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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/02 | 16:41 | 546A | ＭＩＲＡＩＮＩホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 鳥電機ウェブサイトにて開示 しております。(https://www.satori.co.jp/Sustainability/Environment/tcfd.html) 【 原則 4-1 取締役会の役割・責務 (1)】 < 補充原則 4-11> 取締役会が判断・決定すべき事項を取締役会規程で規定するとともに、その他の事項については、経営陣は、経営に及ぼす重要度により定めら れた金額等の決裁基準に基づき、業務を執行してまいります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた「 社外役員の独立性に関する判断基準 」を定め、当社 | |||
| 04/02 | 16:19 | 6326 | クボタ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 新宅祐太郎 荒金久美 川名浩一 古澤ゆり 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 その他 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 山下良則他の会社の出身者 | |||
| 04/02 | 16:16 | 3001 | 片倉工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、その機能を発揮していないと認められた場合には、指名・報酬諮問委員会の答申を経て、取締役会が総合的に判断した 上で、株主総会に解任議案を上程します。 同諮問委員会は、当社代表取締役社長、及び4 名の独立社外取締役の計 5 名の委員をもって構成され、独立社外取締役が委員長を務めており、 1 取締役、監査役及び執行役員の人事に関する事項、2 後継者の計画に関する事項、3 取締役、監査役の報酬等に関する事項の審議をその職 務としております。 (5) 取締役会が上記 (4)を踏まえて取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 取締役・監査役候補者の選任理由は、株主総会招集通知 | |||
| 04/02 | 16:12 | 4595 | ミズホメディー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、必要な施 策を実施していくことが重要と考えております。そのため、内部統制システムの構築と体制整備に必要な事項を定めており、継続的な見直しによっ て改善を図っております。また、役職員の職務執行が法令又は定款等に違反しないための法令遵守体制についても整備、維持に努めておりま す。加えて、社外取締役の選任による取締役会の監督機能の強化、社外監査役の選任による監査役の監査機能の強化を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24 株主総会における権利行使 】 当社は、株主・投資家の利便性を考慮し、議決権の電子行使を導入しております。招集通知の | |||
| 04/02 | 14:44 | 3878 | 巴川コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 機能、監督・監視機能を果たすことが期待できる社外役員の存在が不可欠であると当社 は認識しており、適正な員数の社外役員を選任することを基本方針としております(2025 年 6 月現在、社外取締役 3 名 )。 取締役会における活発な討議を実現して社外役員の知見を活用するためには、一定数の内部の業務執行者を取締役会のメンバーとして確保す ることもまた不可欠であることから、当社は、監査等委員以外の取締役と監査等委員である取締役の員数をそれぞれ5~7 名、3~4 名とすること を基本方針としております。 一方、当社の事業は、技術開発を基盤に据え、創業以来培ってきた電気絶縁材料技術を活かした特殊紙製品か | |||
| 04/02 | 12:51 | 9553 | マイクロアド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 高 100 億円以上 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任 | |||
| 04/02 | 12:40 | 8802 | 三菱地所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 候補者については、個 々の略歴を株主総会招集通知及び有価証券報告書に、個 々の選任理由を株主総会招集通知及び当社ホーム ページに記載しております。 また、社外取締役の候補者の個 々の選任理由については、本コーポレートガバナンス報告書 「Ⅱ 1.【 社外取締役に関する事項 】 会社との関係 (2) 」にも記載しております。 執行役については、個 々の略歴を有価証券報告書に、個 々の選任理由を当社ホームページに記載しております。 https://www.mec.co.jp/ir/governance/overview/ ○ 補充原則 3-1-3. サステナビリティ 1.サステナビリティについての取 | |||
