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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
11/06 13:20 9202 ＡＮＡホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。さらに、 社外取締役の選任をはじめとする取締役会の監督機能の強化、常勤の社外監査役の選任等による監査役の監査機能の強化を図っています。 <グループ経営理念 > 安心と信頼を基礎に、世界をつなぐ心の翼で夢にあふれる未来に貢献します 当社グループにとって、「 安心と信頼 」は、当社グループとお客様との約束であり、経営の根幹に位置付けられる責務です。航空事業を中核とする 当社グループは、「 挑戦し続ける」「 強く生まれ変わる」「いつもお客様に寄り添う」 気持ち、「 心の翼 」をもって、永続的にこれからの社会の発展に貢 献し、「 夢にあふれる未来 」 創りの一翼を担っていきます。 当社の
11/06 12:32 6322 タクミナ
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します。 【 補充原則 3-1-2】 英語での情報開示・提供の推進 現在の海外投資家比率を踏まえ、株主総会招集通知、決算説明会資料等の英文開示は行っておりません。今後は、海外投資家比率に留意し つつ、必要に応じて英語での情報の開示・提供を推進してまいります。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外者のみを構成員とする会合の設置 独立社外取締役 2 名おり、それぞれ情報交換が行える環境に有りますので、独立社外者のみを構成員とする会合の設置は考えておりません。 【 補充原則 4-8-2】 筆頭独立社外取締役の決定 独立社外取締役は、現在 2 名と少数ですので、「 筆頭独立社外取締役 」の決定はいたし
11/05 17:54 4968 荒川化学工業
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いては、当社ウェブサイト(サスティナビリティレポート2025 P.7-17、23-28、43-50)に掲載しておりますのでご参照ください。htt ps://www.arakawachem.co.jp/jp/csr/report/ 【 補充 4-1(1) 取締役会の役割・責務 】 取締役会は、取締役会規則に基づき取締役会が決裁すべき事項を明確にし、その他の事項については権限規定等に基づき、業務執行取締役お よび執行役員が業務執行する体制を整備・構築しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 取締役会は、独立社外取締役の候補者選定において、東京証券取引所の独立性
11/05 17:48 6387 サムコ　
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部・取締役の指名 ( 後継者計画を含む)・報酬などに係る独立した諮問委員会は設置しておりません。なお、特に重要な事項 については、取締役会の決議に先立ち、取締役会議長より独立社外取締役に対し説明を行い、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め適 切な助言を得ております。このように、経営陣幹部・取締役の指名・報酬について、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ていることから、これ らに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は担保されているものと考えております。 また、当社の事業分野の特殊性や現在の企業規模・機関設計より、過半数の独立社外取締役を構成員とする各委員会設置の必要性はないと 考えて
11/05 17:19 2907 あじかん
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。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-11】( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社の取締役は、事業別および機能別に豊富な経験と高い見識を有する社内出身の取締役と、金融機関や不動産、ベンチャーキャピタルなど、 複数の企業経営に携わってこられた社外取締役で構成されており、金融機関の経験や企業再生機関の経営経験を通じて、財務・会計に関する適 切な知見を有するだけでなく、幅広い見地から当社の経営に対する監視を行っております。 なお、取締役会の構成におけるジェンダーや国際性の面を含む多様性については、今後の検討課題と認識しております。 ( 取締役
11/05 16:36 3816 大和コンピューター
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要な課題と認識しており、執行役員制度を導入するなど、経営陣 幹部の育成に力を入れております。最高経営責任者等としてふさわしい候補の選出・育成につきましては、経営理念等や具体的な経営戦略を踏 まえ、取締役会で総合的に議論し、具体的なあり方を計画し監督を行ってまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は現在 1 名でありますが、長年の税理士として培われた会計知識及び経営コンサルタントや他社での監査役としての経験 を有しており、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する役割・責務を十分に果たしているものと考えます。 今後は、会社の成長を見据え独立
11/05 16:15 8001 伊藤忠商事
