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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/14 | 09:37 | 4569 | 杏林製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| には社会から信頼を得られる経営の環境整備が必要であ り、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な課題と位置付け、意思決定の迅速化、経営の妥当性の監督機能強化、企業倫理に根ざした企業活動 の透明性の確保などに取り組んでいます。株主ならびに投資家の皆様に対しましては経営の透明性、フェア・ディスクロージャーの観点から、適切 かつ迅速な情報開示を実施するよう努めています。今後もさらに積極的な情報開示を進め、ステークホルダーの皆様との十分なコミュニケーション を図っていきます。 当社は、取締役の業務執行に対する監督機能の一層の強化と経営の透明性・公平性を高めるため、3 名の社外取締役を選任しています。 当 | |||
| 10/10 | 21:44 | 3452 | ビーロット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 英語での情報開示 】 当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率は相対的に低い状況にあることから、英訳での情報の開示は、英語版のウェブサイト・決算 説明補足資料等での限定的な情報開示としております。株主やステークホルダーとの関係性を鑑みて、英語での情報開示の範囲を適時検討して 参ります。 【 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置 】 当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、指名・報酬に関わらず、重要な事項に関する 検討に当たっては、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図っており | |||
| 10/10 | 20:29 | 6380 | オリエンタルチエン工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 月 1 回進捗・達成状況の確認が行われており、その内 容については定期的に取締役へ報告される体制を構築しております。中期経営計画の着実な遂行は、株主に対するコミットメントの一つであると いう認識に立ち、今後、分析・説明の実施についても検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者等の後継者計画は重要な課題であることを認識し、取締役会において、経営理念、経営戦略等を踏まえつつ、社外取締役を中心 とした監査等委員会の提言・助言を仰ぎながら、後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくよう、適切に監督を行うこ とを検討してまいります。 【 原則 4-2】 取締役会 | |||
| 10/10 | 19:15 | 7603 | ジーイエット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 令等の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識し、迅速かつ正確に情報開示し、経営の透明性を高めると同時に、 現在の株主総会、取締役会、監査役会等の機能を一層強化しながら、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 1) 会社の機関の内容 取締役会 : 業務執行取締役 5 名及び非執行取締役 2 名の7 名で構成され、そのうち2 名が社外取締役です。 監査役会 : 当社は監査役会設置会社制度を採用しております。監査役会は常勤監査役 1 名と社外監査役 2 名の3 名で構成しています。 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針・業務の分担等に従い、取締役会への出席、業務や財産の状況の調査等を 通じ | |||
| 10/10 | 18:45 | 9023 | 東京地下鉄 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 適切な協働に努めます。 3. 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、経営の透明性を確保するため、常に株主、投資家の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を行えるよう社内体制の充実 に努め、株主、投資家への会社情報の適時適切な開示について真摯な姿勢で臨むことを適時開示の基本方針とし、法令に基づく情報開示を適切 に行うのみならず、法令に基づく開示以外の情報提供やその有用性の向上に主体的に取り組みます。 4. 取締役会等の責務 当社の取締役会は、当社グループの経営戦略について方向付けを行います。また、取締役による適切なリスクテイクを支える環境を整備するとと もに、独立性の高い社外取締役を選任 | |||
| 10/10 | 17:36 | 3042 | セキュアヴェイル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 上原武彦 上田 | |||
| 10/10 | 17:19 | 7504 | 高速 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定の迅速性を確保するため、定款の定めにより、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の員数を12 名以内としております。当 社では、当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上を図るため、社内取締役については十分な業界経験や実務経験、専門性を有している者 を、社外取締役については高度な専門性や幅広い見識を持った者を候補としております。それによって、取締役会全体として、当社グループの事 業に関する知見と専門性のバランスに留意した、多様性のある構成とすることが重要であると考えております。 また、当社の経営戦略実現に向けて取締役会が備えるべきスキルは、「コーポレートフィロソフィー・経営戦略 | |||
| 10/10 | 17:15 | 4996 | クミアイ化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、前年度業績との比較を含めた当社の経営内容や経済情勢等を考 慮し、取締役会が社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会 ( 代表取締役社長、取締役会の決議により選定される常勤の取締役 1 名及び独立 社外取締役 3 名全員の計 5 名で構成する。以下同じ。)に諮問し、その助言・提言を受けて、取締役会で審議の上、決定しております。 (ⅳ) 経営陣幹部の選任と取締役候補者及び監査役候補者の指名に当たっては、経営戦略等を踏まえた当社が備えるべきスキル、多様性の観点 を踏まえ、下記 1)~3)を総合的に判断し、取締役会で審議の上、決定しております。なお、経営陣 | |||
| 10/10 | 16:12 | 2172 | インサイト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 中辻峻 氏名 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に | |||
| 10/10 | 16:00 | 7725 | インターアクション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、当社の持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源 を有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方 に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組みます。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が積極的な役割を担えるよう合理的な経営システムを構築する( 受託者責任をふ | |||
