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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
10/31 09:46 8071 東海エレクトロニクス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
グローバル人材を増強する方針で取り組んでいま す。 ・中途採用者の管理職への登用については、現時点でも管理職の過半が中途採用者となっています。 【 補充原則 4-10-1 独立した委員会の活用 】 当社は、取締役に関する指名、報酬については、独立社外取締役の助言を受けていますが、指名委員会・報酬委員会などの独立した諮問委員会 の設置はしておりません。今後、諮問委員会の設置を含め、当社に適したガバナンス体制の構築を検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 1. 政策保有の縮減に関する方針・考え方 当社は、長期的な視点におい
10/31 08:50 5108 ブリヂストン
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300 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 12 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 8 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 8 名 会社との関
10/30 18:20 8418 山口フィナンシャルグループ
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し、広く新規事業アイデアを募っております。 - 下関アドベンチャーサミット: 地域関係者 ( 企業・行政・大学等 )とスタートアップ企業が一堂に会し、様 々な切り口から地域の産業活性化 の形を図る地域共創サミットを毎年開催しております。 【 補充原則 4-11】 ・当社では、法令および定款を踏まえ、取締役会が決定すべき経営上の重要事項を「 取締役会規則 」において定め、それ以外の事項に ついては執行部門の権限事項として「 決裁権限基準 」に定めることで、社内における取締役会権限と執行部門権限を明確化しております。 ・取締役の過半数を社外取締役とし、モニタリングボードを前提とした当社取締役会にお
10/30 17:53 1514 住石ホールディングス
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採用しておりま せん。 ( 補充原則 4-101 指名・報酬などへの独立社外取締役への適切な関与 ) 当社は、監査等委員会設置会社であり、任意の報酬諮問委員会は設置しておりませんが、報酬について取締役会で審議を行うに先立ち、原案 を作成した代表取締役社長が、独立社外取締役含む取締役会メンバーに対して事前説明を行ない、十分な意見交換を実施しております。なお、 独立社外取締役で構成される任意の指名委員会については、2024 年 6 月 27 日開催の取締役会決議により設置しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ( 原則 1-4 政策保有株式 ) (1) 政策保有の
10/30 17:37 5572 Ｒｉｄｇｅ－ｉ
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( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任し
10/30 17:02 4840 トライアイズ
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1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 西村利行 佐藤直子 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 植頭隆道他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過
10/30 16:59 4100 戸田工業
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役会で決議しております。 このうち、社外取締役については、経歴や当社との関係を勘案して、当社経営陣から独立した立場で職責を果たすことが期待できる、十分な独 立性を有する方を候補者としております。社外取締役の独立性に関しては、東京証券取引所の定める独立性の要件に従い、当社との間に特別な 人的関係、資本関係その他利害関係がないことで独立性を有しているものと考えております。 任期途中での代表取締役および執行役員の解任については、取締役会での決議事項としております。当該代表取締役または執行役員の解任 を指名・報酬諮問委員会に代表取締役または取締役会が諮問し、指名・報酬諮問委員会における審議、答申を経て
10/30 16:58 9503 関西電力
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たします。 社外取締役候補者については、外部の客観的な視点から、取締役会の監督機能強化の役割を担うため、株式会社東京証券取引所が定める独 立役員の要件を踏まえ、指名委員会が策定した独立性基準に照らして、独立性を有していることも確認いたします。 社外取締役が他の上場企業の役員を兼任する場合には、当社の社外取締役としての役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を 確保できるよう、兼任数を合理的な範囲内といたします。 < 取締役会が執行役の選解任を行うにあたっての方針 > 当社執行役は、「 関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」および「 関西電力グループ行動憲章
10/30 16:54 5994 ファインシンター
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】 < 補充原則 2-4-1 多様性の確保 > 当社は、国籍、人種、性別を問わず人物主義で各従業員の能力に基づいて人事評価を行い、昇進等の処遇を行っております。 現時点では測定可能な数値目標を定めておりませんが、女性管理職比率等を重要な指標として開示し、中期経営計画に沿って、多様性の確保に 向けて、各階層での教育と次世代幹部候補の育成を図るとともに、働きやすい環境を整え、多様な人材がその能力を十分に発揮できる職場環境 の確保と人事制度の改革に取り組んでまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、経営の透明性と健全性を確保するため、独立社外取締役を少なくとも2 名以上選任す
10/30 16:35 3539 ＪＭホールディングス
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活力を高めることを基本 的な考え方とし、各取締役に委任し、その役割と権限を「 組織規程 」に定めております。 【 原則 4-9】 当社では、東京証券取引所が定める独立性の判断基準に基づき、独立役員である社外取締役を選任しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、取締役、執行役員の指名・報酬に関して、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、手続きの公正性、透明性、客観性を強 化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るために、取締役会の任意の諮問機関として「 指名・報酬委員会 」を設置しております。 1. 委員会の役割 (1) 取締役、監査役の選任及び解任に関する事項
10/30 16:20 4422 ＶＡＬＵＥＮＥＸ
