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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
11/04 09:41 4446 Ｌｉｎｋ－Ｕグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役グループCEO 解任の明確な基準を定めておりませんが、職務執行に不正又は重大な法令・定款違反、その他著しく不適任と 取締役会が判断した場合には、解任手続を実施します。 【 補充原則 4-82】 当社は、特に「 筆頭独立社外取締役 」の選定を行っておりませんが、経営陣との連絡・調整や監査等委員会との連携上有益であると判断した場合 には選定を行ってまいります。現在、独立社外取締役と経営陣との連絡・調整及び監査等委員会との連絡・調整については監査等委員会事務局 が窓口となり連携を図る体制としており、独立社外取締役との間の連携は図られているものと認識しております。 【 補充原則 4-101】 当
11/04 09:40 8524 北洋銀行
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監査等委員会は、内部監査部門との連携を通じて、組織的な適法性監査と妥当性監査により牽制機能を強化する。 4 監査等委員である取締役が取締役会における議決権を有することにより、取締役会の牽制機能を強化する。 また、独立社外取締役が過半数を占める任意の「 指名・報酬等経営諮問委員会 」を設置するなど、より効果的なコーポレートガバナンス体制の 確立に努めており、これを向上させていくために適時適切に見直しを行います。 【 経営理念 】 お客さま本位を徹底し、多様な課題の解決に取り組み、北海道の明日 (あす)をきりひらく 【 行動規範 】 1コンプライアンス・社会的責任を常に意識し、誠実に向き合う 2お
11/04 09:08 4188 三菱ケミカルグループ
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び当社グループの経営管理上、重要な事項を除き、全ての業務執行の決定を執行役に委任しています。 〈 原則 4-9 社外取締役の独立性判断基準 〉 (コーポレートガバナンス基本方針別添資料 2) 社外取締役の独立性の判断基準は、後記 「その他独立役員に関する事項 」のとおりです。 〈 補充原則 4-11-1 取締役会の構成についての考え方 〉 (コーポレートガバナンス基本方針 「 経営の健全性と効率性を高める体制の整備 」2(2)) 当社グループの経営の基本方針を策定し、適切に経営を監督するため、普遍的に求めるスキルとして企業経営、グローバルビジネス、リスクマ ネジメントの各項目、また、中長期の視
11/04 08:37 7692 アースインフィニティ
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社外取締役を4 名選任し、 4 名とも独立役員として届け出ております。監査等委員に対し取締役会での議決権を付与することで、それぞれが独立した立場から自身の高い専 門的な知識と豊富な経験を活かして、取締役会にて闊達な意見を述べるとともに、適切な助言を行っております。これにより、取締役会は取締役に対する実効性の高い監督を行うとともに、より公正かつ透明性の高い経営を行っております。 【 補充原則 4-11-1. 取締役のスキル・マトリックス】 当社は、取締役会を取締役 7 名、うち監査等委員である取締役 4 名で構成しており、迅速な意思決定を継続して推進していく規模として、適切と 考えております。取
11/04 08:07 441A ＮＥ
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しさを超え た「 新しい熱狂 」をつくりだす存在となることを目指しております。また、パーパス実現のために共通の価値観であるバリューズ「ね」を掲げ、企業の 継続的な発展と株主価値向上のため、コーポレート・ガバナンスに関する体制の強化とパーパスの実現を経営の最重要課題としております。 この考えに基づいて、当社では、社外取締役 (2 名 ) 及び社外監査役 (2 名 )により取締役会の監督機能を高め、経営の健全性・透明性の確保に努め ております。今後も、取締役及び全従業員が法令・定款を遵守し、健全な社会規範のもとにその職務を遂行し、リスク管理、監督機能の強化を図 り、経営の健全性・透明性を高めていく
10/31 19:24 2929 ファーマフーズ
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-13 後継者計画 】 当社は、後継者計画を定めておりませんが、経営幹部候補者を計画的に育成していくことが、中長期的な企業成長に不可欠であるものと認識し ております。経営幹部候補者については、社内の多様な業務の経験、知識、スキルの習得を得る機会を設けるなどして、その育成につとめており ます。 後継者については、委員の過半数が独立社外取締役で構成され、委員長を独立社外取締役とする任意の指名報酬委員会において候補者を審 議し、取締役会で選任することとしております。 今後、後継者計画も含めた選解任プロセスのさらなる整備について、指名報酬委員会及び取締役会で検討を進めてまいります。 【 補充原則 4
10/31 18:48 8084 ＲＹＯＤＥＮ