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務執行取締役を大幅に減員することにより社外取締役比率を3 分の1 以 上に高め、経営の執行と監督の分離を促進し、今後も社外取締役比率 3 分の1 以上を維持していきます。また、取締役会の諮問委員会として、社 外取締役を委員長とし委員総数の過半数を社外取締役とする「ガバナンス・指名・報酬委員会 」 及び社外取締役を委員長とし委員総数の半数以 上を社外役員とする「 女性活躍推進委員会 」を設置し、社外役員の目による経営監視を継続しています。なお、社外取締役及び社外監査役の選 任にあたっては、独立性の確保を重視しており、( 株 ) 東京証券取引所が定める「 独立役員 」の要件に加えて、当社独自の独立
11/05 12:36 9413 テレビ東京ホールディングス
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、12 名を選任しております。 社外取締役については「 会社経営に関する豊富な経験と高い識見 」「 放送法に関する高い識見 」 及び「 報道メディアに関する高い専門知識と経験 」 などに期待し、5 人を選任しております。 監査役は4 人で構成し、常勤監査役 1 人、社外監査役 3 人を選任しています。社外監査役は財務、会計、法務に関する高い識見を有しており、適切 な監査ができる体制としています。当社取締役会は、毎年、取締役会全体の実効性について、分析・評価をしています。 なお、放送法の規定により、日本の国籍を有しない人を取締役にすることはできません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に
11/05 12:18 3059 ヒラキ
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りません。取締役会は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等の重要 な議案を決定する場合には、予め独立社外取締役および監査役に説明の上、適切な助言を得るなど、その意見に配慮した運営を行っており、独 立性・客観性ある手続きは適切になされているものと考えております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】( 取締役会構成員の国際性 ) 当社は、経営責任の明確化と迅速果断な経営判断を行うため、取締役を少人数に抑えており、当社の事業規模・内容を踏まえると、現状取締役 会は適正な規模であり、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスおよび多様性は適正にとれているものと判断
11/05 12:13 5856 エルアイイーエイチ
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討を致します。 【 原則 4-2】 取締役会の役割・責務 (2) 取締役会は、取締役からの提案を随時受付けており、上程された提案につき収益性やコンプライアンスなどを十分に審議しております。なお、業 績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成、割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。 【 補充原則 4-2-1】インセンティブが機能する仕組み 業績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成・割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。 【 原則 4-10 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの概要、独立社外取締役の適切な関与
11/05 12:01 6137 小池酸素工業
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。 また、知的財産に関しては、特許審査委員会により定期的に発明等および知的財産の維持・管理に関する審議・決裁を行っており、知的財産を 管理し、その権利を保護することによって社業の発展と業績の向上に寄与するとともに、社内における創造的業務活動を活発化し、促進すること に向けて取り組んでおります。 【 補充原則 4-11】 経営陣に対する委任の範囲 取締役会は、法令・定款に規定する事項および取締役会規程に規定する事項を決議し、その他の業務執行に関する経営上の重要な事項につ いては、職務分掌規程、組織および職務権限規程に基づき、その決定を委任しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判
11/05 11:45 2874 横浜冷凍
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する目標を設定しております が、外国籍の者および中途採用者については現時点では測定可能な目標は設定しておりません。2024 年 9 月末時点の管理職 145 名、うち女性 4 名、外国籍 0 名、中途採用者 55 名 (うち女性 3 名 )となっております。 ( 補充原則 4-1-3) 最高経営責任者の後継者計画に対する監督 当社は、経営理念に基づき将来の発展を見据えた経営戦略を確実に実現できる、経営陣幹部の育成を最重点課題と認識しており、独立社外取 締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会において審議を行い、育成方針及び後継者育成プランの策定等に関し議論を深めてまいります。 ( 補充原則 4
11/05 09:02 442A クラシコ
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未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 株式会社エラン( 以下、エラン)は、当社の大株主であるとともに、当社はエランの持分法適用会社に該当します。また、当社の取締役 5 名のうち、 社外取締役の 1 名は、エラン社の社外取締役を努めております。企業価値の向上、コーポレートガバナンスの強化等の当社の経営課題への対 応を含め、独立的な立場からの当社の経営に対する提言等を実施しております。 当社とエランの間においては、資本業務提携契約を
