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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/03 | 17:56 | 3135 | マーケットエンタープライズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| り定められた報酬総額の範囲内で、取締役会の決議により代表取締役に一任され、決定しております。 役員報酬は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題として認識するとともに、中長期的な成長のための内部留保とのバランス等を優先的 に考慮したうえで、世間水準、経営内容、経済情勢、従業員給与等を踏まえ、各取締役の職務範囲 ( 中長期的な業績への寄与 )、全社業績、全社 目標達成度に応じた評価を反映させております。なお、報酬の決定に先立ち、代表取締役は、独立社外取締役に対して個別の報酬の決定根拠に ついて説明を行い、助言を得たうえで決定しております。 中長期の業績連動報酬・株式報酬の設定については、当社の | |||
| 10/03 | 17:48 | 4478 | フリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 平野正雄 | |||
| 10/03 | 17:02 | 8551 | 北日本銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、取締役会は、法令、定款及び取締役会規程に従い、業務執行 の基本方針等、経営上の重要事項の意思決定を行っております。 【 原則 4-9】 □ 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当行は、東京証券取引所が定める独立性基準及び当行の定める社外役員の独立性判断基準並びに社外取締役の資質等を充たす者を独立役 員である社外取締役に選任しております。 なお、当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス・ガイドライン」において、社外役員の独立性の判断基準につきましては「 別 紙 1」に、社外取締役の資質及び決定方針につきましては、第 2 章コーポレート・ガバナンス体制第 1 節取締役会 | |||
| 10/03 | 16:43 | 9439 | エム・エイチ・グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ステークホルダーから信頼される企業として成長 を続けていくために、コーポレートガバナンスの充実を重要な経営課題の一つとして位置付けております。 当社グループは、激しく変化する経営環境の中で、スピーディーな意思決定と業務執行を行えるよう適切な取締役の運営による取締役会の活性 化を図る一方で、社外取締役 2 名及び監査役 3 名のうち2 名を社外から迎え入れ、それぞれ独立的・専門的な立場から助言・提言を行うことにより コンプライアンスの強化を実施しております。また、積極的に会社情報の適時開示を推進し、株主・投資家に対して経営の透明性を高めていく所存 であります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実 | |||
| 10/03 | 15:47 | 7283 | 愛三工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ための環境整備に努めます。 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 愛三グループ行動指針のもと、各ステークホルダー(お客様、仕入先、従業員、地域社会等 )との信頼関係の維持・向上に努めます。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報も主体的に発信し、透明性の確保に努めます。 (4) 取締役会の責務 透明・公正かつ機動的な意思決定を行うため、社外取締役の選任や経営役員制度の採用など、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めま す。 (5) 株主との対話 株主の皆様とは、当社の長期安定的な成長の方向性を共有したうえで、建設的な対 | |||
| 10/03 | 15:30 | 5333 | 日本碍子 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 続 )に記載しておりますので、そちらをご参照ください。 5. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 第 159 期定時株主総会にて選任された取締役・監査役の指名の理由につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト(https://www.ngk.co.jp/ir/)に 掲載しております「 第 159 期定時株主総会招集ご通知 」に記載しておりますので、そちらをご参照ください。また、社外取締役及び社外監査役の指名の 理由につきましては、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート | |||
| 10/03 | 15:26 | 194A | ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 山口克隆 岡田崇司 今春博 武田信 氏名 公認会計士 税理士 弁護士 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上 | |||
| 10/03 | 14:46 | 414A | オーバーラップホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 | |||
| 10/03 | 14:39 | 4151 | 協和キリン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ついて決定するとともに、取締役の職務執行を監督する責務、サステナビリティに係る基本的な方針の策定とその取り組 みを監督する責務、内部監査部門との連携によりグループ全体の適切な内部統制システムを構築する責務等を負う。 ・取締役会は、法令及び定款に定めるもののほか、「 取締役会規程 」において、取締役会にて決議する事項を定める。その他の業務執行に係る権 限については、各業務を担当する執行役員に委譲する。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用、補充原則 4-83 支配株主を有する上場会社としての対応 】 当社は、コーポレートガバナンスの公正性、透明性を高め、当社グループの持続的成長と中長期的 | |||
| 10/03 | 13:46 | 2154 | オープンアップグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社経営に対し、客観的な立場からの外部視点による適切な助言・提言を受けること及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目的に取締 役の過半数を社外取締役としております。また、社外取締役が取締役会の諮問機関である指名委員会、報酬委員会の委員長を務めることによ り、取締役の選任、報酬に関する妥当性、透明性を確保しております。 ・独立社外取締役を構成員とする独立役員の会を設置・開催し、情報交換・認識共有を図ることで取締役会における議論の活性化を図ります。 ・事業会社にコンプライアンス会議を設置し、当該結果を取締役会の報告事項とすることで、当社グループの法令等の遵守状況をモニタリングして おります。 ・当 | |||
| 10/03 | 13:34 | 3439 | 三ツ知 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的に参加させる等、経営幹部の育成に努めております。今後取締役会として後継者の要件や選定プロセス等については適切に 検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4-8-3 支配株主を有する独立社外取締役の有効活用 】 当社は、支配株主を有しておりません。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 【 補充原則 4-10-1 指名報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社は独立社外取締役を選任しております。自身の高い専門的な知識と豊富な経験を活かして取締役会へ意見を述べるとともに、必要に応じて 助言を行っております。任意の諮問委員会は設置しており | |||
| 10/03 | 11:51 | 7918 | ヴィア・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 針 ) 女性の管理職への登用等、中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方と測定可能な目標、及び、中長期的な企業価値の向上 に向けた人材戦略、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針をその実施状況と併せて検討した上で、中期的な人材登用・人材 育成方針・社内環境整備方針の策定を進めており、策定でき次第、当社ウェブサイトにおいて開示する予定です。 【 補充原則 3-2-2(iii)】( 外部会計監査人 ) 会計監査人による適正な監査を実現するための外部会計監査人と監査役及び内部監査部門との十分な連携の確保は図れておりますが、外部 会計監査人と社外取締役との連携の確保については | |||
| 10/03 | 11:38 | 4528 | 小野薬品工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 透明性を高め、経営管理機能を強化することが重要な課題であると 考えています。 そのために、監査役 ( 会 ) 設置型の経営機構を採用し、取締役会および監査役会の機能強化を中心としたコーポレート・ガバナンスの充実を図っ ています。 取締役会については、機動性を高め、意思決定の迅速化を図ることに主眼を置き、適正な人数で構成されるよう努めています。また、経営の健 全性、業務執行の的確性の維持・向上を目的に専門的な知識や豊富な経験を有する社外取締役 (3 名 )を招聘し、コーポレート・ガバナンスのさら なる充実を図っています。 一方、監査役会は、構成する各監査役が取締役会およびその他重要な会議に出席す | |||
| 10/03 | 11:07 | 1788 | 三東工業社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 執行の分離の確立しております。 【 原則 4-9】 当社において、独立社外取締役は、各 々の専門分野や会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視したうえで、東京証券取引所の定める 独立役員の資格を充たし、一般株主との利益相反の生じるおそれのない者を選任しております。 【 補充原則 4-112】 当社の社外取締役 2 名のうち1 名は他の上場会社等の役員を兼務しておりますが、当社の監査業務を適切に果たすことができるものと考えてお ります。社外取締役の他社との重要な兼任状況は、株主総会招集通知や有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告書等を通じて、毎年、開 示を行っております。 【 補充原則 | |||
| 10/03 | 11:00 | 4204 | 積水化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 権限委譲しています。 権限委譲においては、全社経営に対する影響度に鑑みて、決裁基準を設け、取締役会での審議が必要なもの、各カンパニーが意思決定を行うも のの範囲を定めています。 ※ 取締役会での審議が必要なもの( 例 ) ・経営管理 : 経営方針・計画、役員の選任、重要な組織の改正、重要な設備投資、年度予算 ・総務・人事 : 定款など重要な規則の改正、人事基本方針、人事制度の変更 ・経理・財務 : 金融政策、大口資金借入・貸付、大口投資、決算 ・開発研究技術 : 重要な技術導入・供与、知的財産権の譲渡・譲受 【 原則 4-9】 当社では、独立社外取締役の独立性を確保するために、「 社外役員の独 | |||
| 10/03 | 10:03 | 7826 | フルヤ金属 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| とおりです。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者については、当社事業の各分野における豊富な知識及び経験を有し、経営者として必要な能 力・資質を備えていること等を選任基準としております。 社外取締役については、広範な知識と経験、出身分野における十分な実績に基づき、客観的な立場から経営に対する適切な助言と監督を行える 者を候補者としております。 監査等委員である取締役については、財務・会計、法律、企業経営等における高い専門性、豊富な経験・実績を有する者を候補者としておりま す。 監査等委員である社外取締役の候補者は、上記の社外取締役及び監査等委員の選任基準に加え、監査・監督体制の | |||
| 10/03 | 10:02 | 8103 | 明和産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1 諮問委員会 】 当社は、独立社外取締役が取締役の過半数に達しておりませんが、取締役候補の選任については、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の 定めに基づき、選任の方向性を取締役会で議論し、候補者について独立社外取締役の意見を聴取し、監査等委員会の審議結果を得た上で、取 締役会にて決定しております。現状、指名委員会は設置しておりませんが、今後更なる客観性を確保するため、設置の検討を行います。 なお、取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬については、取締役会の下に、社外取締役 5 名 (うち、独立役員 4 名 )と、代表取締役の | |||
| 10/02 | 17:20 | 7962 | キングジム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」の1.に記載のとおりです。また、現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由については、本報告書の「 経営 上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を 選択している理由 」に記載しております。 ⅲ. 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬である賞与、株式報酬で構成されております。なお、社外取締役 および監査役は、役割に鑑み、基本報酬 ( 固定報酬 )のみとしております。詳細については、本報告書の | |||
| 10/02 | 16:59 | 9602 | 東宝 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、取締役会における迅速かつ適正な意思決 定、独立社外取締役による監督・監査機能の強化を図り、経営の透明性・公正性の確保に努めております。また、「 東宝憲章 」をはじめ、「 東宝グ ループ行動基準 」「サステナビリティの基本方針 」「 東宝グループ人権方針 」を制定し、グループ従業員に周知徹底するとともに、グループ全体での 内部統制システムやリスク管理体制を構築し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に努めております。 なお、これら「 東宝憲章 」「 東宝グループ行動基準 」「サステナビリティの基本方針 」「 東宝グループ人権方針 」は、当社ウェブサイトにて開示しており ます。 https | |||
| 10/02 | 16:50 | 387A | フラー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 長屋洋介 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 庵原保文他の会社の出身者 ○ ○ 安田裕美子他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||