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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
10/31 15:36 4075 ブレインズテクノロジー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている
10/31 15:33 9504 中国電力
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使命は、社会からの信頼を基盤に、健全な事業活動を通じて社会に有用な価値を創造し、成長していくことで、持続可能な社会 の実現に貢献することである。こうした認識のもと、幅広いステークホルダーとの適切な協働に取り組む。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、財務情報のみならず、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスなどの非財務情報についても、適時・的確に開示し、経営の透明性を図 る。 (4) 取締役会の責務 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、社外取締役による外部 の視点を取り入れながら、経営戦略の策定・実行、内部統制
10/31 15:30 5929 三和ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
務 (1)】 重要な経営意思決定を行うとともに取締役の業務執行の監督機能を担う取締役会は、事業計画等の経営方針やその他の経営上の重要事 項、並びに法令、定款により取締役会が決定すべきこととされている重要な業務執行の意思決定を行うこととしており、その内容は社内規則 「 取締役会規則 」によって明確にしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役 10 名のうち、5 名 (50%)が社外取締役であります。当社は、社外取締役 5 名とも当社の独立性基準を満たしていると判断してお り、東京証券取引所に独立役員として届出をしております。 社外取締役 5 名は、それぞれの豊
10/31 15:15 5713 住友金属鉱山
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し、実施されています。 社長の後継者候補に関しては、執行役員でない取締役会長 1 名、独立社外取締役 4 名で構成するガバナンス委員会 ( 委員長 : 取締役石井妙子 ) において、次期社長を育成する環境や方法、候補者等について審議する機会を設けています。具体的な社長の後継者の選定にあたっては、社長 の推薦する候補者をガバナンス委員会に諮り、候補者が取締役社長に相応しい資質、知識、経験、能力、見識等を有するか助言を得たうえで、社 長が最終案を取締役会に提案し、取締役会において審議のうえ最終決定しています。 また、将来的な社長候補者のプールとなる執行役員候補者の選定にあたっては、社長が、各執行役
10/31 14:59 2540 養命酒製造
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様のご期待に沿った経営を実践する ため、特に以下の視点を重視してコーポレート・ガバナンスの強化に努めることを基本方針としております。 ・資本市場や株主各位をより強く意識した経営の実践 ・経営の意思決定体制の強化と迅速性の向上 ・経営監督機能の強化 コーポレート・ガバナンス体制において、その有効性をより高度に発揮できるように、監査等委員会設置会社を採用し、社外取締役の招聘、執行 役員制の導入、取締役の人員の適正化、経営会議体の充実などに取り組んでおります。 また、コンプライアンス体制につきましても、コーポレート・ガバナンスの根幹であるとの認識に基づき、法令を遵守することはもとより、社会規範を 尊
10/31 14:14 4031 片倉コープアグリ
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に関する取組みを掲載しております。(https://www.katakuraco-op.com) 【 補充原則 4-82 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は、取締役会においても積極的に意見を述べており、必要に応じて各取締役や経営陣と話し合いの場を設ける等、連携が 十分に図られていることから「 筆頭独立社外取締役 」を設置する予定はありません。 【 補充原則 4-113 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 取締役会においては、業務執行に係る重要事項等について活発な議論、決議がされております。取締役会の運営状況は取締役会規程に基づき 重要案件を漏れなく議案として
10/31 13:48 4644 イマジニア
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】 (ⅰ) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画 有価証券報告書において開示しております。 (ⅱ) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「Ⅰ-1. 基本的な考え方 」にて開示しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書 「Ⅱ-1.【 取締役報酬関係 】」において開示しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名については、独立社外取締役が過半数以上で構成さ
10/31 13:43 9759 ＮＳＤ
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1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役・監査役・主要株主等の関連当事者間との取引については、独立社外取締役を主要な構成員とするガバナンス委員会におい て、その適切性を検証のうえ、取締役会での承認決議を必要とすることとしています。 【 原則 2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金基金による年金給付等を確実に行うため、基金に資産運用委員会を設置するとともに、外部の運用コンサルティング会社を 採用することにより、中長期の視点から、年金資産の安定運用に努めています。 資産運用委員会の構成員には財務部門での経験等を通じ資産運用に知見を有する当社役職員が任命さ
10/31 13:37 7309 シマノ
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の向上に努めてまいります。 開かれた経営を行うことで経営の透明性を高め、株主の皆様の権利を尊重し、受託者責任・説明責任を十分に果たしてまいります。 (ⅲ) 取締役の報酬決定方針と手続 当社は、取締役の年額報酬について、株主総会の決議により定められた取締役の報酬総額の最高限度額の範囲内において決定しております。 社外取締役を含む指名・報酬諮問委員会の検討を踏まえて適切な報酬決定をしております。( 詳細は、「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に 係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成、組織運営等に係る事項 (6) 取締役報酬関係報酬の額又は算 定方法の決定方針の
10/31 13:06 2060 フィード・ワン
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部・取締役の報酬決定を行うに当たっての方針 当社は、経営幹部・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬について次のとおり方針を定めております。 〔 基本方針 〕 ・独立社外取締役を主な構成員とする指名・報酬委員会へ取締役の個別報酬等に関する決定を委任することを原則とし、役員報酬決定手続きに 係る透明性、客観性が確保できるプロセスを経ること。 ・事業計画に基づく短期的な業績連動及び中期経営計画に基づく中長期的な企業価値向上のためのインセンティブとなる設計とすること。 ・類似の企業を参考に、役位別の報酬額を優秀な人材を確保・維持できる金額水準とすること。 上記の方針に基づき、当社取締役会
