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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
11/12 15:31 8035 東京エレクトロン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
べての原則について、2021 年 6 月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。 < 補充原則 4-8-1 独立社外者のみを構成員とする会合を定期的に開催するなど、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図るべき である> 当社は、独立社外者のみを構成員とする会合を、設定しておりません。しかしながら、取締役会実効性評価に関する討議の一環で、社外取締役 及び社外監査役を中心とした意見交換、討議を実施しております。なお、本会合における討議の実効性を高める目的で、非業務執行の社内取締 役 1 名も加わっております。今後も、このような意見交換、討議を継続的に開催して
11/12 15:16 1808 　長谷工コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://www.haseko.co.jp/hc/information/press/post_362.html 【 補充原則 4- 1- 1 取締役会の役割・責務 】 「コーポレートガバナンス基本方針 」 第 5 条 ( 取締役会の役割・責務 )1 項をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 「コーポレートガバナンス基本方針 」 別紙において、社外役員の独立性要件を制定しておりますので、ご参照ください。 「コーポレートガバナンス基本方針別紙社外役員の独立性要件 」: https://www.haseko.co.jp/hc/company/pdf/independence.pdf また、本報告
11/12 14:19 4093 東邦アセチレン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る独立役員の資格を充たしていること、主要株主 ( 議決 権比率 10% 以上 )の業務執行者でないこと、株主共同の利益に反する恐れのないことに加えて、企業経営の実績があること、各 々の専門分野に おける豊富な経験と高い見識を持つこと等を選定基準としております。 【 補充原則 4-10(1)】 当社の指名・報酬委員会は、委員 4 名で組織し、原則として代表取締役社長及び独立社外取締役 3 名で構成しております。但し、代表取締役社 長が解任審議の対象の場合にあっては、取締役会で定められている職務代行第一順位の取締役が代表取締役社長に代わり委員会の構成員と なります。また、独立社外取締役のいずれかが
11/12 14:06 4972 綜研化学
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ます。 (ⅳ) 当社は、取締役会の諮問機関として過半数が社外取締役で構成される指名諮問委員会において、取締役・監査役候補の選任案を審議し、 取締役会へ答申することしており、監査役候補については監査役会の事前同意を得て、取締役会で決定しております。 取締役候補については、経営環境や経営戦略を踏まえ、取締役会がその役割・責務を実効的に果たすために必要な知識・経験・能力の 全体としてのバランスや多様性確保の観点から適切な構成となるよう選任しております。 監査役候補については、公正かつ客観的な立場から取締役の職務執行を監査し、経営の健全性と透明性の確保に貢献できる知見を 有しているかなどを考慮して選任
11/12 13:46 6157 日進工具
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総会において初めて女性 1 名が取締役として選任された後、2016 年 6 月開催の定時株主総会及び2023 年 6 月の定時株 主総会において、女性の社外取締役が1 名ずつ新たに選任されております。2025 年 6 月 25 日現在で全取締役 10 名のうち3 名が女性取締役 (うち2 名は社外取締役 )であり、全取締役に占める女性取締役の割合は30.0%となっております。 2025 年 3 月 31 日現在における当社の従業員の状況は下記のとおりです。当社では、女性が活躍できる環境、全従業員が仕事と家庭の両立を 図り、その能力を十分に発揮できる環境を整備することを重点的目標としております
11/12 12:51 7521 ムサシ
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-2-1】( 客観性・透明性ある報酬制度の設計 ) 当社は、取締役の報酬制度を「 会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に不可欠な人材を確保・維持し、動機付けるための仕組み」と 位置づけ、一時的な利益変動に連動させる報酬体系ではなく固定報酬とし、業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的としており ます。現時点において、報酬制度設計および具体的な報酬額の決定における当社の手続きは適切であると考えておりますが、長期的な業績と連 動するインセンティブにつきましては、今後の課題として検討してまいります。 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社の独立社外取締役は現在
11/12 11:35 6727 ワコム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き3 名以上の取締役 (その過半数は社外取締役 )で組織する任意 の報酬委員会が、当社と同程度の規模である他社の役員報酬や、外部の調査機関が実施している役員報酬に関する調査の結果等を参考に、取 締役 ( 監査等委員を除く。)の個別の報酬等の額の算定方法の原案を作成し、取締役会に提案します。取締役会は、報酬委員会の提案内容を審 議のうえ決議し、各取締役 ( 監査等委員を除く。)に支給する個別の額の決定を代表取締役社長及び報酬委員会委員長に委任します。 当社の取締役の報酬等は、全ての取締役に対し月次に支給する基本報酬である固定報酬と、社外取締役を除く取