11/04 17:53 4046 大阪ソーダ
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役 ( 社外取締役を除く)および執行役員の報酬は、職責と成果に基づき、業績との連動性を高め企業価値向上への貢献意欲を高め る設計とし、固定報酬のほか、単年度業績に連動する業績連動報酬と、中長期のインセンティブとなる株式報酬で構成されます。社外取締役の報 酬については、独立性の観点から固定報酬のみとしています。 報酬額の水準については、業績、経営環境、従業員に対する処遇との整合性等を考慮して設定しています。固定報酬は、従業員に対する処遇 との整合性を考慮しながら、役位に応じた報酬額を設定しています。業績連動報酬は、当社が会社業績評価に関わる重要な指標と定めている連 結営業利益の対前年比と対予算比
11/04 16:53 7851 カワセコンピュータサプライ
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後、海外投資家が20%を超え るなど株主構成に大きく変化がありましたら、株主の皆様の利便性当を勘案し、議決権の電子行使や招集通知の英訳など対応を検討してまいり ます。 【 原則 3-1】( 情報開示の充実 ) (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役及び経営陣幹部の報酬については、社内規定等で決定に関する方針を定めておりません。 業務執行取締役の基本報酬はその役割と責務に相応しい水準となるよう、株主総会において承認された報酬限度額の範囲で、社外取締役が 半数以上で構成される「 指名・報酬委員会 」にて、協議、取締役会へ答申するプロセスを経て決定しており
11/04 16:50 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル
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直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている
11/04 15:30 6841 横河電機
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役及び執行役の報酬等の制度及び決定方針を定め、これらに従って取締役 及び執行役個人別の報酬等の内容を決定します。 (3) 役員報酬の構成 取締役には固定報酬である基本報酬を支給します。これは、業務執行から独立した立場にある社外取締役には、業績連動報酬等の変動報酬 は相応しくないため、基本報酬のみ支給するという考え方であり、同様に非業務執行の取締役についても基本報酬のみ支給します。ただし、取締 役を兼務する執行役には執行役としての報酬を適用します。 執行役の報酬は、(a) 固定報酬である基本報酬と(b) 業績連動報酬 ((b)-1 年次インセンティブと(b)-2 中長期インセンティブ)で構成され
11/04 13:50 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス
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ます。 第 2 条コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方 第 6 条取締役の選任に関する方針と手続き 第 11 条監査等委員の選任に関する方針と手続き 第 14 条指名・報酬委員会の役割および構成 第 15 条役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針 なお、取締役・監査等委員候補者等の個 々の選任・指名については、上記コーポレート・ガバナンス基本方針第 6 条及び第 11 条に記載の方針を充 足する者を選任することとしており、株主総会招集通知において各候補者別の略歴・候補者とした理由を記載しております。社外取締役候補者に ついては、社外取締役候補とする理由等を記載しております
11/04 11:37 6165 パンチ工業
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年金は運用機関に委託しており、運用機関からの定期的な報 告により、従業員の資産形成及び当社の財政状態に与える影響を把握するよう努めております。今後、企業年金担当組織が運用機関に対するモ ニタリング活動を適切に発揮できるよう、人財の配置や育成等に努めてまいります。 確定拠出年金については、社員に対し、入社時に基本的知識と注意事項の周知、並びに、定期的な資産形成・投資運用に関する社内研修等を 実施するとともに、確定拠出年金教育担当者の担当者を配置しております。 ( 補充原則 4-8-2) 筆頭独立社外取締役の選定 当社は、社外取締役が取締役会議長を務めており、また、経営陣との連絡・調整役、監査等委
11/04 09:58 7261 マツダ
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名以上は財務・会計に関する十分な知見を有する者であることを考慮します。 社外取締役候補者については、上記に加えて、当社の独立性基準を満たしていること、役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力 を十分に確保できることを確認するとともに、1 名以上は他社での経営経験を有する者であることを考慮します。 当社は、取締役候補者及び執行役員の指名・選任並びに取締役及び執行役員の報酬について、透明性・公正性・客観性を一層高めるため、取 締役会の諮問機関として、代表取締役 3 名及び社外取締役 7 名で構成し、代表取締役会長を議長とする「 役員体制・報酬諮問委員会 」を設置して います。同委員会は