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発表日	時刻	コード	企業名
06/26	11:31	5071	ヴィス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
文による情報開示を検 討してまいります。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 補充原則 4-113 当社の取締役会は毎月開催され、取締役会規程等にしたがって運営がなされ、重要事項の承認決議及び報告が適宜適切に行われております。 また、原則として、取締役会開催日の3 営業日前までには社外取締役 3 名 (3 名全員監査等委員 )を含む全役員に対し、取締役会資料の送付及び 必要に応じた説明がなされております。 上記のとおり当社取締役会は実効的に運営されているものと判断しておりますが、今後も、取締役会の実効性をより高めるため、その実効性を分 析・評価していく方法
06/26	11:31	3291	飯田グループホールディングス
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の高い監督を行うことで、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上を促し、収益力・資本効率等の改善に繋がるよう努め ます。 (5) 株主との対話 当社は、株主総会の場以外においても、合理的な範囲で株主等との建設的な対話を行うとともに、対話を促進するための体制整備に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-101 独立した諮問委員会の活用 】 当社では、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会は設置しておりません。 当社は、独立社外取締役の関与・助言をいただきながら、独立社外取締役を主要な構成員とする独
06/26	11:30	7060	ギークス
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で、今後、代表取締役等の経営陣の後継となるような人材の育成を推進してまいります。 【 補充原則 4-81】 当社は、現在すべての取締役、監査役が出席する取締役会において、認識の共有を図り、情報交換を行っております。また、独立社外取締役は、 独立した客観的な立場から当社の経営全般について、助言・提言を行っており、かつ、経営陣や監査役と頻繁に意見交換を行っております。その ため、独立社外者のみを構成員とする会合については、必要に応じて開催を検討してまいりたいと考えております。 【 補充原則 4-82】 当社においては、独立社外取締役全員が経営陣や監査役との対話を効果的に行っており、現時点では連絡
06/26	11:28	9996	サトー商会
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。また60 歳の定年後であっても必要であれば部門責任者や管理職を継続できるものとし、65 歳現役社会の実現に向 けた取り組みを積極的に推進しております。 【 補充原則 4-13】 当社では、現状、代表取締役の後継者計画の策定・運用に取締役会として関与しておりませんが、具体的な候補者及び交代の時期について は、適切な時期に、独立社外取締役を含む取締役会で適宜議論することとしております。 【 原則 4-2】【 補充原則 4-21】 当社の役員報酬等につきましては、固定報酬となる基本報酬と年度の業績に連動した役員賞与、退任時に支給する役員退職慰労金で構成され ており、短期的なインセンティブについては
06/26	11:24	6433	ヒーハイスト
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における機関投資家や海外投資家の比率等を踏まえ、英語での情報の開示・提供を実施しておりませんが、引き続き株主 構成、導入費用等を踏まえ検討して参ります。 [ 補充原則 4-1-3 取締役会の最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用への主体的関与 ] 当社は、最高経営責任者等の後継者については、独立社外取締役及び監査役を含めた取締役会で検討を行い、透明性・公平性の高い後継者 の指名体制を整えているため、具体的な後継者計画は策定しておりません。 [ 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 ] [ 補充原則 4-8-1 独立社外取締役による会合 ] [ 補充原則 4-8-2 筆頭独立社外取締役 ] 当
06/26	11:23	8795	Ｔ＆Ｄホールディングス
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条取締役の選任に関する方針と手続き 第 11 条監査等委員の選任に関する方針と手続き 第 14 条指名・報酬委員会の役割および構成 第 15 条役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針 なお、取締役・監査等委員候補者等の個 々の選任・指名については、上記コーポレート・ガバナンス基本方針第 6 条及び第 11 条に記載の方針を充 足する者を選任することとしており、株主総会招集通知において各候補者別の略歴・候補者とした理由を記載しております。社外取締役候補者に ついては、社外取締役候補とする理由等を記載しております。 ・第 22 回定時株主総会招集通知 (P13~27) (https
06/26	11:23	6832	アオイ電子
