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発表日	時刻	コード	企業名
06/26	14:49	4193	ファブリカホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の信任関係や会社への忠実義務に疑義が生じた場合、取締役会に て、代表取締役に対する解任の是非について協議を行い、決議いたします。 【 補充原則 4-82】 当社は、全取締役 6 名のうち2 名を独立社外取締役に選任しておりますが、員数が少人数であることに加え連絡及び調整について支障がないこと から、現状におきましては筆頭独立社外取締役は設定しておりません。なお、経営陣との連絡・調整につきましては、取締役会事務局を管掌する 取締役や常勤監査役が窓口となり、必要に応じて意見交換や連携に係る体制整備を図っております。 【 補充原則 4-101】 当社は、諮問機関である指名委員会及び報酬委員会などの委
06/26	14:49	2269	明治ホールディングス
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するグループのガバナンス体制を整 備、運営しています。また、当社は監査役会設置会社を採用し、取締役会の監督機能と監査役の監査機能により、経営の客観性と透明性をより 高めています。取締役会は多様な取締役で構成し、グループの重要事項を審議・決定し、執行を適切に監督します。取締役会の実効性と透明性 を高めるため、独立社外取締役の意見を経営に活かす体制を構築します。 一方、業務執行においては、グループ経営強化に向けてチーフオフィサー制を導入し、チーフオフィサーはグループ全体の最高責任者として、事 業または機能を横断的に指揮・統括します。グループ全体の経営戦略推進に向けて、チーフオフィサーで構成される
06/26	14:49	8157	都築電気
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ものであることから、事業の執行については、法令・定款が認める範囲でその執行権限を執行役 員に委譲していくこととします。 2. 取締役会の構成 上記機能を果たすため、独立社外取締役を3 分の1 以上とし、独立社外取締役を含む社外取締役が過半数を占める構成とします。そして、最低 限 1 名の執行役員が取締役を兼務し、また取締役会が指名する主要な執行役員が取締役会に陪席することにより取締役会による監督、助言、意 思が適切に業務執行に反映されるようにします。 3. 指名・報酬委員会の設置 取締役会の諮問機関として、独立社外役員を基本とする指名・報酬委員会を設置し、これにより役員 ( 候補 )の選任およ
06/26	14:49	4365	松本油脂製薬
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、在任年数に応じて、他社水準、当社業績、従業員給与の水準等を考慮しながら決定 しております。業績連動報酬や自社株報酬につきましては、今後必要に応じて検討してまいります。 補充原則 4-22 当社では、自社のサステナビリティをめぐる取り組みについての基本的方針は策定しておりませんが、有価証券報告書に記載の「 対処すべき課 題 」への取り組み及び「サステナビリティに関する考え方及び取組 」が経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行に資すると考えて おり、ひいては当社の持続的な成長および企業価値の向上に繋がると考えております。 補充原則 4-101 当社の社外取締役は、取締役会等の場にお
06/26	14:45	8138	三京化成
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。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示 】 英語での情報開示・提供については、海外投資家の比率等を勘案し、引き続き検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画の監督 】 及び【 補充原則 4-3-2 CEOの選解任 】 当社は、具体的な最高経営責任者等の後継者計画を策定しておりませんが、当社の持続的な成長のためには、最高経営責任者等の後継者計 画は重要な経営課題であると認識しております。今後、取締役会による後継者計画の監督のあり方も含め、検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬などに関する独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、指
06/26	14:43	6718	アイホン
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本書及び当社ウェブサイトにて開示しております。 なお、その手続きについては、公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、独立社外取締役を主な 構成員とする指名・報酬委員会に報酬等の内容に係る決定を委任しております。 (4) 「 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 」については、当社ウェブサイトにて開示 しております。 (5) 取締役候補者及び監査役候補者の選任理由を定時株主総会招集通知にて開示しております。なお、取締役及び監査役の解任理由に ついても、必要に応じて定時株主総会招集通知に記載いたします。 【 補充原則
06/26	14:42	8346	東邦銀行