11/12 10:56 6158 和井田製作所
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意思決 定であることを踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資する経営陣幹部の中から、社外取締役の出席する取締役会におい て、資質を備えた代表取締役社長を選任いたします。 【 補充原則 4-3-3.CEO の解任の客観性・適時性・透明性ある手続 】 当社は、代表取締役社長の解任を判断するための具体的な評価基準を設けておりませんが、最高経営責任者がその機能を十分に果たしてお らず、重大な不祥事や著しい経営不振など解任が相当と判断される事由が生じた場合には、社外取締役の出席する取締役会において、最高経 営責任者の解任を決定いたします。 【 補充原則 4-10-1. 任意の諮問委員会の
11/12 10:55 2353 日本駐車場開発
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報告書の「1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 」をご参照願います。 (3) 取締役と幹部の報酬の決定方針と手続き 取締役の報酬に関しましては、有価証券報告書に基本方針を開示しております。 役員報酬につきましては、代表取締役社長を除く2 名の業務執行取締役および2 名の社外取締役 ( 独立役員 )で構成される任意設置の報酬委員 会により決定しております。 (4) 役員候補者指名にあたっての方針と手続き 当社は、年齢、性別、国籍、学歴の区別なく、人格、識見等を十分考慮の上、取締役として株主の皆様からの経営の委任に応え、その職務を全う できる適任者を取締役候補者として選任する方針にし
11/12 10:48 9731 白洋舍
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本方針 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」として制定し、当社ホーム ページに公表しておりますので、ご参照下さい。 https://www.hakuyosha.co.jp/company/governance/governance/ (3) 取締役の報酬決定の方針と手続 取締役の報酬は、その役割・責務、当社業績、及び同規模上場会社の報酬水準等を考慮し、取締役会の諮問機関である「 報酬委員会 」での 審議を経て取締役会にて決定することとしております。尚、「 報酬委員会 」は委員長を独立社外取締役、 委員の過半数を独立社外取締役と
11/12 10:26 8387 四国銀行
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/chuki.html) (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書のⅠ「1. 基本的な考え方 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (3) 役付取締役及び取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の報酬等は、各取締役が担う役割・責任や成果に応じた体系としております。取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く。)の報酬等は、当行の持続的成長や株主価値増大へのインセンティブとして機能するよう、業績連動型の譲渡制限 付株式報酬を含む体系としております。監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬等は、経営の監督機
11/12 10:06 2874 横浜冷凍
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とする目標を設定しております が、外国籍の者および中途採用者については現時点では測定可能な目標は設定しておりません。2024 年 9 月末時点の管理職 145 名、うち女性 4 名、外国籍 0 名、中途採用者 55 名 (うち女性 3 名 )となっております。 ( 補充原則 4-1-3) 最高経営責任者の後継者計画に対する監督 当社は、経営理念に基づき将来の発展を見据えた経営戦略を確実に実現できる、経営陣幹部の育成を最重点課題と認識しており、独立社外取 締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会において審議を行い、育成方針及び後継者育成プランの策定等に関し議論を深めてまいります。 ( 補充原則
11/11 16:24 1963 日揮ホールディングス
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よび 資本構成、企業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりである。 3. 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きは、本報告書の「II 経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載のとおりである。 4. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選任および取締役候補者の指名については、社外取締役が過半数を占める指名委員
11/11 15:50 7389 あいちフィナンシャルグループ