| 04/02 | 12:21 | 7716 | ナカニシ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /sustainability/report/) 【 補充原則 4-1-1】 法令、定款、取締役会規程に基づき、取締役会において決議を要する事項を定めた上で、具体的な業務執行を業務執行取締役に委ねておりま す。また、当社は執行役員制度を採用し、代表取締役社長の指揮のもと、迅速な意思決定ができるよう職務権限規程に定めた決裁権限にもとづ き業務を遂行しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の選定に当たりましては、東京証券取引所が定める独立性基準にもとづき、各項目への該非判定を行った上で、総合的な判断 を加え選定しております。 【 補充原則 4-10-1 | |||
| 04/02 | 12:09 | 7609 | ダイトロン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 (1)】 当社は、取締役会が高度な会社経営機能 ( 意思決定・戦略立案・監督 )を担い、その決定に基づく業務執行体制として執行役員会を設置しており ます。 取締役会は、法令及び定款に定められた事項、当社及びグループ会社の重要事項を決定しております。 執行役員会は、取締役会で決定された方針の具体化や事業の課題の対策を協議しており、執行役員会で決定した業務執行の結果は取締役会 へ報告され、現場の具体的な課題・問題を迅速に察知・対応できる仕組みとしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の取締役会は、独立社外取締役を選 | |||
| 04/02 | 10:48 | 9006 | 京浜急行電鉄 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 項として、TCFDなど気候変動への対応や人的資本経営などのサステナビリティに関 する事項について検討・議論するとともに、リスク管理・コンプライアンス委員会等との連携を図り、サステナビリティへの取り組みを推進する体制 を構築しています。 【 原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識者などを独立社外取締役として取締役総数の3 分の1 以上選任します。 取締役会は、独立社外取締役から、それぞれの専門性や幅広い見地から有益なアドバイスを受け、当社グループの経営に反映するほか、取締役 の職務執行に対して、適切な意見、助言を求め、経営の監督強化を図りま | |||
| 04/02 | 10:04 | 4634 | ａｒｔｉｅｎｃｅ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| さい。 ◇コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 : https://www.artiencegroup.com/ja/corporate/sustainability/governance/corporate-governance/index.html#qa_1_1 (ⅲ 取締役が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き) 当社において、役員報酬制度は、コーポレート・ガバナンスにおける重要事項として認識しており、その認識のもと以下の5つの 基本ポリシーを設定しております。また、社外取締役を委員長とする指名・報酬に関する諮問委員会において、客観的な視点を 取り入れながら運用 | |||
| 04/02 | 09:49 | 3947 | ダイナパック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ほか、必要に応じて 臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定しております。なお、重要な意思決定または業務執行に対する監 督などをおこなうため、多様な視点を持った独立性の高い社外取締役 3 名および社外取締役監査等委員 2 名も含めて構成しております。取締役会 は、代表取締役社長の齊藤光次を議長として、取締役である藤關明宏、原茂、出口剛士、深井靖博 ( 社外取締役 )、廣野郁子 ( 社外取締役 )およ び杉山繁和 ( 社外取締役 )の計 7 名に加え、取締役監査等委員である川瀬公基、児玉弘仁 ( 社外取締役 )および松若恵理子 ( 社外取締役 )の3 名 が出席して | |||
| 04/02 | 09:44 | 5819 | カナレ電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、現時点においては、株主招集通知の英訳は行っておりませ ん。 今後、株主構成比率の変化など状況に応じて、株主招集通知の英訳を検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2】 当社は、株主構成における海外投資家の比率等を総合的に判断し、現時点においては、決算情報等の英訳は行っておりません。 今後、株主構成比率の変化など状況に応じて、決算情報等の英訳を検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、独立社外取締役が2 名であることから筆頭独立社外取締役を選定しておりません。今後、独立社外取締役の選任数に応じて検討してま いります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 | |||
