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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/30 | 15:46 | 8927 | 明豊エンタープライズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 立社外取締役の意見を踏まえて指名しております。 監査等委員である取締役の候補者については、当社の企業理念を理解し、取締役の業務執行の監査を的確かつ公正に遂行できる知識能力、 経験を有している人物を候補者としております。なお、監査等委員である取締役の選任については、事前に監査等委員会の同意を得ております。 (ⅴ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を含む) 候補者の経歴、選任理由について株主総会招集通知にて開示しております。また、社外取締役の 選任・指名理由は、コーポレートガバナンスに関する報告書 「Ⅱ-1.【 取締役関係 】の会社との関係 (2)「 選任の理由 」」に記載しています。 【 補充 | |||
| 10/30 | 15:36 | 6023 | ダイハツインフィニアース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| プラットフォームにつきましては、株主構成の変化や費用対効果等を勘案し、 引き続き検討してまいります。 なお、招集通知の英訳については、狭義の招集通知および株主総会参考書類を翻訳し、当社ホームページ(https://www.d-infi.com/en/ir/share holders.html)に掲載しております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 補充原則 4-81 当社は独立社外者のみを構成員とする会合を定期的に開催しております。 補充原則 4-82 当社は例示されたような筆頭独立社外取締役を決定しておりませんが、独立社外取締役が望めば代表取締役との意見交換をできることに鑑み | |||
| 10/30 | 15:12 | 3988 | ＳＹＳホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 経営方針や具体的な経営戦略を踏まえ、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-323 CEOの選解任手続き】 最高経営責任者である社長の選解任につきましては、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会において、業績等の評価や経営環 境の変化等を踏まえ協議し、適切に決定しております。また、職務執行に不正または重大な法令・規則違反等があった場合は、解任することとして おります。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役の情報交換・認識共有 】 当社は、3 名の独立社外取締役 (うち監査等委員である独立社外取締役 2 名 )がおりますが、社外取締役を含むすべての取締役の間で情報の交 | |||
| 10/30 | 15:00 | 8864 | 空港施設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役 17 名以内、監査役 5 名以内 )に基づき、当社が定めた選任基準を満 たすこと、及び当社が求める役割を果たすことができる者を候補者として選定した上で、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その 答申を踏まえて取締役会にて決定しております。また、監査役候補については、財務・会計・法律等に関する知見を有する候補者の他、長年の経 験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当社の監査役の役割を十分に果たしていただける者を候補者としております。ステークホルダー出身の候補者については、指名委員会にて面談を実施し、委員長より、ステークホルダー出身者に求められる選任基準として 定めた以 | |||
| 10/30 | 14:08 | 6178 | 日本郵政 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )」 及び「 参考 3」 【 原則 4-9】: 当社方針 「 指名委員会 ( 第 7 条第 3 項 )」 及び「 参考 13」 【 補充原則 4-10-1】 指名・報酬などの特に重要な事項は、その過半数を独立社外取締役で構成する指名委員会又は報酬委員会において検討・決定を行っておりま す。 【 補充原則 4-11-1】: 当社方針 「 指名委員会 ( 第 7 条第 2 項 )」、「 参考 10」 及び「 参考 12」 【 補充原則 4-11-2】: 当社方針 「 参考 2」 【 補充原則 4-11-3】: 当社方針 「 取締役会評価 ( 第 6 条 )」 及び「 参考 9」 【 補充原則 4 | |||
| 10/30 | 14:07 | 3891 | ニッポン高度紙工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 制を適切に構築・運営していくことが重要な経営課題と認 識し、経営の透明性向上、コンプライアンス体制の強化および高機能セパレータの安定供給を通じた持続可能な社会実現への貢献に努めており ます。 経営の透明性向上を目的として、客観的な視点で経営全般を判断できる社外取締役を3 名選任しており、さらに従来開催している取締役会およ び各種定例会議に加え、半数以上を社外監査役で構成する監査役会を運営し、監視機能の強化に取り組んでおります。また、コーポレート・ガバ ナンスの実効性を確保するため執行役員制度を導入しております。 なお、社外取締役 3 名および社外監査役 3 名は、当社との間に特別な利害関係がな | |||