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しております。情報提供者の匿名性を確保し、不利益な取扱を禁じるなどの配慮をしておりますが、経営陣から独立した窓口 の設置については、現在の利用状況を精査し、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社は、任意の指名委員会・報酬委員会など独立した諮問委員会を設置しておりませんが、業務執行取締役候補者の指名ならびに報酬の決定 に際しては、代表取締役が監査等委員会に事前に説明し、審議・答申を得たうえで取締役会にて決議しております。こうした体制により、取締役会 の機能の独立性・客観性などは担保されると考えておりますが、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員
06/26	11:16	2207	ｍｅｉｔｏ
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【 補充原則 4-1-1】 取締役会は、「 取締役会規則 」に則り、取締役会での経営判断・意思決定を行っております。また、業務執行につきましては、代表取締役社長を最 高責任者として、各事業部門の責任者が「 業務分掌規程 」「 稟議規程 」に則り、担当業務を執行しております。なお、経営会議を事業運営上の重要 事項などを審議する機関として随時開催しております。 【 原則 4-9】 当社は、社外取締役の独立性判断基準として、会社法上および金融商品取引所が定める基準の要件に加え、当社の経営に対して客観的かつ中 立的な立場から監督および助言・提言が行える豊富な経験と幅広い見識等を重視しております
06/26	11:15	7090	リグア
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係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 村田雅幸 丸岡吉人 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその
06/26	11:14	9445	フォーバルテレコム
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中長期的な業績と連動する報酬体系 ) 当社は、経営陣の報酬額を「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機 関構成・組織運営等に係る事項 」の【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載した方針と手続きに則り決定 しております。 中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合については、検討してまいります。 ( 補充原則 4-8-3 独立社外取締役 ) 当社の取締役会は7 名で構成されており、うち取締役監査等委員は3 名、そのうちの2 名に、独立社外取締役を選任しており
06/26	11:12	9986	蔵王産業
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にて社外取締役や各 監査役の意見も聞きながら、慎重に判断しております。なお、監査役については監査役会の同意を得ております。 ・新任候補者、社外取締役・社外監査役候補者の選任及び取締役、監査役の解任の理由については株主総会招集通知や東京証券取引所のウェ ブサイトのコーポレートガバナンス報告書にて開示しております。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示 】 当社は、英語版の自社ウェブサイトを開設しておりますが、現時点では海外投資家の持株比率は低いため、株主総会招集通知や決算資料等の 英訳版については対応しておりません。今後につきましては、株主構成の変化を適切に判断し、海外投資家の持ち株比率が
06/26	11:12	6402	兼松エンジニアリング
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、諮問委員会での諮問を経て、取締役会において十分な審議を尽くし た上で、決議します。 〈 補充原則 4-10-1〉 独立社外取締役は、取締役会の過半数には達しておりませんが、取締役会の決議に先立ち、取締役の指名・報酬にあたっての方針と手続きの 妥当性については、各 々の知見・経営経験を活かした立場から、諮問委員会にて適切な助言を得ております。これらの理由から、取締役会の機能 の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているものと考えております。ジェンダーや後継者計画については、今後の検討課題として取組んで まいります。 〈 原則 4-11〉 2026 年 6 月末日現在、当社の取締役会は業務執行
06/26	11:09	7133	ＨＹＵＧＡ　ＰＲＩＭＡＲＹ　ＣＡＲＥ
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断し、取締役に選任しております。 城尾浩平 : これ迄は主として在宅訪問薬局事業を担当し、現在は主としてプライマリケアホーム事業を担当。2013 年 10 月取締役 ( 現任 )に就 任。これ迄も当該事業をはじめその他事業においてもその手腕を発揮しており、今後も同様に手腕が発揮されると判断し、取締役 に選任しております。 イ. 社外取締役 小川真二郎 : 主に企業経営者としての経験と医療介護分野における幅広い知識・見識を有しており、これらの経験と知見を当社の企業価値 向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただけること により当社の
06/26	11:09	550A	ソフトテックス
