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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/29 | 15:23 | 3193 | エターナルホスピタリティグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会の決議により決定し ます。 ( 指名に関する方針・ポリシー) 当社及びグループ子会社の役員を指名するにあたっては、Global YAKITORI Familyの実現に相応しい資質と当社あるいは他社での業績・経験を 重視した人選を原則とする。 1グローバル市場において常に変化対応が求められるフードビジネス業界をリードしていくため、役員構成のダイバーシティに十分考慮した人材 を指名する。 2 業務執行取締役については、国内外の事業展開に必要な資質・見識・経験・能力に加え、精神的な強靭さとトリキウェイを深く理解・実践できる 人材を指名する。 3 社外取締役につ | |||
| 10/29 | 13:33 | 7682 | 浜木綿 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ることが客観的に必要と判断される場合には、取締役会における十分な審議のうえ、社長を 解任することといたします。 もっとも、社長の選解任を、客観性・適時性・透明性ある手続に従い行うことについては、将来的な課題と認識しており、対応を検討してまいりま す。 【 補充原則 4ー101】「 任意の委員会の活用等 」 当社は、独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりません。当社では、取締役の選任に係る株主総会の議案を決定するに際して、社外取 締役の意見を求めた上で、取締役会において当該意見を踏まえた十分な審議を行い、候補者を決定することとしております。また、社内取締役の 報酬の決定に際しましても、役位 | |||
| 10/29 | 11:07 | 3441 | 山王 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性の高 いコーポレートガバナンスの確立に取り組んでおります。 ・株主が適切に権利を行使することが出来る環境の整備と、株主の平等性の確保に努める。 ・株主、顧客、取引先、従業員、債権者や地域社会等様 々なステークホルダーの権利と利益を尊重し、適切な協議に努める。 ・会社情報や経営目標の達成状況の開示を適切に行うとともに、透明性を確保する。 ・社外取締役が過半数の監査等委員会の監査・監督により、取締役会の機能の強化を図る。 ・株主との建設的な対話を促進する体制の整備に努め、株主との対話により企業価値を高めていくよう努める。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 1 | |||
| 10/29 | 10:14 | 3418 | バルニバービ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 青木巌他の会社の出身者 ○ 山中哲男他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場 | |||
| 10/29 | 09:42 | 3421 | 稲葉製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会はそれらの会議体及び役員等の職務執行の状況を監督します。 社外取締役は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、ステークホルダーの視点に立ち、取締役会及び経営者 の業務執行並びに当社と経営陣等との間の利益相反を監督します。 ( 取締役会の構成 ) 当社の取締役会の人数は、定款で定める員数である12 名以内とし、実効性ある経営体制及び取締役会における実質的な議論を確保するために 必要かつ適切な人数で構成することを基本としつつ、取締役会における多様性及び専門性の確保の観点にも十分配慮して決定します。 当社は、取締役会の人数のうち、独立性ある社外取締役を2 名以上として | |||
| 10/29 | 08:00 | 7957 | フジコピアン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を備えていること ・職務遂行上、心身ともに健康面で支障のないこと 次に、監査等委員である取締役につきましては、以下の選任基準にもとづき、代表取締役が候補者案を策定し、監査等委員会の同意を前提 として、指名・報酬諮問委員会への諮問・答申を踏まえたうえで、取締役会の決議を経て株主総会に選任議案を提出いたします。 ・優れた人格および高い倫理観を有していること ・会社法、会計や企業経営全般にかかる豊富な知識・経験を有していること 特に、財務・会計に関する相当程度の知見を有する者を1 名以上選任する ・経営にかかる判断能力に優れていること ・職務遂行上、心身ともに健康面で支障のないこと ・社外取締役に関 | |||
| 10/28 | 16:57 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、2019 年に株式会社マーキュリーに少額出資を行い、2024 年には、株式公開買付けを通じて連結子会社化し、現在、同社の株式 55.38%を 保有しています。 同社では、当社との取引を行う場合は、一般の取引条件と同様の条件によるものとし、当社及び少数株主の利益を害することがないように適切に 対応しています。なお、同社は、支配株主からの独立性を有する独立役員で社外取締役の監査等委員 3 名で構成される監査等委員会において、 支配株主を含めた全ての取締役との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討をおこなっています。 なお、当社は、株式会社マーキュリーとの間で、資本業務提携契約を締結して | |||
| 10/28 | 16:54 | 3662 | エイチームホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、毎 年 1 回以上の頻度で取締役会に報告しております。なお、準拠する取組・開示基準に関しては、今後の国際的な要請や開示基準の整備に伴い、 必要に応じて適切に判断してまいります。 < 補充原則 4-33> 当社は現時点において、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、代表取締役社長の選解任が最も重要な戦略的意思決定であることを踏ま え、社外取締役 4 名が参加している取締役会において、解任を決定することとしております。 < 補充原則 4-101> 当社は、独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、個人別の報酬額の決定にあたっては、客観性・透明性ある手続に従った報 酬制度設計としてお | |||
| 10/28 | 16:27 | 6623 | 愛知電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会で個 々のこれまでの業績・実績、見識、人格等を説明してい る。 【 補充原則 3-1-3】 中期経営計画で新製品・新事業の発掘・育成、ものづくり力の強化、経営基盤の強化の3つの基本方針を定めており、この方針のもと、環境配慮 製品の開発促進や労働環境の改善などの取り組みを開示している。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会は、各取締役の担当職務を決議しており、委任の範囲を明確に定めている。なお、各取締役の担当職務については、当社ホームペー ジで開示している。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 コーポレート・ガバナンス基本方針で、社外役員に関する独立性基準を制定し | |||
