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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
10/24 14:40 3912 モバイルファクトリー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いります。 なお、具体的な目標の設定の開示につきましては、検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 当社は、現時点では宮嶌氏の年齢等を踏まえ、最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画立案や取締役会での喫緊の課題としての議 論等は実施しておりませんが、経営陣幹部を支える役員や管理職の育成は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するための重要な 課題であると認識し、組織の持続的成長と発展の牽引役を担う次世代幹部の育成・選抜を目的に、中堅の従業員を対象とした研修を実施しており ます。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役が取締役総数の過半数を占めており、重要な事項に
10/24 14:33 3172 ティーライフ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
中長期の業績達成、持続的な企業価値の向上の動機付けとなる報酬とする。 ・報酬の決定プロセスについては、透明性・公正性・客観性を確保する。 ⅱ) 報酬水準 役員報酬制度に基づき算定し、経歴 ( 経験・資格・過去実績 )、業績、在任期間、前職の報酬等と、登用後の勤務状態による調整を行い、次の手 続きを経て決定するものとする。 ⅲ) 報酬構成 固定報酬としての基本報酬、変動報酬としての短期インセンティブ報酬である業績連動賞与、中長期インセンティブ報酬である株式報酬により構 成する。但し、社外取締役、監査等委員である取締役については、経営の監督機能を十分に機能させるため、インセンティブを設けず、基本報
10/24 14:08 6778 アルチザネットワークス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は、株主構成における機関投資家や海外投資家の比率等を総合的に勘案し、議決権電子行使プラットフォームを利用した議決権の電子行 使ならびに株主総会招集通知の英訳は行っておりません。今後、株主構成比率等を勘案し、必要に応じて、議決権電子行使プラットフォームを利 用した議決権の電子行使、株主総会招集通知の英訳を検討してまいります。 【 補充原則 2-4-1. 企業の中核人材における多様性の確保 】 当社は、中核人材の登用等における多様性の確保の重要性を認識しており、外国人の社外取締役等への登用、中途採用者等の管理職への登 用を実施しております。今後はその確保と拡充に向けた目標設定と、女性の管理職への登
10/24 12:31 5131 リンカーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 水田正道他の会社の出身者 ○ 長島聡他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目
10/24 12:26 6535 アイモバイル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、株主総会において承認された報酬限度額の範囲において、その具体的内容の決定を取 締役会の決議を経て代表取締役社長に一任しております。代表取締役社長は、取締役会において決議された個人別の報酬の決定に関する方針 に従い報酬等の内容を検討し、独立社外取締役全員で構成される任意の機関である「 独立社外取締役諮問委員会 」に諮問し、その答申を得た上 でこれを決定します。監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会において承認された報酬限度額の範囲において、監査等委員である取締 役の協議により決定しており
10/24 12:18 7126 グローバルスタイル
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年、取締役会の機能向上 ( 議論の活性化、取締役会付議事項の見直し等 )を図るほか、取締役会の役割や改善点等について、業務執 行取締役と社外取締役が適宜意見交換を実施していることに加え、株主や機関投資家との建設的な対話等を通してステークホルダーの信認獲得 に努めるなど、本原則を踏まえた実質的な対応は行っております。しかしながら、取締役会全体の実効性にかかる具体的 (アンケート、ヒアリング 等 )な分析、評価については、今日に至るまで顕著な有用性が見出せないため行っておりません。 【 補充原則 5-2-1 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社の事業ポートフォリオは、「オーダースーツの販売店舗
10/24 11:03 4384 ラクスル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
限委譲を実施しております。 【 補充原則 4-13. 後継者計画 】 当社は、End-to-Endで中小企業の経営課題を解決するテクノロジープラットフォームを通じた持続的成長を実現していくにあたり、最高経営責任者 (グループCEO) 等を含む経営体制の構築及び、将来に向けた次世代の経営人材の育成に重点を置き、その成長を促すためのガバナンス形態や 権限委譲については、取締役会及び任意委員会において、継続的に検討及び検証を行っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役となる者の独立性を担保し、もって健全なコーポレート・ガバナンス体制を確立するた
10/24 10:08 8309 三井住友トラストグループ
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会にて幅広い 多様な人材の中から取締役・執行役候補者を決定することとしております。 また、同条に定める解任方針に沿って、取締役・執行役の解任を審議することとしております。 なお、取締役及び執行役の個 々の選任理由につきましては、本報告書の別紙 1をご参照ください。 ( 社外取締役については本報告書 Ⅱの1.【 社外取締役に関する事項 】に記載しておりますのでご参照ください) 【 補充原則 4-1-1】 < 経営陣に対する委任の範囲の概要 > 当社は、「コーポレートガバナンス基本方針 」 第 3 条 ( 取締役会 )において、取締役会は、他の範となるコーポレートガバナンスの先進企業として、中 長
10/24 09:44 9242 メディア総研
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ます。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 吉行亮二 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g
10/24 09:25 4231 タイガースポリマー
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しする予定であります。 補充原則 4-1-3 取締役会は、取締役社長の選任について明確な計画を定めておりませんが、原則として取締役のうち、人格・識見・実績等を勘案して、当社を取り 巻く経営環境や課題に対して最適と考える人物を選定することとしています。 補充原則 4-10-1 当社は、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役は、取締役会 及び経営会議の判断・行動の公正性をより高め、最良のコーポレートガバナンスを実現するためにイニシアティブをとり、経営の監督を行うこととし ております。また、役員の指名・報酬については、社外取締役を
