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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/08 | 15:53 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 荻原大輔 田村尚之 氏名 公認会計士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会 | |||
| 10/08 | 15:30 | 6724 | セイコーエプソン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に一定金額以上の投資案件等、重要な 業務執行の決定等を通じて、意思決定を行います。 【 原則 4-9】 社外取締役の独立性判断基準については、本報告書の「II .1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。また、「コー ポレートガバナンス基本方針 」にも別紙 2として添付しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は任意の審議機関として、取締役、執行役員および監査等特命役員の選考および報酬に関して、その透明性および客観性を確保すること を目的として、社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役で構成する取締役選考審議会および取締役報酬審議会をそれぞれ設置し | |||
| 10/08 | 14:35 | 9832 | オートバックスセブン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に報酬決定方針を定めております。監査等委員である取締役を除いた取締 役報酬の決定にあたっては、社外取締役を委員長とし社外取締役全員と取締役会議長および代表取締役から構成されるガバナンス委員会の諮 問を経ることで、客観性・透明性を確保しております。また、監査等委員会からは、取締役が受ける報酬等について協議した結果、決定手続きは 適切に行われており、報酬等は取締役それぞれの役割・職責および成果に応じた額であることから、報酬等の内容は妥当であるとの意見表明を 受けております。監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会の協議により決定を行っております。取締役の報酬の方針と手続き は、本報告書 | |||
| 10/08 | 14:00 | 1793 | 大本組 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 慮した体系とし ております。なお、社外取締役については、その役割と独立性の観点から業績連動報酬は支給せず、基本報酬のみ支給します。 【 補充原則 4-101】 当社では、独立社外取締役は取締役会の過半数に達していませんが、取締役会は独立社外取締役 3 名及び社外監査役 2 名から豊富な経験と高 い見識を活かした意見をいただいております。また、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強 化するため、2022 年 4 月 21 日付で取締役会の下に構成員の過半数を独立社外取締役とする独立した指名・報酬委員会を設置しております。本委 員会は、取締役会の諮問に応 | |||
| 10/08 | 09:41 | 428A | サイプレス・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| やその責任の大きさを勘案して個別の報酬額を審議して取締役会に答申し、取締役会にて決定しております。 現在の役員報酬は固定報酬のみですが、今後は持続的な成長に向けた中長期的な業績連動報酬や現金報酬以外の報酬体系の導入について、 市場の環境等を踏まえて検討してまいります。 【4-81 独立社外取締役による定期会合 4-82 筆頭独立社外取締役の互選 】 現状、独立社外取締役のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、適切な情報交換や認識共有が図れているものと考えております。今後 独立社外取締役の人数が増えてくる等の状況を勘案し、必要に応じて定期会合の場を設けることを検討してまいります。その際、調 | |||
| 10/07 | 18:04 | 3660 | アイスタイル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 価証券報告書 :https://www.istyle.co.jp/ir/library/securities-report) 【 原則 3-1: 情報開示の充実 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 】 当社は、経営陣には、人格・識見ともに優れ、全社的立場に立ちかつ社会的責任をもってその職責を全うできることを資質として備えることが求め られると考えております。当社における経営陣幹部の選任は、こうした観点から、各人の能力及び実績に基づき、社外取締役の意見も尊重し、取 締役会の決議により行っております。また、取締役の候補者指名は、知識・経験・能 | |||
| 10/07 | 18:04 | 7320 | Ｓｏｌｖｖｙ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 中川藤雄 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」にお | |||
| 10/07 | 17:13 | 4575 | キャンバス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 白川彰朗 古田利雄 小宮山靖行 氏名 属性 | |||
| 10/07 | 17:09 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 荻原大輔 田村尚之 氏名 公認会計士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会 | |||
| 10/07 | 16:07 | 7064 | ハウテレビジョン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 人格・識見・実績を勘 案して適当と認められる者から選定しております。 【 補充原則 4-21 現金報酬と株式報酬の適切な割合での設定 】 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして機能するよう、現金報酬と株式報酬とで構成 しておりますが、その比率割合については、特段定めておりません。 当社では、取締役報酬については、取締役会で一任を受けた代表取締役が、一定のルールに基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内で、 各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、独立社外取締役からの適切な関与・助言を受け決定しております。こ の | |||