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関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 松尾英喜 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 藤原悟郎他の会社の出身者 ○ ○ 小笠原由佳 関口典子 トーマス・ヴィッティ 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各
10/31 17:54 2743 ピクセルカンパニーズ
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。 〈 原則 4-8〉 当社は、下記、「【 独立役員の関係 】その他独立役員に関する事項 」に記載しております、独立役員の選任基準に基づいて選任された独立社外取 締役は現時点で4 名となっております。引き続き当社は取締役会の全構成員の3 分の1 以上を独立社外取締役とし、十分な体制が構築されるよう 努めてまいります。 〈 原則 4-11〉 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識、経験、能力を全体としてバランス良く備えていると認識しているが、ジェンダーや国際 性の面を含む多様性については十分に確保されているとはいえないことから、多様性の観点を踏まえ、取締役候補者の選定に努めてまいります
10/31 17:27 2378 ルネサンス
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いますが、そのうち独立社外取締役は3 名であり、過半数を独立社外取締役という要件を満たしており ません。指名・報酬委員会の構成に関しては、引き続き、検討いたします。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 当社の「コーポレートガバナンスガイドライン」を参照ください。 https://www.s-renaissance.co.jp/sustainability/governance/ 【 原則 1-7】 当社の「コーポレートガバナンスガイドライン」を参照ください。 https://www.s-renaissance.co.jp/sustainability
10/31 17:27 6807 日本航空電子工業
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を行使いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、会社や株主共同の利益を害することのないよう、取締役、執行役員との利益相反取引及び競業取引ならびに主要株主等との重要性の 高い取引については、取締役会の付議事項としております。その他の関係会社である京セラ株式会社又は当社株式を大量に保有するその他の 株主と一般株主との利益が相反する重要な取引・行為が発生する場合などにおいては、取締役会の非常設の諮問機関であり、当社の独立社外 取締役で構成される特別委員会において、事前にその審議・検討を行うこととしております。 【 原則 2-4. 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保
10/31 16:56 5820 三ッ星
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)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書及び当社のウェブサイトにて開示しております。 https://www.kk-mitsuboshi.co.jp/ir/policy/governance/ (ⅲ) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、本報告書及び有価証券報告書にて開示しております。 (ⅳ) 独立社外取締役が過半数で構成されている指名・報酬諮問委員会において、「 取締役候補者指名に係る基本方針 」、「 取締役候補者指名基 準 」 及び「 社外取締役候補者指名基準 」を定めており、これらをもとに委員会での意見・助言を踏まえて取締役会で決定しております。 (ⅴ
10/31 16:37 8704 トレイダーズホールディングス
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確化しており、取締役会 において、事前に当該取引の必要性・適切性や取引条件の合理性について十分な根拠を基に検証・審議し、また独立社外取締役の意見を踏まえ て決定することとしております。 【 補充原則 2-41 多様性の確保と人材育成方針・社内環境整備方針 】 当社は、2023 年に制定した人材育成方針として、「トレイダーズグループは、グループの価値観を共有できる人財、即ち「 関わるすべての” 人 ”を 大切にし「コンプライアンス」と「ダイバーシティ」を尊重し、変革にチャレンジし続ける」 人財を育成する観点から、人財ひとりひとりに対し、研修や学び直しの機会を提供することとする。」と定め
10/31 16:26 8700 丸八証券