| 10/28 | 12:08 | 4556 | カイノス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 観性・透明性を確保するため選定していく体制を協議してまいります。 【 補充原則 4-3-3】 当社は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEO( 代表取締役社長 )がその機能を十分発揮していないと認められる場合に、CEOを解任するた めの客観性・適時性・透明性ある手続を確立しておりませんが、今後検討してまいります。 【 原則 4-8】 当社では、社外取締役 1 名と社外監査役 2 名を独立役員として登録しております。独立社外取締役の選任につきましては、当社の規模、当社取締 役会の規模、適切な候補者の確保の困難性等の諸事情に鑑み、現時点では1 名のみとしておりますが、今後当社を取り巻く環境の変化 | |||
| 10/28 | 11:21 | 6091 | ウエスコホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 人員構成が変化した場合など、必要に応じて、独立 した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有が可能となる会合の設置等について検討してまいります。 < 補充原則 4-8-2: 筆頭独立社外取締役の選任 > 当社取締役会は社内取締役 4 名と独立社外取締役 2 名の計 6 名で構成されており、取締役会における独立社外取締役の員数は3 分の1 以上と なっております。独立社外取締役と経営陣、監査役、監査役会との連携を図る観点におきましては、取締役会、監査役会ともに少人数の構成であ ります関係上、各連携体制は円滑に機能しており、現時点では筆頭独立社外取締役会の設置は不要であると判断しております。 < 原 | |||
| 10/28 | 10:24 | 7453 | 良品計画 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及び担当執行役員を設け、業務執行を行っております。 【 補充原則 4-1-2 中期経営計画実現への最善の努力及び目標未達時の分析 】 当社は、仮に中期経営計画を達成できなかった場合には、原因と当社の対応を取締役会にて分析し、その結果を株主総会と決算発表等で株 主に説明するとともに、次期計画に反映いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社における取締役会の構成は、取締役総数 8 名のうち、金融商品取引所が定める独立性判断基準に依拠し、多様な経験を持ち、当社の企業価 値の向上に寄与するような資質を十分に備えた独立社外取締役は5 名となっております。今後も、業種・規模・事業 | |||
| 10/28 | 09:12 | 4507 | 塩野義製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。コンプライアンスの徹底を図り、この使命を果たしていくことが持続的な企業価値の向上につながるという確固たる信念の下、ス テークホルダーの皆さまとの建設的な対話を通じて、事業環境の変化に対応し続けるために必要な施策を講じ、透明で誠実な経営を実践してまい ります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は独立社外役員のみを構成員とする会合を開催しておりませんが、社外役員情報交換・学習会を年 2 回開催し、医薬品業界や当社グループ に関する情報を提供するとともに、社外役員間および社外役員と経営幹部との連携を図っ | |||
| 10/27 | 20:28 | 6577 | ベストワンドットコム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 高木洋平 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j | |||
| 10/27 | 19:11 | 7097 | さくらさくプラス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 北村聡子 氏名 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 10/27 | 16:57 | 4662 | フォーカスシステムズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ていき、また、新卒社員における女性比率の向上やキャリア採用の積極的な推 進及び従業員の定着率向上に向けた取組み等を進めていきます。 また、気候変動に係るリスク及び収益機会に関する当社への影響等につきましては、サステナビリティ基本方針に基づき、当社経営計画の実現 に対する影響の分析・検討を進めてまいります。 引続き、コーポレートガバナンス・コードの趣旨を踏まえつつ、開示内容の充実に向けて検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 (2)】 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬としての取締役報酬のほか、短期の業績連動報酬としての取締役賞与及び中長期的 | |||
| 10/27 | 16:36 | 4936 | アクシージア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役が人格・見識・経験・能力等を総合的に勘案した上で、適任と認められる者の中から候補者を選定し、社外取 締役及び社外監査役の出席する取締役会において慎重に審議を行い選任することとしております。 【 補充原則 4-33 代表取締役の解任手続き】 当社は、代表取締役の解任手続を定めておりません。 万一、代表取締役がその職責を十分に果たせないと認められる事態が生じた場合には、取締役会は法令及び定款に従い、適切な手続きを踏ん で迅速に対応してまいります。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役の選任 】 当社の現時点における社外取締役は2 名であります。独立社外取締役のみを構成員とする会合の定期 | |||
| 10/27 | 16:01 | 9235 | 売れるネット広告社グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 池戸秀勝 瀧本岳 播摩洋平 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c 上 | |||
| 10/27 | 14:00 | 7745 | Ａ＆Ｄホロンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -(2)】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めておりません。各社外取締役が、個 々の立場で自由に意見することにより、取締役会における活発な議論 を図れるとの考えから、現時点においては筆頭独立社外取締役を定めておりません。 【 原則 4-11】 ( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 取締役会は、各事業あるいは会社業務に精通した業務執行役員と高い知見を有し経営への助言・監督が期待できる独立社外取締役で構成さ れており、国際性、職歴、年齢、性別の面での多様性も確保されております。しかし、現在の取締役に占める女性の割合は低いため、今後も引き 続きジェンダー面での多様性確保を進めてまいりま | |||
| 10/27 | 13:46 | 8119 | 三栄コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 杉田雪絵 山 﨑 雄一郎 氏名 公認会計士 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は | |||