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外取締役の有効な活用 】 社外取締役 1 名を選任し、豊富な経験及び専門的な知識とともに、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保していることか ら、独立社外取締役に求められる役割・責務を果たしております。なお、今後は、独立社外取締役 2 名以上の選任について、当社の規模拡大に応 じて、柔軟に検討してまいります。 【 原則 4-101 任意の諮問委員会設置 】 当社は、監査役会設置会社であり、現在、独立社外取締役の人数は、取締役会の過半数に達していませんが、社外取締役 1 名及び社外監査役 3 名を選任し、企業経営に携わっている豊富な経験及び専門性の高い知識等をもとに、独立かつ客
06/26	11:08	9505	北陸電力
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。 (3) 役員報酬の決定方針・手続き 当社は, 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針 ( 以下 , 方針といいます。)を定めており,その概要は以下のとおりであ ります。 取締役の報酬は, 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を考慮して定めるものとし, 個 々の取締役の報酬の決定に際して は各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には, 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は, 月例の基本報酬 , 業績 連動報酬 , 毎年一定の時期に支給する賞与および株式報酬により構成し, 社外取締役の報酬は,その職務に鑑み月例の基本報酬のみとしており
06/26	11:06	9466	アイドママーケティングコミュニケーション
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ります。 【 補充原則 3-1-3 サステナビリティに関する情報開示 】 当社は、中長期的な企業価値向上の観点から、人的資本への投資等サステナビリティを巡る課題対応を経営戦略の重要な要素だと認識してお り、2026 年 3 月期有価証券報告書にサステナビリティに関する考え方及び取組について記載しております。今後も、サステナビリティについてのさ らなる取組や、指標及び目標について開示することを検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組み活用 】 当社は、経営陣幹部の説明責任を高め、より一層の透明性向上を図ることを目的として、取締役 4 名中 1 名の社外取締役を選任しており、経
06/26	11:05	4966	上村工業
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的な成長及び中長期的な企業価値の向上を目的として、各事業部門や連結子会社の業績進捗状況等を監督し、適法 且つ迅速に重要事項に対する適切な意思決定を行っております。 また、取締役会の決議事項については当社取締役会規程にて具体的に定めており、経営陣が執行できる範囲については職務権限規程にて明 確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の候補者選定にあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、当社の経営に対し率直かつ建設的に 助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を重視しています。 【 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会
06/26	11:05	3953	大村紙業
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の 決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名ではありますが、取締役会に出席し、経営陣の説明責任の確保、社外の視点を入れた判断等、監督機能の強化の 観点から、取締役会で十分な議論が行われており、経営の監督・監査機能が確保されていると判断しております。今後当社をとりまく環境の変化 により、独立社外取締役を増員する必要が生じた場合には、候補者の選定を検討してまいります。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役の情報交換・認識共有 】 当社の独立社外取締役、独立社外監査役は、定期的な会合は実施しておりませんが、常勤の取締役との
06/26	10:59	3825	リミックスポイント
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保有、ストッ クオプションの発行を通じて、企業価値の向上を意識した経営を促しております。今後も持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能す るような制度について検討を続けてまいります。 【 補充原則 4-8-1、4-8-2】 当社では、独立社外取締役のみを構成員とする会合は実施しておりませんが、独立社外取締役は一般株主の観点から経営陣を評価・判断する 役割を担うとともに、社内情報へのアクセス権限を有しております。こうした客観性を確保した体制のもと、非業務執行役員間での情報交換と認識 共有を図っております。 加えて、毎月開催する役員連絡会において、社内外の役員による当社グループの経営・事
06/26	10:54	2981	ランディックス
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重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 西村弘之 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項