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満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され てい
10/30 16:12 9020 東日本旅客鉄道
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いて開示します。 [コーポレートガバナンス・ガイドライン第 26 条 ] 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の実効性の確保 取締役会は、年 1 回、以下により取締役会の実効性に関する分析及び評価を行い、その結果の概要を本報告書において開示します。 ・取締役会の実効性については、透明、公正及び迅速果断な意思決定をはじめとする取締役会の役割及び責務の観点から評価します。 ・評価の手続きは、取締役全員に対して取締役会の実効性に関する自己評価を実施し、その結果を分析したうえで独立社外取締役 (コーポ レートガバナンス・ガイドライン第 24 条に定める社外役員の独立性に関する基準を充たす社外取締役。以
10/30 15:46 8927 明豊エンタープライズ
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立社外取締役の意見を踏まえて指名しております。 監査等委員である取締役の候補者については、当社の企業理念を理解し、取締役の業務執行の監査を的確かつ公正に遂行できる知識能力、 経験を有している人物を候補者としております。なお、監査等委員である取締役の選任については、事前に監査等委員会の同意を得ております。 (ⅴ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を含む) 候補者の経歴、選任理由について株主総会招集通知にて開示しております。また、社外取締役の 選任・指名理由は、コーポレートガバナンスに関する報告書 「Ⅱ-1.【 取締役関係 】の会社との関係 (2)「 選任の理由 」」に記載しています。 【 補充
10/30 15:36 6023 ダイハツインフィニアース
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プラットフォームにつきましては、株主構成の変化や費用対効果等を勘案し、 引き続き検討してまいります。 なお、招集通知の英訳については、狭義の招集通知および株主総会参考書類を翻訳し、当社ホームページ(https://www.d-infi.com/en/ir/share holders.html)に掲載しております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 補充原則 4-81 当社は独立社外者のみを構成員とする会合を定期的に開催しております。 補充原則 4-82 当社は例示されたような筆頭独立社外取締役を決定しておりませんが、独立社外取締役が望めば代表取締役との意見交換をできることに鑑み
10/30 15:12 3988 ＳＹＳホールディングス
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。 経営方針や具体的な経営戦略を踏まえ、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-323 CEOの選解任手続き】 最高経営責任者である社長の選解任につきましては、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会において、業績等の評価や経営環 境の変化等を踏まえ協議し、適切に決定しております。また、職務執行に不正または重大な法令・規則違反等があった場合は、解任することとして おります。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役の情報交換・認識共有 】 当社は、3 名の独立社外取締役 (うち監査等委員である独立社外取締役 2 名 )がおりますが、社外取締役を含むすべての取締役の間で情報の交
10/30 15:00 8864 空港施設
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締役 17 名以内、監査役 5 名以内 )に基づき、当社が定めた選任基準を満 たすこと、及び当社が求める役割を果たすことができる者を候補者として選定した上で、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その 答申を踏まえて取締役会にて決定しております。また、監査役候補については、財務・会計・法律等に関する知見を有する候補者の他、長年の経 験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当社の監査役の役割を十分に果たしていただける者を候補者としております。ステークホルダー出身の候補者については、指名委員会にて面談を実施し、委員長より、ステークホルダー出身者に求められる選任基準として 定めた以
10/30 14:08 6178 日本郵政
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)」 及び「 参考 3」 【 原則 4-9】: 当社方針 「 指名委員会 ( 第 7 条第 3 項 )」 及び「 参考 13」 【 補充原則 4-10-1】 指名・報酬などの特に重要な事項は、その過半数を独立社外取締役で構成する指名委員会又は報酬委員会において検討・決定を行っておりま す。 【 補充原則 4-11-1】: 当社方針 「 指名委員会 ( 第 7 条第 2 項 )」、「 参考 10」 及び「 参考 12」 【 補充原則 4-11-2】: 当社方針 「 参考 2」 【 補充原則 4-11-3】: 当社方針 「 取締役会評価 ( 第 6 条 )」 及び「 参考 9」 【 補充原則 4
10/30 14:07 3891 ニッポン高度紙工業
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制を適切に構築・運営していくことが重要な経営課題と認 識し、経営の透明性向上、コンプライアンス体制の強化および高機能セパレータの安定供給を通じた持続可能な社会実現への貢献に努めており ます。 経営の透明性向上を目的として、客観的な視点で経営全般を判断できる社外取締役を3 名選任しており、さらに従来開催している取締役会およ び各種定例会議に加え、半数以上を社外監査役で構成する監査役会を運営し、監視機能の強化に取り組んでおります。また、コーポレート・ガバ ナンスの実効性を確保するため執行役員制度を導入しております。 なお、社外取締役 3 名および社外監査役 3 名は、当社との間に特別な利害関係がな
10/30 13:56 350A デジタルグリッド
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影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 井上龍子 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 大槻陸夫他の会社の出身者
10/30 13:25 5947 リンナイ
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中長期 的価値創造を動機付ける。 ・中長期的な株式保有を促進することにより、着実な企業価値向上に向かって株主との利害共有を図る。 2. 株主を含む幅広いステークホルダーに対する説明責任を果たすことができる客観性と透明性を確保する。 ・報酬の決定方針については、独立社外取締役を主要な構成員とする報酬諮問委員会において審議を行い、その答申を得て取締役会において 決定する。 ・報酬水準と報酬構成割合については、同等規模の比較対象企業群との客観的な比較を行うことにより継続的に妥当性を検証する。 ◎ 報酬額決定の手続き ・年次賞与の個人評価部分の評価等を含め、取締役の個人別報酬額はその決定プロセスにおけ