10/24 09:00 438A インフキュリオン
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社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は、株式会社三井住友フィナンシャルグループの持分法適用関連会社であり、当該社は子会社である株式会社三井住友銀行および三井住 友カード株式会社 ( 以下、「SMBCグループ」という。)を通じて当社議決権の29%を所有するその他の関係会社であります。 当社は、SMBCグループにおける業務執行者 1 名を社外取締役として選任しておりますが、当社は、SMBCグループとの資本業務提携契約におい て、当社の経営理念、経営方針、経営の自主性及び独立
10/23 16:49 4014 カラダノート
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情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名会社との関係 (1) 長野修一 横山敬子 中村賀一 松島陽介 氏名 弁護士 公認会計士 公認会計士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i
10/23 15:38 6744 能美防災
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めております。 また、経営陣に対する委任の範囲は社内規程に定め、経営陣の業務執行範囲を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 本報告書の「Ⅱ.1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬委員会の構成の独立性に関する考え方等 】 本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役関係 】 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 」の「 補足説明 」をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 当社の取締役会の全体
10/23 15:24 5016 ＪＸ金属
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者の指名にあたっては、財務・会計に関する十分な知見を有する者が原則として1 名以上含まれるよう、監査等委員 会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮します。 (3) 社外取締役候補者の指名方針 前二方針に基づくと共に、独立した客観的な立場から経営の監督を行うという役割期待に鑑み必要と考えられる実績・経験・スキル・知識、能力及 び資質等を備える人材を、社外取締役候補者として指名します。 東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が独自に策定した独立社外取締役の独立性判断基準に基づき、独立性に問題がないと判断した 人材を、社外取締役候補者として指名します。 (4) 経営陣幹部の解任方針 経営陣
10/23 15:20 3023 ラサ商事
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://www.rasaco.co.jp/ir/governance02.html (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書 「Ⅱ1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うことにあたっての方針と手続 取締役の選解任については、当社が定める基準に基づき、構成員の過半数が社外取締役である指名・報酬委員会への諮問、審議、答申を経て、 取締役会で議案決定し、株主総会に提案します。 取締役の指名については、以下の基準に相応しい候補者を選定します。 【 取締役候補の
10/23 12:04 4599 ステムリム
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【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 澤井典子 永井宏忠 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当して
10/23 08:02 436A サイバーソリューションズ
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設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 廖長健他の会社の出身者 ○ ○ 榎本ゆき乃 森本祥子 弁護士 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に
10/22 17:19 7615 京都きもの友禅ホールディングス
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には、必要に応じて外国籍人材の採用も検討してまいります。現時点において、外 国人・中途採用者の管理職への登用にかかる測定可能な数値目標は設定しておりませんが、今後、経営戦略上必要と判断した場合には目標設 定を含め、対応してまいります。 また、当社の顧客の年齢層が幅広いことから、新卒等の若年層に加えて高齢者の雇用や、定年後の継続雇用制度を通じた人材活用も積極的 に取り組んでおります。これらの施策により、多様な顧客ニーズに的確に応えられる体制の構築を進めております。2025 年 3 月末における60 歳以 上の社員の割合は33.2%であります。 【 補充原則 4-8-2】( 筆頭独立社外取締役の決
10/22 15:48 6040 日本スキー場開発
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する指針 当社の取締役 2 名が、親会社である日本駐車場開発株式会社の役職員を兼任しておりますが、次の理由から当社独自の経営判断を妨げるもの ではなく、同社からの一定の独立性が確保されていると認識しております。 1. 上場取引所の定めに基づき独立役員として指定する社外取締役 3 名が就任しており、取締役会における審議に当たり、より多様な意見が反映 されることから、当社は独自の経営判断を行うことができる状況にあると認識しております。 2. 当社グループは、2025 年 7 月期において、日本駐車場開発株式会社の子会社である日本テーマパーク開発株式会社との間で、スキー場施設 の賃貸借契約や業務受託
10/22 15:30 6361 荏原製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ◇ 凡例 ・荏原、当社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・荏原製作所単体 ・荏原グループ、当社グループ・・・・・・・荏原と荏原の子会社、関連会社 ・原則、補充原則、基本原則・・・・・・・・・ 「コーポレートガバナンス・コード」の原則、補充原則、基本原則 ・CG 基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「 荏原製作所コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 」( 巻末資料 2) ・独立社外取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・荏原の独立性基準を満たし、東京証券取引所へ独立役員として届け出ている社外取締役 ・業務執行取締役