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酬の決定方針と手続き」については、本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しておりますので、ご参 照ください。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き ・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体と して知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成としております。 ・取締役候補者は、決定プロセスの透明性・公正性を高めるため、「 取締役候補者の選任および取締役の解任に関する方針・基準等 」に基づき、 取締役会の諮問機関である人事委員会の協議を
11/11 15:30 5541 大平洋金属
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託者責任を踏まえ、持続的な成長と中長期的な企業価値の最大化を図ることについて責任を負う。 そのため、執行役員制度を導入して意思決定と業務執行機能を分離するとともに、社外役員 ( 社外取締役および社外監査役 )の選任に よって業務執行監督機能を強化することで、公正で透明性のある経営機構を構築する。 (5) 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の最大化を図るため、株主との間で建設的な対話を行う。 なお、当社は「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」を策定しており、当社ホームページ上に掲載しております。 (URL:https://www.pacific-metals.co.jp/ir
11/11 13:37 7734 理研計器
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://www.rikenkeiki.co.jp/ir/generalmeeting) ◆ 原則 4-1-1( 経営陣に対する委任の範囲 ) 当社は、取締役会規則、その他規程により、取締役会、経営企画会議 ( 社外取締役を除いた全取締役及び執行役員で構成 )、代表取締役、取締 役等の意思決定機関及び意思決定者に対しての権限を定めております。 ◆ 原則 4-9( 独立性判断基準の策定・公表 ) 当社は、東京証券取引所が定める基準を独立性判断基準としております。 ◆ 原則 4-10-1 取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。委員は、その独立性を確保するため、過半数を独立社外取締役で構成してお ります。また、委員長は
11/11 12:11 4732 ユー・エス・エス
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(https://www.ussnet.co.jp/ir/management/governance/index.html)にて開示しております。 (3) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、本報告書の「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決 定方針の開示内容 」に記載のとおりであります。 (4) 取締役候補者の指名および執行役員の選任を行うに当たっては、当社の取締役または執行役員として相応しい豊富な経験、高い見識、高度 な専門性を有する人物であるかを基準とし、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の答申を踏ま えて決
11/11 10:47 6201 豊田自動織機
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し、職責と成果を反映しています。 2) 報酬の体系 ・取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬、業績連動報酬としての賞与と譲渡制限付株式報酬で構成しています。 ・但し、社外取締役等の業務執行を伴わない取締役は、業務執行から独立した立場であることから、固定報酬のみとしています。 3) 個人別の報酬額の決定方法 ・取締役社長、独立社外取締役より構成する「 役員人事・報酬委員会 」を設置しています。 ・その客観性及び透明性を確保するため、委員長と委員の過半数を独立社外取締役としています。 ・「 役員人事・報酬委員会 」は、本方針、取締役の個人別報酬案、その他報酬に関する重要事項について審議しています
11/11 09:48 4350 　メディカルシステムネットワーク
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環境に対応した迅速な経営意思決定と経営の健全性向上を図ること によって、企業価値を継続して高めていくことを経営上の最重要課題の一つに位置付けております。 これらを実現する体制として当社は、社外取締役 4 名 ( 内 1 名は弁護士、1 名は公認会計士 )から構成される監査等委員会を設置し、経営の意思 決定と業務執行の監督に透明性を確保するとともに、執行役員制度を採用して経営の監督と業務の執行を明確にすることで、コーポレート・ガバ ナンスの強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-4(1) 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当
11/11 09:23 2681 ゲオホールディングス
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対応や株主の実質的な平等性の確保に努めるとともに、お客さま、従業員、地域社会をはじめとする 様 々なステークホルダーとの適切な協働にも努めてまいります。 (2) 当社は、非財務情報を含む適切な情報開示に努め、経営の透明性の確保を図るとともに、株主との建設的な対話の実施に努めてまいりま す。 (3) 当社は、取締役会・監査等委員会体制を一層強化し、独立社外取締役を活用して、取締役会の責務の遂行に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 補充原則 4-1-3 経営環境の変化が激しい中、当社の企業価値を最大限に高めるために、代表取締役である遠藤結蔵が最高経営責