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ついては、指名・報酬協議会における審議を経て、監査等委員会において適任・妥当 であるとの判断を得たうえで、取締役会で決議いたします。なお、指名・報酬協議会は、代表取締役 (3 名 )と独立社外取締役 (5 名 )で構成し、 過半数を独立社外取締役としたうえで、議長は独立社外取締役の互選により選定された筆頭独立社外取締役が務めることとしております。 C. 監査等委員である取締役候補者については、指名・報酬協議会における審議を経て、監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会で決 議いたします。 D. 役付取締役の選解任については、監査等委員以外の取締役の中から豊富な実務経験と高い能力・見識を備え当行
06/26	14:39	2112	塩水港精糖
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来的な企業経営を担う人材の育成を重要な経営課題と捉えております。 実際には、比較的若い世代の取締役・執行役員を登用しており、早期から経営に関与させることで、経営視点や判断力を養う機会を提供していま す。 【 補充原則 4-10-1】( 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 ) 当社は、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を構成員に含む任意の「 指名・報酬委員会 」を設置し、委員長には独立社外取締役を選任 しております。現在の取締役会の構成において独立社外取締役は過半数には達しておりませんが、指名や報酬等の特に重要な事項の検討にあ たっては、独立社外取締役が
06/26	14:37	1719	安藤・間
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-hzm.co.jp/sustainability/quality/ 安藤ハザマVISION2030、中期経営計画 2028 https://www.ad-hzm.co.jp/ir/plan/ (2) 本コード( 原案 )のそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書の「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役および執行役員 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬である金銭報酬と業績連動報酬である株 式
06/26	14:36	6809	ＴＯＡ
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向上が見込まれること、 などを総合的に勘案し、議案の内容が中長期的な企業価値の向上に資するか否かという視点から、「 権限規程 」に定める然るべき決裁者が賛否 を判断しております。 【 原則 1‐7. 関連当事者間の取引 】 当社は、当社の主要株主や子会社、当社または子会社の役員もしくはその近親者等との関連当事者間の取引を行う場合には、会社および株主 共同の利益を害することがないよう独立社外取締役を含む取締役会において審議した上で意思決定を行うものとしております。 なお、当社は、取締役の競業取引および当社と取締役の利益相反取引の承認については、「 権限規程 」において取締役会の承認事項として明示
06/26	14:33	4092	日本化学工業
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度額の範囲内で担当役員と原案を策定し、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報 酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会で決定する。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、取締役として株主の皆様からの経営の委任に応え、経営に関する豊富な経験と高い識見を有し、取締役の職務と責任を全うできる人 材を取締役候補者として選定しております。代表取締役が取締役候補者の原案を作成し、指名・報酬委員会での審議を経て、取締役会において 取締役候補者を決定しております。 また、取締役の職務執行に不正または法令・定款違反、その他職務を適切に遂行することが
06/26	14:33	3512	日本フエルト
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より、適切な運用が行われていると考えております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、専門分野が異なる独立社外取締役 3 名を選任しております。また、社内取締役の個 々の経歴は、営業・製造・技術・研究開発・経理など 多岐にわたっております。 取締役の選任にあたっては、性別や国籍、職歴、年齢等にとらわれず多様な人材を候補者として検討しております。 現在、外国人の取締役は選任しておりませんが、経験、専門知識及びスキルが異なる取締役で構成することにより、取締役会の役割・責務を実効 的に果たすために必要な能力と多様性を備えていると考えております。 【 補充
06/26	14:32	6246	テクノスマート
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)により構成し、また社外取締役については、監督機能を担 うという職務に鑑み、月例報酬のみとします。また、個人別の報酬等の額および内容の決定は、取締役会の決議によるものとします。なお、当該決 議を諮るにあたり、報酬案につきましては、公正性・透明性・客観性を強化するため、指名・報酬委員会による審議・答申に基づき、監査等委員会 の意見も踏まえたうえで、取締役会で審議を行い、決定するものとします。 当社の取締役の月例報酬は金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績および担当部門の業績、他社水準、従業員給与の水 準、中長期的な業績見通しを考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします
06/26	14:30	4540	ツムラ
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に社外取締役を選任することなど、経営監督機能の強化、経営体制の革新に努め、「 経営の透明性の確 保 」「 経営の効率性の向上 」「 経営の健全性の維持 」が実行できる体制を整備しました。 また、2026 年 4 月より社内カンパニー制を採用し、業務執行取締役及びカンパニープレジデントである執行役員への権限委譲と責任の明確化を図 り、取締役会の監督機能のさらなる強化を進めております。 なお、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針を定めた「コーポレート・ガバナンス基本方針 」は、以下の当社ホームページに掲載しておりま す。https://www.tsumura.co.jp
06/26	14:30	2919	マルタイ
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りますが、当社の経営判断にあたっては、当社取締役会において決定してお り、これは当社の自主性・独立性を妨げるものではありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c
06/26	14:29	3401	帝人
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し、指名諮問委員会で審議の上、取締役会で決定し株主総会に推薦しています。 取締役の数は、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的に、定款で12 名以内とし、そのうち監査等委員である取締役は5 名以内と定 め、適切な権限委譲を進めています。また、社内規程である「 帝人取締役規則 」にて、原則として取締役総数の半数以上を社外取締役とすること を規定することで、取締役会全体の多様性と独立性等に配慮し、経営の透明性と企業価値の向上を図っています。 また、会長、CEOを含む取締役、経営陣幹部の選任及びCEOの後継者の指名については指名諮問委員会において審議された後に取締役会に提 案され、取締役会で
06/26	14:29	6617	東光高岳
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の考え方については、有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告書の開示等を通して、その考え方を示しておりま す。 ・取締役候補者及び執行役員については、次の要件に適う者を取締役会にて選任しております。 ( 取締役候補者 ) - 当社が事業展開する分野の業務について精通している者 - 企業の経営に携わった経験を有する者 - 法律、財務等専門的知識を有する者 以上を職務の遂行に活用できる者 ( 執行役員 ) - 当社が事業展開する分野の業務について精通している者 ・経営陣幹部については、指名・報酬委員会からの意見に加え、取締役会にて社外取締役の意見も反映し、その時点で最も適した者を選定すると とも
06/26	14:29	5262	日本ヒューム
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酬委員会で 審議を行い、それらの方針に基づいて総合的に検討を行った上で取締役会が決定しております。 業務執行を行わない取締役および監査役の報酬額の決定にあたっては、業績連動とはしておりません。 なお、当社は取締役の報酬と当社の業績および株主価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リス クまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大に貢献する意識を高めることを目的に、社外取締役を除く取締役につ いては2020 年 6 月 26 日開催の第 137 回定時株主総会において業績連動型株式報酬制度の導入を決議しました。 監査役の報酬は監査役
06/26	14:26	6147	ヤマザキ
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、事業ポートフォリオに関する戦略やサステナビリ ティ等について記載しております。 今後は、経営戦略との整合性を図りつつ、具体的な取り組み内容および成果指標の明確化を進め、持続的な成長に資する体制の構築を図って まいります。 【 補充原則 4-32 CEOの選解任 】 当社取締役会は、CEOの選解任に関する明文化された手続は定めておりませんが、社外取締役の関与・助言を得た上で、透明性・客観性を確 保しつつ、十分な協議・審議により決定しております。 今後は、より明確な基準およびプロセスの整備について検討してまいります。 【 補充原則 4-33 CEOの解任 】 当社取締役会は、CEOの解任に関する
06/26	14:26	6254	野村マイクロ・サイエンス
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を行うに当たっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、性別・年齢・人種などを問うことはせず、当社グループを取り巻く環境を理解し、 広範な知識、専門分野の経験、複数の部門における業務経験、マネジメント経験等の要素を総合的に勘案し、広い視野から事業の 方向性や戦略を打ち出すことができる人材とし、独立社外取締役を委員長とした取締役 5 名 (うち独立社外取締役は3 名 )で構成されて いる指名委員会に諮問するとともに、同委員会の答申を踏まえ、取締役会において指名しております。 また、監査等委員である取締役候補者は高い専門性と見識、豊富な経験を有する者とし、監査等委員会