| 10/30 | 13:56 | 350A | デジタルグリッド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 井上龍子 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 大槻陸夫他の会社の出身者 | |||
| 10/30 | 13:25 | 5947 | リンナイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 中長期 的価値創造を動機付ける。 ・中長期的な株式保有を促進することにより、着実な企業価値向上に向かって株主との利害共有を図る。 2. 株主を含む幅広いステークホルダーに対する説明責任を果たすことができる客観性と透明性を確保する。 ・報酬の決定方針については、独立社外取締役を主要な構成員とする報酬諮問委員会において審議を行い、その答申を得て取締役会において 決定する。 ・報酬水準と報酬構成割合については、同等規模の比較対象企業群との客観的な比較を行うことにより継続的に妥当性を検証する。 ◎ 報酬額決定の手続き ・年次賞与の個人評価部分の評価等を含め、取締役の個人別報酬額はその決定プロセスにおけ | |||
| 10/30 | 12:32 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 要について開示いたします。 < 政策保有株式にかかる議決権行使基準 > 保有株式の議決権については、その議案の内容が当社グループの保有方針に適合しているかどうかに加え、投資先の企業価値及び株主利益の 向上、ならびに当社株主の利益に繋がるかを判断した上で適切に行使いたします。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 < 関連当事者間の取引に関する方針 > 関連当事者等との取引を実施するにあたっては、「 関連当事者取引管理規程 」に基づき、取引条件の合理性や妥当性等を事前に審議し、社外取 締役や監査役の見解を踏まえた上で取締役会の承認を得るものとしております。また、関連当事者等に該当する者の | |||
| 10/30 | 11:30 | 9744 | メイテックグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を実施しない理由 】 【 補充原則 2-41】 予てから中核人材は多様な構成であり、引き続き、中途採用者の同質化に注意を払いながら、平等な機会提供と是 々 非 々の登用を継続していま す。よって、中途採用者や外国人などを区別した自主的かつ測定可能な目標は設定しておりません。 なお、考え方等の詳細については、【 コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】に記載しております。 【 原則 3-1(ⅳ)(ⅴ)】 選定・選任及び候補の指名に関しては、既に開示している通り、基準並びに独立社外取締役を委員長とする任意の委員会を有効に活用する手続 を定めています。 解職・解任に関する基準は設定しま | |||
| 10/30 | 11:11 | 9240 | デリバリーコンサルティング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 曽山明彦 齋藤祐子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に | |||
| 10/30 | 10:09 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 要について開示いたします。 < 政策保有株式にかかる議決権行使基準 > 保有株式の議決権については、その議案の内容が当社グループの保有方針に適合しているかどうかに加え、投資先の企業価値及び株主利益の 向上、ならびに当社株主の利益に繋がるかを判断した上で適切に行使いたします。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 < 関連当事者間の取引に関する方針 > 関連当事者等との取引を実施するにあたっては、「 関連当事者取引管理規程 」に基づき、取引条件の合理性や妥当性等を事前に審議し、社外取 締役や監査役の見解を踏まえた上で取締役会の承認を得るものとしております。また、関連当事者等に該当する者の | |||
| 10/30 | 10:05 | 2424 | ブラス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| > ・当社の役員報酬は「 確定額報酬 」が個人別の報酬等の額の全部を占める < 報酬水準 ( 算定根拠 )> ・取締役の報酬水準については、外部環境や市場環境の変化に対して迅速な対応を行うため、外部専門機関の客観的な報酬調査データ等を活 用のうえ、同業 ( 結婚式業 )・同規模 ( 時価総額・営業利益等にて選定 ) 他業種の企業の役員報酬水準をベンチマークとして設定し、相対比較及び 検証をして決定する。 < 報酬ガバナンス(プロセス)> ・株主総会で承認された取締役及び監査役それぞれの報酬総額の範囲内で決定しております。取締役の報酬等の決定プロセスは、メンバーの過 半数を独立役員 ( 社外取締役、社 | |||
