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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/30 | 12:32 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 要について開示いたします。 < 政策保有株式にかかる議決権行使基準 > 保有株式の議決権については、その議案の内容が当社グループの保有方針に適合しているかどうかに加え、投資先の企業価値及び株主利益の 向上、ならびに当社株主の利益に繋がるかを判断した上で適切に行使いたします。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 < 関連当事者間の取引に関する方針 > 関連当事者等との取引を実施するにあたっては、「 関連当事者取引管理規程 」に基づき、取引条件の合理性や妥当性等を事前に審議し、社外取 締役や監査役の見解を踏まえた上で取締役会の承認を得るものとしております。また、関連当事者等に該当する者の | |||
| 10/30 | 11:30 | 9744 | メイテックグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を実施しない理由 】 【 補充原則 2-41】 予てから中核人材は多様な構成であり、引き続き、中途採用者の同質化に注意を払いながら、平等な機会提供と是 々 非 々の登用を継続していま す。よって、中途採用者や外国人などを区別した自主的かつ測定可能な目標は設定しておりません。 なお、考え方等の詳細については、【 コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】に記載しております。 【 原則 3-1(ⅳ)(ⅴ)】 選定・選任及び候補の指名に関しては、既に開示している通り、基準並びに独立社外取締役を委員長とする任意の委員会を有効に活用する手続 を定めています。 解職・解任に関する基準は設定しま | |||
| 10/30 | 11:11 | 9240 | デリバリーコンサルティング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 曽山明彦 齋藤祐子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に | |||
| 10/30 | 10:09 | 4934 | プレミアアンチエイジング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 要について開示いたします。 < 政策保有株式にかかる議決権行使基準 > 保有株式の議決権については、その議案の内容が当社グループの保有方針に適合しているかどうかに加え、投資先の企業価値及び株主利益の 向上、ならびに当社株主の利益に繋がるかを判断した上で適切に行使いたします。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 < 関連当事者間の取引に関する方針 > 関連当事者等との取引を実施するにあたっては、「 関連当事者取引管理規程 」に基づき、取引条件の合理性や妥当性等を事前に審議し、社外取 締役や監査役の見解を踏まえた上で取締役会の承認を得るものとしております。また、関連当事者等に該当する者の | |||
| 10/30 | 10:05 | 2424 | ブラス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| > ・当社の役員報酬は「 確定額報酬 」が個人別の報酬等の額の全部を占める < 報酬水準 ( 算定根拠 )> ・取締役の報酬水準については、外部環境や市場環境の変化に対して迅速な対応を行うため、外部専門機関の客観的な報酬調査データ等を活 用のうえ、同業 ( 結婚式業 )・同規模 ( 時価総額・営業利益等にて選定 ) 他業種の企業の役員報酬水準をベンチマークとして設定し、相対比較及び 検証をして決定する。 < 報酬ガバナンス(プロセス)> ・株主総会で承認された取締役及び監査役それぞれの報酬総額の範囲内で決定しております。取締役の報酬等の決定プロセスは、メンバーの過 半数を独立役員 ( 社外取締役、社 | |||
| 10/30 | 09:54 | 7110 | クラシコム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 市川祐子 寺田有美子 和田洋一 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 | |||
| 10/29 | 16:57 | 7850 | 総合商研 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 補充原則 4-3-2 客観性・適時性・透明性ある手順による最高経営責任者の選任 】【 補充原則 4-3-3 CEOを解任するための客観性・適時 性・透明性ある手順の確立 】 当社は、取締役の指名やCEOの選解任等に関する任意の諮問委員会を設置しておりませんが、CEOの選解任については、当社取締役会にお いて、客観性・適時性・透明性を確保するため、社外取締役から積極的に意見を聴取し、十分に協議をしたうえで決定しています。また、当社で は、CEOの解任について具体的な基準を設けておりませんが、CEOがその機能を十分に果たしておらず、重大な不祥事や著しい経営不振など解 任が相当と判断される事 | |||
