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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/01 | 16:00 | 8050 | セイコーグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1】( 指名委員会・報酬委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 ) 当社は、経営の客観性と透明性を高めるため、取締役会の諮問機関としてコーポレートガバナンス委員会を設置しております。 同委員会は、役員報酬、取締役の後継者計画を含む役員候補者の指名、代表取締役等の経営陣幹部の選解任、その他コーポレート・ガバナンス に関する事項について、客観的かつ公正な視点でこれらの事項を審議し、取締役会へ答申をしております。 同委員会の構成は、独立社外取締役が過半数ではありませんが、東京証券取引所が定める独立性基準を満たした独立社外取締役および | |||
| 10/01 | 15:34 | 416A | 富士ユナイトホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| グループ」という)は、経営環境の変化に迅速に対応できる経営管理組織体制の構築と法令遵守 を重要視し、積極的な情報開示を行うことにより、公正かつ信頼性の高い経営の実現を目指しております。 当社は、当社の取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図るため、会社法における機関設計として監査等 委員会設置会社を選択しております。 また、当社は、コーポレート・ガバナンスに関し、次の体制を構築しております。 (1) 財務・会計等の専門知識・経験を有する監査等委員である独立社外取締役及び経営戦略等の専門知識・経験を有する独立社外取締役を選任 し、取締役の職務執行の監査・監督の実効性を | |||
| 10/01 | 15:28 | 7812 | クレステック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 配置 )に取り 組んでおりますが、その実施状況の開示については、今後の課題として検討してまいります。 【 補充原則 3-12】 当社の英語での情報の開示・提供に関しては、海外投資家の持株比率の推移を留意しつつ、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-13】 当社は、代表取締役社長執行役員の承継プランを策定しておりませんが、今後、当社の経営理念や行動指針、経営戦略から導いた候補者に求 める要件に基づき、承継プランの策定を検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社は、取締役 6 名のうち独立社外取締役は2 名であり、取締役会の過半数には達しておりませんが、各社外取締役がそれ | |||
| 10/01 | 14:55 | 4116 | 大日精化工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、それら ステークホルダーと適切に協働する。 3. 会社情報を適切に開示することとし、常に透明性を確保することとする。 4. 独立社外取締役が、大日精化の取締役会のみならず監査等委員会、指名・報酬等委員会、社外役員連絡会等を通じて、大日精化の 業務執行の監督機能を実効化する。 5. 上記 1に配慮しながら、株主との間で、積極的・建設的な対話の機会を持つ。 (3) 取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「II 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」【 取締役報酬関係 】 内、「 報酬の額又はその算定方法の決 定方針の開示内容 」に記載しております | |||
| 10/01 | 14:51 | 3986 | ビーブレイクシステムズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 諏訪由枝 氏名 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 伊藤修久他の会社の出身者 △ 本田宗哉 成願隆史 弁護士 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」にお | |||
| 10/01 | 14:05 | 7186 | 横浜フィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】」に記載していますので、ご参照ください。 【 原則 3-1(4)】( 取締役の選解任方針および手続き) 1. 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く。以下本項において同じ。)の選任方針および手続き (1) 取締役候補者 ( 社外取締役候補者を除く。)は、以下に掲げる項目を充足する者を選任します。 ・当社グループの経営管理および事業運営に関する豊富な経験や金融、経済分野における幅広い知見を有する者 ・当社グループの経営管理および事業運営を的確、公正かつ効率的に遂行するとともに、当社グループの持続的な成長を促し、中長期的な企業 価値の向上に貢献することが期待できる者 (2) 社外取締役候 | |||
| 10/01 | 13:49 | 3446 | ジェイテックコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (ⅲ) 当社は、取締役の報酬等の妥当性と決定プロセスの公正性を担保するため、取締役会の諮問機関として独立社外取締役が過半数を占める任 意の指名報酬委員会を設置しております。 取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、事業年度ごとに経営計画を踏まえて取締役会にて決議しておりますが、取締 役会に先立ち、指名報酬委員会にて審議しております。 当社の取締役の報酬は、固定報酬と譲渡制限付株式報酬に分かれております。 固定報酬は、株主総会の決議による報酬総額の限度内にて業界あるいは同規模の他企業の水準を勘案のうえ、任意の指名報酬委員会に諮っ たうえで各取締役の職責と実績及び会社業績を勘案し | |||
| 10/01 | 13:38 | 9639 | 三協フロンテア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業績等の評価を行い、その評価を人事評価にも反映させています。会社の業績等を踏まえた最高経営責任者の機能につ いては、事前に監査役会の意見を聴取した上で審議を行うこととしており、任意の諮問委員会を設置しておりませんが、解任手続きの客観性・適 時性・透明性を確保しています。 ( 補充原則 4-10-1) 当社は、取締役の指名・報酬などに係る重要な事項を検討するための独立社外取締役を主要な構成員とした指名・報酬委員会は設置しており ません。現状は、取締役会が、経営陣幹部・取締役の指名・報酬の決定等の審議を行う場合には、管理部門担当執行役員及び独立社外取締役 を含む取締役の協議の上で審議を行うこととし | |||
| 10/01 | 13:30 | 7135 | ジャパンクラフトホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| とのないように、関連当事 者との取引に関する基本姿勢及び管理方法を定めた「 関連当事者との取引管理規程 」を制定し、同規程に則り、以下のような体制を整備しており ます。 ・関連当事者との取引を行う場合は、取引条件や事業上の必要性を明らかにし、取締役会の承認または稟議規程に基づき稟議決裁者の承認を 得ること ・会社や株主の利益に重要な影響を及ぼす可能性のある取引については、独立社外取締役及び独立性のある第三者で構成される委員会にて、 取引の合理性や適正性について審査すること ・関連当事者との取引を実施した場合、当該取引に関する重要事実を取締役会に報告すること ・継続中の関連事業者との取引について | |||
| 10/01 | 13:27 | 9001 | 東武鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| オブザーバーを務める体制としております。 「 資産運用委員会 」の活動等は、代表取締役、社外取締役および常勤監査役で構成される「ガバナンス委員会 」に報告し、審議、評価を受ける体 制としております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (i) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画 本報告書 「I.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ii) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「I.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (iii) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社では、取締役会の諮問機関として、過半数が独立社外取締役で | |||
| 10/01 | 13:00 | 417A | ブルーゾーンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| プ ラットフォームの利用を検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2 「 筆頭独立社外取締役 」の決定 】 当社では以下の理由により筆頭独立社外取締役を定めておりません。 ・筆頭独立社外取締役を定めることで、独立社外取締役間の序列意識、筆頭者への依存する意識を醸成する可能性があります。 ・独立社外取締役はそれぞれ卓越した知見を有しており個 々にその持ち味を発揮することが求められていることから、 必ずしも独立社外取締役間で意見が統一される必要はないと考えます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式の保有と議決権行使について】 (1) 基本的 | |||
| 10/01 | 11:54 | 3979 | うるる |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 市川貴弘 松岡剛志 氏名 税理士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在 | |||
| 10/01 | 11:27 | 1961 | 三機工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・経済情勢に応じ、その時点で最適な人財を最高経営責任者として登用すべきと考えております。したがって当社 では、あらかじめ候補者を特定して育成するということではなく、社会・経済情勢を見極めつつ、その時 々に最もふさわしい候補者を対象に、社外 取締役を中心とした任意の人事報酬諮問委員会が審議し、取締役会が最高経営責任者を決定することとしております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 「コーポレートガバナンス・コード各原則に関する当社の取組みについて」として、本報告書の別紙に記載しております。 ※ 最新更新状況 【 原則 1-4】2025 年 6 月 27 日更新 【 資本 | |||
| 10/01 | 11:12 | 255A | ジーエルテクノホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 関する具体的な数値目標は設定しておりませんが、引き続き人材育成施策を推進し、多様性確保に向けた積極的 な登用を行ってまいります。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による適切な関与・助言 】 独立した指名委員会・報酬委員会の設置はありませんが、取締役の指名・報酬の決定に当たっては、株主総会における意見陳述権が付与されて いる監査等委員会から助言及び提言を受けております。 現時点では監査等委員全員が社外取締役である監査等委員会の活用により、その機能を果たしていると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 | |||
| 10/01 | 11:03 | 4362 | 日本精化 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 針としています。その決定に当たっては、指名報酬委員会が審議を行った上で取締役会へ答申し、取締役会で決議しています。 (ⅳ) 当社は、経営陣幹部の選定・解任及び取締役候補者並びに監査役候補者の指名等について会社の意思決定の透明性や公平性を確保する 為、取締役会の諮問機関として任意の委員会である指名報酬委員会を設置しています。指名報酬委員会は、独立社外取締役を委員の過半 数とし、各候補者の選任案を審議し、その審議結果を取締役会に答申しています。 < 経営陣幹部の選解任 > 経営陣幹部の選任については、指名報酬委員会で審議し、各候補者の実績及び資質を踏まえ取締役会で決議しています。経営陣幹 部の解任 | |||
| 10/01 | 10:38 | 4901 | 富士フイルムホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 章 3「 取締役会の役割・責務 」をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 ガイドラインの第 5 章 13「 社外役員の独立性判断基準 」 及び( 別紙 )「 社外役員の独立性判断基準 」をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 委員会構成の独立性に関する考え方 】 当社は、CEOのサクセッションプラン及び取締役の報酬制度等に関する手続きの客観性・透明性を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実 を図るため、指名・報酬に関する取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置しております。当委員会は原則年 1 回以上開催し、CE Oの | |||
| 10/01 | 10:35 | 7781 | 平山ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 立社外取締役の適切な関与・助 言を得たうえで、知識・経験・能力を勘案し、当社を取り巻く状況や経営課題に応じて最適と考える人物を選定しております。 当社は、最高経営責任者等の後継者計画が会社の持続的な成長や中長期的な企業価値のための重要な課題であると考えており、今後、取締役 会の監督のもと、必要に応じて後継者計画の策定を検討いたします。 【 補充原則 4-32】 当社は、CEO の選任が会社の持続的な成長や中長期的な企業価値の向上のための重要課題であると認識しており、取締役会において、独立社 外取締役の適切な関与・助言を得たうえで、知識・経験・能力を勘案し、当社を取り巻く状況や経営課題に応じて最 | |||
| 10/01 | 10:20 | 6167 | 冨士ダイス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 立社外取締役 )により構成、委 員長は独立社外取締役 )において、外部機関による役員報酬調査データにより当社と企業規模が類似する会社の水準等を確認したうえで審議 し、取締役会の決議により決定しております。 2. 取締役の報酬の構成 取締役の報酬は、毎月定額で支払われる「 基本報酬 」、単年度業績連動報酬である「 賞与 」、譲渡制限付株式の付与による「 株式報酬 」により構 成しております(「 基本報酬 」「 賞与 」は金銭報酬となります)。 社外取締役については業務執行の監督における主導的な役割を期待し、独立性を確保する観点から「 基本報酬 」のみの構成としております。 3. 金銭報酬 ( 基 | |||
| 10/01 | 10:19 | 415A | ＧＭＯ ＴＥＣＨホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 穴田 | |||
| 10/01 | 10:18 | 2689 | オルバヘルスケアホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 方針 ) 当社は、当社が策定する「 有価証券運用規程 」に基づき、直前事業年度の投資利回り等が当該事業年度末日現在の資本コストを下回る場合に は、政策保有株式を縮減する方針とします。 ( 個別の保有適否の検証内容 ) 各事業年度最初の定例取締役会では、個別の政策保有株式について、「 有価証券運用規程 」を適用するほか、事業の取引関係の強化、その他 諸般の事情を勘案のうえ、具体的に保有の適否を精査することにより、継続保有と売却の要否を検証します。 ( 議決権行使基準 ) 剰余金処分議案については配当性向、取締役選任議案については株主資本利益率 (ROE) 及び社外取締役の員数 (2 名以上 | |||