| 10/30 | 09:54 | 7110 | クラシコム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 市川祐子 寺田有美子 和田洋一 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 | |||
| 10/29 | 16:57 | 7850 | 総合商研 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 補充原則 4-3-2 客観性・適時性・透明性ある手順による最高経営責任者の選任 】【 補充原則 4-3-3 CEOを解任するための客観性・適時 性・透明性ある手順の確立 】 当社は、取締役の指名やCEOの選解任等に関する任意の諮問委員会を設置しておりませんが、CEOの選解任については、当社取締役会にお いて、客観性・適時性・透明性を確保するため、社外取締役から積極的に意見を聴取し、十分に協議をしたうえで決定しています。また、当社で は、CEOの解任について具体的な基準を設けておりませんが、CEOがその機能を十分に果たしておらず、重大な不祥事や著しい経営不振など解 任が相当と判断される事 | |||
| 10/29 | 16:32 | 9262 | シルバーライフ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 解任と取締役等の指名を行うに当たっての方針と手続きについて、経営幹部は、性別・年齢の区別なく、会社として必要と考え る知識・経験・専門性を有するものを候補として取締役会で推挙し、指名・報酬委員会が候補者との面談を行うことにより、取締役としての企業倫 理を有する人物かの見極めを行った上で、選任しております。また、社外取締役の選任については、専門性のバランスや多様性も考慮しながら、 豊富な経験に基づき、高い見識、高度な専門性を有し、客観的な立場から経営の監督及び助言等が期待できる方を選任する考えです。 (ⅴ) 取締役、監査等委員候補者の指名理由については、当社ホームページに掲載しております「 定時 | |||
| 10/29 | 16:31 | 9201 | 日本航空 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| うため、取締役会にて決議した「 決裁及び職務権限に関する規程 」に基づき、職務権限基準表に定める事項 に関する意思決定を社長に委ねています。また、取締役会での議論を深めるべく、取締役会議案について、事前に社長以下の執行役員で議論を 行い、論点を整理しておくこと、および社長による適切かつ機動的な意思決定に資することを目的として経営会議を設置しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 )】 当社の社外役員については、高い経営の透明性と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を高いレベルで確立し、企業価値 の向上を図るため、当社の定める社外役員の「 独立性基準 」に基 | |||
| 10/29 | 16:12 | 7621 | うかい |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| もとに、その役位・役割及び実績等を勘案し、 社外取締役からの意見を踏まえたうえで代表取締役が提案する内容について審議、決定しております。 公正かつ透明性の高い手続きについては、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-32】 当社では、指名委員会等の独立した諮問委員会を設置しておりませんが、代表取締役社長の選解任は会社における最も重要な戦略的意思決 定であることを踏まえ、社外取締役の出席する取締役会において、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するべく育成した経営陣 幹部の中から資質を備えた代表取締役社長を選任しております。 【 補充原則 4-33】 当社は、代表取締役社長の解任を | |||
| 10/29 | 16:01 | 5889 | Ｊａｐａｎ Ｅｙｅｗｅａｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 必要なスキルをバランス良く備えておりま す。また、常勤監査等委員は財務・会計に関する深い知見を有しております。 ジェンダーの観点からの多様性を備えることの必要性については、引き続き検討を進めて参ります。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価 】 当社では定例取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行に対する迅速な意思決定を行っておりますと ころ、これらの取締役会における実効性を高めるため、社外取締役に積極的に意見を求めるようにしております。当社では取締役会全体としての 実効性に関する分析・評価は行っておりませんが、社外取締役の積極的な関与を通じて、取 | |||
| 10/29 | 16:01 | 1444 | ニッソウ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 市川圭介 氏名 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 船津丸隆他の会社の出身者 △ 水 | |||