| 10/07 | 14:49 | 9468 | ＫＡＤＯＫＡＷＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書 「Ⅰ-1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の【 取締役報酬関係 】 「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役候補者の選任に当たっては、過半数を社外取締役で構成し、社外取締役が委員長を務める指名委員会が、人格、知見、能力、経験、 多様性などを考慮して議案の内容を決定し、取締役の解任に当たっては、指名委員会が業務執行状況等を考慮してその解任の | |||
| 10/07 | 12:33 | 1716 | 第一カッター興業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| るコーポレート・ガバナンス体制を構築し、中長期的な企業価 値の向上を図ることを重要な経営課題の一つとして認識しております。また、経営の透明性・健全性を確保するため社外監査役及び社外取締役を 選任し、経営監視機能の強化を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 当社は、原則として株式の政策保有を行わない方針でございます。しかし、取引の内容・規模等を総合的に勘案し、安定的な取引関係の維持・強 化を図ることが当社の企業価値の向上に資すると判断された場合には、取引先の株式を保有する場合もございます。保有する株式については、 取 | |||
| 10/07 | 12:31 | 8928 | 穴吹興産 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が出席する取締役会において十分な審議を行った上で決議することとなります。 【 原則 4-8・補充原則 4-8-3】 当社は支配株主及び親会社を有する上場会社でありますが、独立社外取締役は現在 2 名 ( 取締役総数 8 名 )であり、社外取締役 1/3 以上の選 任及び特別委員会の設置は行っておりません。当社は、取締役は任期を1 年とし、取締役の職務執行の成果を1 年毎の株主総会の選任決議の 形で評価されるようにしております。加えて、多様な経験を有する社外取締役 ( 弁護士 1 | |||
| 10/07 | 11:19 | 418A | ウリドキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 冨永重寛 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその | |||
| 10/06 | 18:25 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 考え方と基本方針 当社は、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの強化のため、監査等委員会設置会社として、コーポレート・ガバナンス体制を構築して います。取締役会は、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行っており、その監督機能を強化し監督と執行の分離を一層機能させること を目的として過半数を独立社外取締役としているとともに、取締役会に占める女性取締役比率は29%であり多様性の一層の確保も進めています。 取締役会から独立した監査等委員会は、取締役の業務執行の状況について監査を行っており、全員が独立社外取締役で構成されています。 また、取締役の指名・報酬等に係る取締役会機能の独立性・客観 | |||
| 10/06 | 14:54 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| あることを方針としています。 当社の取締役の報酬は、固定的な基本報酬と会社業績等によって支給額が変動する業績連動報酬により構成されております。業績連動報酬 は、事業年度ごとの連結業績に基づく決算賞与及び支給額が一定期間における株価に連動して決定される報酬 ( 以下、「ファントムストック」といい ます。)で構成されております。 なお、社外取締役及び監査等委員の報酬は、独立性確保の観点から業績との連動は行わず、基本報酬のみを支給することとしています。 役員報酬に関する詳細な内容については、有価証券報告書に記載しています。 https://corp.skylark.co.jp/ir/library | |||
| 10/06 | 13:40 | 7931 | 未来工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」 内、 「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しておりますのでご参照ください。 (ⅳ) 取締役の選解任に関する方針と手続 取締役会の規模は、全体としての知識・経験・能力のバランスを確保するとともに審議の活性化を図るため、監査等委員である取締役を含めて8 名から12 名程度が適切であると考えております。 取締役候補者の指名にあたっては、独立社外取締役を過半数とする任意の諮問機関 「 人事委員会 」の適切な関与・助言を得て取締役会の決議 により決定いたします。 取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。) 候補者については、人格、見識に優れ、能力及び豊富な経験を有し、職務歴、専 | |||
| 10/06 | 13:04 | 3286 | トラストホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 経営陣に対する委任の範囲の決定、概要の開示 】 当社は、「 取締役会規程 」において、取締役会への付議事項及び報告事項を定めるとともに、「 職務権限規程 」により経営陣に判断・決定を委ねる 事項・範囲を明確に定め、業務執行における各職位の責任と権限を明確にし、業務の組織的かつ能率的な運営を行っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、多くの投資家から承認を受けられるような基準とすべく、東京証券取引所の基準を参考に策定し、開示しております。 また、取締役の選任基準において、「 多様性の観点から、知識・経験・能力について、他の取締役と相互補完的な | |||
| 10/06 | 09:15 | 5802 | 住友電気工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しています。 ○ 独立社外取締役は3 分の1 以上の体制としています。 (4) 指名・報酬諮問委員会 ( 補充原則 4-101) ○ 取締役・監査役の候補者の指名、取締役の報酬の決定を行うにあたり、透明性・公正性の確保のため、委員に社外取締役を含む 取締役会の諮問機関として、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しています。委員の構成と審議内容については以下のとおりです。 1 委員長は社外取締役としています。 2 委員の人数は3 名以上とし、その過半数を社外取締役としています。 3 委員会は、取締役会から諮問を受けた以下の内容について、それぞれ審議を行い、取締役会に答申することとしています | |||
| 10/06 | 08:18 | 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 椎名茂他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 | |||