| 10/10 | 15:30 | 9201 | 日本航空 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| にて決議した「 決裁及び職務権限に関する規程 」に基づき、職務権限基準表に定める事項 に関する意思決定を社長に委ねています。また、取締役会での議論を深めるべく、取締役会議案について、事前に社長以下の執行役員で議論を 行い、論点を整理しておくこと、および社長による適切かつ機動的な意思決定に資することを目的として経営会議を設置しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 )】 当社の社外役員については、高い経営の透明性と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を高いレベルで確立し、企業価値 の向上を図るため、当社の定める社外役員の「 独立性基準 」に基づき、全取締役人 | |||
| 10/10 | 14:49 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 務執行の決定の全部または一部を取締役に委任しております。 さらに、当社グループは、小売業を主たる事業とする企業グループであり、激変する商環境に柔軟かつ迅速に対応するため、現場に対して大胆な 権限委譲を行っておりますが、職務権限規程において、取締役をはじめとする経営陣及び経営幹部に委任される事項を、その重要性や金額等に よって明確に定めるなど、事業運営に関するガバナンスの充実に努めております。 【 原則 4 - 8 独立社外取締役の有効な活用 】 現在、当社の取締役 15 名中、社外取締役は6 名となっております。社外取締役 6 名全員は、当社からの独立性を有していることから、独立役員とし て東 | |||
| 10/10 | 10:00 | 8630 | ＳＯＭＰＯホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| びその根幹となる内部統制基本方針の決定、執行役および執行役員の選任、取締役および執行役の 職務執行の監督を行います。さらに、業務執行の決定について法律で認められる限りにおいて原則として執行役に委任することで、取締役会の監 督機能の一段の強化と執行のさらなるスピードアップを共に図ります。 また、委員長および委員の過半数を社外取締役とする指名委員会、監査委員会、報酬委員会の適切な職務執行により、取締役、執行役および執 行役員の選任、職務の監査、処遇の透明性の確保等を図り、よりコーポレート・ガバナンスが機能する体制を整備・維持します。 業務執行体制では、グループCEOの全体統括のもと、執行役が取締役 | |||
| 10/10 | 09:53 | 6542 | ＦＣホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社外者のみを構成員とする会合 」の有無に拘らず、現状の取締役会における議論におい ても、それぞれの独立した立場から、積極的に参加、貢献しております。社外役員への認識共有は、取締役会担当部門による会議資料の事前配 布や重要議案の事前説明等により共有は十分に図られていると考えます。また、日常における独立役員同士の情報交換等を妨げるものはありま せん。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役の選定 】 当社では以下の理由より筆頭独立社外取締役を定めていません。 ・筆頭独立社外取締役を定めることで、独立社外取締役間の序列意識、筆頭者への依存する意識を醸成する可能性があります。 ・独立社外取締役はそ | |||
| 10/09 | 15:34 | 287A | 黒田グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ステークホルダーからの付託に応えることを目指しております。このためには、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みが必 須であると考えております。 この仕組みとして、当社は、2023 年 4 月 1 日に監査等委員会設置会社に移行し、独立社外取締役を招聘し、また、監査権や意見陳述権を有する 監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使する体制を整え、取締役会による経営に対する監督機能を強化すると同時に、業務 執行にかかる意思決定の迅速化をはかるため、執行役員制度を導入しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-21 取締役会による行 | |||
| 10/09 | 13:19 | 7636 | ハンズマン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -21 経営陣の報酬制度 】 当社の取締役の役員報酬は、固定報酬である月額報酬と毎期の実績に応じて支給される業績連動報酬 ( 賞与 )で構成し、個 々の取締役の報酬の 決定に際しては社外取締役を含めた取締役会で議論し、株主総会で承認された金額の範囲内で、役位、職責、在任年数および他社水準、当社の 業績、社員給与とのバランス等を考慮しながら、これらを総合的に勘案して代表取締役社長が決定することを基本方針としています。 また、当社の業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、その指標を最も客観的な指標である目標利益 ( 営業利益・ 経常利益 )の達成度合に応じた額を賞与として金銭 | |||
| 10/09 | 10:44 | 4017 | クリーマ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 唐木信太郎 氏名 属性 他の会社の出身者 | |||
| 10/08 | 18:23 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 II.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 独立役員関係 」の「その他独立役員に関する事項 」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-10-1】 取締役の指名にあたっては、高い倫理観、人望、品格及び経営に関する能力等について取締役会で定めた選考基準に基づいた候補者を、「 指 名・報酬諮問委員会 」の答申を踏まえ、取締役会で決定します。 報酬の決定にあたっては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会の決議により決定した報酬の総額の範囲内 で、取締役会から委任を受けた指名・報酬諮問 | |||
| 10/08 | 17:37 | 8217 | オークワ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を、当社の社外取締役の独立性判断基準として採用しています。 また、独立社外取締役は、当社取締役会における建設的な検討への貢献が期待でき、当社の企業価値の向上に資する能力や経験を有した人物 を選定することとしています。 補充原則 4-101( 任意の諮問委員会の設置 ) 当社は、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しており、取締役会の決議により委員を選任しています。 委員は、独立社外取締役 3 名、社内取締役 2 名 ( 委員長 : 代表取締役社長 )の合計 5 名で、委員の過半数を独立 | |||
| 10/08 | 17:15 | 196A | ＭＦＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 伊藤雅仁 柴田暁 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項 | |||