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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/22 | 14:53 | 8058 | 三菱商事 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ある取締役候補者の指名の理由も開示しています。詳細については、当社ウェブサ イト上の「2024 年度定時株主総会招集ご通知 」9~17 頁及び「2023 年度定時株主総会招集ご通知 」28~42 頁に記載していますので、以下 URLをご 参照ください。 「2024 年度定時株主総会招集ご通知 」https://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/ir/adr/sh_meeting/ 「2023 年度定時株主総会招集ご通知 」https://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/ir/sh_meeting/2023/ なお、社外取締役 ( 監査等委員であ | |||
| 10/21 | 16:00 | 5017 | 富士石油 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| シナリオ分析支援事業 」の支援対象企業に選定され、T CFD 提言の開示推奨項目のうち「 戦略 」 項目において推奨されるシナリオ分析に関して、リスク重要度の評価・シナリオ群の定義・事業インパクトの 評価等を行い、今後の方向性を検討しました。シナリオ分析の結果につきましては当社ウェブサイトをご参照ください。 気候変動対応 (TCFD 提言への対応 ):https://www.foc.co.jp/ja/csr/TCFD.html 今後もTCFD 提言に沿った情報開示を積極的に行っていくとともに、環境負荷の低減及び地球環境の保全に資する取組みをより一層推進していき ます。 【 原則 4-8 独立社外取締役の | |||
| 10/21 | 13:15 | 6155 | 高松機械工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| のステークホルダーから信頼され、魅力あ る企業となるべく、以下に掲げる基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組みます。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーとの良好な関係構築に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、平等性を確保する。 (4) 経営監督機能として、監査役会設置会社形態を採用する。また、複数の独立社外取締役を設置し、経営の透明性・健全性を確保するととも に、社外取締役・社外監査役が過半数を占める経営諮問委員会を設置することで、実効性の高いコーポレートガバナンスを実現する。 (5) 内部統制の仕組みとして、「 業 | |||
| 10/21 | 12:34 | 3034 | クオールホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 活動を通じ、継続的に企業 価値の向上を図ることが、株主の皆さまをはじめとして、患者さま、社員等全てのステークホルダーのご期待に応えるものと認識しております。 この実現のため、経営の健全性、透明性、効率性を確保する基盤として、コーポレート・ガバナンスの継続的強化を経営上の重要課題としており、 独立役員の要件を満たす社外取締役の選任により、経営監督機能を強化しております。さらに、株主・投資家との対話方針として、株主・投資家と の対話を積極的に行うこととし、経営計画の進捗をはじめとする経営状況に関する情報、定量的な財務情報、コーポレート・ガバナンスやサステナ ビリティに向けた活動等の非財務情報の開示 | |||
| 10/20 | 17:30 | 4335 | ＩＰＳホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いと考えており、今後の同比率等の推移を踏まえ、議決権の電子行使を可能とするための環 境作り( 議決権電子行使プラットフォームの利用等 ) 並びに招集通知の英訳及び英語での情報開示・提供を検討してまいります。 【 補充原則 4-10(1) 任意の指名・報酬委員会の設置 】 当社は、取締役の指名・報酬等の重要な事項について、社外取締役を含む取締役会において十分審議を行ったうえで決定することとしており、指 名・報酬委員会は設置しておりません。指名・報酬委員会の設置については、独立社外取締役の複数選任とあわせて今後検討いたします。 【 原則 4-11】 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 | |||
| 10/20 | 15:03 | 7860 | エイベックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 この中期経営計画を推進していくにあたり、株主の皆様ほか、ステークホルダーの方 々のご期待とご信頼に応えるためには、より強固なコーポ レート・ガバナンスの構築が必須であると考えております。 的確な経営の意思決定、迅速かつ適正な業務執行及び充分なモニタリングが機能する経営体制を構築し、あわせて企業倫理の維持・向上を図っ ていくことが、当社グループのコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方であります。 なお、当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しております。監査等委員を取締役会の 構成員とすることで、取締役会の監督機能の実効性の確保と | |||