| 10/29 | 16:32 | 9262 | シルバーライフ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 解任と取締役等の指名を行うに当たっての方針と手続きについて、経営幹部は、性別・年齢の区別なく、会社として必要と考え る知識・経験・専門性を有するものを候補として取締役会で推挙し、指名・報酬委員会が候補者との面談を行うことにより、取締役としての企業倫 理を有する人物かの見極めを行った上で、選任しております。また、社外取締役の選任については、専門性のバランスや多様性も考慮しながら、 豊富な経験に基づき、高い見識、高度な専門性を有し、客観的な立場から経営の監督及び助言等が期待できる方を選任する考えです。 (ⅴ) 取締役、監査等委員候補者の指名理由については、当社ホームページに掲載しております「 定時 | |||
| 10/29 | 16:31 | 9201 | 日本航空 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| うため、取締役会にて決議した「 決裁及び職務権限に関する規程 」に基づき、職務権限基準表に定める事項 に関する意思決定を社長に委ねています。また、取締役会での議論を深めるべく、取締役会議案について、事前に社長以下の執行役員で議論を 行い、論点を整理しておくこと、および社長による適切かつ機動的な意思決定に資することを目的として経営会議を設置しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 )】 当社の社外役員については、高い経営の透明性と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を高いレベルで確立し、企業価値 の向上を図るため、当社の定める社外役員の「 独立性基準 」に基 | |||
| 10/29 | 16:12 | 7621 | うかい |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| もとに、その役位・役割及び実績等を勘案し、 社外取締役からの意見を踏まえたうえで代表取締役が提案する内容について審議、決定しております。 公正かつ透明性の高い手続きについては、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-32】 当社では、指名委員会等の独立した諮問委員会を設置しておりませんが、代表取締役社長の選解任は会社における最も重要な戦略的意思決 定であることを踏まえ、社外取締役の出席する取締役会において、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するべく育成した経営陣 幹部の中から資質を備えた代表取締役社長を選任しております。 【 補充原則 4-33】 当社は、代表取締役社長の解任を | |||
| 10/29 | 16:01 | 5889 | Ｊａｐａｎ Ｅｙｅｗｅａｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 必要なスキルをバランス良く備えておりま す。また、常勤監査等委員は財務・会計に関する深い知見を有しております。 ジェンダーの観点からの多様性を備えることの必要性については、引き続き検討を進めて参ります。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価 】 当社では定例取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行に対する迅速な意思決定を行っておりますと ころ、これらの取締役会における実効性を高めるため、社外取締役に積極的に意見を求めるようにしております。当社では取締役会全体としての 実効性に関する分析・評価は行っておりませんが、社外取締役の積極的な関与を通じて、取 | |||
| 10/29 | 16:01 | 1444 | ニッソウ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 市川圭介 氏名 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 船津丸隆他の会社の出身者 △ 水 | |||
| 10/29 | 15:23 | 3193 | エターナルホスピタリティグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会の決議により決定し ます。 ( 指名に関する方針・ポリシー) 当社及びグループ子会社の役員を指名するにあたっては、Global YAKITORI Familyの実現に相応しい資質と当社あるいは他社での業績・経験を 重視した人選を原則とする。 1グローバル市場において常に変化対応が求められるフードビジネス業界をリードしていくため、役員構成のダイバーシティに十分考慮した人材 を指名する。 2 業務執行取締役については、国内外の事業展開に必要な資質・見識・経験・能力に加え、精神的な強靭さとトリキウェイを深く理解・実践できる 人材を指名する。 3 社外取締役につ | |||
