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発表日	時刻	コード	企業名
06/26	12:35	6158	和井田製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
思決 定であることを踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資する経営陣幹部の中から、社外取締役の出席する取締役会におい て、資質を備えた代表取締役社長を選任いたします。 【 補充原則 4-3-3.CEO の解任の客観性・適時性・透明性ある手続 】 当社は、代表取締役社長の解任を判断するための具体的な評価基準を設けておりませんが、最高経営責任者がその機能を十分に果たしてお らず、重大な不祥事や著しい経営不振など解任が相当と判断される事由が生じた場合には、社外取締役の出席する取締役会において、最高経 営責任者の解任を決定いたします。 【 補充原則 4-10-1. 任意の諮問委員会の設
06/26	12:34	6768	タムラ製作所
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: 当社において、執行役員の役職は、会長、社長、エグゼクティブバイスプレジデント(EVP)およびシニアバイスプレジデント(SVP)と称しま す。) ( 当社のコーポレートガバナンス体制 :https://www.tamuracorp.com/ir/management/governance.html) 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、取締役会の3 分の1 以上にあたる、独立社外取締役 5 名を選任しています。独立社外取締役は、各人の豊富な経験や高い知見をもと に、独立・中立な立場で取締役会の議論に積極的に参加し、企業価値向上に貢献しています。 【 原則 4-9 独立社
06/26	12:30	4203	住友ベークライト
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具体的な基準を 取締役会付議基準として定め、取締役会で決議します。また、これに該当しない事項については、重要度に応じて決裁基準を設け、これに基づき 経営陣が決定します。経営陣に委任された業務執行が適切になされているかを監督するために、取締役会における業務執行状況の報告の充実 を図ります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性基準及び資質 】 当社は、独立性判断基準を取締役会において決定し、本報告書 II 1. 【 独立役員関係 】「その他独立役員に関する事項 」において開示しています。 【 補充原則 4-10-1】( 指名・報酬に関する任意の仕組みの活用 ) 経営陣幹部・取締役の指名・報酬
06/26	12:30	8522	名古屋銀行
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/policy.html) (3) 当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」の「 取締役の報酬決定プロセス」に記載しておりますの で、ご参照ください。 (https://www.meigin.com/about/c-governance/policy.html) (4) 取締役の指名プロセスについては、社内規程及び選解任基準に基づき実施し、指名報酬委員会にて審議の上、取締役会にて決定しておりま す。特に社外取締役は、情報収集後に面談し、判断理由を付したうえで取締役会にて決議を行っております。また、社外取締役を含む取締役が任 期中に選任基準のいずれかを満たさなくなった際
06/26	12:30	7743	シード
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います。(2018 年 10 月 15 日取締役会 ) 8. 監査役は、企業経営、財務、法務、又は科学技術等の適切な知見を有する者から選任します。 9. 当社は、社外取締役、社外監査役 ( 以下、併せて「 社外役員 」という)の選任について、経営監視機能の強化や透明性の確保、及び取締役会に おける建設的な討議、助言に貢献できる社外役員の選任、確保のために、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、「 社外役員の独立性に 関する基準 」※を制定し、会社法上の要件及びこの基準を満たすことを社外役員選任の条件としています。※ 別紙参照 10. 役員の主要略歴については有価証券報告書に記載しています
06/26	12:28	4224	ロンシール工業
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員でない取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会の決議により決定しております。その概要は、固定報酬 と業績連動報酬により構成されており、固定報酬は、役職位に応じた額とし、業績連動報酬は、会社の業績を客観的に示す前事業年度の連結経 常利益を業績指標とし、貢献度等を総合的に勘案して個人別に決定しております。 また、個人別報酬等の額に対する、固定報酬、業績連動報酬の割合は、業績指標とする連結経常利益の額及び個人別の貢献度等により決定し ております。 取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、定時株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長が社外取締 役の助言及び監
06/26	12:27	5660	神鋼鋼線工業
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した専門人材の登用・配置は行っておりませんが、運用機関に対するモニタリング等を通じてアセットオーナーとしての機 能を発揮できるように取り組んでまいります。 【4-1-3】 当社は、社長の後継者計画を定めておりませんが、親会社より推薦を受けた人物を含めて候補者の選定を行い、知識・経験・能力等から当社の 社長に相応しい人材であるかを、独立社外取締役および独立社外監査役により構成された特別委員会に諮問し、その答申を受けた上で取締役 会にて決定いたします。 【4-11-1】 当社取締役会は、経営全般、総務・企画関係、営業関係、生産技術関係、研究開発関係といった、専門知識や経験等のバックグラウンドが異な
06/26	12:27	5535	ミガロホールディングス
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ります。 なお、今後は企業規模の拡大により、一つの仕入案件の変動が与える影響が他の変動要素により相殺されるような企業規模になりつつあるた め、時期を見計らって中期計画の公表を行っていくことを考えております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は取締役 5 名を選任しており、うち2 名が独立社外取締役となっております。そのため、取締役の3 分の1 以上は社外取締役となっております。 なお、現時点においては、業種・会社規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境・組織体制と規模、柔軟性等を総合的に勘案し、過半数の独 立社外取締役を選任しておりませんが、引き続き、上記記載の様
06/26	12:23	9074	日本石油輸送
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、ライフラインを支える物流企業グループとして、安全かつ高品質な サービスを提供し、株主・お客様・取引先・従業員・地域社会等のステークホルダーから信頼され、社会とともに発展を遂げていくために、コーポ レートガバナンス体制の強化、充実を図り、もってJOTグループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。 企業統治体制としては、取締役会が経営の監督機能を十分に果たし、独任制の監査役が適切な監査機能を発揮すべく、会社法上の監査役会 設置会社を採用しており、また、取締役会の決議に基づき業務を執行する機関として執行役員を置き、業務執行の迅速化と職務責任の明確化を 図っております。社外取締役およ
06/26	12:21	4536	参天製薬