| 10/20 | 13:52 | 7381 | ＣＣＩグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報告書 「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 本報告書 「 取締役報酬関係 」をご参照ください。 (4) 取締役候補の指名を行うに当たっては、任意の指名報酬委員会での協議を経て、取締役会に諮ることとしております。 このうち、社内取締役候補については、サクセッションプランに基づきあらかじめ定めた候補者プールの中から、インテグリティ、リカレント&リス キリングマインド、コミュニケーション能力、構想力といった人材要件をベースに、当社グループの経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行するこ とができる知識及び経験を有する人物を選ぶこととしております。また、社外取締役候 | |||
| 10/17 | 16:00 | 431A | ユーソナー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は支配株主からの独立性を維持・確保するコーポレート・ガバナンス体制を構築・運用しております。具体的には、支配株主と利害関係のな い社外取締役を複数名選任しており、その構成比は全取締役の半数となっている他、実質的にも取締役会への出席等を通じて、支配株主との健 全な関係が維持されているかどうかを監督できております。今後もこれらの体制の維持・強化を行っていく予定です。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督 | |||
| 10/17 | 15:30 | 6370 | 栗田工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、且つ、透明性の高い報酬決定プロセスとする。 取締役は監督に注力するため、その報酬体系は固定的報酬のみとします。また、取締役が株主と株価変動リスクを共有するため、取締役 ( 社外 取締役および監査委員である取締役を除く)の固定的報酬の一部を非業績連動型株式報酬とします。社外取締役および監査委員である取締役 の固定的報酬の一部は役員持株会に拠出し、当社株式の取得に充当します。 執行役の報酬体系は、固定報酬と業績結果を反映するインセンティブ報酬とします。インセンティブ報酬は、年度事業計画の達成度や各自の担 当職務等に対する評価およびクリタグループのマテリアリティに紐づく一部の指標・目標の達成度に応じ | |||
| 10/17 | 15:19 | 3640 | 電算 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (サステナビリティ)および当報告 書の「Ⅲ 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 」をご参照ください。 < 人的資本、知的財産への投資等 > 当社の人的資本、知的財産への投資等については、当社有価証券報告書 「 第 2 事業の状況 2.サステナビリティに関する考え方及び取組 」、定 時株主総会の事業報告書において開示しています。 補充原則 4-1-1 「 経営陣に対する委任の範囲の概要 」 ガイドラインの第 14 条 ( 取締役および取締役会の役割 ) 第 2 項および第 3 項をご参照ください。 原則 4-9 「 独立社外取締役の独立性判断基準お | |||
| 10/17 | 15:04 | 5194 | 相模ゴム工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 変動等によって業績が左右されたり、過度に株価を意識することでビジネ スの短兵急な拡大路線に邁進するのではなく、能力に見合った着実な成長で長期的な繁栄につながっているかという経緯を長期的な視点で捉え ることが適切であると考えております。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会 】 当社は、独立社外取締役を3 名選任しております。経営陣幹部及び取締役の指名・報酬については、独立社外取締役が出席する取締役会にお いて適切に審議し、決定しているため、現時点においては諮問機関としての指名委員会や報酬委員会はありません。今後はコードの趣旨を踏ま え、検討してまいります。 【 原則 5-2、補充 | |||
| 10/17 | 14:04 | 5715 | 古河機械金属 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| グループ決裁事項一覧表 」の規定に基づき、経営会議、社長決裁等による決 定を経たうえで、当社取締役および執行役員が業務を執行しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準は、本報告書 Ⅱ.1「 機関構成・組織運営等に係る事項 」【 独立役員関係 】に記載しております。 【 補充原則 4-101】 指名・報酬委員会の構成の独立性に関する考え方・権限・役割等は、本報告書 Ⅱ.1「 機関構成・組織運営等に係る事項 」【 取締役関係 】に記載し ております。 【 補充原則 4-111】 当社の取締役会は、定款の規定により員数を12 名以内としております。また、当社の経営理念および経営戦 | |||
| 10/17 | 14:02 | 6332 | 月島ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /file/integrated_report/ 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任範囲の概要 】 取締役会は、法令・定款に定めるものの他、取締役会規程や職務権限規程において自己の決議事項を定めております。取締役会決議事項に該 当しない範囲の事項の決定などは、執行権を有する取締役から成る経営会議や経営陣へ委任するものとし、職務権限規程等社内規程を整備し ております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 ・社外役員の独立性に関する基準は、本報告書 「II. 1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」に記載のとおりです。 ・社外取締役の選任にあたっては | |||
