上の支障を生じさせた場合 2. 取締役候補者の指名に関する方針に定める資質が認められない場合 3. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係が認められる場合 < 取締役の選解任の手続き> 取締役候補の指名に関する手続きは、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会からの答申を受け、取締役会にて候補者を指名 した上で、株主総会に当該候補者の選
11/13 11:23 8841 テーオーシー
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た、お役に立つことを使命とし、これをもって事業を推進いたしております。このような経営基本方針に 基づき、企業価値向上に向け、経営健全性、透明性、効率性等確保が重要であると位置づけ、そのための最適なコーポレートガバナンス構築に 努めております。株主様をはじめとする、すべてのステークホルダーを重視し、法令ならびに社会規範等の遵守のみならず、企業理念に基づく行 動を実践するとともに、迅速かつ正確な情報開示に努めております。また、社外取締役、独立役員、社外監査役を選任し、適正、公正な経営判断 がなされる体制の確保に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は
11/13 10:56 1776 三井住建道路
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。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 < 原則 1-4>【 政策保有株式 】 現在、政策保有株式の保有はありません。今後、保有する必要が生じる場合は、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見 合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証いたします。 < 原則 1-7>【 関連当事者間の取引 】 役員との取引は、取締役会規則により、社外取締役の意見等を踏まえて取締役会において決議することとしております。 また、当社と主要株主である親会社 ( 当社株式の直接所有 ) 三井住友建設株式会社との重要な取引、及び当社と主要株主である親会社 ( 当社株 式の間接所有
11/13 10:40 8584 ジャックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
課題についての基本方針 】 ジャックスグループは、中長期的な企業価値の向上に向けてサステナビリティ基本方針を定めております。 取締役会は中期経営計画 「Do next!」の進捗を監督するにあたり、人的資本・知的財産への投資等をはじめとする経営資源の配分や事業 ポートフォリオに関する戦略の進捗についても、モニタリングしてまいります。 サステナビリティ基本方針は、当社ホームページに掲載しております。 https://www.jaccs.co.jp/corporate/sustainability/ 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の独立性判断基準は、本報告書の「Ⅱ
11/13 10:37 4544 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/20250515_presentation_FF.pdf ( 知的財産活動 )https://www.hugp.com/group/business/r_and_d/ip.html ( 統合報告書 )https://www.hugp.com/resources/file/pdf/hugp_report_2024_j_HP_2.pdf 【 補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 (1)】 取締役会が執行役に委任する範囲については、コーポレート・ガバナンス方針の「4. 取締役会から経営陣への委任範囲の概要 」に記載していま す。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、取締役の過半数が独立性の高い社外取締役により構成されること
11/13 10:34 7832 バンダイナムコホールディングス
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れるかどうかの観点から議決権行使を行うことを基準としております。 【 原則 1-7: 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役や主要株主等との取引を行う場合には、取締役会において独立社外取締役や取締役監査等委員からの意見を求め審議した上 で、承認を得ることとしております。また、その利益相反取引の状況等については、適宜、取締役会への報告を求める体制を整備しております。さ らには、これらの関連当事者間の取引が発生した場合には、会社法・金融商品取引法等の関連する法令や東京証券取引所が定める規則に従っ て開示いたします。 【 補充原則 2 - 41】 当社の取り組みについては、後述の「Ⅲ 株主その他の利
11/13 10:05 9081 神奈川中央交通
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長期的な企業価値の向上を図ってまいります。 また、コンプライアンスの一層の徹底を図り、適時・適切な情報開示についての体制を充実させてまいります。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬枠内において、職務内容、役職に応じた責任、ならびに会社の業績を総合的に勘案するとともに、 過半数が独立社外取締役で構成される任意の指名・報酬諮問委員会における審議を経て、取締役会の決議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役の選解任を行
11/13 10:01 2875 東洋水産
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コーポレート・ガバナンスの強化及び 充実を経営上の重要課題と認識し、取締役の責任及び個別事業の責任体制を明確にすること、並びにコンプライアンスの強化が重要であると考 えております。 今後も経営の透明性及び迅速性を確保しコーポレート・ガバナンスの強化及び充実を目指してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 1. 補充原則 4-2(1) 中長期的な業績と連動する経営陣の報酬制度、報酬制度及び報酬額に係る客観性・透明性ある手続 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬は、基本報酬と賞与から成り立っております。基本報酬については、株主総会で決議され た
11/13 09:17 8105 Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ
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インセンティブプランを検討中です。報酬全体の構成、割合等についてもインセンティブプランとともに検討し てまいります。 〈 補充原則 4-3-2〉 最高経営責任者 (CEO)である社長の選任につきましては、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会において、業績等の評価や経 営環境の変化等を踏まえ協議し、社外取締役による独立した立場からの意見を参考にして取締役会の決議により適切に決定しております。 〈 補充原則 4-3-3〉 最高経営責任者 (CEO)の解任については、明確な基準はありません。職務執行に不正又は重大な法令・規則違反等があった場合は解任するこ ととしております。 〈 補充原則 5-2-1
11/12 20:27 3179 シュッピン
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アセットオーナーとしての機能発揮 】 当社には、企業年金基金制度はありません。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (ⅰ) 経営理念、経営戦略、経営計画等を当社ホームページ(https://www.syuppin.co.jp/ir/)に記載しております。 (ⅱ)コーポレート・ガバナンスの基本方針については、「1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 取締役の報酬については、2017 年 4 月に報酬委員会を設置し、株主総会で決定した限度額の範囲で、独立社外取締役、社内取締役を含め た報酬委員会にて決定しております。監査役の報酬については、株主総会で決定した限度額の範囲内で、監査役の協議に
11/12 16:42 9272 ブティックス
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ととし ており、取引の妥当性を確保する体制を築いております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係
11/12 16:00 5805 ＳＷＣＣ
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して必要な見識、公正さを有する人材であること。 (ハ) 当社の独立社外取締役は、前各項のほかに当社の定める「 社外役員の独立性判断基準 」に基づき独立性を有していると判断し得る人材で あること。 【 執行役員 】 (イ) 当社の経営環境を踏まえ、当社グループの企業価値を持続的に向上させ、中長期的な企業価値の増大に資する経営戦略、実行計画等につ いて、具体的な提案および執行ができ、また絶えず検証し、改善する努力を継続できる人材であること。 (ロ) 市場の変化への対応と基本の徹底を自ら実践し、法令遵守、コンプライアンス、内部統制、リスクおよび危機管理の構築と実践にかかる資質 を持ち、従業員の目標と
11/12 15:57 2432 ディー・エヌ・エー
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・持続可能な企業活動の推進 「DeNA Promise」と「DeNA Quality」の詳細は、本報告書別紙 1「 当社グループのミッション、ビジョン及びバリュー」よりご覧ください。 当社は、今後もコーポレート・ガバナンス体制を実効性のあるものとするための各種取組のあり方を追求し、その充実に継続的に取り組んでまいり ます。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 ・取締役の報酬については、業績向上と企業価値向上への貢献意欲や株主重視の経営意識を高めるため、報酬の一定割合につき業績連動させ る仕組みを導入する方針としております。但し、社外取締役は、業績連動報酬の対象外と