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るために、コーポレート・ガバナンスの充実・強化が不可欠であると考えていま す。 当社は、監査役会設置会社を選択しており、今後も現在の制度を活用し、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に取り組んでまいります。 まず、取締役会の機能は、重要な業務執行に関する意思決定を行うこと、経営陣・取締役の業務執行を監督することにあり、当社では、両機能 を最大限に発揮する運営を行ってまいります。 社外取締役には、多様な経験・知識を活かし、取締役会において個 々の経営課題等の意思決定に積極的に参画することを期待するとともに、経 営監督機能強化の観点からの意見・提言を求めてまいります。 また、当社は社内・社外取締役で
06/26	12:19	7694	いつも
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上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名会社との関係 (1) 五十棲剛史 新熊聡 上山亨 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 岡田章二他の会社の出身者
06/26	12:19	5304	ＳＥＣカーボン
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、リスクおよびその対策を明確にさせ、議論の実効性を高めております。 (3) 経営状況について定期的な報告を受け、適切なリスク管理および業務執行の監視を実施しております。 (4) 重要案件を的確に審議するため、経営環境の変化に応じて、適宜、取締役会規則等の社内基準を見直します。 以上のとおり、取締役会は、定期的に開催し重要案件をタイムリーに審議・決議しており、また、取締役会においては十分な審議時間を確保して社 外取締役を含め活発な議論を行い、十分な検討を行っているものと認識しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 (1) 当社は、取引先株式を保有す
06/26	12:18	5729	日本精鉱
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るため、確定給付企業年金制度を導入しております。積立金の管理・運用に関しては、社外の金融機関と契 約を締結しており、安定的な収益を確保することを目的として、低リスクのポートフォリオでの検討を行い、定期的に運用状況の報告を受ける体制 をとっているため、運用にあたる専門的な人材の登用・配置は行っておりませんが、運用機関の運用状況を適切にモニタリングすべく、担当部門 が業務を担当しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用補充原則 4-8-1 補充原則 4-8-2】< 更新 > 当社において独立社外取締役は当社及び当社取締役会の規模等をふまえ、取締役 5 名のうち1 名となっておりま
06/26	12:18	1826	佐田建設
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ての取組みを掲載しています。 (https://www.sata.co.jp/sdgs)をご参照ください。 【 補充原則 4-1-1】( 経営陣に対する委任の範囲 ) 法令および定款に定める事項の他、取締役会が意思決定を行うべき事項を「 取締役会規則 」で定めています。また、経営戦略の政策審議、計画 進捗のチェック、立案機能の多角化および強化を図るとともに、機動的な意思決定および業務執行を行うことを目的に「 経営会議規程 」に基づき経 営会議で審議をしています。 そのほか、「 職務権限規程 」に基づく決裁権限により、委任の範囲を明確に定めています。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性
06/26	12:12	2588	プレミアムウォーターホールディングス
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業共通の体制整備を図り、コーポレートガバナンスの構築・維持に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 対象コード】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しております。 【 補充原則 1-24 議決権の電子行使及び招集通知の英訳 】 インターネットによる電子投票制度を導入しております。なお、議決権電子行使プラットフォームの利用につきましては、機関投資家及び海外投 資家の比率やその議決権行使状況等を踏まえて検討いたします。 また、招集通知の英訳は、必要に応じて実施を検討いたします。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役の情報交換等 】 独立社
06/26	12:10	3932	アカツキ
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資料等にて開示しております。 (ii)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、有価証券報告書及びコーポレート・ガバナンス報告書に記載しております。 (iii) 取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各役員の 職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して代表取締役社長が取締役個人別の報酬の原案を作成し、構成員の過半数が社外取締役で構成さ れる任意の指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の同意を得たうえで取締役会にて決定することとしています。 (iv) 取締役・監査役の候補の指名を行うにあたっての方針・手続に
06/26	12:07	8341	七十七銀行
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動産不動産の処分等は、重要性や金額等に応じ、経営陣に決定を委任する旨を取締役会規定に定めております。 なお、経営陣に対する委任の概要については、当行ホームページにおいて公表しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」3.(2) 「 取締役会の役割等 」に記載しておりますので、ご参照ください。 https://www.77bank.co.jp/77bank/corporategovernance/ 【 原則 4-9】 当行は、社外取締役の独立性の要件を具体的に定めた「 独立性判断基準 」を制定し、当行ホームページにおいて公表しております「コーポレート ガバナンスに関する基本方針 」3
06/26	12:06	3002	グンゼ
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/governance/management/ 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 < 補充原則 4-82> 独立社外取締役の経営陣・監査役との連携 当社は、筆頭独立社外取締役を決定しておりませんが、社外取締役及び必要に応じて社外監査役もメンバーとする社外取締役会議を定期的に 開催し、当社の事業及びコーポレート・ガバナンスに関する事項等について協議するとともに、社内取締役又は執行役員等経営幹部からの報告を 受ける機会を設けているほか、社外取締役と経営トップ及び取締役等とは適宜経営全般に関する意見交換を実施するなど、社外取締役と経営 陣・監査役会との連携体制を整備しております
06/26	12:03	8559	豊和銀行
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役会の議長 社長 取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 赤松健一郎他の会社の出身者 ○ 渡邊博子 河野哲郎 学者 他の会社の出身者 秦野真郎税理士 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している
06/26	12:00	7114	フーディソン
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取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 福武英明 野地春菜 大倉忠司 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の