10/31 13:01 3231 野村不動産ホールディングス
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、経営陣幹部の選 解任と取締役候補の指名にあたっては、指名報酬諮問委員会を中心とした議論を経て策定した役員選解任基準に基づき、指名報酬諮問委員会 での審議を経て、取締役会にて決定しております。 (5) 取締役候補の個 々の指名理由については、定時株主総会招集通知 「 株主総会参考書類 」をご参照ください。 株主総会招集通知 :https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/ir_library/generalMeeting.html また、社外取締役の選任理由については、本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」をご参照
10/31 12:53 2991 ランドネット
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重要事項と位置付けております。今後、後継者育成の計画、選任のプロ セスについて十分に審議を行い、取締役会において検討していく予定です。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役の決定 】 当社は、現時点で筆頭独立社外取締役の決定をしておりませんが、経営陣との連絡・調整や監査役または監査役会との連携は、取締役会や経 営会議、また総務部を通じて適切に行っており、職責を果たす体制は構築出来ていると認識しております。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性の分析・評価 】 当社は、取締役会の実効性の分析・評価に関しては現時点で行っておりませんが、社外取締役、社外監査役を含めた独立社外役員の適切な
10/31 12:31 7810 クロスフォー
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員である社外取締役で、かつ各 々 独立した弁護士・会計士の職にあり、両名が有 する法務および財務会計に関する高い専門性、幅広い知識と経験を活用しつつ、常勤の監査等委員である取締役と協力して、外部会計監査人に 求められる独立性と専門性を有しているか否かについて適切に確認しております。 【 補充原則 4-1 3】 当社の取締役会は、最高経営責任者 (CEO)である代表取締役社長の後継者の計画については、現任者との適切な交代時期を考慮しつつ、人 格・識見・実績等を勘案し、後任候補者の中から最適な人物を選定することとしております。 【 補充原則 4-3 3】 現在、最高経営責任者 (CEO)を解任する
10/31 12:11 2169 ＣＤＳ
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社関係 者に対する経営の透明性と健全性の確保によって信頼を維持・継続することを企業統治の基本的な考え方としております。 この基本的な考え方の下、株主総会を頂点とした機能的な統治組織の運営によって、公正かつ透明性の高い経営に努めております。 具体的施策として、社外取締役 3 名および社外監査役 2 名を選任し、経営への監視・監督機能を高めております。 また、内部監査室を設置し、子会社を含めた全部署の内部監査を行い業務の適正性を検証するとともに、監査役と連携して計画的に業務監査を 実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4 株主総会に
10/31 09:51 4539 日本ケミファ
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査を行っております。 (4)なお、現在採用している監査役設置会社形態は当社にとって不変の機関設計ではなく、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社形態 についても、さまざまな角度から今後も検討を行ってまいります。 (5)その他、適正な財務情報を開示するため、監査役との連携の下で、会社法及び金融商品取引法等に定められた会計監査人による監査を実施 しております。 (6) 当社グループ全体の業務の適正と効率性を確保するための内部統制システムの構築を行ってまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-82】 社外取締役間の情報交換・認識共有、経営陣との
10/31 09:46 8071 東海エレクトロニクス
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グローバル人材を増強する方針で取り組んでいま す。 ・中途採用者の管理職への登用については、現時点でも管理職の過半が中途採用者となっています。 【 補充原則 4-10-1 独立した委員会の活用 】 当社は、取締役に関する指名、報酬については、独立社外取締役の助言を受けていますが、指名委員会・報酬委員会などの独立した諮問委員会 の設置はしておりません。今後、諮問委員会の設置を含め、当社に適したガバナンス体制の構築を検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 1. 政策保有の縮減に関する方針・考え方 当社は、長期的な視点におい
10/31 08:50 5108 ブリヂストン
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300 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 12 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 8 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 8 名 会社との関
10/30 18:20 8418 山口フィナンシャルグループ
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し、広く新規事業アイデアを募っております。 - 下関アドベンチャーサミット: 地域関係者 ( 企業・行政・大学等 )とスタートアップ企業が一堂に会し、様 々な切り口から地域の産業活性化 の形を図る地域共創サミットを毎年開催しております。 【 補充原則 4-11】 ・当社では、法令および定款を踏まえ、取締役会が決定すべき経営上の重要事項を「 取締役会規則 」において定め、それ以外の事項に ついては執行部門の権限事項として「 決裁権限基準 」に定めることで、社内における取締役会権限と執行部門権限を明確化しております。 ・取締役の過半数を社外取締役とし、モニタリングボードを前提とした当社取締役会にお
10/30 17:53 1514 住石ホールディングス
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採用しておりま せん。 ( 補充原則 4-101 指名・報酬などへの独立社外取締役への適切な関与 ) 当社は、監査等委員会設置会社であり、任意の報酬諮問委員会は設置しておりませんが、報酬について取締役会で審議を行うに先立ち、原案 を作成した代表取締役社長が、独立社外取締役含む取締役会メンバーに対して事前説明を行ない、十分な意見交換を実施しております。なお、 独立社外取締役で構成される任意の指名委員会については、2024 年 6 月 27 日開催の取締役会決議により設置しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ( 原則 1-4 政策保有株式 ) (1) 政策保有の
10/30 17:37 5572 Ｒｉｄｇｅ－ｉ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任し