| 10/29 | 13:33 | 7682 | 浜木綿 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ることが客観的に必要と判断される場合には、取締役会における十分な審議のうえ、社長を 解任することといたします。 もっとも、社長の選解任を、客観性・適時性・透明性ある手続に従い行うことについては、将来的な課題と認識しており、対応を検討してまいりま す。 【 補充原則 4ー101】「 任意の委員会の活用等 」 当社は、独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりません。当社では、取締役の選任に係る株主総会の議案を決定するに際して、社外取 締役の意見を求めた上で、取締役会において当該意見を踏まえた十分な審議を行い、候補者を決定することとしております。また、社内取締役の 報酬の決定に際しましても、役位 | |||
| 10/29 | 11:07 | 3441 | 山王 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性の高 いコーポレートガバナンスの確立に取り組んでおります。 ・株主が適切に権利を行使することが出来る環境の整備と、株主の平等性の確保に努める。 ・株主、顧客、取引先、従業員、債権者や地域社会等様 々なステークホルダーの権利と利益を尊重し、適切な協議に努める。 ・会社情報や経営目標の達成状況の開示を適切に行うとともに、透明性を確保する。 ・社外取締役が過半数の監査等委員会の監査・監督により、取締役会の機能の強化を図る。 ・株主との建設的な対話を促進する体制の整備に努め、株主との対話により企業価値を高めていくよう努める。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 1 | |||
| 10/29 | 10:14 | 3418 | バルニバービ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 青木巌他の会社の出身者 ○ 山中哲男他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場 | |||
| 10/29 | 09:42 | 3421 | 稲葉製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会はそれらの会議体及び役員等の職務執行の状況を監督します。 社外取締役は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、ステークホルダーの視点に立ち、取締役会及び経営者 の業務執行並びに当社と経営陣等との間の利益相反を監督します。 ( 取締役会の構成 ) 当社の取締役会の人数は、定款で定める員数である12 名以内とし、実効性ある経営体制及び取締役会における実質的な議論を確保するために 必要かつ適切な人数で構成することを基本としつつ、取締役会における多様性及び専門性の確保の観点にも十分配慮して決定します。 当社は、取締役会の人数のうち、独立性ある社外取締役を2 名以上として | |||
| 10/29 | 08:00 | 7957 | フジコピアン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を備えていること ・職務遂行上、心身ともに健康面で支障のないこと 次に、監査等委員である取締役につきましては、以下の選任基準にもとづき、代表取締役が候補者案を策定し、監査等委員会の同意を前提 として、指名・報酬諮問委員会への諮問・答申を踏まえたうえで、取締役会の決議を経て株主総会に選任議案を提出いたします。 ・優れた人格および高い倫理観を有していること ・会社法、会計や企業経営全般にかかる豊富な知識・経験を有していること 特に、財務・会計に関する相当程度の知見を有する者を1 名以上選任する ・経営にかかる判断能力に優れていること ・職務遂行上、心身ともに健康面で支障のないこと ・社外取締役に関 | |||
| 10/28 | 16:57 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、2019 年に株式会社マーキュリーに少額出資を行い、2024 年には、株式公開買付けを通じて連結子会社化し、現在、同社の株式 55.38%を 保有しています。 同社では、当社との取引を行う場合は、一般の取引条件と同様の条件によるものとし、当社及び少数株主の利益を害することがないように適切に 対応しています。なお、同社は、支配株主からの独立性を有する独立役員で社外取締役の監査等委員 3 名で構成される監査等委員会において、 支配株主を含めた全ての取締役との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討をおこなっています。 なお、当社は、株式会社マーキュリーとの間で、資本業務提携契約を締結して | |||
| 10/28 | 16:54 | 3662 | エイチームホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、毎 年 1 回以上の頻度で取締役会に報告しております。なお、準拠する取組・開示基準に関しては、今後の国際的な要請や開示基準の整備に伴い、 必要に応じて適切に判断してまいります。 < 補充原則 4-33> 当社は現時点において、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、代表取締役社長の選解任が最も重要な戦略的意思決定であることを踏ま え、社外取締役 4 名が参加している取締役会において、解任を決定することとしております。 < 補充原則 4-101> 当社は、独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、個人別の報酬額の決定にあたっては、客観性・透明性ある手続に従った報 酬制度設計としてお | |||