| 10/17 | 13:54 | 429A | テクセンドフォトマスク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の必要性を検討し、取締役会へ報告しております。 これらの取引及び手続きの適遚正性について、監査役及び内部邪監査においても確認しております。 上記のほか、支配郤株主等と取引を行う場合は、会社や株主共同の利益を害することがないよう、構成員の過遃半 数を独立社外取締役とする「 特別委員会 」を開催し、取引の妥当性等を審議した上で、取締役会決議を得て取引 を行うこととしております。 【 補充原則 2‐41. 中核人材の登用等における多様性の確保 】 1 管理職への登用・中核人材の登用等における多様性確保の考え方 当社は、性別、国籍、キャリアをはじめ、すべての属性や価値観による一切の差別は行わず、各人の | |||
| 10/17 | 11:00 | 8233 | 髙島屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ら売却の意向を示された場合の対応方針 当社の株式を政策保有株式として保有する会社から売却の意向が示された場合、取引の縮減を示唆するなどの売却を妨げる事は行っておらず、 適切に対応を行っております。 補充原則 4-101【 独立した諮問委員会の活用 】 当社は、決定プロセスにおける公正性・透明性を確保する目的で、社外取締役をメンバーに含む任意の指名・報酬委員会を設置し、それぞれ取締 役、執行役員等の人事と報酬に関して審議を行っております。 指名委員会について: 当社は国内百貨店事業を中核事業とする事業持株会社であり、その特性上、取締役が経営監督と業務執行を一定程度兼務する必要性を有して おります | |||
| 10/17 | 10:56 | 3082 | きちりホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| です。 【 補充原則 3-1-2】( 英語での情報開示・提供 ) 現在当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低い状況であります。今後、海外投資家の比率が一定程度以上となった時点で、決算 説明資料や招集通知等の英訳を進めてまいります。 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 現時点で独立社外取締役を1 名選任しており、同取締役は同業他社でのCFO、戦略コンサルタントとしての豊富な経験と幅広い見識により外的 な観点から、取締役会における業務執行を十分に監督しており、独立社外取締役としての役割・責務を十分果たしておりますが、今後のガバナン ス体制の更なる強化を目的として、必要に応 | |||
| 10/16 | 17:20 | 3469 | デュアルタップ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 公正かつ透明性の高い選解任 】 取締役会は適切に会社の業績などの評価を行い、その評価を経営幹部の人事に適切に反映できる仕組みにつきましては今後、検討してまいり ます。 【 補充原則 4-111 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 当社の取締役会は取締役の選任に関して以下の評価基準を設けております。 (1) 社内取締役候補者 ・候補者の経歴と担当業務の整合性、選任理由、全体バランス、総数、多様性 ・業務執行能力、経験、意欲、健康、年齢など総合評価 ・人望、品格、健康、先見性、洞察力、客観的判断能力、利害関係等の基準 (2) 社外取締役候補者 ・企業 | |||
| 10/16 | 15:22 | 3529 | アツギ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /ir/pdf/yuukashoken20250626.pdf 【 補充原則 4-11. 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、取締役会規程において、法令上取締役会が決定すべき事項とされている重要な業務執行その他の決議事項 ( 中期経営計画などの経 営の方針に関する事項や会社の組織体制に関する事項など)を定めている他、職務権限規程において、取締役会、経営会議、代表取締役社長、 各本部長等の意思決定機関ならびに意思決定者に対する決裁権限を明確に定めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の選任にあたっては、会社法上の社外要件に加え、当社の経営判断に | |||
| 10/16 | 14:40 | 429A | テクセンドフォトマスク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、当社 CFOが毎事業年度末時点で取引の必要性を検討し、取締役会へ報告しております。 これらの取引及び手続きの適正性について、監査役及び内部監査においても確認しております。 上記のほか、支配株主等と取引を行う場合は、会社や株主共同の利益を害することがないよう、構成員の過半数を独立社外取締役とする「 特別 委員会 」を開催し、取引の妥当性等を審議した上で、取締役会決議を得て取引を行うこととしております。 【 補充原則 2‐41. 中核人材の登用等における多様性の確保 】 1 管理職への登用・中核人材の登用等における多様性確保の考え方 当社は、性別、国籍、キャリアをはじめ、すべての属性や価値観によ | |||
| 10/16 | 14:25 | 7988 | ニフコ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役員指名ポリシーにつき決議いたしました。具体的な内容については、当 社ホームページに掲載の「 役員指名ポリシーおよび役員報酬ポリシーに関するお知らせ」p1~3をご参照ください。 https://www.nifco.com/csr/governance/pdf/2024NominationPolicies.pdf 【 補充原則 4-21】 役員の報酬等の決定手続の客観性や透明性を高めるために、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を過半数かつ委員長とする指名・ 報酬・ガバナンス委員会を設置しました。役員の報酬額については、株主総会において決議された報酬枠の範囲内で、取締役については指名・報 酬 | |||