| 04/02 | 09:24 | 542A | ビタブリッドジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社ベクトルの役員を兼務する監査役が1 名就任しておりますが、これは親会社のグループガバナンス体制を高めグループ企 業価値最大化を目的としているものであり、監査役は取締役会決議の議決権を持たないこと、および、独立社外取締役を2 名 ( 全取締役 5 名に対し て3 分の1 以上 ) 選任していることから、親会社からの独立性を確保しております。 2. 親会社からの独立性確保に関する考え方について 当社は親会社グループにおけるダイレクトマーケティング事業に属しておりますが、主にBtoC 事業として棲み分けがなされており、当社の事業活 動に制約や影響を与えるものではなく、一定の独立性が確保できるものと | |||
| 04/01 | 19:48 | 3064 | ＭｏｎｏｔａＲＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| るとともに、当社の経営管理を適切に遂行する能力を有 していること b. 経営判断能力および経営執行能力に優れていること c. 指導力、決断力、先見性、企画力に優れていること d. 取締役としてふさわしい人格・識見を有すること e. 取締役としての職務を遂行するにあたり健康上の支障がないこと ( 社外取締役候補者選任基準 ) a. 下記 「 独立性判断基準 」に定める独立性を有する者であること b. 当社の経営管理を適切に遂行する能力 ( 詳細は、スキル・マトリックスで別途定める )を有していること c. 社外取締役としてふさわしい人格・識見を有し、建設的な議論参画ができること d. 社外取締役と | |||
| 04/01 | 19:22 | 9513 | 電源開発 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立役 員を主要な構成員とする独立した指名・報酬委員会 ( 事務局 : 秘書部 )を設置しております。本委員会は委員を3 名以上とし、取締役会の了承を得 て選定した役員 ( 取締役 )で構成され、委員長および委員の過半数は独立社外取締役と定めています。本委員会は取締役および経営陣幹部の指 名、報酬、その他委員の求める事項につき審議を行い、その結果を取締役会に報告します。2024 年度の開催回数は5 回です。 補充原則 4-11-1 取締役会は、豊富な経験、高い見識、高度な専門性等を有する取締役から構成し、取締役会全体としての | |||
| 04/01 | 19:21 | 9474 | ゼンリン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を、会社法に定める社外取締役の範囲、並びに金融商品取引所が定める 独立性基準に従い、在任期間と独立性の関係を適宜検証し、独立社外取締役として選任しております。 【 補充原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、コーポレート・ガバナンスの 一層の充実を図ることを目的として、指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会の構成 | |||
| 04/01 | 17:49 | 8511 | 日本証券金融 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ニーズに積極的に応え、市場参加 者や利用者の長期的な利益向上を図ることで、証券・金融市場の発展に貢献することを使命とし、健全な業務運営を通じてゆるぎない社会的信頼 を確立することを目指します。 こうした企業理念のもと、当社は会社法上の機関設計として「 指名委員会等設置会社 」を採用し、監督と執行の分離を明確にし、経営の健全性 確保について社外取締役を中心とした監督強化を図りつつ、環境変化に素早く対応する迅速な業務執行の実現に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コード(2021 年 6 月版 )の各原則を全て実施しております | |||
| 04/01 | 17:25 | 6706 | 電気興業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。監査役候補について は、監査役として当社のコーポレート・ガバナンスを強化するために最も適任と認められる者を候補者とし、その人財についてはできるだけ広い範 囲から考えております。 経営陣幹部の職務執行に関して不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任する こととしております。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及び経営陣幹部の選解任について審議を行 い、取締役会に対し報告又は付議しております。 (v) 経営陣幹部等の選解任・指名を行う際の個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補の選 | |||
| 04/01 | 17:16 | 9006 | 京浜急行電鉄 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 項として、TCFDなど気候変動への対応や人的資本経営などのサステナビリティに関 する事項について検討・議論するとともに、リスク管理・コンプライアンス委員会等との連携を図り、サステナビリティへの取り組みを推進する体制 を構築しています。 【 原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識者などを独立社外取締役として取締役総数の3 分の1 以上選任します。 取締役会は、独立社外取締役から、それぞれの専門性や幅広い見地から有益なアドバイスを受け、当社グループの経営に反映するほか、取締役 の職務執行に対して、適切な意見、助言を求め、経営の監督強化を図りま | |||