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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/16 | 13:26 | 4845 | スカラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ポリシー」の「6. 報酬制度 」に開示しておりま す。 ・コーポレートガバナンス・ポリシー(https://scalagrp.jp/ir/corporategovernance/) 4. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 (1) 取締役の選任に関する方針と手続 取締役の候補者に関して、独立社外取締役が過半数を占める指名委員会が協議・決定します。 また、取締役の選任基準として「 取締役の選任基準 」を制定しております。 ・取締役の選任基準 (https://scalagrp.jp/pdf/ir/policy/2021011_cgcode-besshi1 | |||
| 10/16 | 09:38 | 1821 | 三井住友建設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を導入し、取締役会の監督機能と執行役員の業務執行機能を分離しています。執行役員への委嘱事項については、取締 役会決議によりその委嘱事項を明確に決議し、当該委嘱事項に応じて、職責、職務分掌、決裁権限を下位規則において明確にしています。 < 原則 4-8>【 独立社外取締役の有効な活用 】 監査役会の監視機能、取締役会の監視・監督機能に、更に独立性及び客観性を持たせるため、独立社外取締役を3 名選任しており、経営陣と の連絡・調整等は、取締役会の直属組織である取締役会・指名報酬諮問委員会事務局が対応しています。また、社外取締役と監査役とは、定期 的に会合を開催し、経営上の重要な課題、取締役会のあり | |||
| 10/15 | 17:30 | 6890 | フェローテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ておりま す。執行役員会に参加しない取締役・監査役には、同会議の議事録を配布しております。 取締役会及び執行役員会議等の開催スケジュールは、毎年開催カレンダーを配布しており、決算取締役会等は予めスケジュール化をしておりま す。 審議項目数は、極めて多項目に渡り審議を行うため、開催 2 日前より前倒しした取締役会資料の事前配布による審議のための事前準備期間の確 保、及び決議事項や報告事項の範囲の見直しを、社外取締役を含む取締役から要請されている状況です。決議資料に対する追加質問に関して は、各部門の担当者が迅速に情報を収集し、報告する意識と体制は整っている旨の評価を社外取締役から得ております。当 | |||
| 10/15 | 17:03 | 5956 | トーソー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ましては、指名・報酬委員会にて審議のうえ、取締役会の決議を経て、株主総会に上程いたします。 (5) 個 々の選任・指名について 取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)の各候補及び経歴、社外取締役の選任理由は「 株主総会招集ご通知 」に記載しております。 【 補充原則 3-1 3 サステナビリティについての取組み】 1.サステナビリティについての取組み 当社グループは、経営理念に「 地球環境保全 」を掲げ、環境を重視した事業活動を続けております。また、企業の社会的責任を果たすことが、持 続可能な社会の実現、ひいては当社が将来にわたって持続可能であるために不可欠であると認識しております。近年の | |||
| 10/15 | 16:00 | 3073 | ＤＤグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-11】 当社の取締役会は、当社グループの各部門の業務に精通した社内取締役と豊富な経営経験、高い専門性や見識のある社外取締役から構成さ れており、原則として取締役の全員をもって構成しております。取締役会は、取締役会に求められる役割や責務を果たすうえで必要となる多様性 と適正規模とを勘案のうえ、取締役に求める要件を満たした候補者の中から指名を行っております。現在、女性もしくは外国人の取締役は選任し ておりません。しかしながら、取締役はそれぞれ、当社の経営課題への対応に必要な資質と多様性を備え、適正規模を両立しているものと判断し ております。 また | |||
| 10/15 | 15:29 | 2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の健全性、透明性および効率性を向上させ、中長期的な企業価値向上と 株主価値の増大に努めることです。 当社は、ガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会設置会社を採用しています。当社の監査を担う監査等委員会は、複数の独立 社外取締役を構成メンバーとしており、この社外取締役である監査等委員が、取締役会における議決権を有していること、ならびに株主総会に おいて取締役の指名・報酬等についての意見を陳述する権利を有していること等により、経営監督機能がより強化されています。 また、当社は、意思決定および経営監督機能と業務執行機能を分離すべく、執行役員 | |||
| 10/15 | 15:28 | 1815 | 鉄建建設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、取締役会の諮問機関として指名報酬諮問委員会 ( 取締役である委員 3 名以上で構成し、委員の半数以上及び委員長を独立社外取締 役から選定 (2025 年 6 月 26 日時点では取締役 7 名、うち社外取締役 4 名 ))を設置し、役員報酬に関する基本的な考え方、報酬制度及び水準等に ついて議論し、取締役会からの諮問を受け、答申しています。取締役会では、その答申を踏まえて、取締役等の報酬を決定しています。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、以下の方針に基づき、取締役会で取締役・監査役候補を決定しています。なお、取締役候補の決定 | |||