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し て、当社の持続的成長のため、経営資源の配分等を含めた成長戦略の検討・推進を行い、その内容を取締役会にて報告しております。 【 補充原則 4-33 取締役会の役割・責務 (3)】 当社は、代表取締役の解任に関する具体的な手続きやその評価基準を定めておりませんが、取締役会は過半数の独立社外取締役で構成されて おり、議案等に関し客観的な立場による意見交換を図るなど、適切な経営監視が行われています。このため、代表取締役の解任手続きを含む監 督機能の実効性は確保されていると考えております。 【 補充原則 4-142 取締役・監査役のトレーニング】 当社は、取締役等に対するトレーニングの方針について開
10/31 16:25 4768 　大塚商会
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酬水準および報酬内の構成割合については、今後も継続して検討してまいりま す。 補充原則 4-2-1 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金 ( 積 立型退任時報酬 )、企業型確定拠出年金 (60 歳未満の常勤取締役 )で構成しております。また、執行役員を兼務する取締役については、執行役員 としての役位・業績等も取締役報酬の要素としております。報酬水準及び取締役の個人別の報酬における以下の各報酬の割合については、外部 専門機関の調査データ等を参考とし、職責や貢献等に応じて設定しております。 イ. 基本報酬は
10/31 16:25 3692 ＦＦＲＩセキュリティ
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子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との
10/31 16:23 1827 ナカノフドー建設
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は、代表取締役を含めて適時 適切に対応して参ります。 【 補充原則 4-10-1 諮問委員会の設置 】 当社の取締役は社外取締役 3 名を含めて総勢 7 名と少数ですので、経営方針、人事、報酬等を含めた重要事項を定める取締役会の下部組織と して各種諮問委員会を設置する規模ではないと考えております。また社外取締役の取締役会への出席率が高い上に、各種の社内行事にも積極 的にご参加いただいており、平素より緊密に意見交換をさせていただいております。 【 補充原則 4-11-3 取締役会全体の実効性に関する分析・評価 】 取締役会は毎月 1 回開催する他、四半期毎の決算時には臨時取締役会を開催し、業務執
10/31 16:11 8927 明豊エンタープライズ
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報酬を決定するに当たっての方針と手続は、コーポレートガバナンスに関する報告書 「Ⅱ-1.【 取締役報酬 関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりであります。 (ⅳ) 取締役の候補者については、当社の企業理念を理解し、当社の取締役として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物 を候補者とする方針です。取締役会においてその適任性等について検討し、独立社外取締役の意見を踏まえて指名しております。 監査等委員である取締役の候補者については、当社の企業理念を理解し、取締役の業務執行の監査を的確かつ公正に遂行できる知識能力、 経験を有している人物を候補者として
10/31 16:00 8708 アイザワ証券グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
よって、実効性の高いコーポレート・ガバナンスを実現することが重要であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバ ナンスの充実に取り組みます。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が中心的な役割を行う仕組み( 取締役会の構成、指名報酬諮問委員会の設置等 )を構築し、取締役会による業務執行の監督 機能を実効化する。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う
10/31 16:00 2904 一正蒲鉾
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営環境の変化に柔軟に対応し、適 切かつ迅速な意思決定を行うことをコーポレートガバナンスの基本方針としております。 そのため、当社は、監査等委員会設置会社の形態により、複数の独立社外取締役を中心に構成される監査等委員会による監査・監督を行うな ど様 々な施策を講じることで、コーポレートガバナンス体制を強化するとともに、取締役への大幅な権限委譲により迅速な意思決定を図っておりま す。 また、取締役会の諮問機関として独立社外取締役で構成される独立社外役員会を設置し、独立した総合的見地からの審議により取締役会の機 能の独立性・客観性を強化しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施し
10/31 15:36 4075 ブレインズテクノロジー
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満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている