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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/01 | 10:09 | 7269 | スズキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 続 取締役候補者は、各分野における豊富な経験・知識、経営者としての能力・資質、グローバル経営における広角的な視野を有すること等を 選任基準としています。 社外取締役となる取締役候補者は、広範な知識と経験、出身分野における十分な実績を有し、また、経営の監督機能をより強化するため に当社の「 社外役員の独立性基準 」を満たす者を候補者としています。 監査役候補者は、会計の監査を含む当社の業務全般の監査面における高度の知識・技能を有すること等を選任基準としています。 社外監査役となる監査役候補者は、財務、会計、技術、法務等における高い専門知識、豊富な経験を有し、また、監査体制の中立性をより 強化する | |||
| 10/01 | 10:00 | 1959 | クラフティア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報を開示しています。 (ⅲ) 本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 「 取締役報酬関係 」」をご参照ください。 (ⅳ) 当社は、意思決定の透明性と、取締役会の機能の独立性・客観性を確保するため、委員 3 名以上で構成し、過半数を独立社外取締役とする 人事・指名委員会 ( 委員長 : 独立社外取締役 )を設置しています。当委員会は、役員の選解任提案基準及び取締役会が備えるべきスキル (スキルマトリックス)に基づき、取締役候補の指名及び取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の解任に関する株主総会議案、代表権を 含む取締役の役付に関する事項、並びに役付を含む執行役員の選解任につ | |||
| 10/01 | 09:47 | 4689 | ＬＩＮＥヤフー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、「LINEヤ フーグループ行動規範 」に明記しているとおり、取締役、従業員はそれぞれ求められる役割を十分に理解し、皆さまの信頼と共感を得るために適 正なコーポレート・ガバナンスを維持し、効率的な企業活動を行います。 <LINEヤフーグループ行動規範 > https://www.lycorp.co.jp/ja/company/codeofconduct/ 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-13: 取締役会の後継者計画の策定・運用 】 当社では、独立社外取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)を委員長とし、構成員の過半数を独立社外取締役 ( 監査 | |||
| 10/01 | 09:41 | 2531 | 宝ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を経た上で取締役会決議により委任を受けて決定することとしております。なお、取締役に関する「 役 員報酬内規 」の条項の改定は、取締役会の決議を経るものとしております。 当社の業務執行取締役の報酬は、役位および役割に応じた固定報酬とインセンティブの強化を目的とする業績連動報酬とで構成し、社外取締 役の報酬は、その役割に鑑み、固定報酬のみとしております。 当社の取締役の固定報酬は、役位および役割に応じて、当社の業績その他経済状況等も考慮しながら総合的に勘案してその額を決定するもの とし、毎月一定の時期に支給するものとしております。 当社の業務執行取締役の業績連動報酬は、前事業年度の業績連動報酬の支 | |||
| 10/01 | 09:21 | 2784 | アルフレッサホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の充実に取り組みます。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーとの良好・円滑な関係を構築する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 社外取締役を活用する仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効性あるものにする。 (5) 財務報告の信頼性確保をはじめとした内部統制の体制を充実する。 (6) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 (7) 保有する情報を様 々な脅威から保護し、かつ適切に取り扱うことにより、情報セキュリティの維持に努める。 【コーポレートガバナンス・コードの各原 | |||
| 10/01 | 09:18 | 4023 | クレハ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| よび4 業績連動報酬等としての業績連動型譲渡制限付株式報酬により構成します。但し、社外取締役の報酬は、その役割に鑑み、基本報酬のみ とします。 ・執行役員の報酬は、金銭報酬である1 基本報酬および2 業績連動報酬等としての賞与、非金銭報酬である3 事前交付型譲渡制限付株式報酬 により構成します。 ・取締役および執行役員の報酬制度の変更は、他社動向等を総合的に勘案し、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会の審議を経て取締 役会で決定します。 〔 取締役の個人別の報酬額 〕 ・基本報酬は、月例の現金報酬とし、株主総会において決議された総枠の範囲内で支給するものとし、個人別の額については、役職位 | |||
| 09/30 | 20:26 | 6137 | 小池酸素工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 また、知的財産に関しては、特許審査委員会により定期的に発明等および知的財産の維持・管理に関する審議・決裁を行っており、知的財産を 管理し、その権利を保護することによって社業の発展と業績の向上に寄与するとともに、社内における創造的業務活動を活発化し、促進すること に向けて取り組んでおります。 【 補充原則 4-11】 経営陣に対する委任の範囲 取締役会は、法令・定款に規定する事項および取締役会規程に規定する事項を決議し、その他の業務執行に関する経営上の重要な事項につ いては、職務分掌規程、組織および職務権限規程に基づき、その決定を委任しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判 | |||
| 09/30 | 18:45 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報告します。 また、取締役会決議により選任される執行役員のうち、上席執行役員以上につきましても、取締役に準じます。 主要株主であるキヤノン株式会社との取引は、重要な基本契約について、取締役会の決議を経て締結することに加え、少数株主の利益保護の 観点から審議・検討が必要と判断される親会社との間の重要な取引等については、取締役会又は取締役会議長の諮問に基づき、独立社外取締 役により構成される「 特別委員会 」にて審議し、取締役会に対して答申を行うこと等により、当社の利益が損なわれることのないよう適切・公正に実 施しております。 【 原則 2-3-1 社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡 | |||
| 09/30 | 18:12 | 9107 | 川崎汽船 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会は、多様なバックグラウンド・知見からの建設的な議論や経営の監督を行えるよう、企業等大組織の運 営経験者、海運業の営業面や技術面、ファイナンスその他の専門知識を有する者など、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様な人材 で構成するものとし、取締役候補者を決定するに際してはかかる多様性に配慮しています。 また、独立社外取締役は、上記に加えて次の役割、責務を遂行しうる者でなければならないとしています。 経営方針や経営改善について、自らの知見に基づき会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点からの助言を行うこと。 経営陣のパフォーマンスを随時評価し、指名委員会、報酬委員会及 | |||
| 09/30 | 18:00 | 4552 | ＪＣＲファーマ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に加え、環境、社会、コーポレート・ガバナンスの取組みを強化し、事業活動を通じて環境・社会の 課題解決に貢献することで、 当社の中長期的な成長が実現するものと考えております。 2022 年 7 月にサステナビリティ諮問委員会、サステナビリティ委員会ならびに環境委員会を設置いたしました。 サステナビリティ諮問委員会は社外取締役を中心とし、サステナビリティ委員会および環境委員会は、各部門から推挙された社員を中心に構成 されております。 定期的に開催されるサステナビリティ委員会および環境委員会において、事業活動を通じて果たすべき事項を取締役会への提言としてとりまと め、取締役会において | |||
| 09/30 | 17:14 | 378A | ヒット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 川野毅 長谷川潤 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本 | |||
| 09/30 | 17:10 | 6662 | ユビテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| まえ、喫緊の課題として後継者の育成計画について取締役会で具体的な議論は行っておりませんが、今後、その具体的なあり方について検討 してまいります。なお、最高責任者である代表取締役については、人格・知識・経験・能力を勘案し、その時 々の当社を取り巻く状況や対処すべき 課題に応じて、最適と考える人物を取締役会で選定することとしております。 【 補充原則 4-8-3. 支配株主を有する上場会社の独立社外取締役について】 当社は、オリックス株式会社が親会社等に該当し、支配株主を有しております。当社は、独立社外取締役を2 名選任しており、原則 1-7に記載の通 り、当社は、「 取締役会規程 」の定めに基づ | |||
| 09/30 | 16:58 | 197A | タウンズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 認定 」の3 段階中最高位 である3つ星を取得し、2024 年 10 月には、「 子育てサポート企業 」として、厚生労働大臣より「くるみん」 認定を受けました。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画策定・運用への関与と監督 】 当社では、現時点では最高経営責任者等の後継者選定に関する具体的な計画は有しておりませんが、社内外に候補者を発掘する機会を設定 し、指名・報酬諮問委員会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ながら取締役会で慎重に検討することとしております。また、経営幹 部層への研修の実施等を通して、後継者候補となり得る人材の育成を図っております | |||
| 09/30 | 16:14 | 3140 | ＢＲＵＮＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 告を行っておりますが、その他の事項に関しては、当社の自主性 を最大限尊重されております。 また、当社と親会社が取引を行う場合は、一般的な市場価格を参考として、双方協議の上、合理的にその価格を決定するものとし、少数株主の 利益を害することが無いように配慮しております。重要性の高い取引については、独立社外取締役及び外部専門家で構成される特別委員会の審 議を経て決定しており、当該取引の中には、グループ会社間の資金融通も含まれます。 当社は、親会社のとの間で取締役の派遣をはじめ、経営戦略、経営管理、経理、財務、人事、法務、広報、IR、情報システム、購買物流、マーケ ティングなどの経営全般の支援に関する | |||
| 09/30 | 16:05 | 6597 | ＨＰＣシステムズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 古屋和彦 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 小野元孝他の会社の出身者 △ 森葉子 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現 | |||
| 09/30 | 16:01 | 4052 | フィーチャ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独 | |||
| 09/30 | 16:01 | 9340 | アソインターナショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は3 名の取締役で構成し、うち過半数を社外取締役とし、議長は社外取締役である委員から選定することとして おります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24. 議決権の電子行使のための環境整備、招集通知の英訳 】 当社は、電子的な議決権行使の採用、株主総会招集通知の英訳については現状行っておりません。今後は、機関投資家や海外投資家の比率 の推移、要望等の状況を勘案しながら実施を検討してまいります。 【 補充原則 2-41. 中核人材の登用等における多様性の確保に関する開示 】 当社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等の自主的かつ測定可能な目 | |||
| 09/30 | 15:56 | 6305 | 日立建機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名提案されています。しかしな がら、HCJI 及び日立が指名する取締役候補者は、当社の指名委員会における検討を経て、その適性が認められた者に限り当社の定時株主総会 に付議されること、及び株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ている社外取締役が当社の取締役会の半数以上を占め、これらの 者が独立的な立場から経営の監督を行っていることから、当社の独立性に及ぼす影響力は軽微です。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 | |||
| 09/30 | 15:53 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 図ることに主眼を置きつつ、透明かつ健全な経営を行うことが社会的責任の一つと 認識しており、株主、顧客、社員、調達先、ビジネスパートナー、地域社会、その他の機関を含む当社グループのステークホルダーの権利・利益を 尊重し、その信頼に応えながら、豊かな社会の実現に貢献するよう努めています。かかる社会的責任を果たすため、当社は、取締役会の活性化、 社外取締役の更なる活用による経営の透明性、公正性の向上、適時適切な情報開示等、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みを継続 的に進めてまいります。 コーポレート・ガバナンス基本方針 基本原則 1 株主の権利・平等性の確保 当社は、株主の権利が確保され | |||
| 09/30 | 15:37 | 5254 | Ａｒｅｎｔ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 幸田博人 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場 | |||