| 10/15 | 14:07 | 6036 | ＫｅｅＰｅｒ技研 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を踏まえ、決定しております。監査等委員の報酬等 は監査等委員会の協議により決定しております。 (4) 取締役及び監査等委員候補の指名の方針と手続 取締役候補者と執行役員候補者については、下記 a~dを総合的に判断しております。また、独立社外取締役の独立性については、金融商品取 引所が定める独立性の基準に基づき、当社との間に特別な人的関係、資本関係その他利害関係がないことで有しているものと考えております。な お、社外取締役の選任理由については株主総会招集通知および有価証券報告書に記載しております。また、監査等委員、社外取締役を含む取 締役の解任については、職務執行に関して法令・定款に違反する重大 | |||
| 10/15 | 09:46 | 423A | ライオン事務器 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社の株主構成については、海外投資家の比率が極めて低いため、株主総会招集通知や決算説明会資料につきましては英語 版を作成しておりません。今後は、株主構成の変化や株主の利便性等を総合勘案して英訳を検討してまいります。 【 原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画の監督 】 当社の取締役会は、最高経営責任者等の候補者育成を重要課題と捉えておりますが、現在のところ明文化した後継者計画は作成しておりませ ん。一方当社は、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置 ( 社外取締役 2 名、社内取締役 1 名で構成 )しており、今後後継者候補 の選任については同委員会の中で十分な時間と資源をか | |||
| 10/15 | 09:04 | 212A | フィットイージー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に付議する事項を「 取締役会規程 」に定めるとともに、「 職務権限規程 」において、代表取締役及び担当取締役に委任できる範 囲を明確に定めております。また取締役会を毎月開催して重要な業務執行の意思決定を行うとともに、各取締役の業務の執行状況について報告 がされております。 【 原則 4―8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、全取締役 9 名中 3 名が独立社外取締役となります。当該独立社外取締役は、その経歴・能力から見て十分な資質を備えており、取締役 会にて意思決定を行う際の適切な監督・助言を通じて、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するべく、その役割・責務を果 たして | |||
| 10/15 | 08:59 | 7280 | ミツバ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| よう努める。 (4) 取締役会等の責務 株主から委託を受けた当社取締役会は、効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスの実現を通じて、持続的な企業価値向上を図ることについ て責任を負う。そのため、当社は経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させ、効率的に業務執行が行われるようにするとともに、社外 取締役を選任することで取締役会の監督機能を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行う。さらに、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員 会を設置し、取締役の指名・報酬決定の手続きにおいて、客観性と透明性を高めることで、ガバナンスの強化を図る。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な企業価値向上のために株 | |||
| 10/14 | 17:19 | 428A | サイプレス・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等やその責任の大きさを勘案して個別の報酬額を審議して取締役会に答申し、取締役会にて決定しております。 現在の役員報酬は固定報酬のみですが、今後は持続的な成長に向けた中長期的な業績連動報酬や現金報酬以外の報酬体系の導入について、 市場の環境等を踏まえて検討してまいります。 【4-81 独立社外取締役による定期会合 4-82 筆頭独立社外取締役の互選 】 現状、独立社外取締役のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、適切な情報交換や認識共有が図れているものと考えております。今後 独立社外取締役の人数が増えてくる等の状況を勘案し、必要に応じて定期会合の場を設けることを検討してまいります。その際 | |||
| 10/14 | 16:42 | 6061 | ユニバーサル園芸社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| バランスとジェンダー等の多様性と適正規模を考慮して取締役及び執行役員を選解任して おります。 社外取締役につきましては、経営に関する豊富な経験、高度な専門性、幅広い知見や経験を持つ者を選任しております。 ・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者指名に当たりましては、業績等も踏まえ監査等委員会の意見を参考に取締役会で決議しており ます。 ・監査等委員である取締役候補者指名に当たりましては、監査等委員会の同意に基づき取締役会で決議しております。 ・執行役員の選解任に当たりましては、業績等も踏まえ代表取締役社長の推薦に基づき、監査等委員会の意見を参考に取締役会で決議しており ます。 ・監 | |||
| 10/14 | 15:49 | 4553 | 東和薬品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.towayakuhin.co.jp/ir/library/statements.php) 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針第 4 条をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 基本方針第 8 条をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬委員会の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 基本方針第 3 条、第 11 条をご参照ください。 当社は、指名 ( 後継者計画を含む)・報酬等に係る取締役の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役を含む指名・報 酬委員会を設置しております。現在、指名・報酬委員会の委員長は代表取締役が務めておりま | |||
| 10/14 | 15:15 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 直しがなされる仕組みを構築しております。 < 原則 4-9> 独立社外取締役の選任にあたりまして、候補者は一般社団法人日本取締役協会の定める「 取締役会規則における独立取締役の選任基準 」に 準拠しております。 < 補充原則 4-10-1> 当社は、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しています。指名・報酬委員会の構成員の過半数を独立社外取締役とし、 指名・報酬委員会の独立性、客観性を確保しています。指名・報酬委員会では、取締役会の諮問を受け、取締役候補者の指名、取締役の報酬等 について審議し、取締役会に答申します。 < 補充原則 4-11-1> 当社は取締役候補者を決定するに | |||
| 10/14 | 14:37 | 9507 | 四国電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| できること (4) 法令上求められる取締役としての適格要件を満たすこと 2 社外取締役の候補者は、前項に加え、取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊富な経験と高い見識に基づき、中立・客観的 な立場から、当社の経営について有益な意見を述べることができる者、あるいは取締役の職務の執行を適切に監査できる者とします。 3 業務執行取締役は、第 1 項に加え、豊富で幅広い経験を通じて業務全般に精通し、優れた実行力とリーダーシップをもって業績への貢献が 期待できる者とします。 4 役付取締役 ( 会長・社長 )は、取締役の中で特に優れた人格・識見・能力を有し、将来を見通す先見性と優れた | |||
| 10/14 | 14:16 | 7585 | かんなん丸 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定した基本方針に基づき、業務執行に関する審議・決定を当社の経営陣に委任しており、その委任の内容についても、職務権限規 程等の社内規程において明確に定めております。 【 原則 4-9】 当社では、社外取締役の選任に当たっては、会社法上の要件に加え、中立かつ客観的見地から当社経営陣に対して経営監視機能を果たせるこ と、かつ当社の企業理念や企業活動を熟知し、社外の立場・専門的な知見から建設的な質問や助言等を行うことのできることを選任の基本方針と しております。また、東京証券取引所が定める独立性判断基準等も考慮し、一般株主と利益相反の生じる恐れのない者を独立社外取締役に指定 する方針です。 【 補充原 | |||
| 10/14 | 12:24 | 1879 | 新日本建設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ての中期目標は策定しておりませんが、単年 度の業績予想を作成するとともに、四半期決算時等において取締役会にてその達成状況を分析し、必要に応じて業績予想を修正し、開示しており ます。 【 補充原則 4-2-1】 取締役報酬については、取締役会の一任を受けた代表取締役が、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、当社が定める役員の報酬 等の額の決定に関する方針に基づき決定しております。 なお、経営陣の報酬として、自社株報酬は実施しておりませんが、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておらず、取 | |||
| 10/14 | 12:14 | 7821 | 前田工繊 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、社外取締役及び社外監査役が出席する毎月の取締役会に おいて各部門の業績進捗報告を行っており、社外取締役はそれに基づく評価等を踏まえて経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に関する適切な関 与・助言を行っております。また、報酬については、報酬テーブルに基づき代表取締役がパフォーマンスを評価し、取締役会において個別の報酬 を決定しております。 これにより、指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性が確保されていると判断しているため、任意の諮問委員の設置につきまして は現時点では不要と考えております。 < 補充原則 5-2-1 事業ポートフォリオの基本方針や見直しの状況の公表 > 当社は、中期経 | |||
| 10/14 | 10:13 | 6432 | 竹内製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。これまでに培った経験知と新たな工学技術・知識の融合を図り、お客様に選ばれ続ける製品開発を推し進めて まいります。 【 原則 4-1 取締役会の役割・責務 (1)】 【 補充原則 4-1 1】 当社は「 取締役会規程 」を定め、法令で定められている事項及び経営の重要事項の全てを取締役会で審議し決定しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める「 独立性に関する判断基準 」を踏まえ、以下のとおり、社外取締役の独立性判断基準を定め、社外取締役 (そ の候補者を含む)が以下のいずれの項目にも該当しないと判断される場合に、十分な独立性を有して | |||